Le rapport annuel 2004 (.pdf 1.48 Mo) - Nexity

Nexity - Rapport de gestion 2004 15Représentant permanent de la Fédération Continentale au Conseild’Administration de Foncière des Régions,Gérante de SCI du 174 Rue de Rivoli,Gérante de SCI des 52-52 bis Bld Saint-Jacques et 6 Rue Leclerc,Gérante de SCI du 26-28 Rue Jacques Dulud à Neuilly-sur-Seine,Gérante de SCI des 5 et 7 Rue Drouot,Gérante de SCI du Bois des Roches à Saint Michel-sur-OrgeGérante de SCI France Mornay à Lyon,Gérante de Generali Daumesnil Gérante de SCI Le Verdi,Gérante de SCI Le Rivay,Gérante de SCI Le Mondial,Gérante de SCI Carnot,Gérante de Generali Reaumur ,Gérante de Generali Optima Gérante de Generali Le Mondial ,Gérante de Generali Carnot,Gérante de Generali Bellefeuilles,Gérante de Le Franklin SARL,Gérante de SNC Generali Immobilière du 10-12 boulevard de laLibération-Viroflay,Président de 2 ISO SAS,Président de Suresnes Immobilier SAS,Gérant de MT Tenibre,Gérant de MT Musala,Gérant de SCI du 24 Rue de Mogador à Paris 9 e ,Gérant de SCI du 54 Avenue Hoche,Gérant de SCI Avenue de France Generali,Gérant de SCI Lagny-Cuvier-Generali ,Gérant de SCI Espace Seine Generali ,Gérant de SCI Landy-Novatis,Gérant de SCI Haussmann 50 Generali,Gérant de SCI Font Romeu Neige et Soleil,Gérant de SCI des 3 Rue de Londres et 70 rue Saint-Lazare,Gérant de SCI du 13 Rue de Londres,Gérant de SCI des 48 et 50 Boulevard des Batignolles,Gérant de SCI Le SerresGérant de SCI Lagny 68-70 GeneraliGérant de SCI CogiparGérant de SCI du 130 Boulevard BineauLandy-Wilo SCIGérant de SCI du 2-4 Boulevard HaussmannGérant de SCI Generali Le JadeLes membres du Conseil d’Administration peuvent être contactés ausiège de la Société : Tour Initiale – 1, Terrasse Bellini –TSA 48200 -92919 PARIS LA DEFENSE CEDEXL’Assemblée générale convoquée le 31 mai 2005, ou sur secondeconvocation, celle du 14 juin 2005, aura à se prononcer sur la nominationd’un administrateur représentant les actionnaires salariés duGroupe qui détenaient 3,47 % du Groupe au 31 décembre 2004.5.3 Rémunération des organes d’administrationet de directionAucun membre du Conseil d’Administration n’a reçu de jetons deprésence au titre de ses mandats au sein de la Société ou des sociétésdu Groupe pour l’exercice 2004.Les rémunérations versées par la Société et les sociétés du Groupe auxmembres du Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2004 sontles suivantes :• Pour Monsieur Alain Dinin : une rémunération brute globale d’unmontant de 1 370 998 euros (contre 1 508 178 euros en 2003) dont700 000 euros à titre de rémunération variable fixée principalementen fonction de l’atteinte d’objectifs de résultat d’exploitation et derésultat net consolidé du Groupe, et 10 976 euros à titre d’avantagesen nature, versée tant par la Société que par Nexity Initiale ou NexityManagement au titre de ses mandats au sein de la Société et dessociétés du Groupe.• Pour Monsieur Hervé Denize : une rémunération brute globale d’un montantde 788885 euros (contre 350155euros en 2003) se décomposant en :- une rémunération brute globale d’un montant de 433 885 eurosdont 246 000 euros à titre de rémunération variable fixée en fonctionde l’atteinte d’objectifs en 2003 (aucun avantage en nature), verséepar Nexity Management au titre de ses fonctions de Directeur financierdu Groupe,- une rémunération brute globale d’un montant de 355 000 eurosdont 200000euros à titre de rémunération variable fixée principalementen fonction de l’atteinte d’objectifs de résultat d’exploitation et derésultat net consolidés du Groupe, (aucun avantage en nature), verséetant par la Société que par Nexity Initiale au titre de ses mandats ausein de la Société et des sociétés du Groupe.Les autres membres du Conseil d’administration n’ont perçu aucunerémunération au titre de l’exercice 2004, de la part de la Société etdes sociétés du Groupe.5.4 Actionnariat salariéÀ l’occasion de la cotation au premier marché d’Euronext Paris, unetranche du placement global avait été réservée au FCPE NexityActionnariat qui avait ainsi réinvesti la totalité de ses avoirs en titresde la Société (soit 887 038 actions).En outre, sur délégation donnée par l’Assemblée générale du 28 septembre2004, le Conseil a décidé d’une augmentation de capitalréservée aux salariés, dont la réalisation a été constatée par le Conseild’Administration du 19 novembre 2004, le FCPE Nexity Actions ayantsouscrit 170 682 actions de la Société.Au 31 décembre 2004, chaque FCPE détenait :• Nexity Actionnariat : 867 214 actions de la Société,• Nexity Actions : 169 574 actions de la Société,soit au total 3,47% du capital de la Société, justifiant la mise à l’ordredu jour de l’Assemblée générale du 31 mai 2005 de la nomination d’unadministrateur représentant les actionnaires salariés du Groupe.Le 27 janvier 2005, le FCPE Nexity Actionnariat a été absorbé par leFCPE Nexity Actions qui détenait ainsi, le lendemain de la fusion,1 021 529 actions de la Société.