•••6) Stéphane Richard,43 ans, de nationalité françaiseAdministrateur à compter du 28 septembre <strong>2004</strong>. Son mandat expireraà l’issue de l’Assemblée générale de la Société qui statuera sur lescomptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009.Fonctions principales exercées en dehors de la Société :Directeur général adjoint de Veolia Environnement,Directeur général de Connex.Autres mandats et fonctions exercés dans toute société :En FrancePrésident MS de CGFTE,Président du Conseil d’Administration de CFTI,Directeur général et administrateur de Connex,Administrateur de CFTA,Administrateur de Eurolum,Administrateur de Banque OBC,Administrateur de UGC SA,Directeur général Adjoint du Comité Exécutif de Veolia Environnement,Administrateur des Autoroutes Paris Rhin Rhône,Administrateur de France Telecom,Président et membre du Conseil de Surveillance de <strong>Nexity</strong> Initiale,Représentant permanent de Vivendi Universal au Conseild’Administration de Lucia,Membre du Conseil Exécutif de Vigie 11.À l’étrangerDirector de Connex Group Australia,Chairman et Director de Connex Management Australia,Consejero de CTSA,Administrador de Detren,Administrador de FCC-Connex,Chairman et Director de Connex Transport AB,Director de Connex North America.7) Antoine Zacharias,65 ans, de nationalité françaiseAdministrateur à compter du 28 septembre <strong>2004</strong>. Son mandat expireraà l’issue de l’Assemblée générale de la Société qui statuera sur lescomptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009.Fonctions principales exercées en dehors de la Société :Président-Directeur général de Vinci.Autres mandats et fonctions exercés dans toute société :En FrancePrésident du Conseil d’Administration de Vinci Concessions (SA),Administrateur de Vinci Concessions (SA),Administrateur de Vinci Energies, administrateur de Vinci Park (SA),Représentant permanent de Vinci au Conseil d’Administrationde Cofiroute (SA),Représentant permanent de Vinci au Conseil d’Administration de ASF (SA),Représentant permanent de Vinci, gérant associé de Cagne,Représentant permanent de Vinci, gérant associé de Signau,Administrateur de la Martiniquaise des Eaux, membre du Conseilde Surveillance de la Générale des Eaux,Membre du Conseil de Surveillance de <strong>Nexity</strong> Initiale.À l’étrangerPrésident du Conseil de Surveillance de Vinci Deutschland (GmbH),Administrateur de Vinci Plc.8) Christian de Labriffe,58 ans, de nationalité françaiseAdministrateur à compter du 26 octobre <strong>2004</strong>. Son mandat expireraà l’issue de l’Assemblée générale de la Société qui statuera sur lescomptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009.Fonctions principales exercées en dehors de la Société :Gérant de Rothschild et Cie et Rothschild et Cie Banque.Autres mandats et fonctions exercés dans toute société :En FranceMembre du Conseil de Surveillance de Financière Rabelais,Président de Transaction R,Administrateur de Holding Financier Jean Goujon,Administrateur de Christian Dior SA Paris,Administrateur de Paris-Orléans.9) François Couchou-Meillot,56 ans, de nationalité françaiseAdministrateur à compter du 26 octobre <strong>2004</strong>. Son mandat expireraà l’issue de l’Assemblée générale de la Société qui statuera sur lescomptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009.Fonctions principales exercées en dehors de la Société :Directeur Immobilier Calyon France.Autres mandats et fonctions exercés dans toute société :En FrancePrésident de CLINFIM,Président de SOFLIM,Administrateur de SLIBAIL MURS,Administrateur de Promogim,Administrateur de Promogim Groupe,Membre du Conseil de Surveillance de Slivimo Habitation,Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI Rivoli Avenir Patrimoine,Administrateur de la Financière Immobilière Calyon10) Anne-Marie de Chalambert,61 ans, de nationalité française,administrateur à compter du 26 octobre <strong>2004</strong>Son mandat expirera à l’issue de l’Assemblée générale de la Sociétéqui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009.Fonctions principales exercées en dehors de la Société :Président-Directeur général de Generali Immobilier Conseil.Autres mandats et fonctions exercés dans toute société :En FranceLiquidateur de GIE Generali Immobilier,Président du Conseil de Surveillance de Generali Immobilier Gestion,Administrateur de Gecina,Représentant permanent de Generali France Assurances Immobilierau Conseil d’Administration de Silic,
<strong>Nexity</strong> - Rapport de gestion <strong>2004</strong> 15Représentant permanent de la Fédération Continentale au Conseild’Administration de Foncière des Régions,Gérante de SCI du 174 Rue de Rivoli,Gérante de SCI des 52-52 bis Bld Saint-Jacques et 6 Rue <strong>Le</strong>clerc,Gérante de SCI du 26-28 Rue Jacques Dulud à Neuilly-sur-Seine,Gérante de SCI des 5 et 7 Rue Drouot,Gérante de SCI du Bois des Roches à Saint Michel-sur-OrgeGérante de SCI France <strong>Mo</strong>rnay à Lyon,Gérante de Generali Daumesnil Gérante de SCI <strong>Le</strong> Verdi,Gérante de SCI <strong>Le</strong> Rivay,Gérante de SCI <strong>Le</strong> <strong>Mo</strong>ndial,Gérante de SCI Carnot,Gérante de Generali Reaumur ,Gérante de Generali Optima Gérante de Generali <strong>Le</strong> <strong>Mo</strong>ndial ,Gérante de Generali Carnot,Gérante de Generali Bellefeuilles,Gérante de <strong>Le</strong> Franklin SARL,Gérante de SNC Generali Immobilière du 10-12 boulevard de laLibération-Viroflay,Président de 2 ISO SAS,Président de Suresnes Immobilier SAS,Gérant de MT Tenibre,Gérant de MT Musala,Gérant de SCI du 24 Rue de <strong>Mo</strong>gador à Paris 9 e ,Gérant de SCI du 54 Avenue Hoche,Gérant de SCI Avenue de France Generali,Gérant de SCI Lagny-Cuvier-Generali ,Gérant de SCI Espace Seine Generali ,Gérant de SCI Landy-Novatis,Gérant de SCI Haussmann 50 Generali,Gérant de SCI Font Romeu Neige et Soleil,Gérant de SCI des 3 Rue de Londres et 70 rue Saint-Lazare,Gérant de SCI du 13 Rue de Londres,Gérant de SCI des 48 et 50 Boulevard des Batignolles,Gérant de SCI <strong>Le</strong> SerresGérant de SCI Lagny 68-70 GeneraliGérant de SCI CogiparGérant de SCI du 130 Boulevard BineauLandy-Wilo SCIGérant de SCI du 2-4 Boulevard HaussmannGérant de SCI Generali <strong>Le</strong> Jade<strong>Le</strong>s membres du Conseil d’Administration peuvent être contactés ausiège de la Société : Tour Initiale – 1, Terrasse Bellini –TSA 48200 -92919 PARIS LA DEFENSE CEDEXL’Assemblée générale convoquée le 31 mai 2005, ou sur secondeconvocation, celle du 14 juin 2005, aura à se prononcer sur la nominationd’un administrateur représentant les actionnaires salariés duGroupe qui détenaient 3,47 % du Groupe au 31 décembre <strong>2004</strong>.5.3 Rémunération des organes d’administrationet de directionAucun membre du Conseil d’Administration n’a reçu de jetons deprésence au titre de ses mandats au sein de la Société ou des sociétésdu Groupe pour l’exercice <strong>2004</strong>.<strong>Le</strong>s rémunérations versées par la Société et les sociétés du Groupe auxmembres du Conseil d’Administration au titre de l’exercice <strong>2004</strong> sontles suivantes :• Pour <strong>Mo</strong>nsieur Alain Dinin : une rémunération brute globale d’unmontant de 1 370 998 euros (contre 1 508 178 euros en 2003) dont700 000 euros à titre de rémunération variable fixée principalementen fonction de l’atteinte d’objectifs de résultat d’exploitation et derésultat net consolidé du Groupe, et 10 976 euros à titre d’avantagesen nature, versée tant par la Société que par <strong>Nexity</strong> Initiale ou <strong>Nexity</strong>Management au titre de ses mandats au sein de la Société et dessociétés du Groupe.• Pour <strong>Mo</strong>nsieur Hervé Denize : une rémunération brute globale d’un montantde 788885 euros (contre 350155euros en 2003) se décomposant en :- une rémunération brute globale d’un montant de 433 885 eurosdont 246 000 euros à titre de rémunération variable fixée en fonctionde l’atteinte d’objectifs en 2003 (aucun avantage en nature), verséepar <strong>Nexity</strong> Management au titre de ses fonctions de Directeur financierdu Groupe,- une rémunération brute globale d’un montant de 355 000 eurosdont 200000euros à titre de rémunération variable fixée principalementen fonction de l’atteinte d’objectifs de résultat d’exploitation et derésultat net consolidés du Groupe, (aucun avantage en nature), verséetant par la Société que par <strong>Nexity</strong> Initiale au titre de ses mandats ausein de la Société et des sociétés du Groupe.<strong>Le</strong>s autres membres du Conseil d’administration n’ont perçu aucunerémunération au titre de l’exercice <strong>2004</strong>, de la part de la Société etdes sociétés du Groupe.5.4 Actionnariat salariéÀ l’occasion de la cotation au premier marché d’Euronext Paris, unetranche du placement global avait été réservée au FCPE <strong>Nexity</strong>Actionnariat qui avait ainsi réinvesti la totalité de ses avoirs en titresde la Société (soit 887 038 actions).En outre, sur délégation donnée par l’Assemblée générale du 28 septembre<strong>2004</strong>, le Conseil a décidé d’une augmentation de capitalréservée aux salariés, dont la réalisation a été constatée par le Conseild’Administration du 19 novembre <strong>2004</strong>, le FCPE <strong>Nexity</strong> Actions ayantsouscrit 170 682 actions de la Société.Au 31 décembre <strong>2004</strong>, chaque FCPE détenait :• <strong>Nexity</strong> Actionnariat : 867 214 actions de la Société,• <strong>Nexity</strong> Actions : 169 574 actions de la Société,soit au total 3,47% du capital de la Société, justifiant la mise à l’ordredu jour de l’Assemblée générale du 31 mai 2005 de la nomination d’unadministrateur représentant les actionnaires salariés du Groupe.<strong>Le</strong> 27 janvier 2005, le FCPE <strong>Nexity</strong> Actionnariat a été absorbé par leFCPE <strong>Nexity</strong> Actions qui détenait ainsi, le lendemain de la fusion,1 021 529 actions de la Société.