Le rapport annuel 2004 (.pdf 1.48 Mo) - Nexity

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•••5.1.2.1 Attributions du Conseil d’AdministrationLe Conseil d’Administration détermine les orientations de l’activité dela Société et veille à leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirsexpressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans lalimite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant labonne marche de la Société et règle par ses délibérations, les affairesqui la concernent. Le Conseil d’Administration procède aux contrôleset vérifications qu’il juge opportuns.Enfin, le règlement intérieur prévoit également que le Conseild’Administration est tenu informé de tout événement importantconcernant la marche de la Société et plus particulièrement de lasituation financière ainsi que des engagements de la Société.5.1.2.2 La Direction généraleLors de sa réunion en date du 28 septembre 2004, le Conseild’Administration a décidé de confier la Direction générale de laSociété à Alain Dinin, Président du Conseil d’Administration.Le Président du Conseil d’Administration, en sa qualité de Directeurgénéral, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutecirconstance au nom de la Société. Il exerce ses pouvoirs dans la limitede l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressémentaux assemblées d’actionnaires et au Conseil d’Administration. Ilreprésente la Société dans ses rapports avec les tiers.Sur sa proposition, le Conseil d’Administration peut nommer une ouplusieurs personnes physiques chargées d’assister le Directeur général,avec le titre de Directeur général délégué. Lors de sa réunion endate du 28 septembre 2004 le Conseil d’Administration a nomméHervé Denize au poste de Directeur général délégué.5.1.2.3 Les Comités du ConseilLe règlement intérieur du Conseil d’Administration prévoit que leConseil d’Administration peut décider de constituer un ou plusieurscomités permanents ou temporaires, destinés à faciliter le bon fonctionnementdu Conseil d’Administration et à concourir efficacementà la préparation de ses décisions.Les comités sont chargés d’étudier les questions que le Conseild’Administration ou son Président soumettent à leur examen, depréparer les travaux du Conseil d’Administration relativement à cesquestions, et de rapporter leurs conclusions au Conseild’Administration sous forme de comptes-rendus, de propositions,d’informations ou de recommandations.Le rôle des comités est strictement consultatif.Lors de sa réunion en date du 26 octobre 2004, le Conseild’Administration a constitué trois comités dont tous les membres sontissus du Conseil d’Administration : le Comité des comptes, le Comitédes rémunérations, et le Comité d’investissement.• Le Comité des comptesLe Comité des comptes est composé de trois administrateurs nomméspar le Conseil d’Administration (Messieurs Pascal Oddo - Président -,François Couchou-Meillot et Edgard Taureau).• Le Comité des rémunérationsLe Comité des rémunérations est composé de trois membres nomméspar le Conseil d’Administration (Messieurs Stéphane Richard -Président-, Mark H. Newman et Christian de Labriffe).• Le Comité d’investissementLe Comité d’investissement est composé de sept administrateursnommés par le Conseil d’Administration (Monsieur Alain Dinin -Président-, Madame Anne-Marie de Chalambert et Messieurs Mark H.Newman, Stéphane Richard, Antoine Zacharias, Robert Daussun etHervé Denize).5.2 Composition des organes d’administrationet de direction (y compris liste des mandats)Sont exposés ci-dessous les noms des membres du Conseild’Administration de la Société en fonction au 31 décembre 2004. Sonten outre indiqués pour chacun d’entre eux la date de leur entrée enfonction, la date d’expiration de leur mandat et les autres mandatsexercés par ces derniers au 31 décembre 2004.Administrateurs nommés par l’Assemblée générale du 28 septembre 20041) Alain Dinin,Président du Conseil d’Administration et Directeur général,54 ans, de nationalité françaisePrésident du Conseil d’Administration et Directeur général à compterdu 28 septembre 2004. Son mandat expirera à l’issue de l’Assembléegénérale de la Société qui statuera sur les comptes de l’exercice closle 31 décembre 2009.Principaux mandats et fonctions exercés en dehors de la Société :Administrateur de Vinci SA,Administrateur de l’École Supérieure de Commerce de Lille,Administrateur de l’ORF (Observatoire Régional du Foncieren Île-de-France,Membre du Bureau Exécutif de la FNPC (Fédération Nationaledes Promoteurs-Constructeurs).Autres mandats et fonctions exercés dans toute société :En FrancePrésident et membre du Directoire de Nexity Initiale,Président de CGI George V SAS,Président de Terre Neuve SAS (société dissoute le 12 novembre 2004),Président du Conseil d’Administration du Crédit Financier Lillois SA,Président du Conseil de Surveillance de Saggel Management SCA,Membre du Conseil de Surveillance de Parcoval SAS,Gérant de la Société d’Aménagement et d’Investissements Fonciers SARL,Gérant de Critère SARL,Gérant de Nexity Management SNC,Gérant de Clichy Europe 4 SARL.À l’étrangerAdministrateur de Nexity Belgium (Belgique),Président de George V USA (États-Unis),Director de Sea Oaks GP, L.C. (États-Unis).2) Hervé Denize,Directeur Général délégué,51 ans, de nationalité françaiseDirecteur général délégué à compter du 28 septembre 2004.Son mandat expirera à l’issue de l’Assemblée générale de la Sociétéqui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009.
Nexity - Rapport de gestion 2004 13Autres mandats et fonctions exercés dans toute société :En FranceDirecteur général et membre du Directoire de Nexity Initiale,Président et administrateur de George V Gestion SAS,Président-Directeur général et administrateurde Chantiers Navals de l’Estérel SA,Président de Neximmo 2 SAS, Neximmo 3 SAS, Neximmo 4 SAS,Neximmo 7 SAS, Neximmo 8 SAS, Neximmo 11 SAS, Neximmo 12 SAS,Neximmo 16 SAS, Neximmo 17 SAS, Neximmo 19 SAS,Président du Conseil de Surveillance de Saggel Holding SA,Administrateur de Compagnie Financière de Patrimoineet de Participations SAS,Administrateur de Apollonia SAS,Administrateur de Sari SA,Directeur général non-administrateur du Crédit Financier Lillois SA,Gérant de Compagnie de Romas SARL,Gérant de Société d’Investissement en Immobilier SNC,Gérant de Quai d’Arenc SNC,Gérant de Montreuil Rue Cuvier SCI,Gérant de Neximmo 21 SNC, Neximmo 22 SNC, Neximmo 23 SNC,Neximmo 24 SNC, Neximmo 25 SNC, Neximmo 26 SNC, Neximmo 27SNC, Neximmo 28 SNC, Neximmo 29 SNC,Gérant de Puteaux Aménagement SNC,Gérant de Rue du Petit Clamart SNC,Gérant de Tison Rivoli SNC,Gérant de Vincennes Pompidou SNC,Gérant de Volney Saint Martin SNC,Gérant de Rueil Colmar SNC,Gérant de SNC Aubert Egalité SNC,Gérant de Bercy Van Gogh SNC,Gérant de Îlot Saint Honoré SNC,Co-gérant de Marc Schwoob République SNC.À l’étrangerAdministrateur de Nexity España (Espagne),Director de Sea Oaks GP,LC (États-Unis),Administrateur de Companhia Immobiliara do Sena (Portugal),Administrateur de SIPIAN (Portugal) (fin de mandat le 2 décembre 2004),Secretary Treasury de George V USA (États-Unis),Co-gérant de CDGH BV (Pays-Bas).3) LBO France (Gestion),représentée par Pascal Oddo,53 ans, de nationalité françaiseAdministrateur à compter du 28 septembre 2004. Son mandat expireraà l’issue de l’Assemblée générale de la Société qui statuera sur lescomptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009.Principales fonctions exercées en dehors de la Société :Président de Atlante SAS et de LTI SA.Autres mandats et fonctions exercés dans toute société :En FranceMembre du Directoire de LBO France (Gestion) SAS(représentant permanent de Atlante SAS),Administrateur de Bertin Technologies SAS,Administrateur de AG Innovation Pharma SAS,Administrateur de 3PI SA,Membre du Conseil de Surveillance de Financière SES,Membre du Conseil de Surveillance de Cofinor,Membre du Conseil de Surveillance de Valofin,Gérant de la SCI du 23, rue de Seine,Gérant de la SCI La Douceur,Gérant de la SCI du 35, rue de Verneuil.À l’étrangerAdministrateur de Materis Holding Luxembourg SA.4) CDC Entreprises Equity Capital,représentée par Edgard Taureau,56 ans, de nationalité françaiseAdministrateur à compter du 28 septembre 2004. Son mandat expireraà l’issue de l’Assemblée générale de la Société qui statuera sur lescomptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009.Principales fonctions exercées en dehors de la Société :Président du Directoire de CDC Entreprises Equity Capital.Autres mandats et fonctions exercés dans toute société :En FranceMembre du Conseil de Surveillance de Mathon SAS (groupe Mathon),Membre du Conseil de Surveillance du Vercors SAS (groupe Mathon),Président du Conseil de Surveillance de Compas Finance SAS,Représentant permanent de CDC Entreprises Equity Capitalau Conseil de Surveillance de Compas Finance SAS,Président du Conseil de Surveillance de Core Finance SAS,Représentant permanent de CDC Entreprises Equity Capitalau Conseil de Surveillance de Core Finance SASMembre du Conseil de Surveillance de Tower Participations SAS,Administrateur de TDF SA ,Représentant Permanent de CDC Entreprises Equity Capitalau Conseil d’Administration de Finflor SAS (Gerflor),Représentant Permanent de CDC Entreprises Equity Capitalau Conseil d’Administration de Ipsen.5) N.I.P. (Lux) Sarl,représenté par Mark H. Newman,46 ans, de nationalité canadienneAdministrateur à compter du 28 septembre 2004. Son mandat expireraà l’issue de l’Assemblée générale de la Société qui statuera sur lescomptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009.Fonctions principales exercées en dehors de la Société :Managing Director de Lehman Brothers.Autres mandats et fonctions exercés dans toute société :À l’étrangerDirector de N.I.P. (Lux) Sarl,Membre du Conseil de Surveillance de Uni-Invest Holding BV,Membre du Conseil de Surveillance de Uni-Invest Prioriteit BV,Director de WTF Real Estate (Switzerland) Ltd.,Director de WTF Properties (Switzerland) Ltd.,Director de WTF Finance (Switzerland) Ltd.,Director de LBREP cbx Holdings SARL,Director de LBREP Luxco Holdings SARL,Président du Conseil d’Administration de Fastighets AB Tornet.
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