Le rapport annuel 2004 (.pdf 1.48 Mo) - Nexity

Gouvernement d’entrepriseNexity Rapport d’activité 200425Transparence et rigueurÀ l’issue de l’introduction en Bourse de Nexity, le Conseil d’Administration a été nommé.Un règlement intérieur du Conseil précisant les modalités de son fonctionnement, a été adoptéen complément des dispositions légales et statutaires du Groupe. Par ailleurs, trois comitésont été créés pour assister le Conseil d’Administration dans ses travaux : le Comité descomptes, le Comité des rémunérations et le Comité des investissements.Composition du Conseil d’AdministrationMembres du Conseil d'AdministrationALAIN DININPrésident-Directeur généralHERVÉ DENIZEDirecteur général déléguéANNE-MARIE DE CHALAMBERTPrésident-Directeur général de Generali Immobilier ConseilFRANÇOIS COUCHOU-MEILLOTResponsable Immobilier France à la Direction de l’Immobilieret d’Hôtellerie - CALYONCHRISTIAN DE LABRIFFEAssocié - gérant de Rothschild et Cie BanqueLes ComitésLe Comité des comptesIl est composé de 3 membres nommés par le Conseil d’Administration :Messieurs Pascal Oddo (Président), François Couchou-Meillot (membre),Edgard Taureau* (membre) et Miguel Sieler** (membre).Le Comité des rémunérationsIl est composé de 3 membres nommés par le Conseil d’Administration :Messieurs Stéphane Richard (Président), Christian de Labriffe (membre),Mark H.Newman* (membre) et Jacques Brion** (membre).Le Comité des investissementsIl est composé de 7 membres nommés par le Conseil d’Administration :Monsieur Alain Dinin (Président), Madame Anne-Marie de Chalambert,et Messieurs Robert Daussun, Hervé Denize, Mark H.Newman*,Stéphane Richard et Antoine Zacharias.STÉPHANE RICHARDDirecteur général de ConnexANTOINE ZACHARIASPrésident-Directeur général de VinciCDC Entreprises Equity Capital représenté par EDGARD TAUREAU*NIP (Lux) Sarl représenté par MARK NEWMAN*LBO France représenté par PASCAL ODDO*PASCAL ODDO**Président LTI SACenseursJEAN-LOUIS CHARONPrésident de Citystar CapitalROBERT DAUSSUNPrésident de LBO FranceJACQUES BRION**Président-Directeur général de French ResortMIGUEL SIELER**Président de BayerIl sera proposé au vote de l’Assemblée générale la nominationd’un représentant de la CDC en qualité d’Administrateur etd’un représentant du FCPE Nexity Actions (actionnariat salarié).*Jusqu’au 10/05/05**Coopté le 10/05/05