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4.4.1 Présentation et fonctionnement des organes d’administration et de direction de lasociété PGH :4.4.1.1. Le Conseil d’Administration :Le Conseil d’Administration comprend douze Administrateurs représentant les intérêts desactionnaires.. Les membres du Conseil d’Administration sont choisis pour leurs compétences,leur indépendance d’esprit et leur détermination à prendre en compte les intérêts de tous lesactionnaires. A noter que la société compte réserver deux sièges aux nouveaux actionnaires : unsiège à un investisseur étranger stratégique et un deuxième pour un investisseur tunisien.Tous les membres doivent, en outre, disposer d’une expérience et une connaissance reconnuesd’un ou plusieurs domaines importants pour les métiers du Groupe.À l’exception du Président Directeur Général, Mr. Abdelwaheb Ben Ayed, aucun membre duConseil d’Administration, ou des familles des principaux actionnaires du Groupe, n’exerce desfonctions de direction générale ou de salarié au profit d’une des sociétés du Groupe.Enfin, l’ensemble des administrateurs de la société PGH exerce d’autres mandats dont le détailest présenté au niveau du chapitre 6.a- Rôle du Conseil d’AdministrationLe Conseil d’Administration détermine les grandes orientations de l’activité de la société et duGroupe dans les domaines stratégiques, économiques et financiers. Il veille à leur mise en œuvre.Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limitede l’objet social, le Conseil se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société etrègle par ses délibérations les affaires qui la concernent.b- Mode d’organisation du Conseil d’AdministrationLe règlement intérieur du Conseil d’Administration a pour objectif d’organiser de façonsystématique les travaux du conseil, de faciliter l’information des administrateurs, et leurs prisesde décision.Ce règlement précise le mode de fonctionnement du Conseil et, dans le prolongement desprescriptions légales et des dispositions statutaires, son rôle dans la gestion de la société et duGroupe. Il évoque également les droits et les devoirs des membres du Conseil d’Administration,principalement au regard de la prévention des conflits d’intérêt, du cumul de mandats, de lastricte confidentialité et de la diligence nécessaire à la participation aux travaux du Conseil.Le Conseil d’Administration décide librement des modalités d’exercice de la direction générale dela société. Celle-ci est assumée, sous sa responsabilité, par le Président du Conseild’Administration lui-même, ou par une autre personne physique nommée par le Conseild’Administration et portant le titre de Directeur Général.c- Fonctionnement du Conseil d’Administration :Les sessions du Conseil d’Administration se réunissent au cours de l’exercice pour examinerprincipalement les budgets, l’activité, les résultats, les orientations stratégiques majeures ainsi quele financement du Groupe.Une session, au moins, est consacrée aux grandes orientations du Groupe à moyen terme afin desauvegarder sa place parmi ses concurrents.