AGProcès-verbal de l’Assemblée Générale du 2 octobre 2008<strong>BECI</strong>-Chambre de Commerce de Bruxelles58N° 7 - SEPTEMBRE 20<strong>09</strong> - ENTREPRENDRECATEGORIEENTREPRISEA : Personne physiqueB : Personne physiquen’occupant pas plus de4 personnesC : Entreprise de moinsde 19 personnesD : Entreprise de 20 49personnesE : Entreprise de 50 à 99personnesConstitution du bureau del’AssembléeLa séance est ouverte à 16h00 par M.Yvan Huyghebaert, Président, qui présidel’assemblée. Les membres quin’auraient pas encore signé la liste deprésences sont invités à s’acquitter decette formalité statutaire. Quelquesmembres se sont excusés. Leurs lettresont été classées au dossier de laséance. Siègent au côté du Président:MM. Emmanuel van Innis et HermanVyverman, Vice-Présidents, M. OlivierWillocx, Administrateur-Délégué et M.Pierre Thonon, Administrateur DirecteurGénéral.Mme Joëlle Evenepoel, Secrétaire Général,est désignée comme secrétairede séance.Prescriptions statutairesLa date et l'ordre du jour de l’AssembléeGénérale ont été fixés conformémentaux statuts.La convocation contenant l'ordre du joura été publiée dans nos revues "<strong>Entreprendre</strong>"et "Dynamiek" du mois de juin2008 et de <strong>septembre</strong> 2008. Ces revuesont été adressées individuellement àtous les membres par courrier.Proposition 2008-20<strong>09</strong>HTVA (+3,50%)1. Approbation du procès-verbal del’Assemblée générale ordinaire du1er octobre 2007Le procès-verbal de l’Assemblée généraleordinaire du 1er octobre 2007a été publié dans nos revues « <strong>Entreprendre</strong>» et « Dynamiek » d’avril2008. Ce procès-verbal est approuvé àl’unanimité.2. Rapport du Conseild’AdministrationLe rapport annuel a été reproduit intégralementdans nos revues « <strong>Entreprendre</strong>» et « Dynamiek » du mois de <strong>septembre</strong>2008. Le Président précise quece rapport a été, pour la première fois,édité sous le nom <strong>BECI</strong> (<strong>BECI</strong> « an 1 »).L’assemblée marque son accord completsur le rapport d’activité.3.Approbation des comptes pourl’exercice 2007-2008A. Présentation des comptesPour permettre à l’assemblée desuivre plus aisément l’exposé de M.O.Willocx, Administrateur délégué,les comptes de l’exercice écoulé et leprojet de budget de <strong>BECI</strong>- Chambrede Commerce de Bruxelles ont étédistribués à l’entrée de la salle de réunion.Par ailleurs, conformémentà l’article 48 al.Proposition2008-20<strong>09</strong>TVAC181 € 219 €275 € 333 €519 € 627 €819 € 991 €2.311 € 2.796 €2 des statuts, le détail descomptes et du budget aété mis à la dispositiondes membres au siègede <strong>BECI</strong>-CCIB, huit joursavant la date de l’assembléegénérale.M. Willocx présente etcommente les résultatspour l’exercice écoulé.B. Rapport du CommissaireRéviseurLes statuts prévoient queles comptes sont contrôléspar un commissaireréviseur nommé parmiles membres de l’Institutdes Réviseurs d’Entreprise.Cette mission à été confiée à BDORéviseurs d’Entreprise.M. G.Dochen, représentant BDO Réviseursd’Entreprises, donne lecturedu rapport du commissaire et conclutsans réserve que le bilan clôturé au 30juin 2008 donne une image fidèle dupatrimoine, de la situation financièreet des résultats de <strong>BECI</strong>-CCIB.L’assemblée Générale approuve lescomptes pour l’exercice 2007-2008 àl’unanimité.4. Projet de budget pourl’exercice 2008-20<strong>09</strong> et fixationdu montant de la cotisationpour l’exercice 2008-20<strong>09</strong>Se basant sur les prévisions les plusobjectives quant aux recettes et dépensespour l’exercice 2008-20<strong>09</strong>,le Conseil d’Administration a établiun projet de budget, dont M. Willocxdonne lecture à l’Assemblée. Ce budgetest adopté à l’unanimité.Le Conseil d’Administration proposeles cotisations suivantes pour l’exercice2008-20<strong>09</strong> (montant HTVA) :D’une manière générale une mêmeindexation de 3,5 % sera appliquée àl’ensemble des cotisations.Quant aux associations professionnelles,leur cotisation HTVA est calculéeen fonction d’un montant déterminépar membre affilié.Il est proposé 5 € par membre auprèsde cette association professionnelleavec un minimum de 190 € et unmaximum de 1.300 € HTVAEn ce qui concerne les membres adhérents,le Président propose de fixerpour l’exercice 2008-20<strong>09</strong>, le montantde la cotisation à 55 € HTVA.L’assemblée générale approuve àl’unanimité le projet de budget et lesdifférents montants de cotisations.
AG5. Décharge des Administrateurset des CommissairesA la demande du Président, l’AssembléeGénérale vote à l’unanimité ladécharge des membres du Conseild’Administration ainsi que du CommissaireRéviseur.Le Président remercie l’assemblée desa confiance.6. Election du Conseild’AdministrationLa rigueur des statuts fait que 7 membresdu Conseil d’Administration partenten année sabbatique. Il s’agit de :• Yvan Huyghebaert• Pierre Marcolini• Ine Marien• Jean Luc Masschelein• Jean Luc Quoistiaux• Jean Putmans• Sam Van de Kerckof5 membres du Conseild’Administration nousquittent pour des raisonsprofessionnelles. Il s’agit de :• Walter Buss,• Jean-Pierre Gilson• Thomas Spitaels• Xavier Schmidt• René SmetLe Président tient à dire à ces collèguescombien nous avons appréciéleur collaboration et à les remercierpour le concours actif qu’ils ont apportéà nos travaux dans un espritparticulièrement constructif.Il lui est agréable de pouvoir leurrendre publiquement hommage et ilpropose de les applaudir pour le dévouementdont ils ont fait preuve.Enfin, le Président donne lecture descandidatures valablement présentéespour la formation du nouveauConseil d’administration. Leur nombren’étant pas supérieur à celui desmandats à conférer, il n’y a pas lieuà scrutin.Le Conseil d’administration serait ainsicomposé comme suit pour l’exercice2008-20<strong>09</strong> :• Adrienne Axler• Laurence Battaille• Alain Berlinblau• Philippe Biart• Jean Paul Bissen• Guy Bolly• Luc Bontemps• Patrick Bontinck• Patrick Brauns• Liliane Claisse-Knopes• Alexandre Cleven• Jean-Paul Courtois• XavierDamster• Jean-Claude Daoust• Théo De Beir• Michel De Bièvre• Guy De Lassasie• Johan De Swaef• Jean-Claude Delen• Jean-Jacques Delens• Luc Delfosse• Richard Fielz• Evelyn Gessler• Baudouin Gillis• Isabelle Hamburger• Jacques Indekeu• Sophie Leclercq• Philippe Lhomme• Michel Lion• Jean Luc Louis• Karel Lowette• Louis-Philippe Orban• Vincent Querton• Alain Radelet• Baudouin Ruquois• Christian Sanders• François Schwennicke• Rocco Spagnolo• Geert Streulens• Serge Stroinovsky• Pierre Thonon• Judith Van Geluwe• Emmanuel van Innis• Jean-Claude Vandenbosch• Guido Vissers• Herman Vyverman• Thierry Willemarck• Olivier Willocx (*)• Jose Zurstrassen• Diane Zygas59N° 7 - SEPTEMBRE 20<strong>09</strong> - ENTREPRENDRE(*) M. Olivier Willocx est égalementAdministrateur délégué de <strong>BECI</strong>- Chambre de Commerce de Bruxelles.Le Conseil compterait ainsi50 membres.L’assemblée approuve à l’unanimitéles candidatures et la composition duConseil d’Administration pour l’exercice2008-20<strong>09</strong>.Conformément aux statuts, les mandatsque vient d’attribuer l’AssembléeGénérale sont valables pour un an. Ilappartiendra au Conseil d’administrationainsi constitué de désigner enson sein un Président, trois Vice-Présidentset un Trésorier et de nommerles membres du Comité Exécutif.7. Désignation du CommissaireRéviseurLes statuts de la Chambre de Commercede Bruxelles prévoient quel’assemblée générale confie la missionde contrôle des comptes à uncommissaire réviseur désigné parmiles membres de l’Institut des Réviseursd’Entreprise.Il est proposé de désigner BDO Réviseursd’entreprise pour assurer cettemission. Le budget annuel est de7.500 eur.L’assemblée générale désigne à l’unanimitéBDO Réviseurs d’Entreprisecomme commissaire réviseur de BE-CI-CCIB.Cette désignation est valable pour unterme de 3 ans.8. Allocution du PrésidentLe Président précise que cette réunionest la dernière assemblée généralequ’il aura présidée en tant que