Mise en page 1 - Samifin
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Table des matières<br />
LISTE DES ABREVIATIONS ET DES ACRONYMES<br />
MESSAGE DU DIRECTEUR GENERAL<br />
INTRODUCTION<br />
<br />
<br />
<br />
3ans du SAMIFIN<br />
<br />
<br />
<br />
LES PRINCIPALES ACTIVITES D’ACCOMPAGNEMENT<br />
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NOS RÉSULTATS<br />
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3<br />
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23<br />
24<br />
<br />
<br />
24<br />
RECOMMANDATIONS A L’ENDROIT DU<br />
GOUVERNEMENT<br />
EVOLUTION DES BUDGETS ALLOUES AU SAMIFIN<br />
ANNEXE<br />
25<br />
26<br />
27<br />
Rapport annuel 2011 1
ABREVIATIONS et ACRONYMES<br />
APB <br />
ARMP/CNM <br />
BIANCO <br />
CRF <br />
CSBF <br />
CSI <br />
CTD <br />
CTO <br />
DECT <br />
DOS <br />
FIU <br />
GAFI <br />
LBC/FT <br />
MFB <br />
MINJUS <br />
OCDE <br />
ONG <br />
ONUDC <br />
OPJ <br />
OSC <br />
PIP <br />
SICCFIN <br />
SRF <br />
SSOC <br />
TIC <br />
TVA <br />
2<br />
Rapport annuel 2011
Message du Directeur Général<br />
Dr RAZARANAINA RANAINA Jean Claude<br />
ème <br />
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<br />
Rapport annuel 2011<br />
3
Introduction<br />
1. SAMIFIN, ses objectifs et missions<br />
Le “Sampandrahara Malagasy Iadiana<br />
amin’ny Famotsiambola”, ou SAMIFIN est<br />
le Service des R<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>ts Financiers<br />
de Madagascar. Il a été créé par le Décret<br />
2007-510 du 04 Juin 2007 portant créa-<br />
<br />
<br />
dénommé SAMIFIN, et mis <strong>en</strong> place <strong>en</strong><br />
juillet 2008 . C’est un organisme<br />
<br />
la Présid<strong>en</strong>ce.<br />
Le SAMIFIN évolue dans le cadre de la loi<br />
N° 2004-020 du 19 août 2004 sur le<br />
<br />
<br />
de produits du crime.<br />
m<strong>en</strong>t<br />
sont l’assainissem<strong>en</strong>t du secteur<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
créé un service des r<strong>en</strong>seinge-<br />
<br />
“Sampana Malagasy Iadiana<br />
amin’ny Famotsiam-bola” <strong>en</strong><br />
abrégé SAMIFIN<br />
<br />
indép<strong>en</strong>dance et d’une autonomie<br />
<br />
t<strong>en</strong>ce<br />
sur toute l’ét<strong>en</strong>due du<br />
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-<br />
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<br />
Rapport annuel 2011 5
2. Structure<br />
organisationnelle<br />
Les missions<br />
i<br />
du SAMIFIN se concrétis<strong>en</strong>t par le truchem<strong>en</strong>t de l’organisation i ci – après :<br />
<br />
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6 Rapport annuel 2011
se charge de<br />
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<br />
Rapport annuel 2011 7
3. Evènem<strong>en</strong>ts spécifiques marquants<br />
3 ans du SAMIFIN<br />
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tion <br />
dans<br />
<br />
<br />
<br />
œuvre des dispositions de la loi 2004-020.<br />
8 Rapport annuel nuel 2011
Sommet mondial du groupe Egmont <strong>en</strong> Arménie<br />
(28 Juin au 17 Juillet 2011)<br />
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Visite de l’AMLO – Thaïlande<br />
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Rapport annuel 2011 9
Les principales activités<br />
d’accompagnem<strong>en</strong>t<br />
-<br />
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-<br />
<br />
Visiter http:www.samifin.gov.mg<br />
10<br />
Rapport annuel 2011
-<br />
<br />
La sécurisation du système informatique<br />
au niveau du SAMIFIN fait partie<br />
intégrante de ses activités transversales<br />
ruption<br />
du service et intrusion dans le<br />
système. Les activités se sont portées<br />
sur les trois axes fondam<strong>en</strong>taux du<br />
<br />
de la formation correspondante des<br />
interv<strong>en</strong>ants :<br />
- Les applications informatiques;<br />
<br />
- La sécurité informatique.<br />
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<br />
- La suite à donner au rapport du<br />
SAMIFIN dans le cadre de son traitem<strong>en</strong>t<br />
judiciaire ;<br />
<br />
<br />
<br />
de GAFI notamm<strong>en</strong>t les experts compta-<br />
<br />
<br />
Rapport annuel 2011 11
-<br />
Etc.<br />
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Il est prévu pour l’année 2012 de m<strong>en</strong>er à<br />
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<br />
Capitalisation des vécus et des acquis avec les institutions financières<br />
12 Rapport annuel 2011
capacités du<br />
personnel <strong>en</strong> charge de<br />
la<br />
conformité auprès des nouvelles es<br />
<br />
<br />
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suspectes.<br />
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<br />
compréh<strong>en</strong>sion on approfondie concernant nt<br />
<br />
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les banques et le SAMIFIN.<br />
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-<br />
m<strong>en</strong>ts et les<br />
rôles des banques et des<br />
<br />
R<strong>en</strong>contre e avec les banques et les<br />
opérateurs rs de téléphonie mobile<br />
<br />
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marché sont<br />
<strong>en</strong> part<strong>en</strong>ariat avec des<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
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<br />
<br />
conv<strong>en</strong>u de délimiter la responsabilité de<br />
<br />
<br />
<br />
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<br />
<br />
Vis – à – vis des<br />
membres de la chaîne<br />
-<br />
-<br />
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<br />
<br />
Atelier d’échange SAMIFIN – Douane<br />
<br />
<br />
<br />
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<br />
connaissance du<br />
SAMIFIN les modalités<br />
<br />
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<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
-<br />
<br />
<br />
de trouver des voies<br />
et moy<strong>en</strong>s<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
-<br />
<br />
<br />
les complém<strong>en</strong>tarités <strong>en</strong>visageables<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
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<br />
<br />
fraudes douanières.<br />
<br />
<br />
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-<br />
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<br />
<br />
<br />
banques et le Service de Suivi des Opéra-<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Atelier d’échange SAMIFIN - DOUANE<br />
Rapport annuel<br />
13
De la plateforme Gouvernance<br />
<br />
<br />
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<br />
Vis- à – vis des autorités judiciaires<br />
<br />
<br />
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<br />
<br />
14<br />
Rapport annuel 2011
-<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
- La nécessité pour le SAMIFIN de<br />
connaître le sort des DOS transmises au<br />
Parquet ;<br />
- Les limites perçues par l’équipe de la<br />
Police économique pour procéder à des<br />
<strong>en</strong>quêtes <strong>en</strong> dehors d’Antananarivo par<br />
-<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
dans certaines DOS ;<br />
- La nécessité de considérer les produits<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Des propositions ont été lancées :<br />
-<br />
<br />
-<br />
<br />
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<br />
Des décisions ont été prises :<br />
<br />
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Vis- à – vis des secteurs à risques<br />
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Rapport annuel 2011 15
-<br />
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-<br />
<br />
16<br />
Rapport annuel 2011
Type de responsables formés, informés et s<strong>en</strong>sibilisés sur la LBC 2011<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Type<br />
Nombre<br />
Désigné<br />
Banque 89<br />
Microfinance 39<br />
Assurance 4<br />
Bureau de change 1<br />
Non désigné<br />
Avocat 4<br />
Expert comptable 1<br />
Total 139<br />
Type<br />
Nombre<br />
Magistrat 35<br />
Direction Générale<br />
des Douanes 23<br />
OPJ (G<strong>en</strong>darmerie Nationale<br />
et Police Nationale) 18<br />
Ecole d'Etat Major de<br />
l'Armée Malagasy 16<br />
BIANCO 6<br />
CSI 5<br />
Médiature 3<br />
Direction Générale des Impôts 3<br />
Direction générale du Trésor 3<br />
Autres (Ministère, CTD, OSC) 1<br />
Total 124<br />
Rapport annuel 2011 17
Nos résultats<br />
<br />
2011<br />
<br />
En 2008, année de sa mise <strong>en</strong> place, le<br />
<br />
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<br />
18<br />
Rapport annuel 2011
2. Le traitem<strong>en</strong>t des DOS<br />
2.1 DOS transmises au parquet :<br />
Nos Résultats<br />
Le nombre de dossiers transmis à la<br />
<br />
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transmises au Parquet<br />
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Rapport annuel 2011 19
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<br />
<br />
20 Rapport annuel 2011
Rapport annuel 2011<br />
21
des délits, sont punis d’une peine d’emprisonnem<strong>en</strong>t de un an à cinq ans et d’une<br />
am<strong>en</strong>de de 1.000.000 à 25.000.000 de FMG, ou de l’une de ces deux peines seule-<br />
<br />
<br />
<br />
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<br />
(...)”<br />
<br />
<br />
autorités locales.<br />
<br />
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<br />
<br />
d’espèces très importants par des<br />
-<br />
<br />
<br />
la collecte.<br />
<br />
la collecte d’or.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
informelle et <strong>en</strong> réseau, qui spécul<strong>en</strong>t et<br />
m<strong>en</strong>t<br />
des orpailleurs et des collecteurs<br />
<br />
Généralem<strong>en</strong>t, ce sont des apporteurs<br />
de capitaux pour la plupart « informels »<br />
-<br />
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-<br />
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de main auprès des orpailleurs, ou<br />
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-<br />
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<br />
teurs,<br />
importateurs (<strong>en</strong> quincaillerie, <strong>en</strong><br />
<br />
-<br />
<br />
<br />
-<br />
<br />
<br />
pas pu être récupérés à temps, ont été<br />
<br />
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22<br />
Rapport annuel 2011
-<br />
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<br />
Rapport annuel 2011<br />
23
Imbroglio et stratagème dans les<br />
<br />
<br />
Cas des sociétés commerciales légale-<br />
<br />
<br />
<br />
-<br />
<br />
-<br />
<br />
<br />
<br />
3ème cas : <br />
<br />
<br />
compte de société et de comptes de<br />
<br />
commerciales : les fonds y transit<strong>en</strong>t<br />
<br />
compte de la société domicilié dans la<br />
<br />
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-<br />
<br />
24<br />
Rapport annuel 2011
Recommandations à l’<strong>en</strong>droit<br />
du Gouvernem<strong>en</strong>t<br />
Normes de vigilance<br />
Un projet de réforme de la Loi 2004-020<br />
du 19 Août 2004 sur le blanchim<strong>en</strong>t est<br />
<br />
<br />
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mique<br />
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<br />
<br />
imposée à toutes les sociétés dét<strong>en</strong>trices<br />
-<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
-<br />
<br />
<br />
des produits du crime dans le processus<br />
<br />
<br />
<br />
m<strong>en</strong>t<br />
judiciaire de ses rapports est indis-<br />
<br />
Rapport annuel 2011 25
Evolutions des budgets<br />
alloués au SAMIFIN<br />
<br />
<br />
-<br />
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<br />
-<br />
<br />
26<br />
Rapport annuel 2011
Annexe<br />
Rapport annuel 2011 27
otra Faravohitra Antananarivo<br />
MADAGASCAR<br />
B.P. : 710<br />
Téléphone : (00 261 20) 22 332 23<br />
Fax : (00 261 20) 22 337 24
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