Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en ... - de Kamer

QRVA 53 030 7
Le Groupe d'action financière (GAFI) constitué en 1989
pour lutter préventivement contre le blanchiment de capitaux
est également indirectement actif dans la lutte contre
la corruption.
Le Groupe d'action financière (GAFI) est un organisme
intergouvernemental qui a pour objectif de concevoir et de
promouvoir des politiques de lutte contre le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme aussi bien à
l'échelon national qu'international.
En octobre 2010, le GAFI a publié un rapport qui évalue
en profondeur comment les recommandations du GAFI
peuvent soutenir la lutte contre la corruption dans les différents
pays (http://www.fatf-gafi.org. "A reference guide and
information note on the use of the FATF recommendations
to support the fight against corruption", 22 octobre 2010).
Le Groupe Egmont, un réseau international de Cellules
de renseignements financiers, étudie les tendances récentes
du blanchiment de capitaux en rapport avec la corruption et
donne avec le GAFI des directives et des conseils sous
forme de guidances aux institutions financières et aux États
et cellules de renseignements financiers pour la détection
des opérations suspectes des personnes politiquement
exposées (Une personne politiquement exposée est une
personne qui exerce ou a exercé d'importantes fonctions
publiques dans un pays étranger; par exemple, de chef
d'État ou de gouvernement, de politiciens de haut rang, de
hauts responsables au sein des pouvoirs publics, de magistrats
ou militaires de haut rang, de dirigeants d'une entreprise
publique ou de responsables de parti politique (cf.
glossaire des 40 recommandations du GAFI - www.fatfgafi.org).
Le Groupe d'États contre la Corruption (GRECO) du
Conseil de l'Europe est aussi actif au niveau européen
contre la corruption. Le Groupe d'États contre la Corruption
a été créé en 1999 par le Conseil de l'Europe pour
veiller au respect des normes anticorruption de l'organisation
par ses États membres.
Le GRECO a pour objectif d'améliorer la capacité de ses
membres à lutter contre la corruption en s'assurant, par le
biais d'un processus dynamique d'évaluation et de pressions
mutuelles par les pairs, qu'ils respectent les normes
du Conseil de l'Europe en matière de lutte contre la corruption.
Il contribue à identifier les lacunes dans les politiques
nationales de lutte contre la corruption et incite ainsi les
États à procéder aux réformes législatives, institutionnelles
et pratiques nécessaires. Le GRECO est aussi un forum
pour le partage des meilleures pratiques en matière de prévention
et de détection de la corruption.
Op internationaal vlak is ook de 'Financial Action Task
Force' (FATF) opgericht in 1989 onrechtstreeks actief in de
strijd tegen corruptie.
De FATF is een intergouvernementele organisatie die
wereldwijd de implementatie van standaarden tegen het
witwassen van fondsen en de financiering van terrorisme
promoot en controleert door middel van aanbevelingen.
In oktober 2010 heeft de FATF een rapport voorgesteld
waarin dieper wordt ingegaan op de manier waarop deze
aanbevelingen de strijd tegen corruptie in de verschillende
landen kunnen ondersteunen (http://www.fatf-gafi.org 'A
reference guide and information note on the use of the
FATF recommendations to support the fight against corruption',
22 oktober 2010).
De Egmont Groep, een internationaal netwerk van
'Financial Intelligence Units' (FIU's), onderzoekt trends in
de relatie tussen witwassen en corruptie en stelde richtlijnen
op voor de aangesloten FIU's in de behandeling van
meldingen van verdachte verrichtingen uitgevoerd door
'Politically Exposed Persons' of politiek prominente personen
(Politiek prominente personen zijn personen die belast
zijn of zijn geweest met een prominente overheidsfunctie
in het buitenland, bijvoorbeeld staatshoofden, regeringsleiders,
prominente politici, hooggeplaatste rijksambtenaren,
gerechtsdienaren of hoge militairen, directeuren van staatsbedrijven,
belangrijke partijfunctionarissen (cfr. woordenlijst
van de 40 aanbevelingen van de FAG - www.fatfgafi.org).
De GRECO - 'Group of States against Corruption' van de
Raad van Europa is ook actief op Europees vlak in de strijd
tegen corruptie. De GRECO werd in 1999 opgericht door
de Raad van Europa om toe te zien op de naleving van anticorruptieregels
door de lidstaten.
De GRECO streeft ernaar dat hun leden corruptie beter
kunnen bestrijden door na te gaan of de anticorruptieregels
van de Raad van Europa worden nageleefd aan de hand
van een doortastend proces van wederzijdse evaluaties en
groepsdruk. Hierdoor kunnen gebreken in het nationale
anticorruptiebeleid worden aangepakt en worden de nodige
wetgevende, institutionele en praktische hervormingen
aangespoord. GRECO is ook een forum om beste praktijken
uit te wisselen over de voorkoming en opsporing van
corruptie.
CHAMBRE 2e SESSION DE LA 53e LÉGISLATURE 2010 2011
KAMER 2e ZITTING VAN DE 53e ZITTINGSPERIODE