Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en ... - de Kamer

QRVA 53 030 47
L'Union européenne a transcrit ces mesures dans la
Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention
de l'utilisation du système financier aux fins de
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et
la directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août
2006 portant mesures de mise en oeuvre de la directive
2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce
qui concerne la définition des personnes politiquement
exposées et les conditions techniques de l'application
d'obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle.
L'article 12, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la
prévention de l'utilisation du système financier aux fins du
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
transposent ces directives et met en oeuvre cette vigilance
accrue envers les PEP's. L'article 12, § 3, indique les mesures
spécifiques requises à l'égard des PEP's.
Toute suspicion de transaction délictueuse sur les comptes
de ces personnes entraine directement une dénonciation
à la Cellule de traitement des informations financières.
Après examen de ces informations si des indices sérieux de
blanchiment de capitaux apparaissent, ces informations
sont transmises au procureur du Roi ou au procureur fédéral.
En résumé, non seulement les avoirs de monsieur Khadafi
et de ses proches sont soumis à une surveillance par la
Cellule de traitement des informations financières mais de
plus, ils font l'objet d'un gel des avoirs prôné par le règlement
européen.
Toute infraction au règlement européen est sanctionnée
par l'article 6 de la loi du 13 mai 2003 relative à la mise en
oeuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de
l'Union européenne à l'encontre d'États, de certaines personnes
et entités.
Dès publication du règlement européen, il fait l'objet
d'une information à toutes les institutions financières par
circulaire de la Fédération du secteur financier belge
(FEBELFIN) afin que chaque institution procède à des
recherches dont elle communique le résultat même négatif
à l'Administration de la Trésorerie. Cette procédure est en
cours actuellement.
De Europese Unie heeft deze maatregelen overgenomen
in haar Richtlijn 2005/60/EG van 26 oktober 2005 tot
voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor
het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
en de Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie van
1 augustus 2006 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen
van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement
en de Raad wat betreft de definitie van politiek prominente
personen en wat betreft de technische criteria voor vereenvoudigde
klantenonderzoeksprocedures.
Artikel 12, § 3, van de wet van 11 januari 1993 betreffende
het voorkomen van het gebruik van het financiële
stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van
terrorisme zet deze richtlijnen om en voert deze verhoogde
waakzaamheid uit jegens de PPP's. Artikel 12, § 3, geeft de
welbepaalde maatregelen aan die genomen moeten worden
ten aanzien van PPP's.
Elke verdenking van strafbare transactie op de rekeningen
van deze personen brengt onmiddellijk een aangifte
aan de Cel voor de behandeling van financiële informatie
met zich mee. Indien na onderzoek van deze informatie
blijkt dat er ernstige aanwijzingen zijn voor het witwassen
van geld, wordt deze informatie overgemaakt aan de procureur
des Konings of aan de federale procureur.
Samengevat, niet alleen de tegoeden van mijnheer
Khadafi en van zijn naaste familieleden zijn onderworpen
aan het toezicht van de Cel voor de behandeling van financiële
informatie maar bovendien worden ze onderworpen
aan de bevriezing van de tegoeden aanbevolen door de
Europese verordening.
Elke inbreuk tegen de Europese verordening is strafbaar
in navolging van artikel 6 van de wet van 13 mei 2003
betreffende de uitvoering van de beperkende maatregelen
ten aanzien van Staten, bepaalde personen en entiteiten die
aangenomen werden door de Raad van de Europese Unie.
Van zodra de Europese verordening gepubliceerd wordt,
worden alle financiële instellingen ervan op de hoogte
gebracht via een rondschrijven van de Federatie van de
Belgische financiële sector (FEBELFIN) opdat elke instelling
opzoekingen zou verrichten waarvan de, zelfs negatieve,
resultaten, overgemaakt worden aan de Thesaurie.
Deze procedure is momenteel aan de gang.
CHAMBRE 2e SESSION DE LA 53e LÉGISLATURE 2010 2011
KAMER 2e ZITTING VAN DE 53e ZITTINGSPERIODE