Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en ... - de Kamer
Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en ... - de Kamer Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en ... - de Kamer
46 QRVA 53 030 Réponse du vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles du 23 mai 2011, à la question n° 378 de monsieur le député Peter Luykx du 13 mai 2011 (N.): Avant de donner une réponse à la question 1 de l'honorable membre je voudrais attirer son attention sur le fait que le gel des avoirs tel que défini par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou dans le cadre des mesures européennes consiste en une mesure administrative. Celle-ci reprend toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuilles. 1. Le règlement (UE) n° 204/2011du Conseil du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye a été publié le 3 mars 2011 et est entré en vigueur le même jour. Ce règlement a été complété le 10 mars 2011 par le règlement d'exécution (UE) n° 233/ 201l mettant en oeuvre l'article 16, § 2, du règlement (UE) n° 204/2011. Ces règlements visent non seulement le gel des avoirs de monsieur Khadafi et ses proches mais aussi d'autres entités. Ces règlements sont obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicables dans chaque État membre. D'autre part les avoirs de monsieur Khadafi ainsi que des membres directs de sa famille et des personnes connues pour leur être étroitement associées faisaient déjà l'objet en Belgique d'une vigilance accrue. En effet le GAFI (Groupe d'Action Financière international) a pris des mesures de vigilance accrue envers les personnes politiquement exposées (PEP's), à savoir des personnes physiques qui occupent ou ont exercé une fonction publique importante et les membres de leur famille. Antwoord van de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen van 23 mei 2011, op de vraag nr. 378 van de heer volksvertegenwoordiger Peter Luykx van 13 mei 2011 (N.): Vooraleer een antwoord te geven op de door het geachte lid gestelde vraag 1, zou ik erop willen wijzen dat de bevriezing van tegoeden zoals bepaald door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties of in het kader van de Europese maatregelen bestaat uit een administratieve maatregel. Deze omvat alle acties die tot doel stellen dat elke verplaatsing, transfer, wijziging, gebruik of manipulatie van fondsen die een verandering van hun volume, hun bedrag, hun localisatie, hun eigendom, hun bezit, hun geaardheid, hun bestemming tot gevolg zouden hebben, verhinderd worden of elke andere wijziging die hun gebruik ervan mogelijk zou maken, ondermeer het beheer van portfolio's. 1. De verordening (EU) nr 204/2011 van de Raad van 2 maart 2011 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië werden gepubliceerd op 3 maart 2011 en is dezelfde dag in werking getreden. Deze verordening werd op 10 maart 2011 aangevuld door de uitvoeringsverordening (EU) nr 233/2011 houdende uitvoering van artikel 16, § 2, van de (EU) verordening nr 204/ 2011. Deze verordeningen beogen niet alleen het bevriezen van de tegoeden van de heer Khadafi en zijn verwanten maar ook van andere entiteiten. Al de elementen van deze verordeningen zijn verplicht en onmiddellijk van toepassing in elke lidstaat. Anderzijds werden de tegoeden van de heer Khadafi evenals van zijn naaste familieleden en van de personen die gekend zijn omwille van hun nauwe betrokkenheid reeds onderworpen aan een verhoogde waakzaamheid in België. De FAG (Financiële Actiegroep) heeft inderdaad maatregelen getroffen om de waakzaamheid te verhogen ten opzichte van de politiek prominente personen (PPP's), of natuurlijke personen die een belangrijke publieke functie bekleden of bekleed hebben en hun familieleden. CHAMBRE 2e SESSION DE LA 53e LÉGISLATURE 2010 2011 KAMER 2e ZITTING VAN DE 53e ZITTINGSPERIODE
QRVA 53 030 47 L'Union européenne a transcrit ces mesures dans la Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et la directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en oeuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l'application d'obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle. L'article 12, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme transposent ces directives et met en oeuvre cette vigilance accrue envers les PEP's. L'article 12, § 3, indique les mesures spécifiques requises à l'égard des PEP's. Toute suspicion de transaction délictueuse sur les comptes de ces personnes entraine directement une dénonciation à la Cellule de traitement des informations financières. Après examen de ces informations si des indices sérieux de blanchiment de capitaux apparaissent, ces informations sont transmises au procureur du Roi ou au procureur fédéral. En résumé, non seulement les avoirs de monsieur Khadafi et de ses proches sont soumis à une surveillance par la Cellule de traitement des informations financières mais de plus, ils font l'objet d'un gel des avoirs prôné par le règlement européen. Toute infraction au règlement européen est sanctionnée par l'article 6 de la loi du 13 mai 2003 relative à la mise en oeuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne à l'encontre d'États, de certaines personnes et entités. Dès publication du règlement européen, il fait l'objet d'une information à toutes les institutions financières par circulaire de la Fédération du secteur financier belge (FEBELFIN) afin que chaque institution procède à des recherches dont elle communique le résultat même négatif à l'Administration de la Trésorerie. Cette procédure est en cours actuellement. De Europese Unie heeft deze maatregelen overgenomen in haar Richtlijn 2005/60/EG van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en de Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie van 1 augustus 2006 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de definitie van politiek prominente personen en wat betreft de technische criteria voor vereenvoudigde klantenonderzoeksprocedures. Artikel 12, § 3, van de wet van 11 januari 1993 betreffende het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme zet deze richtlijnen om en voert deze verhoogde waakzaamheid uit jegens de PPP's. Artikel 12, § 3, geeft de welbepaalde maatregelen aan die genomen moeten worden ten aanzien van PPP's. Elke verdenking van strafbare transactie op de rekeningen van deze personen brengt onmiddellijk een aangifte aan de Cel voor de behandeling van financiële informatie met zich mee. Indien na onderzoek van deze informatie blijkt dat er ernstige aanwijzingen zijn voor het witwassen van geld, wordt deze informatie overgemaakt aan de procureur des Konings of aan de federale procureur. Samengevat, niet alleen de tegoeden van mijnheer Khadafi en van zijn naaste familieleden zijn onderworpen aan het toezicht van de Cel voor de behandeling van financiële informatie maar bovendien worden ze onderworpen aan de bevriezing van de tegoeden aanbevolen door de Europese verordening. Elke inbreuk tegen de Europese verordening is strafbaar in navolging van artikel 6 van de wet van 13 mei 2003 betreffende de uitvoering van de beperkende maatregelen ten aanzien van Staten, bepaalde personen en entiteiten die aangenomen werden door de Raad van de Europese Unie. Van zodra de Europese verordening gepubliceerd wordt, worden alle financiële instellingen ervan op de hoogte gebracht via een rondschrijven van de Federatie van de Belgische financiële sector (FEBELFIN) opdat elke instelling opzoekingen zou verrichten waarvan de, zelfs negatieve, resultaten, overgemaakt worden aan de Thesaurie. Deze procedure is momenteel aan de gang. CHAMBRE 2e SESSION DE LA 53e LÉGISLATURE 2010 2011 KAMER 2e ZITTING VAN DE 53e ZITTINGSPERIODE
- Page 1 and 2: QRVA 53 030 QRVA 53 030 CHAMBRE DES
- Page 3 and 4: QRVA 53 030 1 bqr document 030 - 53
- Page 5 and 6: QRVA 53 030 3 Liste clôturée le 2
- Page 7 and 8: QRVA 53 030 5 D. Service d'Encadrem
- Page 9 and 10: QRVA 53 030 7 Le Groupe d'action fi
- Page 11 and 12: QRVA 53 030 9 Il faut aussi soulign
- Page 13 and 14: QRVA 53 030 11 Pour déterminer la
- Page 15 and 16: QRVA 53 030 13 Réponse du vice-pre
- Page 17 and 18: QRVA 53 030 15 5. le nombre de trav
- Page 19 and 20: QRVA 53 030 17 En ce qui concerne l
- Page 21 and 22: QRVA 53 030 19 2. Nombre de décisi
- Page 23 and 24: QRVA 53 030 21 Le but de recourir
- Page 25 and 26: QRVA 53 030 23 c) Quelle instance d
- Page 27 and 28: QRVA 53 030 25 Lendelede: 120 Lende
- Page 29 and 30: QRVA 53 030 27 Pour une explication
- Page 31 and 32: QRVA 53 030 29 b) Pourriez-vous ré
- Page 33 and 34: QRVA 53 030 31 DO 2010201103003 Que
- Page 35 and 36: QRVA 53 030 33 DO 2010201103124 Que
- Page 37 and 38: QRVA 53 030 35 La Belgique continue
- Page 39 and 40: QRVA 53 030 37 Cet établissement a
- Page 41 and 42: QRVA 53 030 39 Réponse du vice-pre
- Page 43 and 44: QRVA 53 030 41 1. Combien de travai
- Page 45 and 46: QRVA 53 030 43 DO 2010201103192 Que
- Page 47: QRVA 53 030 45 Le texte est libell
- Page 51 and 52: QRVA 53 030 49 1. a) En quoi consis
- Page 53 and 54: QRVA 53 030 51 DO 2010201103314 Que
- Page 55 and 56: QRVA 53 030 53 Il y a quelques ann
- Page 57 and 58: QRVA 53 030 55 DO 2010201103317 Que
- Page 59 and 60: QRVA 53 030 57 Pour éviter des con
- Page 61 and 62: QRVA 53 030 59 DO 2010201103320 Que
- Page 63 and 64: QRVA 53 030 61 Payer pour des éval
- Page 65 and 66: QRVA 53 030 63 1. Pouvez-vous commu
- Page 67 and 68: QRVA 53 030 65 Ces régularisations
- Page 69 and 70: QRVA 53 030 67 Quoi qu'il en soit,
- Page 71 and 72: QRVA 53 030 69 Vice-première minis
- Page 73 and 74: QRVA 53 030 71 Réponse de la vice-
- Page 75 and 76: QRVA 53 030 73 Annexe 1: Nombre d
- Page 77 and 78: QRVA 53 030 75 Réponse de la vice-
- Page 79 and 80: QRVA 53 030 77 DO 2010201101859 Que
- Page 81 and 82: QRVA 53 030 79 1. Le nombre total d
- Page 83 and 84: QRVA 53 030 81 iii. L'INAMI Le Serv
- Page 85 and 86: QRVA 53 030 83 Réponse de la vice-
- Page 87 and 88: QRVA 53 030 85 Le législateur a, e
- Page 89 and 90: QRVA 53 030 87 - transposer l'expé
- Page 91 and 92: QRVA 53 030 89 Réponse de la vice-
- Page 93 and 94: QRVA 53 030 91 Son médecin a donc
- Page 95 and 96: QRVA 53 030 93 La Commission justif
- Page 97 and 98: QRVA 53 030 95 3. Où en est l'arr
46 QRVA 53 030<br />
Réponse du vice-premier ministre <strong>et</strong> ministre <strong>de</strong>s<br />
Finances <strong>et</strong> <strong>de</strong>s Réformes institutionnelles du 23 mai<br />
2011, à la question n° 378 <strong>de</strong> monsieur le député P<strong>et</strong>er<br />
Luykx du 13 mai 2011 (N.):<br />
Avant <strong>de</strong> donner une réponse à la question 1 <strong>de</strong> l'honorable<br />
membre je voudrais attirer son att<strong>en</strong>tion sur le fait que<br />
le gel <strong>de</strong>s avoirs tel que défini par le Conseil <strong>de</strong> sécurité<br />
<strong>de</strong>s Nations Unies ou dans le cadre <strong>de</strong>s mesures europé<strong>en</strong>nes<br />
consiste <strong>en</strong> une mesure administrative. Celle-ci repr<strong>en</strong>d<br />
toute action visant à empêcher tout mouvem<strong>en</strong>t, transfert,<br />
modification, utilisation ou manipulation <strong>de</strong> fonds qui<br />
aurait pour conséqu<strong>en</strong>ce un changem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> leur volume, <strong>de</strong><br />
leur montant, <strong>de</strong> leur localisation, <strong>de</strong> leur propriété, <strong>de</strong> leur<br />
possession, <strong>de</strong> leur nature, <strong>de</strong> leur <strong>de</strong>stination ou toute<br />
autre modification qui pourrait <strong>en</strong> perm<strong>et</strong>tre l'utilisation,<br />
notamm<strong>en</strong>t la gestion <strong>de</strong> portefeuilles.<br />
1. Le règlem<strong>en</strong>t (UE) n° 204/2011du Conseil du 2 mars<br />
2011 concernant <strong>de</strong>s mesures restrictives <strong>en</strong> raison <strong>de</strong> la<br />
situation <strong>en</strong> Libye a été publié le 3 mars 2011 <strong>et</strong> est <strong>en</strong>tré<br />
<strong>en</strong> vigueur le même jour. Ce règlem<strong>en</strong>t a été complété le<br />
10 mars 2011 par le règlem<strong>en</strong>t d'exécution (UE) n° 233/<br />
201l m<strong>et</strong>tant <strong>en</strong> oeuvre l'article 16, § 2, du règlem<strong>en</strong>t (UE)<br />
n° 204/2011. Ces règlem<strong>en</strong>ts vis<strong>en</strong>t non seulem<strong>en</strong>t le gel<br />
<strong>de</strong>s avoirs <strong>de</strong> monsieur Khadafi <strong>et</strong> ses proches mais aussi<br />
d'autres <strong>en</strong>tités. Ces règlem<strong>en</strong>ts sont obligatoires dans tous<br />
leurs élém<strong>en</strong>ts <strong>et</strong> directem<strong>en</strong>t applicables dans chaque État<br />
membre.<br />
D'autre part les avoirs <strong>de</strong> monsieur Khadafi ainsi que <strong>de</strong>s<br />
membres directs <strong>de</strong> sa famille <strong>et</strong> <strong>de</strong>s personnes connues<br />
pour leur être étroitem<strong>en</strong>t associées faisai<strong>en</strong>t déjà l'obj<strong>et</strong> <strong>en</strong><br />
Belgique d'une vigilance accrue.<br />
En eff<strong>et</strong> le GAFI (Groupe d'Action Financière international)<br />
a pris <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong> vigilance accrue <strong>en</strong>vers les personnes<br />
politiquem<strong>en</strong>t exposées (PEP's), à savoir <strong>de</strong>s<br />
personnes physiques qui occup<strong>en</strong>t ou ont exercé une fonction<br />
publique importante <strong>et</strong> les membres <strong>de</strong> leur famille.<br />
Antwoord van <strong>de</strong> vice-eersteminister <strong>en</strong> minister van<br />
Financiën <strong>en</strong> Institutionele Hervorming<strong>en</strong> van 23 mei<br />
2011, op <strong>de</strong> vraag nr. 378 van <strong>de</strong> heer<br />
volksverteg<strong>en</strong>woordiger P<strong>et</strong>er Luykx van 13 mei 2011<br />
(N.):<br />
Vooraleer e<strong>en</strong> antwoord te gev<strong>en</strong> op <strong>de</strong> door h<strong>et</strong> geachte<br />
lid gestel<strong>de</strong> vraag 1, zou ik erop will<strong>en</strong> wijz<strong>en</strong> dat <strong>de</strong><br />
bevriezing van tegoed<strong>en</strong> zoals bepaald door <strong>de</strong> Veiligheidsraad<br />
van <strong>de</strong> Ver<strong>en</strong>ig<strong>de</strong> Naties of in h<strong>et</strong> ka<strong>de</strong>r van <strong>de</strong><br />
Europese maatregel<strong>en</strong> bestaat uit e<strong>en</strong> administratieve<br />
maatregel. Deze omvat alle acties die tot doel stell<strong>en</strong> dat<br />
elke verplaatsing, transfer, wijziging, gebruik of manipulatie<br />
van fonds<strong>en</strong> die e<strong>en</strong> veran<strong>de</strong>ring van hun volume, hun<br />
bedrag, hun localisatie, hun eig<strong>en</strong>dom, hun bezit, hun<br />
geaardheid, hun bestemming tot gevolg zoud<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>,<br />
verhin<strong>de</strong>rd word<strong>en</strong> of elke an<strong>de</strong>re wijziging die hun<br />
gebruik ervan mogelijk zou mak<strong>en</strong>, on<strong>de</strong>rmeer h<strong>et</strong> beheer<br />
van portfolio's.<br />
1. De verord<strong>en</strong>ing (EU) nr 204/2011 van <strong>de</strong> Raad van<br />
2 maart 2011 b<strong>et</strong>reff<strong>en</strong><strong>de</strong> beperk<strong>en</strong><strong>de</strong> maatregel<strong>en</strong> in verband<br />
m<strong>et</strong> <strong>de</strong> situatie in Libië werd<strong>en</strong> gepubliceerd op<br />
3 maart 2011 <strong>en</strong> is <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> dag in werking g<strong>et</strong>red<strong>en</strong>. Deze<br />
verord<strong>en</strong>ing werd op 10 maart 2011 aangevuld door <strong>de</strong> uitvoeringsverord<strong>en</strong>ing<br />
(EU) nr 233/2011 houd<strong>en</strong><strong>de</strong> uitvoering<br />
van artikel 16, § 2, van <strong>de</strong> (EU) verord<strong>en</strong>ing nr 204/<br />
2011. Deze verord<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> beog<strong>en</strong> ni<strong>et</strong> alle<strong>en</strong> h<strong>et</strong> bevriez<strong>en</strong><br />
van <strong>de</strong> tegoed<strong>en</strong> van <strong>de</strong> heer Khadafi <strong>en</strong> zijn verwant<strong>en</strong><br />
maar ook van an<strong>de</strong>re <strong>en</strong>titeit<strong>en</strong>. Al <strong>de</strong> elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van <strong>de</strong>ze<br />
verord<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> zijn verplicht <strong>en</strong> onmid<strong>de</strong>llijk van toepassing<br />
in elke lidstaat.<br />
An<strong>de</strong>rzijds werd<strong>en</strong> <strong>de</strong> tegoed<strong>en</strong> van <strong>de</strong> heer Khadafi<br />
ev<strong>en</strong>als van zijn naaste familieled<strong>en</strong> <strong>en</strong> van <strong>de</strong> person<strong>en</strong><br />
die gek<strong>en</strong>d zijn omwille van hun nauwe b<strong>et</strong>rokk<strong>en</strong>heid<br />
reeds on<strong>de</strong>rworp<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> verhoog<strong>de</strong> waakzaamheid in<br />
België.<br />
De FAG (Financiële Actiegroep) heeft in<strong>de</strong>rdaad maatregel<strong>en</strong><br />
g<strong>et</strong>roff<strong>en</strong> om <strong>de</strong> waakzaamheid te verhog<strong>en</strong> t<strong>en</strong><br />
opzichte van <strong>de</strong> politiek promin<strong>en</strong>te person<strong>en</strong> (PPP's), of<br />
natuurlijke person<strong>en</strong> die e<strong>en</strong> belangrijke publieke functie<br />
bekled<strong>en</strong> of bekleed hebb<strong>en</strong> <strong>en</strong> hun familieled<strong>en</strong>.<br />
CHAMBRE 2e SESSION DE LA 53e LÉGISLATURE 2010 2011<br />
KAMER 2e ZITTING VAN DE 53e ZITTINGSPERIODE