Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en ... - de Kamer

8 QRVA 53 030
Depuis 2000, le GRECO évalue de manière régulière
dans quelle mesure le pays européens sont vulnérables en
matière de corruption. La Belgique a été évaluée en 2000,
2004 et 2008. L'évaluation de 2004 a porté entre autres sur
le lien entre la corruption et le blanchiment et la criminalité
organisée.
À côté des initiatives prises par ces organisations internationales,
il faut aussi souligner le rôle spécifique joué par
les Cellules de renseignements financiers et en particulier
la CTIF, en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux
provenant de la corruption et indirectement la corruption.
Le dispositif préventif belge a été récemment adapté pour
combattre le blanchiment de capitaux provenant de la corruption
dans le chef des personnes politiquement exposées.
La loi du 18 janvier 2010 a rajouté un article 12, § 3, à la
loi du 11 janvier 1993 (la loi anti-blanchiment) qui tient
compte du risque accru de blanchiment dans le chef des
PPE.
La CTIF est chargée d'analyser les faits et les transactions
financières suspectes de blanchiment de capitaux ou
de financement du terrorisme qui lui sont transmises par
les institutions et les personnes visées par la loi. Lorsque
l'analyse opérationnelle fait apparaître des indices sérieux
de blanchiment de capitaux en rapport avec une des formes
graves de criminalités visées par la loi (et entre autres la
corruption), la CTIF doit transmettre les informations en sa
possession au procureur du Roi compétent ou au procureur
fédéral.
Le blanchiment de capitaux provenant de la corruption
paraît limité en Belgique. En 2010 la CTIF a transmis neuf
dossiers aux autorités judiciaires pour lesquels des indices
sérieux de blanchiment de capitaux en rapport avec la corruption
ont pu être identifiés et seulement quatre dossiers
ont été transmis en 2009.
En 2010, la CTIF a transmis, toutes criminalités sousjacentes
confondues, 1.258 dossiers aux autorités judiciaires.
En 2009, 1.020 dossiers ont été transmis au total aux
autorités judiciaires.
En termes de montants également, la part des dossiers de
blanchiment en rapport avec la corruption reste limitée. En
2010 et 2009, c'est respectivement 6 et 1,7 millions d'euros
de capitaux blanchis qui ont été détectés en rapport avec la
corruption. Ces montants ne représentent que 1% et 0,07 %
des montants de blanchiment transmis en 2010 et 2009.
GRECO evalueert sinds 2000 op regelmatige basis in
welke mate de Europese landen vatbaar zijn voor bepaalde
deelaspecten van corruptie. België werd geëvalueerd in
2000, 2004 en 2008. De evaluatie van 2004 had het verband
tussen corruptie en witwassen/georganiseerde misdaad
als één van de thema's.
Naast deze algemene initiatieven tegen corruptie op
internationaal vlak zijn er organisaties, meldpunten en
onder andere de Cel voor Financiële Informatieverwerking
(CFI), die zich specifiek richten op de preventie van het
witwassen van fondsen, door onder andere corruptie als
basismisdrijf aan te pakken.
De Belgische preventieve antiwitwaswetgeving werd
eveneens gewijzigd om witwassen uit corruptie in hoofde
van politiek prominente personen tegen te gaan.
De wet van 18 januari 2010 voegt onder meer artikel 12,
§ 3, toe aan de wet van 11 januari 1993 (de 'antiwitwaswet')
dat specifiek ingaat op het verhoogde risico op witwassen
door politiek prominente personen.
De CFI is in België belast met het onderzoek van verdachte
financiële feiten en verrichtingen die verband houden
met het witwassen van geld of de financiering van
terrorisme die haar worden gemeld door instellingen en
personen bedoeld in de wet. Indien bij de operationele ontleding
ernstige aanwijzingen van witwassen van geld of de
financiering van terrorisme aan het licht komen die verband
houden met een van de ernstige onderliggende misdrijven
bedoeld in de wet (waaronder corruptie) moet de
CFI deze informatie doormelden aan de bevoegde procureur
des Konings of de federale procureur.
Bij het witwassen van fondsen blijkt corruptie als onderliggend
misdrijf in België een eerder bescheiden rol te spelen.
In 2010 meldde de CFI 9 dossiers door aan de
parketten waarin sprake was van witwassen van geld uit
corruptie, in 2009 waren dat er slechts vier.
Het totale aantal dossiers dat de CFI in 2010 doormeldde
wegens aanwijzingen van witwassen bedroeg 1.258 in
2009 werden 1.020 dossiers doorgemeld aan de parketten.
Ook wanneer de grootte van het doorgemelde bedrag als
criterium genomen wordt, is het aandeel van witwassen
van fondsen uit corruptie beperkt. In 2010 en 2009 werd
respectievelijk ongeveer 6 en 1,7 miljoen euro doorgemeld
wegens aanwijzingen van witwassen van fondsen uit corruptie.
Deze bedragen vertegenwoordigen 1% en 0.07%
van de in de laatste twee jaar (2009 en 2010) doorgemelde
bedragen aan witwassen.
CHAMBRE 2e SESSION DE LA 53e LÉGISLATURE 2010 2011
KAMER 2e ZITTING VAN DE 53e ZITTINGSPERIODE