Lire le document - April

apport de gestion02
(Suite)
APRIL WAF APRIL Prévoyance Santé Membre du Conseil d’administration
GIE APRIL Technologies APRIL Prévoyance Santé Membre du Conseil d’administration
CORIS International APRIL Membre du Conseil d’administration
GIE APRIL Ressources APRIL Membre du Conseil d’administration
APRIL Entreprise Lyon APRIL Membre du Conseil d’administration
APRIL Entreprise Savoie APRIL Membre du Conseil d’administration
APRIL Entreprise Immobilier APRIL Membre du Conseil d’administration
GIE APRIL Courtage APRIL Membre du Conseil d’administration
CORIS Assistance APRIL International Membre du Conseil d’administration
Mandats (hors groupe APRIL) exercés au cours des cinq dernières années qui ne sont plus en cours à ce jour : Néant.
2.1.13 Renouvellement du mandat
de certains administrateurs
Nous vous proposons de renouveler pour une durée de
deux années, soit jusqu’à l’Assemblée générale tenue
dans l’année 2014 appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice écoulé le mandat d’administrateur
de Madame Dominique Takizawa.
Au regard des critères d’indépendance définis dans le
Règlement intérieur du Conseil, le Conseil d’administration
considère que Madame Dominique Takizawa,
candidate au poste d’administrateur, peut être considérée
comme indépendante.
Internationales de la région Ile-de-France pendant
7 ans. Depuis 2002, elle est Directeur Général de Paris Ile
de France Capitale Économique.
2.1.15 Stock-options
Conformément aux dispositions de l’article L.225-184 du
Code de commerce, l’Assemblée générale est informée
des plans d’options mis en œuvre par le biais d’un
rapport spécial. Le détail des plans de stock-options en
cours est également présenté au paragraphe 1.5.3.2 du
document de référence.
2.1.14 Nomination d’un nouveau
membre du Conseil
d’administration
Nous vous proposons de désigner aux fonctions de
membre du Conseil d’administration, Madame Chiara
Corazza, résidant au 28 rue d’Assas à Paris, pour une
durée de deux années, soit jusqu’à l’Assemblée générale
tenue dans l’année 2014 appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice écoulé.
Au regard des critères d’indépendance définis dans le
Règlement intérieur du Conseil, le Conseil d’administration
considère que Madame Chiara Corazza, candidate
au poste d’administrateur, remplirait l’ensemble des
critères d’indépendance.
Madame Chiara Corazza est Docteur en Droit et
diplômée de Sciences Politiques (Université de Rome).
En 1985, elle est appelée comme conseiller pour les
Affaires Internationales du Président de la région Ilede-France
puis occupe le poste de Directeur des Affaires
2.1.16 Actions gratuites
Conformément aux dispositions de l’article L.225-197-4
du Code de commerce, l’Assemblée générale est
informée des opérations d’attribution d’actions mises
en œuvre par le biais d’un rapport spécial.
2.1.17 Nombre d’actions achetées
ou vendues par la société au cours
de l’exercice
Nous vous informons que la société détient, au 31 décembre
2011, 421 660 actions APRIL, acquises au prix
unitaire moyen de 28,47 €, soit 1,03 % du capital social :
– valeur globale évaluée au cours d’achat :
12 005 052,32 €
– valeur nominale totale des titres détenus : 168 664 €
Au cours de l’exercice 2011, 342 387 actions ont été
acquises et 303 878 vendues afin d’animer le cours de
bourse de l’action de la société au travers d’un contrat
de liquidité AMAFI.
75