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<strong>document</strong> princiPal<br />
01<br />
APRIL des honoraires d’un montant de 123 427 € TTC.<br />
Ce contrat a pris fin au 28 février 2012 et il a été conclu<br />
un nouveau contrat de prestations de services entre<br />
APRIL et Kertès Conseils à effet du 1 er mars 2012. Ce<br />
contrat porte sur <strong>le</strong>s missions suivantes :<br />
– accompagnement sur la communication financière et<br />
institutionnel<strong>le</strong> ;<br />
– conseils sur <strong>le</strong>s chantiers liés à la marque ;<br />
– conseils sur <strong>le</strong>s enjeux marketing et communication.<br />
À la connaissance de la société et au jour de l’établissement<br />
du présent <strong>document</strong>, il n’existe aucun autre<br />
contrat liant <strong>le</strong>s membres des organes d’administration<br />
et de direction à l’émetteur ou à l’une quelconque de<br />
ses filia<strong>le</strong>s et prévoyant l’octroi d’avantages aux termes<br />
d’un tel contrat.<br />
À la connaissance de la société et au jour de l’établissement<br />
du présent <strong>document</strong>, aucun conflit d’intérêts<br />
n’est identifié entre <strong>le</strong>s devoirs de chacun des membres<br />
du Conseil d’administration et de la Direction généra<strong>le</strong><br />
à l’égard de la société en <strong>le</strong>ur qualité de mandataire<br />
social et <strong>le</strong>urs intérêts privés ou autres devoirs.<br />
Liste des mandats des cinq derniers exercices par mandataire<br />
social :<br />
Voir rapport de gestion pages 53 et suivantes.<br />
1.5.2 Intérêt des dirigeants dans<br />
<strong>le</strong> capital de la société<br />
Voir paragraphe 1.2.3 page 11.<br />
1.5.2.1 Rémunération des mandataires<br />
sociaux<br />
Voir rapport de gestion pages 53 et suivantes.<br />
1.5.2.2 Information sur <strong>le</strong>s options<br />
de souscription et d’achat d’actions<br />
attribuées aux mandataires sociaux<br />
Voir rapport de gestion pages 53 et suivantes.<br />
1.5.2.3 Conventions rég<strong>le</strong>mentées<br />
Voir <strong>le</strong> rapport spécial des Commissaires aux comptes<br />
pages 200 et suivantes.<br />
1.5.2.4 Prêts et garanties accordés aux<br />
administrateurs<br />
Non applicab<strong>le</strong>.<br />
1.5.3 Mention des schémas<br />
d’intéressement du personnel<br />
1.5.3.1 Contrats d’intéressement<br />
et de participation<br />
La société APRIL a souhaité associer l’ensemb<strong>le</strong> de ses<br />
salariés à son développement en <strong>le</strong>s intéressant aux<br />
résultats, afin de donner à chacun une conscience accrue<br />
de la communauté d’intérêts qui existe à l’intérieur<br />
de la société et d’améliorer <strong>le</strong>s niveaux de performance<br />
col<strong>le</strong>ctive et individuel<strong>le</strong>.<br />
Le présent accord a ouvert des droits au profit des salariés<br />
au titre des trois exercices allant du 1 er janvier 2009<br />
au 31 décembre 2011.<br />
Le montant de l’intéressement est déterminé à partir<br />
d’un ensemb<strong>le</strong> de critères de performances liés aux<br />
performances de qualité et de productivité de la société<br />
APRIL. Chaque note, affectée d’un coefficient de pondération,<br />
détermine la fraction du montant de l’intéressement<br />
attribué au personnel.<br />
Les montants versés sont résumés dans <strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au<br />
ci-dessous :<br />
Intéressement<br />
calculé sur <strong>le</strong>s<br />
résultats 2007<br />
versé en 2008<br />
Intéressement<br />
calculé sur <strong>le</strong>s<br />
résultats 2008<br />
versé en 2009<br />
Intéressement<br />
calculé sur <strong>le</strong>s<br />
résultats 2009<br />
versé en 2010<br />
Intéressement<br />
calculé sur <strong>le</strong>s<br />
résultats 2010<br />
versé en 2011<br />
Intéressement<br />
calculé sur <strong>le</strong>s<br />
résultats 2011<br />
à verser en 2012<br />
Montant en K€ 239 257 175 221 310<br />
1.5.3.2 Stock-options<br />
L’Assemblée généra<strong>le</strong> mixte des actionnaires<br />
du 21 avril 2011 a renouvelé l’autorisation donnée au<br />
Conseil d’administration en vue de consentir des<br />
options de souscription et/ou d’achat d’actions étant<br />
précisé qu’el<strong>le</strong> ne pourra donner droit à souscrire ou à<br />
acheter un nombre d’actions supérieur à 5 % du capital<br />
social existant au jour de la première attribution dans<br />
<strong>le</strong> respect des limites léga<strong>le</strong>s.<br />
Conformément à la loi, l’autorisation donnée par l’Assemblée<br />
généra<strong>le</strong> emporte, au profit des bénéficiaires<br />
des options, renonciation expresse des actionnaires à<br />
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