Document de Référence 2004 (AMF) (FR) - Maroc Telecom
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ANNEXES<br />
ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DU 8 AVRIL 2005<br />
CINQUIEME RESOLUTION<br />
Ratification <strong>de</strong> la cooptation <strong>de</strong> M. Jean-René Fourtou en<br />
qualité <strong>de</strong> membre du Conseil <strong>de</strong> surveillance<br />
L’Assemblée générale, sur proposition du Conseil <strong>de</strong><br />
Surveillance, déci<strong>de</strong> <strong>de</strong> ratifier la cooptation <strong>de</strong> Monsieur Jean-<br />
René Fourtou en qualité <strong>de</strong> membre du Conseil <strong>de</strong> Surveillance<br />
pour la durée restant à courir du mandat <strong>de</strong> son prédécesseur,<br />
soit jusqu’à l’issue <strong>de</strong> la réunion <strong>de</strong> l’Assemblée générale<br />
ordinaire à tenir dans l’année 2007.<br />
SIXIEME RESOLUTION<br />
Ratification <strong>de</strong> la cooptation <strong>de</strong> M. Frank Esser en qualité<br />
<strong>de</strong> membre du Conseil <strong>de</strong> surveillance<br />
L’Assemblée générale, sur proposition du Conseil <strong>de</strong><br />
surveillance, déci<strong>de</strong> <strong>de</strong> ratifier la cooptation <strong>de</strong> Monsieur Frank<br />
Esser en qualité <strong>de</strong> membre du Conseil <strong>de</strong> surveillance pour la<br />
durée restant à courir du mandat <strong>de</strong> son prédécesseur soit<br />
jusqu’à l’issue <strong>de</strong> la réunion <strong>de</strong> l’Assemblée générale ordinaire<br />
à tenir dans l’année 2007.<br />
SEPTIEME RESOLUTION<br />
Ratification <strong>de</strong> la cooptation <strong>de</strong> M. Ab<strong>de</strong>laziz Talbi en<br />
qualité <strong>de</strong> membre du Conseil <strong>de</strong> surveillance<br />
L’Assemblée générale, sur proposition du Conseil <strong>de</strong><br />
surveillance, déci<strong>de</strong> <strong>de</strong> ratifier la cooptation <strong>de</strong> Monsieur<br />
Ab<strong>de</strong>laziz Talbi en qualité <strong>de</strong> membre du Conseil <strong>de</strong><br />
Surveillance pour la durée restant à courir du mandat <strong>de</strong> son<br />
prédécesseur soit jusqu’à l’issue <strong>de</strong> la réunion <strong>de</strong> l’Assemblée<br />
générale ordinaire à tenir dans l’année 2007.<br />
HUITIEME RESOLUTION<br />
Renouvellement du mandat d’un Commissaire aux<br />
Comptes<br />
L’Assemblée générale, sur proposition du Conseil <strong>de</strong><br />
surveillance, déci<strong>de</strong> <strong>de</strong> renouveler le mandat <strong>de</strong> Monsieur<br />
Ab<strong>de</strong>laziz Almechatt en qualité <strong>de</strong> Commissaire aux Comptes<br />
d’Itissalat Al-Maghrib, pour une durée <strong>de</strong> trois exercices, soit<br />
jusqu’à l’issue <strong>de</strong> la réunion <strong>de</strong> l’Assemblée générale ordinaire<br />
qui statuera sur les comptes <strong>de</strong> l’exercice à clore le 31<br />
décembre 2007.<br />
NEUVIEME RESOLUTION<br />
Pouvoirs pour l’accomplissement <strong>de</strong>s formalités<br />
L’Assemblée générale, statuant aux conditions <strong>de</strong> quorum<br />
et <strong>de</strong> majorité requises pour les Assemblées générales<br />
ordinaires, donne tout pouvoir au porteur d’un extrait ou d’une<br />
copie du procès-verbal <strong>de</strong> la présente Assemblée à l’effet<br />
d’effectuer toutes les formalités prévues par la loi.<br />
Conformément aux dispositions légales marocaines, les états<br />
<strong>de</strong> synthèse établis en conformité avec les normes marocaines<br />
ont été publiés au Bulletin Officiel du Royaume du <strong>Maroc</strong>. Ils<br />
sont disponibles sur le site www.iam.ma et sur simple<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> auprès <strong>de</strong> la société.<br />
207 <strong>Document</strong> <strong>de</strong> référence <strong>2004</strong> - <strong>Maroc</strong> <strong>Telecom</strong>