Document de Référence 2004 (AMF) (FR) - Maroc Telecom

Frank ESSER
Depuis décembre 2002, Frank Esser est Président de SFR
Cegetel, groupe qu’il a rejoint en tant que Directeur Général en
septembre 2000. Avec plus de 18,4 millions de clients et un
chiffre d’affaires consolidé de 7,57 milliards d’euros en 2003,
SFR Cegetel est le premier opérateur privé de
télécommunications en France avec les marques : SFR (pour le
mobile) et Cegetel (pour le fixe). Frank Esser est également
membre du Conseil d’Administration de la GSM Association
depuis février 2003 et a accepté en 2004 la présidence de son
Comité des Affaires Réglementaires. Auparavant, Frank Esser
a été Directeur Général Adjoint de Mannesmann en charge des
activités internationales ainsi que du Business Development.
Avec plus de 13 ans d’expérience dans les télécommunications,
il a fortement contribué au développement de la téléphonie
mobile, fixe ainsi que de l’Internet en Europe.
Frank Esser est titulaire d’une Maîtrise de Sciences
Economiques, Finances et Informatique obtenue à Cologne et
d’un Doctorat d’Economie obtenu à Fribourg.
Robert de METZ
Robert de Metz est Directeur Général Adjoint, cessions,
fusions et acquisitions du Groupe Vivendi Universal depuis
septembre 2002. Il fut précédemment engagé dans des
activités de gestion de fonds privés. Il a également été
membre du directoire de Paribas (1997-2000).
Robert de Metz est diplômé de l’Institut d'Etudes Politiques
de Paris et de l'ENA et ancien Inspecteur des Finances.
Françoise COLLOC'H
Françoise Colloc'h fut jusqu'en mai 2003 Membre du Directoire
du Groupe AXA et Directeur Général Ressources Humaines,
Marque et Communication de ce même Groupe. Elle fut
Directeur Général du Groupe AXA en 1996, précédé de la
fonction de Directeur du Groupe en 1984 et Chef du Cabinet
du Président-Directeur général en 1981 (Mutuelles Unies qui
allaient devenir le Groupe AXA). Auparavant, Françoise
Colloc'h a occupé plusieurs postes dont ceux de Responsable
de la Communication à Slater Walker Finance (1974-1981). Elle
est, par ailleurs, Présidente du Conseil d'administration d'AXA
Millésimes, holding regroupant les activités viticoles du Groupe
AXA en Bordelais, et d'AXA œuvres d'Art.
Françoise Colloc'h est titulaire d’une Maîtrise d'économie de
l'Université Dauphine.
Responsabilités et fonctionnement du Conseil de
Surveillance
Statutairement, le Conseil de Surveillance est composé de
huit membres au moins et de quinze membres au plus depuis
que les actions de la société sont inscrites à la cote. Il élit
parmi ses membres un Président et un Vice Président qui
doivent convoquer le Conseil et en diriger les débats. Le
Conseil de Surveillance nomme, pour une durée de deux ans
renouvelable, les membres du Directoire à la majorité simple
et confère à l’un d’eux la qualité de président.
Conformément aux dispositions statutaires, les décisions du
Conseil sont prises, selon leur nature, à la majorité simple ou
à la majorité qualifiée des trois quarts (3/4) des membres.
Le Conseil de Surveillance exerce le contrôle permanent de la
gestion de la Société par le Directoire. Pour davantage de
renseignements sur la composition du Conseil de
Surveillance, la durée des fonctions de ses membres et les
modalités de délibérations, voir section 3.1 « Renseignements
de caractère général concernant la Société — Administration
de la Société — Conseil de Surveillance ».
En 2004, le Conseil de Surveillance s’est réuni à six reprises,
pour approuver aussi bien les réalisations de l’entreprise que
ses perspectives de croissance à moyen et long termes avec
un taux moyen de présence de 62%.
Au sein du Conseil de Surveillance, Messieurs Fathallah
Oualalou, El Mustapha Sahel et Abdelaziz Talbi (3 membres)
ont été nommés sur proposition du Gouvernement du
Royaume du Maroc et Messieurs Jean Bernard Lévy, Jean-
René Fourtou, Jacques Espinasse, Frank Esser, Robert de
Metz, et Madame Françoise Colloc’h (6 membres) ont été
nommés sur proposition de Vivendi Universal.
Au sein du Conseil de Surveillance, un membre peut être
qualifié d’indépendant au sens du rapport Bouton : Madame
Françoise Colloc’h.
Chaque membre du Conseil de Surveillance doit posséder au
moins une action qui doit impérativement être inscrite au
nominatif.
Les membres du Conseil de Surveillance dont la nomination
sera soumise à ratification de l’assemblée générale sont les
suivants :
• Jean-René Fourtou, coopté lors du Conseil de Surveillance
du 4 janvier 2005 en remplacement de Abderrazak El
Mossadeq, démissionnaire.
• Frank Esser, coopté lors du Conseil de Surveillance du
4 mars 2005 en remplacement de Rachid Benmokhtar,
démissionnaire.
• Abdelaziz Talbi, coopté lors du Conseil de Surveillance du
4 mars 2005 en remplacement de Rachid Talbi El Alami,
démissionnaire.
194 Document de référence 2004 - Maroc Telecom