Document de Référence 2004 (AMF) (FR) - Maroc Telecom

6. GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE
Mohammed HMADOU
Mohammed Hmadou est Directeur Général du Pôle Réseaux et
Services de Maroc Telecom, après avoir occupé successivement
les postes de Directeur des Filiales et Participations, Directeur de
l'Exploitation et Directeur Central du Pôle Infrastructures jusqu'en
2001. Il est par ailleurs administrateur de la CMC, de Mauritel SA,
de Mauritel Mobiles, de Casanet et de Matelca.
Il était auparavant Directeur Général de la Société Nationale des
Télécommunications. Mohammed Hmadou est ingénieur de
l'Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Paris.
François LUCAS
François Lucas est Directeur Général du Pôle Fixe et Internet
de Maroc Telecom depuis octobre 2001. Il est par ailleurs
administrateur de GSM Al Maghrib et de Casanet. Il a occupé
plusieurs postes de dirigeant au sein du groupe Bolloré où il
devint Directeur Financier de la Division Organisation de
Transports et PDG de Tous Transports Aériens SA, après avoir
occupé les fonctions de Directeur Financier et de Directeur
Général Adjoint Finance et Développement de la Division
Tabac de ce même groupe, et plus récemment au sein du
groupe Geodis, où il fut administrateur et Directeur Général de
Geodis Overseas France. François Lucas est ingénieur
diplômé de l'Ecole Centrale de Paris et d'un Master of
Management de l'Université de Stanford.
Mikael TIANO
Mikael Tiano est Directeur Général du Pôle Administratif et
Financier de Maroc Telecom depuis mars 2004. Avant de
rejoindre Maroc Telecom, il était Directeur Financier de la Branche
Réseaux et Systèmes du Groupe SFR Cegetel. Il intégra
auparavant le Groupe SEB, où il occupa la fonction de Directeur
Financier Groupe, et fut également Directeur secteur Finance
d’Ernst & Young Conseil, après plusieurs fonctions au sein du
Groupe Danone où il fut successivement Trésorier international
puis Directeur des opérations de marché du Groupe et Directeur
Général d'Alfabanque. Mikael Tiano a débuté sa carrière à la
Banque Nationale de Paris en France puis en Australie. Il est par
ailleurs administrateur de GSM Al Maghrib, en tant que
représentant de Maroc Telecom. Mikael Tiano est diplômé de
l'Institut d'Etudes Politiques de Paris et titulaire d’une maîtrise de
sciences économiques de l'Université de Paris.
Responsabilités et fonctionnement du Directoire
Le Directoire administre et dirige la Société sous le contrôle
d’un Conseil de Surveillance.
Il est composé de cinq membres qui assurent collégialement la
direction de la Société. Ils peuvent répartir entre eux, avec
l’autorisation du Conseil de Surveillance, les tâches de
direction. Leurs décisions sont prises à la majorité des voix des
membres présents ou représentés. Messieurs Larbi Guedira et
Mohammed Hmadou représentent le Gouvernement du
Royaume du Maroc, messieurs Abdeslam Ahizoune, François
Lucas et Mikael Tiano représentent Vivendi Universal.
Dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice, le
Directoire doit arrêter les comptes annuels et les
communiquer au Conseil de Surveillance pour lui permettre
d’exercer son contrôle.
De même il doit communiquer au Conseil de Surveillance le
rapport de gestion devant être présenté à l’assemblée
générale ordinaire pour lui permettre, le cas échéant, de
formuler des observations qui seront présentées à
l'assemblée.
Droits et obligations des membres du Directoire
Selon le droit marocain, le Directoire est investi des pouvoirs
les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de
la Société ; il les exerce dans la limite de l'objet social et sous
réserve de ceux qui sont expressément attribués par la loi au
Conseil de Surveillance et aux assemblées d'actionnaires.
Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même
par les actes du Directoire qui ne relèvent pas de l'objet social,
à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte
dépasse cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu
des circonstances, étant exclu que la seule publication des
statuts suffise à constituer cette preuve.
Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du Directoire
sont inopposables aux tiers.
Sauf dispense accordée par le Conseil de Surveillance,
statuant à la majorité qualifiée des trois-quarts (3/4), les
membres du Directoire doivent être salariés de la Société et
présents plus de 183 jours par an sur le territoire marocain.
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