3-4/2005 UINL - Notarius International

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260 J. A. Márquez González, Rapporto nazionale Messico Notarius International 3-4/2005 Di seguito, il testatore deve consegnare fisicamente al notaio il documento rispettivo e il notaio deve menzionare nel protocollo la data in cui ha autorizzato e consegnato il testamento al suo autore. Il documento può essere depositato dal testatore. Quest'ultimo può anche rimetterlo ad una persona di sua fiducia o depositarlo nel archivio del tribunale. Il notaio è responsabile per le formalità legate al testamento. Esistono due gravi sanzioni per lui nel caso dell'inosservanza. Gli articoli 1520 e 1534 (CCDF) non dispongono soltanto che il testamento privo di una delle formalità è senza effetti, ma anche che il notaio deve assumere l'intera responsabilità per i danni e pregiudizi. Inoltre, corre il rischio di perdere la sua funzione. In ogni modo, se il notaio manca di menzionare “autorizzato” nel suo verbale – un'irregolarità che non incide sull'atto – è sanzionato con la sospensione per sei mesi. Altri CC, come quelli di Guanajuato (art. 2789 e 2775) e Quintana Roo (art. 1464 e 1451) prevedono come sanzione la perdita del carico della persona responsabile del rogito dell'atto. I CC di Bassa California Sud (art. 1438 e 1424), Jalisco (art. 2857), Nayarit (art. 2668 e 2654) e Querétaro (art. 1413 e 1397) dispongono che il notaio risponde unicamente per i danni e pregiudizi, oltre la sanzione amministrativa a norma delle disposizioni della legge (quest'ultima soltanto nel caso di Nayarit). Tuttavia, non prevedono la perdita della carica (anche se impongono una pena di sospensione durante sei mesi sotto diverse ipotesi). I CC dello Stato di Michoacán (art. 1384) condanna soltanto al risarcimento dei danni e pregiudizi; la perdita della carica o la sospensione non sono previste in alcun caso. Gli Stati di Veracruz, Messico e Chihuahua hanno modificato gli articoli che avevano previsto sanzioni rigide al riguardo. 4.5.3. Il testamento pubblico semplificato Il legislatore ha aggiunto al Codice Civile l'art. 1549 bis relativo al testamento pubblico semplificato. Questa forma particolare di testamento è definita come segue: Il testamento pubblico semplificato è il testamento redatto davanti al notaio e avente ad oggetto un immobile che serve o servirà di abitazione per l'acquirente. Fa parte dello stesso documento dell'acquisto o del documento della regolarizzazione dell'immobile effettuata dalle autorità del distretto federale, da una dipendenza o entità dell'amministrazione pubblica federale, o di in un atto posteriore. La stessa disposizione prevede come condizione che il valore dell'immobile non deve eccedere una somma di $ 314,000 pesos messicanos (circa $ 35,000 USD), oppure l'equivalente di 25 volte il minimale di salario nel Distretto Federale, calcolato per anno. Il testamento pubblico semplificato è previsto dal Distretto Federale (art. 1549 bis), ma anche dai CC di Bassa California del Sud (art. 1454), Chihuahua (art. 1406 e 1455), Colima (art. 871 bis e 1446 bis), lo Stato di Messico (art. 6.136), Nayarit (art. 2683 bis), Nuevo León (art. 1446 bis), Querétaro (art. 1460 bis) e Sonora (art. 1625 bis). Tra le disposizioni di questi Codici, vi sono poche differenze – le differenze concernano soltanto il valore dell'immobile. Tuttavia, questa modalità costituisce una novità che si allontana chiaramente della concezione tradizionale del testamento. Abbiamo già visto che il testamento è integrato nel documento dell'acquisto o della regolarizzazione, come se si trattasse di una clausola in più. Bisogna anche notare che può essere verificato in forma collettiva – vale a dire che ogni comproprietario può – all'occorrenza – istituire un legatario per la sua quota. Su questa base, è permesso che il coniuge superstite intervenga nell'atto per la quote in questione. Si tratta di una deroga alla disposizione dell'art. 1296 che abbiamo già analizzato. D'altra parte, la legge dispone espressamente che i legatari possono richiedere la trasmissione dell'immobile senza il beneficio d'inventario e senza dover costituire una garanzia. La trasmissione del titolo dal notaio si fa secondo la procedura specifica prevista dall'art. 876 che à stato aggiunto alle disposizioni del CPCDF. In virtù di questa disposizione, bisogna presentare al notaio una copia certificata dell'atto di decesso del testatore nonché la prova del testamento pubblico semplificato. Il notaio procede alle pubblicazioni necessarie nei giornali nazionali menzionando i dati del caso e richiede anche – a diversi uffici – se esistono altri testamenti. In mancanza di opposizione, roga l'atto in questione e provvede alla sua iscrizione nel libro fondiario. L'obiettivo di questa forma testamentaria può riassumersi nel fatto che può risolvere, rapidamente e economicamente, i grandi problemi legati alla consegna di titoli e alla regolarizzazione degli immobili nel nostro paese, particolarmente con riguardo dello sforzo delle autorità che devono risolvere il problema per via amministrativa. 4.5.4. Testamento redatto all'estero Il testamento deve rispettare la forma prevista dalla legge locale e i funzionari messicani, come rappresentati ufficiali sul luogo, assumono la funzione di notaio o consegnatario del testamento. Questi funzionari hanno l'obbligo di consegnare una copia al Segretariato delle Relazioni Straniere (Secretaría de Relaciones Exteriores – SRE), dove si procede alla redazione dell'atto di consegna e alla pubblicazione dell'atto di decesso qualora il decesso è intervenuto. 4.5.5. Testamento congiuntivo Una disposizione espressa del nostro Codice (art. 1296) dispone chiaramente che il testamento redatto da due o più persone è proibito. Naturalmente, si tratta di una conseguenza logica dell'attributo personale che si ritrova nella definizione del testamento stesso (art. 1295). L'impossibilità di testare congiuntamente è definitiva. Non è possibile testare congiuntamente in nessun caso, né a favore di un terzo straniero, né reciprocamente. Questo caso include anche l'impossibilità per un coniuge di testare a favore dell'altro. E' ovvio che questa possibilità è aperta soltanto nel caso in cui ciascuno degli sposi fa il suo proprio testamento in un atto separato.
Notarius International 3-4/2005 J. A. Márquez González, Rapporto nazionale Messico 261 In ogni modo, esiste un'eccezione importante espressamente prevista dalla nostra legislazione in virtù di una riforma posteriore. Si trova nell'art. 1549 bis che abbiamo già analizzato (testamento pubblico semplificato). 4.6. Successione con sostituzione fedecommissaria Anche se il principio prevalente è quello della libertà delle disposizioni testamentarie (art. 1295 e 1344), è chiaro che la filosofia del CC mantiene uno schema di certe restrizioni che limitano in alcuni casi la libertà del testatore. Queste restrizioni possono apprezzarsi in modo molto chiaro nel caso della preservazione della libertà di testare dei propri eredi. Sono proibite dunque le sostituzioni degli eredi o legatari di oltre una generazione, le clausole che dispongono la proibizione della vendita di certi beni, le disposizioni fedecommissarie e le condizioni ovviamente illegali. E' per esempio espressamente previsto che la condizione imposta ad un erede di assumere o di abbandonare lo stato civile è considerata espressamente come inesistente. 4.7. L'esecuzione testamentaria Nel caso della successione legittima, l'amministratore della successione (albacea) è nominato direttamente dal giudice – o dal notaio – in un'assemblea che riunisce tutti gli eredi (art. 805 del CPCDF e 1862 del CCDF). Quest'assemblea non si tiene soltanto nel caso di un erede unico oppure qualora gli interessati hanno votato a partir del momento della convocazione. A norma dell'enumerazione restrittiva del Codice, l'esecuzione testamentaria può essere universale, speciale, di mano comune o generale. Il nostro Codice menziona anche altre forme di rappresentazione in materia successoria. Si tratta dell'esecutore testamentario (ejecutor) (generale o speciale, art. 1702). Le attività dell'esecutore testamentario si limitano all'asse ereditario la cui responsabilità gli è stata conferita. L'art. 1728 menziona anche la funzione del verificatore (interventor). Quest'ultimo deve soltanto controllare le attività dell'amministratore dell'eredità. 5. Diritto delle società In materia di diritto civile messicano, esistono due tipi di società: l'associazione civile (Asociación Civil – AC) e la società civile (Sociedad Civil – SC). 5.1. L'associazione civile A norma dell'art. 2670, la AC è definita come segue: “Qualora più persone convengono di riunirsi, in modo non transitorio, per realizzare un oggetto comune che non è proibito dalla legge e che non è principalmente economico, costituiscono un'associazione”. Questo contratto deve essere redatto per scritto e contenere gli statuti che devono essere iscritti nel registro pubblico. L'intervento del notaio si estende spesso alla redazione dell'atto dell'assemblea costitutiva e degli statuti, oltre la redazione del protocollo sull'atto. Visto il carattere filantropico di questo tipo di associazioni (la legge dispone che non devono avere un oggetto principalmente economico), i beni hanno un destino particolare nel caso di scioglimento dell'associazione regolato dalle disposizioni degli statuti o dalle decisioni dell'assemblea. Le facoltà dell'assemblea sono limitate all'attribuzione esclusiva ai soci dell'equivalente delle loro quote. Che cosa succede con i beni restanti? La legge, nel suo articolo 2686 ultima parte, dispone che devono essere trasferiti ad un'altra associazione che persegue un obiettivo similare a quello dell'associazione sciolta. 5.2. La società civile Il secondo tipo di persona giuridica regolato dalla nostra legislazione civile è la società civile. “Concludendo un contratto di società, i soci si obbligano mutuamente a combinare i loro mezzi e sforzi per realizzare un obiettivo comune a carattere principalmente economico, a condizione che non si tratti di una speculazione commerciale.” (art. 2688 del CCDF) Vediamo dunque che la grande differenza tra le associazioni e le società civili nel diritto messicano risiede nell'oggetto, dato che le società perseguono un oggetto “principalmente economico”. Oltre questa differenza importante, le società dispongono di un capitale sociale, mentre le associazioni dispongono di un patrimonio. Per questa ragione, le società hanno quote sociali e possono dividere gli utili, le associazioni invece no. Inoltre, nel caso delle società, i soci possono eventualmente cedere le loro quote sociali, mentre che, nelle associazioni, i diritti dei membri sono personalizzati. Finalmente, la responsabilità degli amministratori della società è solidale e illimitata. Non è così per le associazioni. 6 In genere, il contratto sociale è redatto per iscritto, ma l'intervento del notaio è necessario nel caso di trasferimenti di beni che richiedono l'intervento del notaio. Inoltre, il contratto deve essere iscritto nel registro per essere opponibile ai terzi. L'art. 2693 determina il contenuto del contratto sociale. E' importante notare che l'acquisto di beni immobili dalle società deve avvenire nel rispetto delle disposizioni dell'art. 27, frac. III, della CPEUM che contiene la limitazione seguente: Le istituzioni di beneficenza pubblica o privata che hanno per oggetto l'aiuto per i bisognosi, la ricerca scientifica, la diffusione dell'insegnamento, l'aiuto reciproco dei soci o tutt'altro oggetto lecito, possono soltanto acquistare altri beni immobili se sono direttamente destinati all'oggetto e indispensabile, nel rispetto delle disposizioni del decreto-legge. L'obbligo degli amministratori in questo tipo di società consiste in una garanzia sussidiaria per la responsabilità illimitata e solidale. Gli altri soci devono soltanto eseguire il conferimento, in mancanza di disposizione contraria nel contratto sociale. 6 MIGUEL ÁNGEL ZAMORA y VALENCIA, Contratos Civiles, Porrúa, Messico, 1998, p. 238-239.
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