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Chapitre 14 : Organes d‟administration et de direction<br />
14. ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION<br />
Plan du chapitre : 14.1 <strong>Info</strong>rmations et renseignements sur les organes d‟administration et de direction<br />
14.2 Conflits d‟intérêts au niveau des organes d‟administration et de direction<br />
14.3 Déclaration relative à l‟absence de condamnation pour <strong>fr</strong>aude, faillite, sanctions<br />
publiques au cours des 5 dernières années<br />
14.1 <strong>Info</strong>rmations et renseignements sur les organes d’administration et de direction<br />
La paragraphe 14.1 fait partie du rapport du Président sur les conditions de préparation et d‟organisation des travaux du<br />
Conseil d‟administration et sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques prévu à l‟article L 225-37 du<br />
Code de commerce.<br />
14.1.1 Composition et expertise du Conseil d’administration et de la direction générale<br />
La Société est administrée par un Conseil d‟administration et un directeur général. Depuis le 14 mai 2009, Monsieur Antoine<br />
Fiévet exerce les fonctions de Président du Conseil d‟administration et de directeur général.<br />
A la date du présent Document de référence, le Conseil d‟administration est composé de 7 membres dont 4 sont qualifiés<br />
d‟indépendants au sens du Code Middlenext auquel la Société se réfère (voir paragraphe 16.1 du document de référence). À<br />
ce jour, le Conseil d‟administration ne compte pas de femmes parmi ses membres. Conformément à la loi du 27 janvier<br />
2011, le Conseil d‟administration, sur la recommandation du Comité des rémunérations et nominations, a décidé le 22 mars<br />
2012 de proposer à l‟Assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 10 mai 2012 la candidature de Madame Fatine<br />
Layt aux fonctions d‟administrateur de la Société. Les renseignements la concernant figurent au paragraphe 14.1.2.2 ciaprès.<br />
Conformément à la loi, les statuts de la Société fixent à 6 ans, renouvelables, la durée des fonctions d‟administrateur.<br />
Le Règlement Intérieur de la Société prévoit que chaque administrateur doit détenir, pendant toute la durée de ses fonctions,<br />
vingt actions au moins de la Société. Le nombre d‟administrateurs personnes physiques et de représentants permanents de<br />
personnes morales âgées de plus de 75 ans ne pourra pas dépasser au 31 décembre de l‟année, la moitié arrondie au<br />
chif<strong>fr</strong>e immédiatement supérieur, des administrateurs en fonction. Lorsque cette proportion est dépassée, le plus âgé est<br />
réputé démissionnaire d‟office.<br />
Le Conseil d‟administration du 22 mars 2012 a décidé de proposer à l‟Assemblée générale du 10 mai 2012 de réduire la<br />
durée du mandat des administrateurs de six à quatre ans et de réduire leur limite d‟âge de 75 à 72 ans.<br />
Composition du Conseil d'administration à la date du document de référence<br />
Nom<br />
Fonction actuelle au<br />
sein de la Société<br />
Début de<br />
mandat<br />
Échéance du<br />
mandat<br />
Comité d’Audit<br />
Comité des<br />
rémunérations<br />
et nominations<br />
Antoine Fiévet<br />
Administrateur<br />
Président - directeur<br />
général<br />
25/04/2001<br />
14/05/2009<br />
AGOA(*) 2014<br />
CA 2014<br />
Membre<br />
Florian Sauvin Administrateur 26/08/2009 AGOA(*) 2014<br />
James Lightburn (1) (2) Administrateur 15/03/2007 AGOA(*) 2012 Membre<br />
Johnny Thijs (1) Administrateur 27/06/2001 AGOA(*) 2013 Membre<br />
Luc Luyten (1) Administrateur 26/06/2002 AGOA(*) 2014 Président<br />
Michel Arnaud (1) Administrateur 26/08/2009 AGOA(*) 2014<br />
Unibel représentée par<br />
Philippe Delof<strong>fr</strong>e<br />
Administrateur 16/06/1972 AGOA(*) 2014<br />
Président<br />
Bruno Schoch<br />
Directeur général<br />
délégué,<br />
non administrateur<br />
17/12/2008 AGOA(*) 2014<br />
(*) Assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires<br />
(1) Administrateur indépendant<br />
(2) Renouvellement proposé à l‟Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 10 mai 2012<br />
<strong>Fromageries</strong> <strong>Bel</strong> - document de référence 2011 56