Rapport financier - GL events
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04 RAPPORT DE GESTION SITUATION DES MANDATAIRES SOCIAUX À la connaissance de la société, aucun mandataire social de GL events n’a fait l’objet d’une condamnation pour fraude prononcée au cours des cinq dernières années. Aucune de ces personnes n’a participé en qualité de mandataire social à une faillite, mise sous séquestre ou liquidation au cours des cinq dernières années et aucune n’a fait l’objet d’une incrimination et/ou sanction publique officielle prononcée par une autorité statutaire ou réglementaire. Aucune n’a été empêchée par un tribunal d’agir en qualité de membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ni d’intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d’un émetteur au cours des cinq dernières années. Enfin, il n’existe pas, à la connaissance de la Société, d’intérêt personnel de ces mêmes mandataires sociaux pouvant entrer en conflit avec les intérêts sociaux. CONTRATS IMPORTANTS Au cours des trois derniers exercices et à la date du présent document de référence, le groupe n’a pas conclu de contrats importants, autres que ceux conclus dans le cadre normal des affaires, conférant une obligation ou un engagement important pour l’ensemble du groupe. Les engagements hors bilan sont détaillés dans la note 8 de l’annexe aux comptes consolidés. RAPPORT SPECIAL SUR LES OPERATIONS REALISEES PAR LA SOCIETE OU PAR LES SOCIETES QUI LUI SONT LIEES AU TITRES DES OPTIONS D’ACHAT OU DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS RESERVES AU PERSONNEL SALARIE ET AUX DIRIGEANTS (ARTICLE L 225-184 DU CODE DE COMMERCE) Se reporter à la page 125 du document de référence RAPPORT SPECIAL SUR LES OPERATIONS REALISEES PAR LA SOCIETE OU PAR LES SOCIETES QUI LUI SONT LIEES AU TITRE DE L’ATTRIBUTION D’ACTIONS GRATUITES AU PERSONNEL SALARIE ET AUX DIRIGEANTS (ARTICLE L 225-197-4 DU CODE DE COMMERCE) Se reporter à la page 126 du document de référence RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT LES RESOLUTIONS DE LA CINQUIEME A LA DIX-HUITIEME PROPOSEES A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 27 AVRIL 2012 1/ RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’UN ADMINISTRATEUR Nous vous informons que le mandat d’administrateur de Monsieur André Perrier arrive à expiration lors de l’assemblée générale mixte du 27 avril 2012. Nous vous proposons de procéder au renouvellement de ce mandat pour une durée de quatre années, soit jusqu’au jour de l’assemblée générale ordinaire annuelle à tenir dans l’année 2016 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015. 2/ AUTORISATION A DONNER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN VUE DE PROCEDER AU RACHAT D’ACTIONS PROPRES Il est rappelé que l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 avril 2011 a autorisé le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des articles L 225- 209 et suivants du Code de commerce, à acheter des actions de la société, dans la limite de 10% du nombre d’actions composant le capital de la société le jour de ladite assemblée (en ce compris les actions détenues par la société). L’Assemblée Générale du 29 avril 2011 a donné cette autorisation pour une durée de 18 mois à compter du 29 avril 2011. Compte tenu du fait que cette autorisation arrivera à expiration le 29 octobre 2012, il vous est proposé de consentir une nouvelle délégation de compétence au Conseil d’Administration en vue de procéder au rachat d’actions propres de la Société. Document de Référence 2011 52
04 GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Cette délégation de compétence au Conseil d’administration lui permettrait d’acheter des actions de la société dans la limite de 10 % du nombre d’actions composant le capital de la Société au jour de l’assemblée (en ce compris les actions détenues par la société), dans les conditions suivantes : Le prix maximum d’achat de chaque action serait fixé à 80 euros (hors frais d’acquisition), étant précisé qu’en cas d’opération sur le capital, notamment par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites, ou de division ou de regroupement des actions, ou encore de modification du montant nominal des actions, ce prix serait ajusté en conséquence. Le montant maximum des fonds destinés au programme de rachat s’élèverait à 141 219 880 euros, tel que calculé sur la base du capital social au 2 mars 2012 et des 271 255 actions auto-détenues à la même date, ce montant maximum pouvant être ajusté pour tenir compte du montant du capital au jour de l’assemblée générale. L’autorisation serait consentie en vue : - d’attribuer des actions aux salariés ou aux mandataires sociaux de la société et des sociétés françaises ou étrangères ou groupements qui lui sont liés dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre de la participation des salariés aux fruits de l’expansion de l’entreprise, de plans d’actionnariat salarié ou de plans d’épargne entreprise, du régime des options d’achat d’actions, ou par voie d’attributions d’actions gratuites ; - de conserver les actions en vue de les remettre en paiement ou en échange, notamment dans le cadre d’opérations de croissance externe, dans le respect de la pratique de marché admise par l’Autorité des marchés financiers et dans les limites prévues par l’alinéa 6 de l’article L 225-209 du Code de commerce ; - d’assurer la liquidité du marché de l’action par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement agissant de manière indépendante, dans le cadre d’un contrat de liquidité, conforme à une charte de déontologie admise par l’Autorité des marchés financiers, étant précisé que le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10% susvisée correspond au nombre d’actions achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée de la présente autorisation ; - de réduire le capital de la société en application de la huitième résolution de la présente assemblée générale, sous réserve de son adoption ; - de remettre des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès par tous moyens immédiatement ou à terme à des actions ; - de mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être reconnue par la loi ou l’Autorité des marchés financiers. L’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions pourraient être effectués, en une ou plusieurs fois, par tous moyens, et à tout moment, le cas échéant en période d’offre publique, sur le marché ou hors marché, notamment de gré à gré y compris par voie d’acquisition ou de cession de blocs ou par le recours à des instruments dérivés notamment par l’achat d’options d’achat dans le respect de la réglementation en vigueur. Conformément à l’article L 225-209 alinéa 3 du Code de commerce, le Conseil d’administration, pourrait déléguer à son directeur général, les pouvoirs nécessaires pour réaliser un ou plusieurs programmes de rachat, étant entendu que le directeur général rendrait compte au Conseil d’administration de l’utilisation faite de ce pouvoir. Tous pouvoirs seraient conférés au Conseil d’administration, avec faculté de délégation, à l’effet de mettre en œuvre la présente autorisation et notamment pour : - établir, le cas échéant, le descriptif du programme visé à l’article 241-2 du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers et le publier selon les modalités fixées à l’article 221-3 du même Règlement, préalablement à la réalisation d’un programme de rachat ; - passer tous ordres de bourse, signer tous actes d’achat, de cession ou de transfert ; - conclure tous accords, effectuer toutes déclarations, remplir toutes formalités et, plus généralement, faire le nécessaire. Ladite autorisation pourrait être consentie pour 18 mois à compter de l’Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l’article L 225-209 alinéa 1 du Code de commerce. 3/ AUTORISATION A DONNER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN VUE DE REDUIRE LE CAPITAL DE LA SOCIETE PAR ANNULATION DES ACTIONS DETENUES EN PROPRE PAR LA SOCIETE Sous réserve de l’adoption de la résolution relative à l’autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de procéder au rachat d’actions propres visée au point 2 ci-dessus, il vous est proposé d’autoriser le Conseil d’administration à : - annuler les actions acquises au titre de la mise en œuvre de ladite autorisation et des autorisations antérieures, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10% du capital social au jour où le Conseil d’administration prendra cette décision d’annulation et par période de 24 mois, et à procéder à due Document de Référence 2011 53
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SITUATION DES MANDATAIRES SOCIAUX<br />
À la connaissance de la société, aucun mandataire social de <strong>GL</strong> <strong>events</strong> n’a fait l’objet d’une condamnation pour<br />
fraude prononcée au cours des cinq dernières années.<br />
Aucune de ces personnes n’a participé en qualité de mandataire social à une faillite, mise sous séquestre ou<br />
liquidation au cours des cinq dernières années et aucune n’a fait l’objet d’une incrimination et/ou sanction publique<br />
officielle prononcée par une autorité statutaire ou réglementaire.<br />
Aucune n’a été empêchée par un tribunal d’agir en qualité de membre d’un organe d’administration, de direction<br />
ou de surveillance d’un émetteur ni d’intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d’un émetteur au cours<br />
des cinq dernières années.<br />
Enfin, il n’existe pas, à la connaissance de la Société, d’intérêt personnel de ces mêmes mandataires sociaux<br />
pouvant entrer en conflit avec les intérêts sociaux.<br />
CONTRATS IMPORTANTS<br />
Au cours des trois derniers exercices et à la date du présent document de référence, le groupe n’a pas conclu de<br />
contrats importants, autres que ceux conclus dans le cadre normal des affaires, conférant une obligation ou un<br />
engagement important pour l’ensemble du groupe. Les engagements hors bilan sont détaillés dans la note 8 de<br />
l’annexe aux comptes consolidés.<br />
RAPPORT SPECIAL SUR LES OPERATIONS REALISEES PAR LA SOCIETE OU PAR LES SOCIETES QUI LUI<br />
SONT LIEES AU TITRES DES OPTIONS D’ACHAT OU DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS RESERVES AU<br />
PERSONNEL SALARIE ET AUX DIRIGEANTS (ARTICLE L 225-184 DU CODE DE COMMERCE)<br />
Se reporter à la page 125 du document de référence<br />
RAPPORT SPECIAL SUR LES OPERATIONS REALISEES PAR LA SOCIETE OU PAR LES SOCIETES QUI LUI<br />
SONT LIEES AU TITRE DE L’ATTRIBUTION D’ACTIONS GRATUITES AU PERSONNEL SALARIE ET AUX<br />
DIRIGEANTS (ARTICLE L 225-197-4 DU CODE DE COMMERCE)<br />
Se reporter à la page 126 du document de référence<br />
RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT LES RESOLUTIONS DE LA CINQUIEME A LA<br />
DIX-HUITIEME PROPOSEES A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 27 AVRIL 2012<br />
1/ RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’UN<br />
ADMINISTRATEUR<br />
Nous vous informons que le mandat d’administrateur<br />
de Monsieur André Perrier arrive à expiration lors de<br />
l’assemblée générale mixte du 27 avril 2012.<br />
Nous vous proposons de procéder au renouvellement<br />
de ce mandat pour une durée de quatre années, soit<br />
jusqu’au jour de l’assemblée générale ordinaire<br />
annuelle à tenir dans l’année 2016 pour statuer sur<br />
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015.<br />
2/ AUTORISATION A DONNER AU CONSEIL<br />
D’ADMINISTRATION EN VUE DE PROCEDER AU<br />
RACHAT D’ACTIONS PROPRES<br />
Il est rappelé que l’Assemblée Générale Ordinaire du<br />
29 avril 2011 a autorisé le Conseil d’administration,<br />
conformément aux dispositions des articles L 225-<br />
209 et suivants du Code de commerce, à acheter des<br />
actions de la société, dans la limite de 10% du<br />
nombre d’actions composant le capital de la société<br />
le jour de ladite assemblée (en ce compris les actions<br />
détenues par la société).<br />
L’Assemblée Générale du 29 avril 2011 a donné cette<br />
autorisation pour une durée de 18 mois à compter du<br />
29 avril 2011.<br />
Compte tenu du fait que cette autorisation arrivera à<br />
expiration le 29 octobre 2012, il vous est proposé de<br />
consentir une nouvelle délégation de compétence au<br />
Conseil d’Administration en vue de procéder au<br />
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