Rapport annuel - Document de référence 2007 - GL events

RAPPORT DE GESTION ET GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
ETATS FINANCIERS
En outre, nous vous proposons la nomination de Monsieur Nicolas de TAVERNOST aux fonctions
d’administrateur en adjonction aux administrateurs actuellement en fonction.
Monsieur Nicolas de TAVERNOST serait nommé pour une période de six années qui prendrait fin à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2014 pour statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2013.
3/ RENOUVELLEMENT DE MANDAT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Les mandats du Cabinet MAZARS, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Olivier BIETRIX,
Commissaire aux Comptes suppléant, arrivant à expiration lors de la prochaine assemblée générale ordinaire
annuelle, nous vous proposons de procéder au renouvellement de leur mandat pour une nouvelle période de six
exercices qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2014
pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013.
Les mandats de Monsieur Jean-Paul SIMOENS, Co-Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Michel
MAZA, Co-Commissaire aux Comptes suppléant, arrivant à expiration lors de la prochaine assemblée générale
ordinaire annuelle, nous vous proposons de procéder à la nomination en remplacement :
- le cabinet MAZA-SIMOENS, sis à LYON (69007) 302, rue Garibaldi, en qualité de Co-Commissaire aux
comptes titulaire,
- Monsieur Raphaël VAISON DE FONTAUBE, demeurant à LIMONEST (69760) 513, rue de Sans Souci, en qualité
de Co-Commissaire aux comptes suppléant, pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion
devant se tenir dans l'année 2014 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013.
4/ JETONS DE PRESENCE
Nous vous proposons de statuer sur le montant global des jetons de présence alloués au conseil
d'administration pour l'exercice en cours et chacun des exercices ultérieurs, que nous vous proposons de fixer à
150 000 euros.
5/ AUTORISATION A DONNER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN VUE DE PROCEDER AU RACHAT
D’ACTIONS PROPRES
Il est rappelé que l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 2007 a autorisé le Conseil d’administration,
conformément aux dispositions des articles L 225-209 et suivants du Code de commerce, à acheter des actions
de la Société, dans la limite de 5% du nombre d’actions composant le capital de la Société le jour de ladite
assemblée (en ce compris les actions détenues par la Société).
L’Assemblée Générale du 14 mai 2007 a donné cette autorisation pour une durée de 18 mois à compter du 14
mai 2007.
Compte tenu du fait que cette autorisation arrivera à expiration le 14 novembre 2008, il vous est proposé de
consentir une nouvelle délégation de compétence au Conseil d’Administration en vue de procéder au rachat
d’actions propres de la Société.
Cette délégation de compétence au Conseil d’administration lui permettrait d’acheter des actions dans la limite
de 10 % du nombre d’actions composant le capital de la Société au jour de l’assemblée (en ce compris les
actions détenues par la Société), dans les conditions suivantes :
Le prix maximum d’achat de chaque action serait fixé à 80 euros (hors frais d’acquisition), étant précisé qu’en
cas d’opération sur le capital, notamment par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites, ou de
division ou de regroupement des actions, ou encore de modification du montant nominal des actions, ce prix
serait ajusté en conséquence.
Le montant maximum des fonds destinés au programme de rachat s’élèverait à 132 792 720 euros, tel que
calculé sur la base du capital social au 7 mars 2008 et des 131 765 actions auto-détenues à la même date, ce
montant maximum pouvant être ajusté pour tenir compte du montant du capital au jour de l’assemblée
générale.
GL EVENTS RAPPORT ANNUEL 2007 • 69