Rapport annuel - Document de référence 2007 - GL events
Rapport annuel - Document de référence 2007 - GL events Rapport annuel - Document de référence 2007 - GL events
RAPPORT DE GESTION ET GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ETATS FINANCIERS ADRESSES PROFESSIONNELLES - ACTIVITES ET MANDATS EXERCES PAR LES DIRIGEANTS EN DEHORS DU GROUPE GL EVENTS AU COURS DES 5 DERNIERES ANNEES Messieurs Olivier GINON et Olivier ROUX assurent la direction de GL events dans le cadre de la société POLYGONE, société holding de GL events, Monsieur Gilles GOUEDARD COMTE dans le cadre de la société COMPAGNIE DU PLANAY, sa holding personnelle. MONSIEUR OLIVIER GINON Route d’Irigny – ZI Nord – BP 40 – 69530 Brignais Mandats en cours : Président de Polygone SA (sociétés holding de GL events) et Foncière Polygone SAS ; administrateur de CIC Lyonnaise de Banque, Olympique Lyonnais, Tocqueville Finances. Mandats expirés exercés au cours des cinq dernières années : Administrateur de Axialim. MONSIEUR GILLES GOUEDARD COMTE Route d’Irigny – ZI Nord – BP 40 – 69530 Brignais Mandats en cours : Président de Prisme 3 ; gérant de La Compagnie du Planay et La Compagnie du Prioux ; administrateur de Ceris ; directeur général de Foncière Polygone. Mandats expirés exercés au cours des cinq dernières années : gérant de CDVO et Colfic MONSIEUR OLIVIER ROUX Route d’Irigny – ZI Nord – BP 40 – 69530 Brignais Mandats en cours : Administrateur directeur général délégué de Polygone SA ; administrateur de Prisme 3 et CM-CIC Securities. MONSIEUR DAMIEN BERTRAND Route d’Irigny – ZI Nord – BP 40 – 69530 Brignais Mandats en cours : Administrateur (R.P de GL events) de Idées en Tête et Evexpo, gérant de GL events NEC, Mandats expirés exercés au cours des cinq dernières années : administrateur (représentant de BSI) de BSE MONSIEUR ERICK ROSTAGNAT Route d’Irigny – ZI Nord – BP 40 – 69530 Brignais Mandats en cours : Administrateur de Polygone SA, directeur général de Foncière Polygone SAS, administrateur de Pyramide XV, membre du Conseil de Surveillance (R.P de GL events) de SAS Lou Rugby ; cogérant de la société du Partage. Mandats expirés exercés au cours des cinq dernières années : administrateur de Contrecollages Techniques et Bonding Lamination Consulting. ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS MADAME SOPHIE DEFFOREY CREPET, RP D’AQUASOURÇA AQUASOURÇA, 131, boulevard Stalingrad – 69100 VILLEURBANNE Mandats en cours : Présidente du CA de Aquasourça ; administrateur de Chapoutier. Mandats expirés exercés au cours des cinq dernières années : Administrateur de Intelnet Telecom, Floreane, Finel et Genesis Holding ; membre du conseil de surveillance de Emin Leydier. MONSIEUR PHILIPPE MARCEL ADECCO – 4, rue Louis Guérin – 69626 VILLEURBANNE CEDEX Mandats en cours : Président de Adecco Holding France SAS, PBM Partcipations et SIPEMI ; administrateur de GIE Avion Ecco, Adecia SA, Altedia SA, Adecco SA (société de droit suisse), Association EM Lyon, Silikier (droit américain) ; Président du Conseil de surveillance de Novalto ; membre du Conseil de Surveillance de April Group. Mandats expirés exercés au cours des cinq dernières années : Président de Ecco SAS, Adecco Travail temporaire SAS, AHF e-Business SAS, Adia SAS; administrateur directeur général de Interecco Management ; Président directeur général de Olsten SA et Olsten Sud SA ; administrateur de Olsten TT SA, Quick Medical Services SA, ASVEL Basket SASP ; représentant permanent d’Adecco TT chez Ajilon France SA, Alexandre TIC SA et Pixid SNC. GL EVENTS RAPPORT ANNUEL 2007 • 64
RAPPORT DE GESTION ET GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ETATS FINANCIERS MONSIEUR ANDRÉ PERRIER 49, rue Denfert Rochereau 69004 LYON Mandats en cours : administrateur de Infoconcert SA, Espace Group et la Banque Patrimoine et Immobilier ; déontologue de Rhône-Alpes Création ; membre du conseil de surveillance de la sociétée Parisienne de Radiodiffusion Culturelle et Musicale ; gérant de l’Eurl André Perrier Conseils. Mandats expirés exercés au cours des cinq dernières années : Président de SACI Axialim et Société Lyonnaise de Coordination Immobilière ; administrateur (RP de la SACI Axialim) de SACI Forez-Velay. MONSIEUR YVES-CLAUDE ABESCAT, RP DE SALVEPAR Tour Pacific – 75886 Paris cedex 18 Mandats en cours : PDG de SALVEPAR ; membre du conseil de surveillance de la Sté Générale Marocaine de Banque ; administrateur de François-Charles Oberthur Fiduciaire, Groupe Gascogne, Ipsos ; administrateur (RP SG Capital Développement) de LT Participations, Oberthur Card Systems et Oberthur Technologies. SITUATION DES MANDATAIRES SOCIAUX À la connaissance de la société, aucun mandataire social de GL events n’a fait l’objet d’une condamnation pour fraude prononcée au cours des cinq dernières années. Aucune de ces personnes n’a participé en qualité de mandataire social à une faillite, mise sous séquestre ou liquidation au cours des cinq dernières années et aucune n’a fait l’objet d’une incrimination et/ou sanction publique officielle prononcée par une autorité statutaire ou réglementaire. Aucune n’a été empêchée par un tribunal d’agir en qualité de membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ni d’intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d’un émetteur au cours des cinq dernières années. Enfin, il n’existe pas, à la connaissance de la Société, d’intérêt personnel de ces mêmes mandataires sociaux pouvant entrer en conflit avec les intérêts sociaux. CONTRATS IMPORTANTS Au cours des trois derniers exercices et à la date du présent document de référence, le Groupe n’a pas conclu de contrats importants, autres que ceux conclus dans le cadre normal des affaires, conférant une obligation ou un engagement important pour l’ensemble du Groupe. Les engagements hors bilan sont détaillés dans la note 25 de l’annexe aux comptes consolidés. GL EVENTS RAPPORT ANNUEL 2007 • 65
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RAPPORT DE GESTION ET GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE<br />
ETATS FINANCIERS<br />
ADRESSES PROFESSIONNELLES - ACTIVITES ET MANDATS EXERCES PAR LES DIRIGEANTS EN<br />
DEHORS DU GROUPE <strong>GL</strong> EVENTS AU COURS DES 5 DERNIERES ANNEES<br />
Messieurs Olivier GINON et Olivier ROUX assurent la direction <strong>de</strong> <strong>GL</strong> <strong>events</strong> dans le cadre <strong>de</strong> la société<br />
POLYGONE, société holding <strong>de</strong> <strong>GL</strong> <strong>events</strong>, Monsieur Gilles GOUEDARD COMTE dans le cadre <strong>de</strong> la société<br />
COMPAGNIE DU PLANAY, sa holding personnelle.<br />
MONSIEUR OLIVIER GINON<br />
Route d’Irigny – ZI Nord – BP 40 – 69530 Brignais<br />
Mandats en cours : Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> Polygone SA (sociétés holding <strong>de</strong> <strong>GL</strong> <strong>events</strong>) et Foncière Polygone SAS ;<br />
administrateur <strong>de</strong> CIC Lyonnaise <strong>de</strong> Banque, Olympique Lyonnais, Tocqueville Finances.<br />
Mandats expirés exercés au cours <strong>de</strong>s cinq <strong>de</strong>rnières années :<br />
Administrateur <strong>de</strong> Axialim.<br />
MONSIEUR GILLES GOUEDARD COMTE<br />
Route d’Irigny – ZI Nord – BP 40 – 69530 Brignais<br />
Mandats en cours : Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> Prisme 3 ; gérant <strong>de</strong> La Compagnie du Planay et La Compagnie du Prioux ;<br />
administrateur <strong>de</strong> Ceris ; directeur général <strong>de</strong> Foncière Polygone.<br />
Mandats expirés exercés au cours <strong>de</strong>s cinq <strong>de</strong>rnières années : gérant <strong>de</strong> CDVO et Colfic<br />
MONSIEUR OLIVIER ROUX<br />
Route d’Irigny – ZI Nord – BP 40 – 69530 Brignais<br />
Mandats en cours : Administrateur directeur général délégué <strong>de</strong> Polygone SA ; administrateur <strong>de</strong> Prisme 3 et<br />
CM-CIC Securities.<br />
MONSIEUR DAMIEN BERTRAND<br />
Route d’Irigny – ZI Nord – BP 40 – 69530 Brignais<br />
Mandats en cours : Administrateur (R.P <strong>de</strong> <strong>GL</strong> <strong>events</strong>) <strong>de</strong> Idées en Tête et Evexpo, gérant <strong>de</strong> <strong>GL</strong> <strong>events</strong> NEC,<br />
Mandats expirés exercés au cours <strong>de</strong>s cinq <strong>de</strong>rnières années : administrateur (représentant <strong>de</strong> BSI) <strong>de</strong><br />
BSE<br />
MONSIEUR ERICK ROSTAGNAT<br />
Route d’Irigny – ZI Nord – BP 40 – 69530 Brignais<br />
Mandats en cours : Administrateur <strong>de</strong> Polygone SA, directeur général <strong>de</strong> Foncière Polygone SAS,<br />
administrateur <strong>de</strong> Pyrami<strong>de</strong> XV, membre du Conseil <strong>de</strong> Surveillance (R.P <strong>de</strong> <strong>GL</strong> <strong>events</strong>) <strong>de</strong> SAS Lou Rugby ; cogérant<br />
<strong>de</strong> la société du Partage.<br />
Mandats expirés exercés au cours <strong>de</strong>s cinq <strong>de</strong>rnières années : administrateur <strong>de</strong> Contrecollages<br />
Techniques et Bonding Lamination Consulting.<br />
ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS<br />
MADAME SOPHIE DEFFOREY CREPET, RP D’AQUASOURÇA<br />
AQUASOURÇA, 131, boulevard Stalingrad – 69100 VILLEURBANNE<br />
Mandats en cours : Prési<strong>de</strong>nte du CA <strong>de</strong> Aquasourça ; administrateur <strong>de</strong> Chapoutier.<br />
Mandats expirés exercés au cours <strong>de</strong>s cinq <strong>de</strong>rnières années :<br />
Administrateur <strong>de</strong> Intelnet Telecom, Floreane, Finel et Genesis Holding ; membre du conseil <strong>de</strong> surveillance <strong>de</strong><br />
Emin Leydier.<br />
MONSIEUR PHILIPPE MARCEL<br />
ADECCO – 4, rue Louis Guérin – 69626 VILLEURBANNE CEDEX<br />
Mandats en cours : Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> A<strong>de</strong>cco Holding France SAS, PBM Partcipations et SIPEMI ; administrateur <strong>de</strong><br />
GIE Avion Ecco, A<strong>de</strong>cia SA, Altedia SA, A<strong>de</strong>cco SA (société <strong>de</strong> droit suisse), Association EM Lyon, Silikier (droit<br />
américain) ; Prési<strong>de</strong>nt du Conseil <strong>de</strong> surveillance <strong>de</strong> Novalto ; membre du Conseil <strong>de</strong> Surveillance <strong>de</strong> April<br />
Group.<br />
Mandats expirés exercés au cours <strong>de</strong>s cinq <strong>de</strong>rnières années :<br />
Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> Ecco SAS, A<strong>de</strong>cco Travail temporaire SAS, AHF e-Business SAS, Adia SAS; administrateur<br />
directeur général <strong>de</strong> Interecco Management ; Prési<strong>de</strong>nt directeur général <strong>de</strong> Olsten SA et Olsten Sud SA ;<br />
administrateur <strong>de</strong> Olsten TT SA, Quick Medical Services SA, ASVEL Basket SASP ; représentant permanent<br />
d’A<strong>de</strong>cco TT chez Ajilon France SA, Alexandre TIC SA et Pixid SNC.<br />
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