Rapport annuel - Document de référence 2007 - GL events
Rapport annuel - Document de référence 2007 - GL events Rapport annuel - Document de référence 2007 - GL events
RAPPORT DE GESTION ET GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ETATS FINANCIERS GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION — OLIVIER GINON PRÉSIDENT Nommé par l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 avril 1998, renouvelé par l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2004 jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale à tenir en 2010, statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2009. — OLIVIER ROUX ADMINISTRATEUR, VICE-PRÉSIDENT, DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ Nommé par l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 avril 1998, renouvelé par l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2004 jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale à tenir en 2010, statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2009. — GILLES GOUEDARD-COMTE ADMINISTRATEUR Nommé par l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire du 14 juin 1996 et renouvelé par l’Assemblée Générale Mixte du 20 juin 2002, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale à tenir en 2008, statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2007. — DAMIEN BERTRAND ADMINISTRATEUR, DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ Nommé par l’Assemblée Générale Mixte du 20 juin 2002, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en 2008, statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2007. — SOCIÉTÉ AQUASOURÇA ADMINISTRATEUR Représentée par Madame Sophie Defforey-Crepet Nommée par l’Assemblée Générale Mixte du 20 décembre 2002, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en 2008, statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2007. Administrateur indépendant. — PHILIPPE MARCEL ADMINISTRATEUR Nommé par l’Assemblée Générale Mixte du 11 Juillet 2003, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en 2009, statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2008. Administrateur indépendant. — SOCIÉTÉ SALVEPAR ADMINISTRATEUR Représentée par Monsieur Yves-Claude ABESCAT Nommée par l’Assemblée Générale Mixte du 14 décembre 2007, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en 2013, statuant sur les comptes clos au 31 décembre 20012. Administrateur indépendant. — ANDRÉ PERRIER ADMINISTRATEUR Nommé par l’Assemblée Générale Mixte du 9 juin 2000, renouvelé par l’Assemblée Générale Mixte du 14 mai 2006, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en 2012, statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2011. Administrateur indépendant. Président du comité d’audit. — ÉRICK ROSTAGNAT ADMINISTRATEUR Nommé par l’Assemblée Générale Mixte du 20 juin 2002, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en 2008, statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2007. COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRES Jean-Paul Simoëns, MAZARS (Jean-Marie Barbereau – Christine Dubus) SUPPLEANTS Michel Maza, Olivier Bietrix GL EVENTS RAPPORT ANNUEL 2007 • 60
RAPPORT DE GESTION ET GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ETATS FINANCIERS FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION Fonctionnement du Conseil d’Administration : Voir le rapport du Président sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’Administration en page 80. Comité de Direction Général - Olivier GINON - Président - Olivier ROUX - Vice-Président - Gilles GOUEDARD-COMTE - Associé fondateur - Damien BERTRAND - Directeur Général Délégué - Erick ROSTAGNAT - Directeur Général Finances et Administration - Jean Eudes RABUT - Directeur Général Gestion d’Espaces et d’Evénements - Daniel CHAPIRO - Directeur Exécutif - Pascal MONTAGNON - Directeur des Ressources Humaines Ce comité traite les questions d’organisation et de fonctionnement du groupe et notamment les projets liés aux finances, ressources humaines et systèmes d’information. Il s’est réuni 17 fois au cours de l’année 2007. Comité Exécutif - Comité de Direction Général - Olivier HOHN - Directeur Général Services Location Longue Durée - Olivier DESCAZEAUX - Directeur Général Services Ile-de-France - Pierre ARVIS - Directeur Général Services Région et International - René PERES - Directeur Général AGOR organisation d’évènements - Yves HUNCKLER - Directeur Général Sepelcom organisation d’évènements Le comité exécutif décide des stratégies du groupe (globale et déclinaison par métier). Il étudie les projets de croissance externe à proposer au conseil d’administration, et met en œuvre sur l’ensemble du groupe les orientations de stratégie de développement et de contrôle. Il s’est réuni 17 fois au cours de l’année 2007. Comités de Direction par métier Les comités de Direction par métier réunissent les dirigeants des business units par métier pour assurer un suivi opérationnel et financier de chacune des sociétés rattachées. Ils travaillent également sur le renforcement des synergies commerciales entre les métiers du groupe. Comité d’investissement Composé de Damien BERTRAND, Jean-Eudes RABUT et Daniel CHAPIRO, ce comité se réunit pour examiner et valider tous les investissements ne figurant pas dans le budget initial ou ceux budgétés mais supérieurs à certains seuils financiers. Comité d’Audit Voir le rapport du Président sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’Administration en page 80. GL EVENTS RAPPORT ANNUEL 2007 • 61
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RAPPORT DE GESTION ET GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE<br />
ETATS FINANCIERS<br />
GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE<br />
ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE<br />
ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE<br />
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION<br />
— OLIVIER GINON<br />
PRÉSIDENT<br />
Nommé par l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 avril 1998, renouvelé par l’assemblée générale ordinaire du<br />
25 juin 2004 jusqu'à l'issue <strong>de</strong> l'Assemblée Générale à tenir en 2010, statuant sur les comptes clos au 31<br />
décembre 2009.<br />
— OLIVIER ROUX<br />
ADMINISTRATEUR, VICE-PRÉSIDENT, DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ<br />
Nommé par l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 avril 1998, renouvelé par l’assemblée générale ordinaire du<br />
25 juin 2004 jusqu'à l'issue <strong>de</strong> l'Assemblée Générale à tenir en 2010, statuant sur les comptes clos au 31<br />
décembre 2009.<br />
— GILLES GOUEDARD-COMTE<br />
ADMINISTRATEUR<br />
Nommé par l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire du 14 juin 1996 et renouvelé par l’Assemblée Générale Mixte<br />
du 20 juin 2002, jusqu'à l'issue <strong>de</strong> l'Assemblée Générale à tenir en 2008, statuant sur les comptes clos au 31<br />
décembre <strong>2007</strong>.<br />
— DAMIEN BERTRAND<br />
ADMINISTRATEUR, DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ<br />
Nommé par l’Assemblée Générale Mixte du 20 juin 2002, jusqu’à l’issue <strong>de</strong> l’Assemblée Générale à tenir en<br />
2008, statuant sur les comptes clos au 31 décembre <strong>2007</strong>.<br />
— SOCIÉTÉ AQUASOURÇA<br />
ADMINISTRATEUR<br />
Représentée par Madame Sophie Defforey-Crepet<br />
Nommée par l’Assemblée Générale Mixte du 20 décembre 2002, jusqu’à l’issue <strong>de</strong> l’Assemblée Générale à tenir<br />
en 2008, statuant sur les comptes clos au 31 décembre <strong>2007</strong>. Administrateur indépendant.<br />
— PHILIPPE MARCEL<br />
ADMINISTRATEUR<br />
Nommé par l’Assemblée Générale Mixte du 11 Juillet 2003, jusqu’à l’issue <strong>de</strong> l’Assemblée Générale à tenir en<br />
2009, statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2008. Administrateur indépendant.<br />
— SOCIÉTÉ SALVEPAR<br />
ADMINISTRATEUR<br />
Représentée par Monsieur Yves-Clau<strong>de</strong> ABESCAT<br />
Nommée par l’Assemblée Générale Mixte du 14 décembre <strong>2007</strong>, jusqu’à l’issue <strong>de</strong> l’Assemblée Générale à tenir<br />
en 2013, statuant sur les comptes clos au 31 décembre 20012. Administrateur indépendant.<br />
— ANDRÉ PERRIER<br />
ADMINISTRATEUR<br />
Nommé par l’Assemblée Générale Mixte du 9 juin 2000, renouvelé par l’Assemblée Générale Mixte du 14 mai<br />
2006, jusqu’à l’issue <strong>de</strong> l’Assemblée Générale à tenir en 2012, statuant sur les comptes clos au 31 décembre<br />
2011. Administrateur indépendant. Prési<strong>de</strong>nt du comité d’audit.<br />
— ÉRICK ROSTAGNAT<br />
ADMINISTRATEUR<br />
Nommé par l’Assemblée Générale Mixte du 20 juin 2002, jusqu’à l’issue <strong>de</strong> l’Assemblée Générale à tenir en<br />
2008, statuant sur les comptes clos au 31 décembre <strong>2007</strong>.<br />
COMMISSAIRES AUX COMPTES<br />
TITULAIRES Jean-Paul Simoëns, MAZARS (Jean-Marie Barbereau – Christine Dubus)<br />
SUPPLEANTS Michel Maza, Olivier Bietrix<br />
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