Rapport annuel - Document de référence 2007 - GL events
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES TEXTE DU PROJET DE RESOLUTIONS PROPOSEES A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 16 MAI 2008 De la compétence de l’assemblée générale ordinaire PREMIERE RESOLUTION (Approbation des comptes annuels au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2007 et quitus aux administrateurs) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d’administration, du rapport du Président sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’administration et sur les procédures de contrôle interne, du rapport général des Commissaires aux Comptes et de leur rapport sur le rapport du Président, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe au 31 décembre 2007 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, elle approuve les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 29 517 Euros. En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice. DEUXIEME RESOLUTION (Approbation des comptes consolidés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2007) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu lecture du rapport établi par le Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes consolidés, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe au 31 décembre 2007 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. TROISIEME RESOLUTION (Affectation du résultat social de l’exercice) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, décide d'affecter la totalité du bénéfice de l’exercice, s’élevant à la somme de 5 792 830,54 Euros, comme suit : Détermination des sommes distribuables Résultat de l’exercice 5 792 830,54 € Report à nouveau 34 617 268,80 € Montant à affecter 40 410 099,34 € Affectation proposée Réserve légale 289 641,53 € Dividendes soit 0,90 € par action (x 17 916 740*) 16 125 066,00 € Report à nouveau 23 995 391,81 € TOTAL 40 410 099,34 € * Nombre d’actions existantes au 7 mars 2008 Les capitaux propres de la société, après affectation des résultats s’élèveraient à 226 707 K€. GL EVENTS RAPPORT ANNUEL 2007 • 152
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Conformément à la loi, il est rappelé le montant du dividende mis en distribution au titre des trois exercices précédents : Exercices Dividende net Réfaction (**) 31/12/2004 0,41 € 0,21 € 31/12/2005 0,52 € 0,21 € 31/12/2006 0,70 € 0,28 € (**) - pour les personnes physiques, taux de réfaction de 40 % pour les dividendes distribués en 2007 et 2006 au titre des exercices clos en 2006 et 2005, - pour les personnes physiques, taux de réfaction de 50 % pour les dividendes distribués en 2005 au titre de l’exercice clos en 2004 En application des dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, il est indiqué que le montant du dividende ci-dessus est réparti de la manière suivante, au regard de son éligibilité ou de sa non éligibilité à l’abattement de 40 % prévu à l’article 158 du Code Général des Impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 : Exercice 31/12/2007 Actions nominatives détenues par des personnes physiques(*) Actions nominatives détenues par des personnes morales Dividende ouvrant droit à la réfaction de 40 % 7 009 368 6 308 431,20 € Dividende n’ouvrant pas droit à la réfaction de 40 % 10 907 372 9 816 634,80 € (*) Cette catégorie comprenant par défaut l’ensemble des actions au porteur y compris celles pouvant être détenues par des personnes morales. Et ce, sous réserve que les bénéficiaires du dividende ou certains d’entre eux n’optent pas pour le prélèvement forfaitaire libératoire. QUATRIEME RESOLUTION (Approbation des conventions figurant dans le rapport spécial des commissaires aux comptes) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, approuve les conventions qui sont intervenues ou se sont poursuivies au cours de l'exercice écoulé, telles qu'elles résultent du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce dont il a été donné lecture. CINQUIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Erick ROSTAGNAT) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration, constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur Erick ROSTAGNAT vient à expiration ce jour, renouvelle ce mandat pour une nouvelle période de six (6) années qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2014 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013. SIXIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Gilles GOUEDARD-COMTE) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration, constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur Gilles GOUEDARD-COMTE vient à expiration ce jour, renouvelle ce mandat pour une nouvelle période de six (6) années qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2014 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013. GL EVENTS RAPPORT ANNUEL 2007 • 153
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES<br />
Conformément à la loi, il est rappelé le montant du divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong> mis en distribution au titre <strong>de</strong>s trois exercices<br />
précé<strong>de</strong>nts :<br />
Exercices Divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong> net Réfaction (**)<br />
31/12/2004 0,41 € 0,21 €<br />
31/12/2005 0,52 € 0,21 €<br />
31/12/2006 0,70 € 0,28 €<br />
(**) - pour les personnes physiques, taux <strong>de</strong> réfaction <strong>de</strong> 40 % pour les divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong>s distribués en <strong>2007</strong> et 2006<br />
au titre <strong>de</strong>s exercices clos en 2006 et 2005,<br />
- pour les personnes physiques, taux <strong>de</strong> réfaction <strong>de</strong> 50 % pour les divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong>s distribués en 2005 au titre <strong>de</strong><br />
l’exercice clos en 2004<br />
En application <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> l’article 243 bis du Co<strong>de</strong> Général <strong>de</strong>s Impôts, il est indiqué que le montant du<br />
divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong> ci-<strong>de</strong>ssus est réparti <strong>de</strong> la manière suivante, au regard <strong>de</strong> son éligibilité ou <strong>de</strong> sa non éligibilité à<br />
l’abattement <strong>de</strong> 40 % prévu à l’article 158 du Co<strong>de</strong> Général <strong>de</strong>s Impôts, dans sa rédaction issue <strong>de</strong> la loi n°<br />
2005-1719 du 30 décembre 2005 :<br />
Exercice<br />
31/12/<strong>2007</strong><br />
Actions nominatives<br />
détenues par <strong>de</strong>s<br />
personnes<br />
physiques(*)<br />
Actions nominatives<br />
détenues par <strong>de</strong>s<br />
personnes morales<br />
Divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong> ouvrant<br />
droit à la réfaction <strong>de</strong><br />
40 %<br />
7 009 368 6 308 431,20 €<br />
Divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong> n’ouvrant<br />
pas droit à la<br />
réfaction <strong>de</strong> 40 %<br />
10 907 372 9 816 634,80 €<br />
(*) Cette catégorie comprenant par défaut l’ensemble <strong>de</strong>s actions au porteur y compris celles pouvant être<br />
détenues par <strong>de</strong>s personnes morales.<br />
Et ce, sous réserve que les bénéficiaires du divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong> ou certains d’entre eux n’optent pas pour le prélèvement<br />
forfaitaire libératoire.<br />
QUATRIEME RESOLUTION<br />
(Approbation <strong>de</strong>s conventions figurant dans le rapport spécial <strong>de</strong>s commissaires aux comptes)<br />
L'assemblée générale, statuant aux conditions <strong>de</strong> quorum et <strong>de</strong> majorité <strong>de</strong>s assemblées générales ordinaires,<br />
approuve les conventions qui sont intervenues ou se sont poursuivies au cours <strong>de</strong> l'exercice écoulé, telles<br />
qu'elles résultent du rapport spécial <strong>de</strong>s Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.<br />
225-38 et suivants du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> Commerce dont il a été donné lecture.<br />
CINQUIEME RESOLUTION<br />
(Renouvellement du mandat d’administrateur <strong>de</strong> Monsieur Erick ROSTAGNAT)<br />
L'assemblée générale, statuant aux conditions <strong>de</strong> quorum et majorité <strong>de</strong>s assemblées générales ordinaires,<br />
après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration, constatant que le mandat<br />
d'administrateur <strong>de</strong> Monsieur Erick ROSTAGNAT vient à expiration ce jour, renouvelle ce mandat pour une<br />
nouvelle pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> six (6) années qui prendra fin à l'issue <strong>de</strong> l'assemblée générale ordinaire <strong>de</strong>s actionnaires à<br />
tenir dans l'année 2014 pour statuer sur les comptes <strong>de</strong> l'exercice clos le 31 décembre 2013.<br />
SIXIEME RESOLUTION<br />
(Renouvellement du mandat d’administrateur <strong>de</strong> Monsieur Gilles GOUEDARD-COMTE)<br />
L'assemblée générale, statuant aux conditions <strong>de</strong> quorum et majorité <strong>de</strong>s assemblées générales ordinaires,<br />
après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration, constatant que le mandat<br />
d'administrateur <strong>de</strong> Monsieur Gilles GOUEDARD-COMTE vient à expiration ce jour, renouvelle ce mandat pour<br />
une nouvelle pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> six (6) années qui prendra fin à l'issue <strong>de</strong> l'assemblée générale ordinaire <strong>de</strong>s<br />
actionnaires à tenir dans l'année 2014 pour statuer sur les comptes <strong>de</strong> l'exercice clos le 31 décembre 2013.<br />
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