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Date: 26.05.2013 Le Matin Dimanche 1001 Lausanne 021/ 349 49 49 www.lematin.ch shore Leaks, soit presque autant que pour toute la France. Ces données sont issues de deux intermédiaires spécialisés dans les domiciliations de sociétés offshore, Portcullis Trustnet et Commonwealth Trust Limited. Proportionnellement au nombre d'habitants, la petite Principauté a même eu 60 fois plus de relations avec ces intermédiaires que la Suisse (370 personnes ou sociétés). L'absence du Liechtenstein sur le radar tient plutôt au fait que les médias partenaires de l'opération dont font partie «Le Matin Dimanche» et la SonntagsZeitung se sont d'abord concentrés sur leur propre pays. L'analyse des données, que nous avons faite depuis, montre aussi à quel point les fiduciaires liechtensteinois ont pris des risques en prêtant leurs noms dans des sociétés offshore. Rapidement, on tombe sur des clients troubles ou carrément criminels, même après que le gouvernement de Vaduz a décidé sa stratégie de l'argent propre en mars 2009. Disparition mystérieuse Six mois après ce changement de paradigme annoncé avec fracas, l'autorité de surveillance en matière de blanchiment d'argent au Liechtenstein a par exemple dû s'intéresser à une discrète fiduciaire de Schaan. Elle avait mis en place des sociétés offshore pour un riche homme d'affaires du Kazakhstan, impliqué dans une vaste fraude. Margulan Seisembayev, 47 ans, parlant un anglais presque parfait, propriétaire de l'Alliance Bank était au sommet de sa carrière. Mais en été 2009, il disparut subitement pendant ses vacances. La brigade financière kazakhe avait démarré une enquête contre des responsables de sa banque pour gestion déloyale. Montant du dommage présumé: 1,1 milliard de dollars. A Zurich et à Vaduz, où des Media genre: Print media Type of media: Daily and weekly press Circulation: 160'999 Frequency: weekly Media monitoring Media analysis Information management Language services investigations sont aussi ouvertes, les autorités tombent rapidement sur quatre sociétés aux îles Vierges britanniques. Aquanta, Bazora, Xilliana et Serbina étaient toutes administrées par des fiduciaires au Liechtenstein, agissant via une société à Panama. Des documents d'Offshore Leaks le prouvent. Au centre des investigations se trouvaient deux prêts de fonds d'investissement russes de 500 millions et 480 millions de dollars au réseau offshore de Seisembayev. L'argent était notamment passé par des comptes chez HSBC Private Bank à Zurich, ouvert au nom des sociétés mises en places depuis le Liechtenstein. «Aucune leçon à tirer» Des banquiers furent arrêtés au Kazakhstan, Margulan Seisembayev fut condamné dans son pays à deux ans de prison. La fiduciaire de Schaan et HSBC n'ont pas voulu répondre à nos questions. Soulignant juste qu'ils ont répondu à leur obligation d'annonce. L'actuel directeur de la fiduciaire écrit encore qu'il n'a aucune leçon à tirer de cette affaire. Pourquoi? Des risques sont pourtant pris de façon tout à fait consciente dans le business de masse des domiciliations offshore. Et dans cette masse, il y a un grand danger de tomber sur des partenaires en affaires inquiétants, explique Mark van Thiel, ancien cadre du Bureau de communication en matière de blanchiment (( Dans de tels cas, il est irresponsable de prêter son nom» MARK VAN THIEL Spécialiste antiblanchiment d'argent. Pourtant, la responsabilité ARGUS der Presse AG Rüdigerstrasse 15, PO Box, 8027 Zurich Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01 www.argus.ch Topic n°: 660.3 Subscription n°: 660003 Page: 38 Size: 212'672 mm² de celui qui accepte de devenir directeur d'une société est claire, selon ce spécialiste. «Elle est identique à celle d'un conseiller d'administration et si des affaires peu claires apparaissent, il est irresponsable de prêter son nom.» C'est pourtant ce que R. et B., deux autres fiduciaires du Liechtenstein, ont accepté de faire. Quand Vaduz s'est lancé dans sa stratégie de l'argent propre, ils étaient en poste aux îles Vierges britanniques chez IGT, une filiale de la banque liechtensteinoise VP -Bank. Et ils ont repris une société offshore d'un certain Stephen John Kelly, une figure centrale de l'affaire Magnitski, l'un des cas de corruption les plus retentissants qui soit. Antenne aux îles Vierges Kelly est soupçonné d'avoir fait affaire avec des escrocs et des fonctionnaires corrompus. En 2008, les bureaux moscovites de la société Hermitage Capital sont perquisitionnés et des titres au porteur de trois sociétés valant presque un milliard ont été volés. Peu après, elles apparaissent avec de nouveaux propriétaires. Selon Hermitage Capital, ces sociétés ont ensuite été rachetées pour 750 millions de dollars et liquidées par la société Boily System aux îles Vierges britanniques (BVI). Le directeur de Boily System n'est autre que Stephen John Kelly. Ce tour de passe-passe a servi à brouiller les pistes, estiment les avocats de Hermitage Capital. En septembre 2008, la Cour suprême aux BVI a carrément retiré les pouvoirs de directeur de Kelly dans les trois sociétés volées. Le dossier du client n'était donc pas tout à fait vierge lorsque les fiduciaires d'IGT sont entrés en contact avec lui, en 2009. L'avocat russe d'Hermitage Sergei Magnitski est décédé en Argus ref.: 50005715 Clipping Page: 2/6
Date: 26.05.2013 Le Matin Dimanche 1001 Lausanne 021/ 349 49 49 www.lematin.ch prison en 2009, après avoir mis à jour la vaste affaire. Un témoin clé du Ministère public de la Confédération, qui enquête depuis 2011, est mort en novembre dernier en Angleterre dans des circonstances peu claires. La société IGT ne veut pas commenter sa relation d'affaires avec Stephen John Kelly: «Nous ne disons rien sur nos clients, réels ou supposés», dit le directeur d'IGT Do - minik Risch, avant d'assurer que d'une façon générale chaque nouvelle relation d'affaires est soigneusement examinée. «Téflon Jack»? Connais pas C'est aussi ce qu'aurait pu dire T., un autre fiduciaire liechtensteinois. Malgré la stratégie de l'argent propre, ce dernier a repris fin 2010 une société en Asie de Jack F., un homme soupçonné à l'époque déjà d'avoir profité de l'une des plus grandes affaires d'escroquerie à la caisse de pension d'Australie: 164 millions de francs appartenant à 6090 Australiens avaient disparu dans des sociétés offshore. Un partenaire de F. avait déjà été déferré devant les tribunaux et a été condamné depuis. Mais pas Jack F., qui n'est toujours pas jugé, ni même accusé. Dans les e - mails privés d'Offshore Leaks, on trouve pourtant des commentaires qui laissent peu de doute sur ce qu'on savait de lui dans le milieu. En 2006 déjà, une avocate de renom écrivait qu'on l'appelait «Téflon Jack» - tout reproche lui glisse dessus. Avant d'ajouter: «Avec lui, c'est les ennuis assurés.» Confronté à ces éléments par «Le Matin Dimanche», le fiduciaire T. assure qu'il a vérifié dans plusieurs bases de données le passif de Jack F., mais qu'il n'a rien trouvé. Les experts que nous avons contactés sont toutefois sceptiques. «Compte tenu du nombre considérable d'articles de presse faisant état de soupçons d'un comporte- Media genre: Print media Type of media: Daily and weekly press Circulation: 160'999 Frequency: weekly Media monitoring Media analysis Information management Language services ment délictueux, une très prudence eût été recommandable», estime Monika Roth, experte en compliance et professeure à la Haute Ecole de Lucerne. Mais au Liechtenstein, personne n'a eu vent des affaires risquées du fiduciaire. T. a même été décorée par la médaille «Pro Mentis» par l'archevêque de Vaduz. Des milliards à régulariser Dans les données d'Offshore Leaks, on trouve encore d'autres cas, où des conseillers liechtensteinois soutiennent des auteurs de fraudes ou des criminels présumés. Ils contredisent la ligne officielle selon laquelle les nouvelles réglementations pousseraient les fiduciaires à abandonner le marché des sociétés boîtes aux lettres au profit d'une activité de conseil beaucoup plus intensive de très riches clients. Ceux-ci viseraient une optimisation fiscale totalement légale (lire l'exemple de James Mellon ci-contre). «Nous abordons les risques d'une manière totalement différente d'il y a quelques années», assure Beat Graf, de la fiduciaire numéro un de la place, PAllgemeines Treuunternehmen (ATU). Cette nouvelle ère implique aussi la régularisation de tous les avoirs déposés au Liechtenstein. «Une partie importante des 120 milliards de francs déposés ici doit encore être ré - gularisée. Ce processus est en cours», explique l'ancien chef de l'administration fiscale liechtenstei- ARGUS der Presse AG Rüdigerstrasse 15, PO Box, 8027 Zurich Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01 www.argus.ch Topic n°: 660.3 Subscription n°: 660003 Page: 38 Size: 212'672 mm² noise Marco Felder, qui dirige aujourd'hui chez PricewaterhouseCoo - pers la division «Impôts et droits Liechtenstein». Dans deux ans, la soustraction fiscale qualifiée sera as - similée à du blanchiment. Avant que ces sommes colossales ne soient régularisées, les fiduciaires de la Principauté ont encore quelques soucis à se faire. Surtout depuis que les autorités fiscales américaines, britanniques et australiennes ont annoncé avoir obtenu les données d'Offshore Leaks. CETTE SEMAINE Le banquier Stepic propose sa démission AUTRICHE Le directeur du groupe autrichien Raiffeisen Bank International, Herbert Stepic, a proposé sa démission vendredi après l'ouverture d'une enquête sur ses placements à Singapour. Celle-ci a été déclenchée par un article du magazine News, partenaire du projet Offshore Leaks. Le Parquet ouvre une enquête BELGIQUE Le parquet fédéral belge va demander, via Eurojust à La Haye et ses contacts judiciaires à l'étranger, une copie des données à la base des fuites sur les paradis fiscaux, les Offshore Leaks, a rapporté vendredi De Standaard. Argus ref.: 50005715 Clipping Page: 3/6
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