VINCI - Rapport annuel 2012

VINCI Rapport annuel 2012
1.2 Personnes dont la nomination en qualité d’administrateurs est proposée
à l’assemblée générale des actionnaires du 16 avril 2013
Yannick Assouad
Directeur général de la branche
Zodiac Aircraft Systems
de Zodiac Aerospace
Âge : 53 ans
Nationalité : française
Nombre d’actions VINCI
détenues au 31/12/2012 : 97
Première nomination : proposée à
l’assemblée générale du 16 avril 2013
Échéance du mandat : AG 2017
Adresse :
Zodiac Aerospace
61, rue Pierre Curie - CS 20001
78373 Plaisir Cedex
Graziella Gavezotti
Directeur général Europe du Sud
d’Edenred
Âge : 61 ans
Nationalité : italienne
Nombre d’actions VINCI
détenues au 31/12/2012 : 0
Première nomination : proposée à
l’assemblée générale du 16 avril 2013
Échéance du mandat : AG 2017
Adresse :
Edenred
via G. B. Pirelli 18
20124 Milan, Italie
Autres mandats exercés au 31/12/2012 Mandats expirés au cours des cinq derniers exercices
Président et administrateur des sociétés relevant de la branche Aircraft
Systems de Zodiac Aerospace.
Dans des sociétés non cotées ou autres structures
Expertise et expérience professionnelle complémentaires
Mme Assouad est diplômée de l’Institut national des sciences appliquées et de l’Illinois Institute of Technology. En parallèle de responsabilités
d’enseignante au Ciefop Paris, elle rejoint Thomson CSF (de 1986 à 1998), où elle assume la responsabilité du service thermique et mécanique, puis
la société Honeywell Aerospace (de 1998 à 2003) en qualité de directeur technique puis de directeur général, puis de présidente de Secan. En 2003,
elle rejoint Zodiac Aerospace, où elle exerce le mandat de directeur général d’Intertechnique Services (de 2003 à 2008). En 2008, elle crée la branche
services du groupe, dont elle assume la direction jusqu’en 2010, date à laquelle elle prend la responsabilité de directeur général de la branche
Aircraft Systems.
Autres mandats exercés au 31/12/2012 Mandats expirés au cours des cinq derniers exercices
Président du conseil d’administration d’Edenred Italia SRL, président
du conseil d’administration d’E-Lunch SRL, président du conseil
d’administration de Ristochef SRL, président du conseil d’administration
Voucher Services SA (Grèce), administrateur d’Edenred Kurumsal
Cozumler SA (Turquie), administrateur d’Edenred España SA.
Dans des sociétés non cotées ou autres structures
Expertise et expérience professionnelle complémentaires
Mme Gavezotti est diplômée de l’Università di comunicazione e lingue (IULM) et diplômée en psychologie de l’Université de Rjeka en 1991. Elle a
effectué sa carrière au sein des groupes Jacques Borel, Gemeaz, Accor puis Edenred, où elle a développé l’activité Ticket Restaurant en Italie. Depuis
juin 2012, elle est en charge au sein d’Edenred de la zone Europe du Sud, qui comprend l’Italie, l’Espagne, le Portugal, la Turquie et la Grèce.
1.3 Administrateur dont le mandat a pris fin en 2012
Dominique Bazy
Managing partner de Barber Hauler
Capital Advisers
Âge : 61 ans
Nationalité : française
Nombre d’actions VINCI
détenues au 12/04/2012 : 1 400
Première nomination : 1996
Échéance du mandat : AG 2012
Rapport de gestion
Autres mandats exercés au 31/12/2012 Mandats expirés au cours des cinq derniers exercices
Dans des sociétés du groupe VINCI
Administrateur de VINCI.
Dans des sociétés non cotées ou autres structures
Administrateur de Pierre Fabre SA. Vice-chairman Europe d’UBS Investment Bank, président-directeur
général d’UBS Holding France SA, président du conseil d’administration
d’UBS Securities France SA, administrateur de GrandVision et de Pierre
Fabre Participations, membre du conseil de surveillance d’Atos Origin,
administrateur d’Atos Origin.
Expertise et expérience professionnelle complémentaires
M. Bazy est licencié en droit, diplômé de l’IEP de Paris et de l’École nationale d’administration. Il est également diplômé d’études supérieures de sciences
économiques. Après avoir occupé différents postes dans des ministères, il entre chez Athéna en 1984 et devient directeur général d’Athéna Banque en
1985, puis directeur général adjoint d’Athéna de 1986 à 1988. Il est nommé président de la Sicav Haussmann France en 1987. De 1990 à 1992, il occupe
différents postes à l’UAP. Il est membre du comité exécutif du Crédit Lyonnais en 1993 et président de Clinvest de 1993 à 1994, président du conseil
de surveillance d’Altus Finance en 1993, directeur général délégué à la Compagnie de l’UAP de 1995 à 1996, président d’Allianz Assurances France de
1997 à 2000, directeur général chargé du pôle agents généraux des AGF de 1998 à 2000, membre du comité exécutif international d’Allianz AG de
1997 à 2000, président-directeur général d’UBS Warburg (devenu UBS) Holding France de 2000 à 2003, président d’UBS Securities France SA de 2003
à 2004. De 2004 à 2009, il est vice-chairman Europe d’UBS Investment Bank. Depuis le 1 er septembre 2009, il exerce les fonctions de managing partner
de Barber Hauler Capital Advisers.
2. Actions VINCI détenues par les mandataires sociaux
2.1 Actions détenues par les mandataires sociaux
Conformément aux statuts de la Société, le nombre minimal d’actions VINCI que doit détenir chaque administrateur (à l’exception de l’administrateur
représentant les salariés actionnaires) est de 1 000, ce qui correspond, sur la base du cours de l’action au 31 décembre 2012 (35,96 euros),
à un actif de 35 960 euros investis en actions VINCI.
Le nombre d’actions détenues par les mandataires sociaux au 31 décembre 2012 tel que déclaré à la Société est indiqué ci-dessus dans
la partie « Mandats et fonctions des mandataires sociaux », pages 127 à 131.
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