VINCI - Rapport annuel 2012

VINCI Rapport annuel 2012
Dominique Ferrero
Conseiller du président de Natixis
Membre du comité des Nominations
et de la Gouvernance
Âge : 66 ans
Nationalité : française
Nombre d’actions VINCI
détenues au 31/12/2012 : 2 294
Première nomination : 2000
Échéance du mandat : AG 2014
Adresse :
Natixis
5-7, rue de Monttessuy
75007 Paris
Jean-Pierre Lamoure
Président du conseil de surveillance
d’Atlantic SFDT
Membre du comité de la Stratégie
et des Investissements
Âge : 64 ans
Nationalité : française
Nombre d’actions VINCI
détenues au 31/12/2012 : 2 026
Première nomination : 2008
Échéance du mandat : AG 2016
Adresse :
Soletanche Freyssinet
133, boulevard National
92500 Rueil-Malmaison
Jean-Bernard Lévy
Président-directeur général de Thales
Président du comité des Rémunérations
Âge : 58 ans
Nationalité : française
Nombre d’actions VINCI
détenues au 31/12/2012 : 2 400
Première nomination : 2007
Échéance du mandat : AG 2015
Adresse :
Thales
45, rue de Villiers
92526 Neuilly-sur-Seine
Michael Pragnell
Président du conseil d’administration
de Cancer Research UK
Membre du comité d’Audit
Âge : 66 ans
Nationalité : britannique
Nombre d’actions VINCI
détenues au 31/12/2012 : 1 000
Première nomination : 2009
Échéance du mandat : AG 2013
Renouvellement du mandat pour
une période de quatre ans proposé à
l’assemblée générale du 16 avril 2013
Adresse :
Pound Cottage
RG 72 LR Silchester
Royaume-Uni
Rapport de gestion
Autres mandats exercés au 31/12/2012 Mandats expirés au cours des cinq derniers exercices
Dans des sociétés cotées extérieures au groupe VINCI
Représentant permanent de Natixis au conseil d’administration de Natixis
Private Equity.
Expertise et expérience professionnelle complémentaires
Membre du directoire et directeur général de Natixis, représentant
permanent de Natixis aux conseils d’administration de Natixis Global
Asset Management et de Coface, président du directoire d’Ixis
Corporate & Investment Bank (Ixis CIB).
Ancien élève de l’École normale supérieure, M. Ferrero est entré à la Banque Française du Commerce Extérieur (BFCE) en 1978. Détaché de la
BFCE de 1981 à 1986, il occupe différents postes à la direction du Trésor, puis au ministère du Commerce extérieur et du Tourisme et au ministère
du Redéploiement industriel et du Commerce extérieur. De 1988 à 1991, il occupe les fonctions de directeur du développement de la BFCE,
membre du comité de direction générale, responsable de la création et du développement des activités de haut de bilan et de banque d’affaires.
Il est nommé directeur général de la Société financière de la BFCE puis directeur général adjoint et membre de la direction générale en 1991,
et directeur général de la BFCE en 1994. Il devient directeur général du groupe Natexis (résultant de la fusion de la BFCE et du Crédit National)
en 1996, puis directeur général de Natexis Banques Populaires (résultant de la fusion de Natexis et de la Caisse Centrale des Banques Populaires)
en 1999, directeur général du Crédit Lyonnais de 1999 à 2003. Il est de 2004 à 2006 senior adviser et vice-chairman de Merrill Lynch Europe
et, de 2006 à 2008, directeur général de Natixis. Il est actuellement conseiller du président de Natixis.
Autres mandats exercés au 31/12/2012 Mandats expirés au cours des cinq derniers exercices
Dans des sociétés du groupe VINCI
Président d’honneur de Soletanche Freyssinet. Président-directeur général de Soletanche, président de Soletanche
Freyssinet, de Soletanche Bachy Entreprise et Soletanche Bachy, gérant
de Compagnie du Sol et de Solval (société absorbée), administrateur de
Bachy Soletanche Holdings Ltd (Royaume-Uni).
Gérant de Comemi, président du conseil de surveillance d’Atlantic SFDT,
président du directoire de Sedeco, administrateur de la Fédération
nationale des travaux publics, gérant de HIGB.
Dans des sociétés cotées extérieures au groupe VINCI
Administrateur de Technip.
Dans des sociétés non cotées ou autres structures
Expertise et expérience professionnelle complémentaires
Président de Psila, gérant de Clamar, membre du conseil de surveillance
de Fortis Banque France, secrétaire de la Fédération nationale des travaux
publics.
M. Lamoure est ancien élève de l’École polytechnique et ingénieur en chef du corps des Mines. Il a occupé diverses fonctions au ministère de l’Industrie
de 1975 à 1981. De 1981 à 1983, il est directeur du contrôle de gestion et du plan de la branche isolation du groupe Saint-Gobain. Il rejoint en 1983 le
groupe Soletanche en tant que directeur général (1983-1987), avant d’être nommé président du directoire (1987-1989) de Soletanche Entreprise puis
président-directeur général (1989-2008) de Soletanche SA et de Soletanche Bachy (1997-2008), devenues en 2007 filiales de VINCI Construction. De
2008 à 2012, il a présidé le conseil d’administration de Soletanche Freyssinet. Au sein du groupe Soletanche, il a aussi été le vice-président (1983-1988),
le président-directeur général (1988-1994) et le président du conseil de surveillance (1994-1997) de Forasol-Foramer. Depuis 1998, M. Lamoure est
également président du conseil de surveillance d’Atlantic SFDT. Par ailleurs, de 1998 à 2007, M. Lamoure a été vice-président de la Fédération nationale
des travaux publics (FNTP), puis secrétaire de 2007 à 2012. De 1995 à 1999 et de 2004 à 2009, il a également été président de la commission technique
et innovation au sein de cette Fédération.
Autres mandats exercés au 31/12/2012 Mandats expirés au cours des cinq derniers exercices
Dans des sociétés cotées extérieures au groupe VINCI
Administrateur de la Société Générale. Président du directoire de Vivendi, président du conseil d’administration
d’Activision Blizzard Inc. (États-Unis), vice-président du conseil de
surveillance de Maroc Telecom (Maroc).
Président du conseil de surveillance de Viroxis, président de JBL Consulting
& Investment SAS, président du conseil d’administration de l’Institut
Mines-Télécom, administrateur de l’Institut Pasteur et membre du conseil
d’orientation de Paris Europlace.
Dans des sociétés non cotées ou autres structures
Expertise et expérience professionnelle complémentaires
Président-directeur général de SFR, président du conseil de surveillance
de Groupe Canal+ et Canal+ France, président du conseil d’administration
de GVT Holding SA (Brésil), administrateur de Vivendi Games Inc. et NBC
Universal Inc. (États-Unis).
M. Lévy est ancien élève de l’École polytechnique et de Telecom ParisTech. Ingénieur à France Télécom de 1978 à 1986, il devient conseiller technique au
cabinet de Gérard Longuet, ministre délégué aux Postes et Télécommunications de 1986 à 1988, directeur des satellites de télécommunications à Matra
Marconi Space de 1988 à 1993, directeur du cabinet de Gérard Longuet, ministre de l’Industrie, des Postes et Télécommunications et du Commerce extérieur
de 1993 à 1994. De 1995 à 1998, il est président-directeur général de Matra Communication, puis associé gérant en charge du Corporate Finance chez
Oddo Pinatton de 1998 à 2002. Il rejoint Vivendi Universal en août 2002 en tant que directeur général puis devient président du directoire de Vivendi de
2005 à 2012. M. Lévy est nommé président-directeur général de Thales le 20 décembre 2012.
Autres mandats exercés au 31/12/2012 Mandats expirés au cours des cinq derniers exercices
Dans des sociétés non cotées ou autres structures
Membre du conseil d’administration de l’Insead. Directeur général et administrateur de Syngenta AG.
Expertise et expérience professionnelle complémentaires
M. Pragnell est diplômé de St John’s College, d’Oxford et de l’Insead. Il entre en 1968 chez Courtaulds Ltd et, en 1974, il rejoint la First National Bank of
Chicago au département international à New York. De 1975 à 1995, il occupe diverses fonctions au sein du groupe Courtaulds : International Paint plc
(1975-1985), directeur général de National Plastics (1985-1986), directeur général d’International Paint plc (1986-1992) et directeur financier (1992-
1994) de Courtaulds plc, où il est nommé au conseil d’administration en 1990. De 1995 à 2000, il est directeur général de Zeneca Agrochemicals,
membre du comité exécutif de Zeneca plc (devenue AstraZeneca plc) et nommé membre du conseil d’administration en 1997. De 1996 à 1999, il était
administrateur au conseil de David S. Smith plc et administrateur d’Advanta BV, une société néerlandaise. En 2000, il est nommé directeur général
fondateur et président du comité exécutif de Syngenta AG, dont il est aussi membre fondateur du conseil d’administration. Par ailleurs, de 2002 à 2005,
il a été président de l’association CropLife International.
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