Document de référence 2012 (PDF 1.92MB) - Valeo

3 GOUVERNEMENT
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D’ENTREPRISE
Organes de direction et d’administration
Ulrike Steinhorst
Administrateur indépendant
Membre du Comité des nominations, des
rémunérations et de la gouvernance
Allemande
61 ans
Dissociation des fonctions de Président et de
Directeur Général et limitations des pouvoirs
du Directeur Général
Depuis la décision du Conseil d’administration du 20 mars
2009, les fonctions de Président et de Directeur Général sont
dissociées.
Le Président organise et dirige les travaux du Conseil dont
il rend compte à l’Assemblée générale des actionnaires. Il
veille au bon fonctionnement des organes de la Société et
s’assure que les administrateurs sont en mesure de remplir
leur mission.
Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus
pour agir en toutes circonstances au nom de la Société,
sous réserve des limites prévues par la loi, les statuts ou
Document de référence 2012 - VALEO
EADS
12, rue Pasteur
B.P. 76
92152 Suresnes Cedex
Fonction principale exercée en dehors de la Société
Directeur de la Stratégie, du Plan et des Finances à la Direction Technique du g roupe EADS
Autres mandats et fonctions en cours exercés dans toute société (hors filiales de Valeo)
Membre du Conseil d’administration de la Fondation de coopération scientifique IMAGINE et de F2I (UIMM)
Nombre d’actions détenues : 500
Date de première nomination : 24/02/2011
Date de début de mandat : 24/02/2011
Date d’échéance du mandat : AG appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice qui sera clos
le 31/12/2015
Autres mandats et fonctions échus exercés dans toute société (hors filiales de Valeo) au cours des cinq dernières années
Présidente de : Degussa France Groupe SAS et Rexim SAS
Directeur de Cabinet du Président exécutif d’EADS
Expérience professionnelle
Ulrike Steinhorst est Directeur de la Stratégie, du Plan et des Finances à la Direction Technique du Groupe EADS.
Elle est également membre du Conseil d’administration de la Fondation de coopération scientifique IMAGINE et de F2I (UIMM).
Ulrike Steinhorst a commencé sa carrière en tant que chargée de mission au Ministère des Affaires Européennes, en charge des relations
avec l’Allemagne au moment de la réunification. De 1990 à 1998, elle a été au sein d’EDF membre de la Direction Internationale, puis
Chargée des questions internationales puis institutionnelles au sein de la Direction Générale et enfin Chargée des filiales internationales au
Pôle Industrie. En 1999, elle rejoint le groupe Degussa AG où elle exerce d’abord les fonctions de Directeur des Ressources Humaines
d’une division puis celle de Responsable du Développement des Dirigeants au niveau groupe. Elle prend ensuite la Direction de la filiale
Degussa France et la responsabilité du Bureau de représentation du groupe à Bruxelles. Elle a ensuite exercé la fonct ion de Directeur de
Cabinet du Président exécutif d’EADS.
Ulrike Steinhorst est diplômée de l’Université Paris II – Panthéon et de l’École nationale d’administration.
le Règlement intérieur. Il représente la Société vis-à-vis des
tiers et en justice.
Le Directeur Général doit obtenir l’accord préalable du
Conseil pour toute acquisition ou cession de toute filiale ou
participation ou de tout autre actif ou autre investissement,
de quelque nature que ce soit, pour un montant unitaire
supérieur à 50 millions d’euros.
Cette unique limitation aux pouvoirs du Directeur Général a
été reflétée dans les dispositions du Règlement intérieur tel
que modifié par décision du Conseil d’administration, sur
proposition du Comité des nominations, des rémunérations
et de la gouvernance, en date du 9 avril 2009.