Document de référence 2012 (PDF 1.92MB) - Valeo
Document de référence 2012 (PDF 1.92MB) - Valeo
Document de référence 2012 (PDF 1.92MB) - Valeo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
6 RAPPORT<br />
PAGE 306<br />
DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION<br />
Rapport du Prési<strong>de</strong>nt du Conseil d’administration<br />
• les engagements en matière d’in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> nonconcurrence<br />
et d’in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> départ. Le Conseil<br />
d’administration du 24 février 2010, sur proposition du<br />
Comité <strong>de</strong>s nominations, <strong>de</strong>s rémunérations et <strong>de</strong> la<br />
gouvernance et après avoir recueilli l’avis du Comité<br />
<strong>de</strong>s sages (instance instituée par le MEDEF chargée<br />
<strong>de</strong> contribuer à la bonne application <strong>de</strong>s principes <strong>de</strong><br />
mesure, d’équilibre et <strong>de</strong> cohérence <strong>de</strong>s rémunérations<br />
<strong>de</strong>s dirigeants mandataires sociaux), a prévu la possibilité<br />
d’exiger <strong>de</strong> Jacques Aschenbroich un engagement <strong>de</strong> nonconcurrence<br />
en cas <strong>de</strong> départ <strong>de</strong> la Société. Le Conseil<br />
a par ailleurs décidé que Jacques Aschenbroich serait<br />
susceptible d’avoir droit, en cas <strong>de</strong> départ contraint lié<br />
à un changement <strong>de</strong> contrôle ou <strong>de</strong> stratégie (démission<br />
provoquée ou révocation du mandat social <strong>de</strong> Directeur<br />
Général, sauf cas <strong>de</strong> faute grave) à une in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong><br />
départ. Le Conseil d’administration du 24 février 2011<br />
a autorisé , à l’occasion du renouvellement <strong>de</strong>s mandats<br />
d’administrateur et <strong>de</strong> Directeur Général <strong>de</strong> Jacques<br />
Aschenbroich, le renouvellement <strong>de</strong> la convention visant<br />
à faire bénéficier Jacques Aschenbroich <strong>de</strong> l’in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong><br />
départ autorisée par le Conseil du 24 février 2010, en la<br />
pérennisant à 24 mois <strong>de</strong> rémunération (fixe et variable) à<br />
partir <strong>de</strong> 2013.<br />
L’in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> départ ainsi que l’in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> nonconcurrence<br />
susceptibles d’être versées à Jacques<br />
Aschenbroich en cas <strong>de</strong> départ sont décrites au C hapitre 3,<br />
section 3.2 .1 , paragraphe « In<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> départ et<br />
in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> non-concurrence » page 94 ;<br />
la convention <strong>de</strong> licence <strong>de</strong> marque entre la Société et<br />
<strong>Valeo</strong> Service, filiale opérationnelle du Groupe (décision du<br />
Conseil d’administration du 17 novembre 2011).<br />
Les conventions mentionnées dans la présente section font<br />
l’objet d’un rapport spécial <strong>de</strong>s Commissaires aux comptes<br />
sur les conventions et engagements réglementés ( C hapitre 5,<br />
section 5.6, page 292 ) .<br />
Conventions soumises à l’approbation<br />
<strong>de</strong> l’Assemblée générale<br />
Seront soumis à l’approbation <strong>de</strong> l’Assemblée générale<br />
a nnuelle appelée à se prononcer sur les comptes <strong>de</strong> l’exercice<br />
clos le 31 décembre <strong>2012</strong> :<br />
le renouvellement <strong>de</strong> la convention <strong>de</strong> licence <strong>de</strong> marque<br />
entre la Société et <strong>Valeo</strong> Service, qui a été autorisé par le<br />
Conseil d’administration du 18 octobre <strong>2012</strong> ; et<br />
la modification <strong>de</strong> la durée <strong>de</strong> la convention <strong>de</strong> licence <strong>de</strong><br />
marque entre la Société et <strong>Valeo</strong> Service, qui a été portée<br />
à 5 ans et qui est résiliable avec un préavis <strong>de</strong> 3 mois, qui<br />
a été autorisée par le Conseil d’administration du 22 janvier<br />
2013.<br />
<strong>Document</strong> <strong>de</strong> <strong>référence</strong> <strong>2012</strong> - VALEO<br />
Délégations en matière <strong>de</strong> cautions,<br />
avals et garanties – Art. R 225-35 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
commerce<br />
Par décision en date du 21 février <strong>2012</strong>, le Conseil<br />
d’administration a autorisé le Directeur Général, pour une<br />
pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> douze mois et avec faculté <strong>de</strong> subdélégation,<br />
à émettre au nom <strong>de</strong> la Société <strong>de</strong>s cautions, avals et<br />
garanties dans la limite d’un montant <strong>de</strong> 40 millions d’euros<br />
et à poursuivre les cautions, avals et garanties précé<strong>de</strong>mment<br />
délivrés.<br />
Au cours <strong>de</strong> l’exercice, aucun nouvel engagement <strong>de</strong> cette<br />
nature n’a été donné par le Directeur Général <strong>de</strong> la Société.<br />
Mo<strong>de</strong> d’exercice <strong>de</strong> la Direction Générale<br />
<strong>de</strong> la Société et limitations <strong>de</strong>s pouvoirs<br />
du Directeur Général<br />
Dans le cadre du renouvellement <strong>de</strong>s mandats<br />
d’administrateur <strong>de</strong> Jacques Aschenbroich et Pascal<br />
Colombani par l’Assemblée générale <strong>de</strong>s actionnaires du<br />
8 juin 2011, le Conseil d’administration du même jour, sur<br />
proposition du Comité <strong>de</strong>s nominations, <strong>de</strong>s rémunérations<br />
et <strong>de</strong> la gouvernance, a maintenu la dissociation entre les<br />
fonctions <strong>de</strong> Prési<strong>de</strong>nt et <strong>de</strong> Directeur Général, décidée<br />
par le Conseil d’administration du 20 mars 2009, indiquant<br />
que cette dissociation avait permis l’amélioration du<br />
fonctionnement du Conseil. Le Conseil a ainsi renouvelé le<br />
mandat du Prési<strong>de</strong>nt du Conseil d’administration <strong>de</strong> Pascal<br />
Colombani et le mandat <strong>de</strong> Directeur Général <strong>de</strong> Jacques<br />
Aschenbroich.<br />
Le Prési<strong>de</strong>nt organise et dirige les travaux du Conseil dont<br />
il rend compte à l’Assemblée générale <strong>de</strong>s actionnaires.<br />
Il veille au bon fonctionnement <strong>de</strong>s organes <strong>de</strong> la Société et<br />
s’assure que les administrateurs sont en mesure <strong>de</strong> remplir<br />
leur mission.<br />
Le Directeur Général est investi <strong>de</strong>s pouvoirs les plus étendus<br />
pour agir en toutes circonstances au nom <strong>de</strong> la Société,<br />
sous réserve <strong>de</strong>s limites prévues par la loi, les statuts et/ou le<br />
Règlement intérieur du Conseil d'administration. Il représente<br />
la Société vis-à-vis <strong>de</strong>s tiers et en justice.<br />
Le Conseil d’administration du 8 juin 2011 a en outre<br />
décidé, sur proposition du Comité <strong>de</strong>s nominations, <strong>de</strong>s<br />
rémunérations et <strong>de</strong> la gouvernance, <strong>de</strong> maintenir la limitation<br />
aux pouvoirs du Directeur Général, décidée par le Conseil<br />
d’administration du 20 mars 2009 et reflétée dans les<br />
dispositions du Règlement intérieur du Conseil. En application<br />
<strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier, le Directeur Général doit obtenir l’accord<br />
préalable du Conseil pour toute acquisition ou cession <strong>de</strong><br />
toute filiale ou participation ou <strong>de</strong> tout autre actif ou autre<br />
investissement, <strong>de</strong> quelque nature que ce soit, pour un<br />
montant unitaire supérieur à 50 millions d’euros.