Document de référence 2012 (PDF 1.92MB) - Valeo

6 RAPPORT
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DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Rapport du Président du Conseil d’administration
6.1 Rapport du Président du Conseil d’administration
relatif à la composition et à l’application du principe de
représentation équilibrée des femmes et des hommes, aux
conditions de préparation et d’organisation des travaux du
Conseil ainsi qu’aux procédures de contrôle interne et de
gestion des risques mises en place par le groupe Valeo RFA
Le présent rapport du Président du Conseil d’administration a
été présenté au Comité des nominations, des rémunérations
et de la gouvernance en ce qui concerne ses éléments
relatifs à la composition, à l’application du principe de
représentation équilibrée des femmes et des hommes, aux
conditions de préparation et d’organisation des travaux
Première partie : Gouvernement d’entreprise
6.1.1 Composition du Conseil d’administration
Les statuts disposent que le Conseil d’administration
comprend entre 3 et 18 membres nommés pour une durée
de quatre ans.
Durant l’exercice 2012, le Conseil d’administration était
composé de 12 membres : Jacques Aschenbroich, Gérard
Blanc, Daniel Camus, Pascal Colombani , Jérôme Contamine,
Michel de Fabiani, Michael Jay, Helle Kristoffersen, Noëlle
Lenoir, Thierry Moulonguet, Georges Pauget et Ulrike
Steinhorst.
Lors de sa réunion du 19 janvier 2012, le Conseil
d’administration a, sur proposition du Comité des
nominations, des rémunérations et de la gouvernance,
décidé de soumettre à l’Assemblée générale appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2011, le renouvellement des mandats d’administrateur de
Thierry Moulonguet, Georges Pauget et Ulrike Steinhorst.
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du Conseil et au Comité d’audit et des r isques en ce qui
concerne ses éléments relatifs aux procédures de contrôle
interne et de gestion des risques. Il a été approuvé par le
Conseil d’administration du 21 février 2013, conformément
aux exigences de l’article L. 225-37 du Code de commerce.
L’Assemblée générale des actionnaires du 4 juin 2012 a
renouvelé les mandats de ces trois administrateurs pour une
durée de quatre ans.
Les administrateurs viennent d’horizons différents et ont
été choisis pour leur expérience et leur compétence dans
des métiers variés. Pour une information détaillée des
mandats et fonctions exercées par les membres du Conseil
d’administration au cours des 5 derniers exercices, se
reporter au C hapitre 3, section 3.1.2 pages 72 à 84 .
Afin de favoriser un renouvellement harmonieux du Conseil
et se conformer ainsi aux recommandations du Code de
gouvernement d’entreprise des sociétés cotées AFEP-
MEDEF, les statuts de la Société ont été modifiés par
l’Assemblée générale des actionnaires du 8 juin 2011 pour
permettre un renouvellement par quart des administrateurs.