Tilinpäätös 2012 - Hyvinkaan kaupunki

25via tavoitteita. Perusturvan toimialoilla erityistä huomiota kiinnitetään väestömääränkehitykseen ja asiakkaiden palvelutarpeiden seurantaan, jotta muutoksiin kyettäisiinreagoimaan tarvittaessa. Haasteita muutoksiin reagointiin tuovat lainsäädännön voimaantulonajankohdat ja talousarvion määrärahojen riittävyys.Konserni- ja tukipalveluilla on käytössä yksikkökohtaiset tuloskortin muodossa esitetyttavoitteet, joiden toteumasta raportoidaan liiketoimintajohtajalle.Perusturvassa tuotteistamista on jatkettu vuonna 2012 tehostetun kotihoidon, alueellisenperhehoidon Pihlajan yksikön osalta. Lisäksi perheoikeudellisen yksikön tuotteistustaon tarkistettu. Kaiken kaikkiaan vuosina 2009 – 2012 perusturvassa on tuotteistettuyhteensä 10 eri palvelukokonaisuutta. Sivistystoimessa tuotteistamisen onkatsottu olevan hyödyllistä erityisesti toimialarajat ylittävän yhteistyön kuvauksissa.Toimialarajat ylittävää tuotteistamistyötä ei ole käynnissä.Tytäryhteisöjen konsernitavoitteiden asettaminen ja toteutumisen seurantaKonserniohjeessa on määritelty tytäryhteisöjen tiedonantovelvoitteet sekä tytäryhteisöjenraportointivelvollisuudet. Lisäksi on kuvattu tytäryhteisöjen neuvotteluvelvoitteetsekä toiminnan ja talouden suunnittelun toimintatavat. Tytäryhteisöt laativat toimintajataloussuunnitelmansa kaupunginhallituksen antamisen ohjeiden mukaisesti osanakaupungin toiminta- ja taloussuunnitelmaa kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.Tytäryhteisöt toimittavat talousosastolle tarpeelliset tiedot kaupunkikonsernin taloudellisenaseman arvioimiseen ja toiminnan tuloksen laskemiseen. Tytäryhteisöt toimittavattilikauden tavoitteet mittareineen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuustontalousarviokäsittelyä varten.Hallituksen lausuma:Kaupunkikonsernin toimintatavat ja menettelyt tavoitteiden saavuttamisen, varojenkäytön valvonnan sekä tuloksellisuuden ja strategiaprosessin toimivuuden osalta ovathyväksyttävällä tasolla.Konsernitavoitteiden asettaminen, toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen asemanseuranta ovat tytäryhteisöjen osalta hyväksyttävällä tasolla.Kehittämiskohteet:Uuden valtuustokauden aluksi kaupungin strategiaa päivitettäessä tulee ottaa kantaasiihen, miten laaja strategia-, erillisstrategia- ja ohjelmakokonaisuus hallitaan, tavoitteetsovitetaan yhteen ja pidetään ajan tasalla erityisesti taloudellisten resurssienosalta. Tuloksellisuuden arvioinnin luotettavuuden varmistamiseksi tulee asetettavientavoitteiden mitattavuuteen kiinnittää erityistä huomiota. Strategiakokonaisuutta tuleekehittää perustehtävä- ja ydinprosessikeskeisesti. Päivitystyössä on tärkeää käydävuoropuhelua toimialojen, keskushallinnon ja luottamushenkilöiden välillä.Kaupunkikonsernin toiminnanohjausta tulee edelleen kehittää. Edellisessä selonteossaankaupunginhallitus otti kantaa siihen, että toimialojen sisäiset toimintatavat poikkeavattoisistaan kehottaen sovittamaan toimintatapoja yhteen ja tekemään tuotteis-