Tilinpäätös 2012 - Hyvinkaan kaupunki

Tilinpäätös 2012Hyvinkään kaupunki

HYVINKÄÄN KAUPUNKITILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012SISÄLLYSLUETTELOKaupunginjohtajan katsaus1 Yleistä 11.1. Kaupungin hallinto 11.1.1 Kaupunginvaltuusto 11.1.2 Kaupunginhallitus 21.1.3 Lautakuntien puheenjohtajat 41.1.4 Kaupungin organisaatio 51.1.5 Tilivelvolliset kaupungin organisaatiossa 61.1.6 Henkilöstö 71.2 Yleinen taloudellinen kehitys 91.3. Hyvinkään toimintaympäristön kehitys 102 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa2.1 Toiminta 182.2. Tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen 192.3 Talous 192.4 Vuoden 2013 talousarvio tilinpäätöksen valossa 202.5 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 202.6 Ympäristötekijät 213 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä jakonsernivalvonnan järjestämisestä 224 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 404.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen 404.2 Toiminnan rahoitus 445 Rahoitusasema ja sen muutokset 476 Hyvinkään talouden kehitys 1997-2011 suhteessa muihin 50kuntiin7 Kokonaistulot ja -menot 558 Kuntakonsernin toiminta ja talous8.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhtiöistä 568.2 Konsernin toiminnan ohjaus 578.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat 578.4 Konsernin tilinpäätös ja sen tunnusluvut 589 Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 7010 Talousarvion toteutuminen 7110.1 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja käyttötaloudentoteutuminen toimielimittäin

20 Tarkastuslautakunta 7221 Keskusvaalilautakunta 7322 Kaupunginhallitus 7323 Henkilöstöjaosto 75Konserni- ja tukipalvelujaosto, sitovat tavoitteet 7624 Konserni- ja tukipalvelujaosto 77Opetuslautakunta, sitovat tavoitteet 8230 Opetuslautakunta 85Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, sitovat tavoitteet 9236 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 94Tekninen lautakunta, sitovat tavoitteet 9740 Tekninen lautakunta 98Ympäristölautakunta, sitovat tavoitteet 10246 Ympäristölautakunta 103Perusturvalautakunta, sitovat tavoitteet 10560 Perusturvalautakunta 10710.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 12710.3 Investointiosan toteutuminen 13110.4 Rahoitusosan toteutuminen 13310.5 Yhteenveto talousarvion toteutumisesta 13410.5.1 Käyttötalouden yhteenveto toimielimittäin 13410.5.2 Käyttötalouden yhteenveto tulosalueittain 13810.5.3 Investointiosan yhteenveto 143Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 146Kaupungin tuloslaskelma 147Rahoituslaskelma 148Kaupungin tase 149Konsernituloslaskelma 151Konsernin rahoituslaskelma 152Konsernitase 153Tilinpäätöksen liitetiedot 155Tuloslaskelman liitetiedot 157Taseen liitetiedot 160Eriytetyt tilinpäätökset 172Kunnallinen liikelaitos, Hyvinkään Vesi 173Hyvinkään Veden vaikutus kaupungin tilikauden tuloksen 185muodostumiseenTilikauden aikana käytetyt tilikirjat ja tilikartta 189Tilinpäätöksen allekirjoitukset 200

11. YLEISTÄ1.1 Kaupungin hallinto1.1.1 KaupunginvaltuustoKaupunginvaltuusto piti vuoden 2012 aikana 10 kokousta. Pöytäkirjoihin merkittiin 103pykälää. Valtuuston kokoonpano 31.12.2012 oli seuraava:Kokoomus (Kok) 16Sosiaalidemokraattinen puolue (SDP) 13Suomen Keskusta (Kesk) 6Vasemmistoliitto (Vas) 5Vihreä Liitto (Vihr) 5Perussuomalaiset (PS) 3Puolueisiin sitoutumattomat (Sit) 2Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 1Yhteensä 51Kaupunginvaltuuston jäseninä vuonna 2012 olivat seuraavat henkilöt:Puheenjohtajat:Kokko, AnnikaMyllymäki, MauriLaine, Marja-Leenapuheenjohtaja, KM, pääsihteeri, KOKI varapuheenjohtaja, pääluottamusmies,eläkeläinen, SDPII varapuheenjohtaja, KM, päiväkodinjohtaja,KESKMuut jäsenet:KANSALLINEN KOKOOMUS Rp (Kok)Ahola, Merviosastonhoitaja, erikoissairaanhoitajaHakala, Kallelääketieteen lisensiaattiKomulainen, RiikkaassistenttiKoski, Mattivanhempi konstaapeliMcLeod Smith, Kareltyöpajatoiminnan päällikköMäkelä, ArikorjaamopäällikköPoikolainen, JuttahammashoitajaPuupponen, RiittaperushoitajaRahkonen, Liisasosiaalihuollon johtaja, eläkeläinenRantala, KyllikkiyrittäjäRantalainen, AnttiyrittäjäRantatorikka, MiikaerityisluokanopettajaRäikkä, Sarierikoissairaanhoitaja, yrittäjäSilfverberg, KristaerityisluokanopettajaVanhatalo, TuulaMMKSUOMEN SOSIAALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE Rp (SDP)Aalto, Seppotyösuojelupäällikkö, eläkeläinenAhtikari, Markkuyhteiskuntatieteiden maisteri,päihdehuollon johtajaJärvinen, Eirahieroja, eläkeläinenKarttunen, Pasipääluottamusmies, Metalli 58 ammattios. Pj

2Latosuo, TuulaLinna-Pirinen, TuijaMiettinen, RiittaMäkinen, RaimoNikkilä, JuhaniPahlman, IrmaSaukkonen-Hämäläinen, SeijaTani, SariapulaisosastonhoitajapääluottamusmiesVTM, kansalaisopiston rehtorikuljetusyrittäjäyrittäjätutkimus- ja verkostojohtaja, varatuomariosastonhoitajamyymälävastaavaSUOMEN KESKUSTA RpSalmi, JoonasSalmi, JukkaSkyttä, JuhaniVilkka, LeenaYli-Saunamäki, Tapani(Kesk)opiskelijaTV-tuottajaopistoupseeriFT, dosenttitoimitusjohtajaVASEMMISTOLIITTO RpHämäläinen, PirjoKouhia, JuhaniNieminen, JukkaPussinen, HeikkiSavela, OlliVIHREÄ LIITTO RpAla-Paavola, SinikkaKorpela, AkiKoskelin, NiinaLustig, HelenaMorero, Micaela(Vas)(Vihr)toimittaja-kirjailijapääluottamusmiesraudoittajatyöneuvojayliaktuaariFMFM, kieltenopettajasosiaalialan ohjaajatoimittajaFM, biologian opettajaPERUSSUOMALAISETJäske, HeikkiOrre, TaistoSalonen, Antti(PS)muurariyhteiskuntatieteiden maisteri, eläkeläinenoperatiivinen johtajaSITOUTUMATTOMATLaine, PekkaVirmala, Timo(Sit)komisariotulosyksikön päällikköSUOMEN KRISTILLISDEMOKRAATIT Rp (KD)Sotaniemi, Timoisännöitsijä1.1.2 KaupunginhallitusKaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa kaupungin hallintoa, valmistellakaupunginvaltuustossa käsiteltävät asiat sekä huolehtia kaupunginvaltuuston päätösten

3toimeenpanosta. Lisäksi se valvoo kaupungin etua, edustaa kaupunkia sekä tekeesopimukset sen puolesta.Kaupunginhallitus piti vuoden 2012 aikana 24 kokousta. Pöytäkirjoihin merkittiin 303pykälää.Kaupunginhallituksen kokoonpano vuonna 2012 oli seuraava:varajäsenPuheenjohtaja Rantalainen, Antti (KOK) Leinonen, AkiI Varapuheenjohtaja Linna-Pirinen, Tuija (SDP) Pahlman, IrmaII Varapuheenjohtaja Korpela, Aki (VIHR) Airto, MikkoHämäläinen, Pirjo (VAS)Kouhia, JuhaniMcLeod Smith, Karel (KOK)Mäkelä, AriSalmi, Jukka (KESK)Jaakkola, OlaviSilfverberg, Krista (KOK)Ahola, MerviTani, Sari (SDP)Kalliomaa, SirpaLaine, Pekka (SIT)Rönkä, MaaretHenkilöstöjaostoKaupunginhallituksen henkilöstöjaosto piti vuoden aikana 8 kokousta ja pöytäkirjoihinmerkittiin 81 pykälää.Jaoston kokoonpano 2012 oli seuraava:varajäsenPuheenjohtaja Tani, Sari (SDP) Pöllänen, NinaVarapuheenjohtaja Salmi, Jukka (KESK) Laine, Marja-LeenaKarhunen, Tuula (KOK)Poikolainen, JuttaMäkelä, Ari (KOK)Hintikka, EsaMyllymäki, Mauri (SDP)Harjumaaskola, ArtoKonserni- ja tukipalvelujaostoKaupunginhallituksen konserni- ja tukipalvelujaosto piti vuoden aikana 11 kokousta japöytäkirjoihin merkittiin 79 pykälää.Kaupunginhallituksen konserni- ja tukipalvelujaostoon kuuluivat vuonna 2012seuraavat henkilöt:varajäsenPuheenjohtaja Rantalainen, Antti (KOK) Leinonen, AkiVarapuheenjohtaja Linna-Pirinen, Tuija (SDP) Päivärinta, Marja-RiittaAhvenainen, Aarre T. (SDP)Pätäri, HannuHämäläinen, Pirjo (VAS)Niemi, PaulaLaakso, Marja-Leena (VIHR)Sten, PamiPallonen, Jouni (KOK)Silfverberg, KristaMönkkönen, Kaj (SDP)Nousiainen, Pauli

41.1.3 Lautakuntien puheenjohtajatKeskusvaalilautakuntaEsa Hintikka (KOK)Sami Uusheimo (SDP)Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaSinikka Ala-Paavola (VIHR)Miika Rantatorikka (KOK)puheenjohtajavarapuheenjohtajapuheenjohtajavarapuheenjohtajaOpetuslautakuntaPerusturvalautakuntaTarkastuslautakuntaTekninen lautakuntaYmpäristölautakuntaKalle Hakala (KOK)Seija Saukkonen-HämäläinenIrma Pahlman (SDP)Kyllikki Rantala (KOK)Tapani Yli-Saunamäki (SIT)Tuula Latosuo (SDP)Tuula Vanhatalo (KOK)Riitta Miettinen (SDP)Leena Vilkka (KESK)Seppo Aalto (SDP)puheenjohtajavarapuheenjohtajapuheenjohtajavarapuheenjohtajapuheenjohtajavarapuheenjohtaja,(toiminut kokousten puheenjohtajana5.6.12 alkaen)puheenjohtajavarapuheenjohtajapuheenjohtajavarapuheenjohtajaHyvinkään Veden johtokuntaTuula Vanhatalo (KOK)Riitta Miettinen (SDP)puheenjohtajavarapuheenjohtaja

51.1.4 Kaupungin organisaatioKaupungin hallinto- ja toimintasääntö hyväksyttiin valtuustossa 15.11.2010 ja se tulivoimaan 1.1.2011. Yhtenä tekijänä sääntömuutoksen taustalla on varhaiskasvatuksensiirto perusturvan toimialalta sivistystoimeen 1.1.2011. Lisäksi lautakuntien toimivaltaantehtiin tarkennuksia, ja samoin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston toimivaltaanliittyviä asioita tarkistettiin ja selkeytettiin.Organisaatiokaavio oli vuoden 2012 lopussa seuraava:Hyvinkään kaupungin hallinto-organisaatio

61.1.5 Tilivelvolliset kaupungin organisaatiossaTilivelvollisten määritteleminen liittyy sisäisen valvonnan ketjun varmistamiseen. Vaikkapäätöksentekovaltaa delegoidaan organisaation alemmille tasoille, tilivelvolliset viranhaltijateivät vapaudu alaistensa toimintaa koskevasta valvontavastuusta. Valvontavastuukoskee sekä toimintaa että taloutta.Tilivelvollisten luetteloa on tarkistettu organisaatiomuutoksia ja talousarvion tulosaluemuutoksiavastaavasti.Tilivelvollisiksi on määritelty seuraavat johtavat viranhaltijat, luettelo on vuoden 2012talousarviorakenteen ja organisaation mukainen:TOIMIELIN/TulosalueTilivelvollinen----------------------------------------------------------------------------------------------------------TarkastuslautakuntatarkastussihteeriKeskusvaalilautakuntakansliapäällikköKaupunginhallituskaupunginjohtajaPäätöksenteko ja hallintokaupunginjohtajaHenkilöstöjaostohenkilöstöjohtajaKonserni- ja tukipalvelujaostoliiketoimintajohtajaOpetuslautakuntasivistystoimenjohtajaSivistystoimen hallinto ja kehittäminensivistystoimenjohtajaPerusopetusperusopetuksen koulutusjohtajaYleissivistävä koulutus ja työpajatoiminta sivistystoimen johtajaVarhaiskasvatuspalvelutvarhaiskasvatuksen johtajaKulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaKulttuuri- ja vapaa-aikaTekninen lautakuntaToimialan hallinto ja kehittäminenTekninen keskusTuotantoryhmäYmpäristölautakuntaYmpäristökeskusPerusturvalautakuntaHallintopalvelutSosiaalipalvelutPerusterveydenhuoltoErikoissairaanhoidon palvelutKoti- ja laitospalvelutHyvinkään Veden johtokuntasivistystoimenjohtajakulttuuri- ja vapaa-aikatoimenjohtajatekniikan ja ympäristötoimentoimialajohtajatekniikan ja ympäristötoimentoimialajohtajatekninen johtajatuotantojohtajatekniikan ja ympäristötoimentoimialajohtajaympäristötoimen johtajasosiaali- ja terveysjohtajasosiaali- ja terveysjohtajasosiaalipalveluiden johtajaterveydenhuollon johtajasosiaali- ja terveysjohtajakoti- ja laitoshoidonjohtajaylilääkärivesihuoltojohtaja

7InvestointiosaMaa ja vesialueet (kaupunginhallitus)Rakennukset (konserni- ja tukipalvelujaosto)Kiinteät rakenteet ja laitteetKunnallistekniikkaMaaperä- ja vesivahingotUrheilu- ja ulkoilualueetKoneet ja kalustoKaupunginhallitusOpetustoimiKulttuuri- ja vapaa-aikaPerusturvaTekniikka ja ympäristöAineettomat hyödykkeet (kaupunginhallitus)Sijoitukset (kaupunginhallitus)Vesihuoltokaupunginjohtajatilapalvelupäällikkökaupunginjohtajatekninen johtajatekninen johtajakulttuuri- ja vapaa-aikatoimenjohtajakaupunginjohtajasivistystoimenjohtajakulttuuri- ja vapaaaikatoimenjohtajasosiaali- ja terveysjohtajatekniikan ja ympäristöntoimialajohtajakaupunginjohtajakaupunginjohtajavesihuoltojohtajaRahoitusosatalousjohtaja1.1.6 HenkilöstöKaupungin henkilöstön määrä toimialoittain oli vuoden 2012 lopussa seuraava:YHTEENSÄ Muutosvakinaiset määräaikaiset sijaiseted.vuodestaKeskushallinto 300 18 34 352 -12Sivistystoimi 1024 93 90 1 207 -43Tekniikka ja ympäristö 221 13 7 241 +17Perusturva 811 33 168 1012 +76Hyvinkään Vesi 33 1 1 35 -4Yhteensä 31.12.2012 2 389 158 300 2 847 34Yhteensä 31.12.2011 2 346 162 305 2 813 25Henkilöstöstä osa-aikatyössä oli 336 henkilöä. Sivutoimia ei ole taulukon henkilöstömäärissämukana. Sivutoimista henkilöstöä oli vuoden lopussa 22 henkilöä, kohdistuensivistystoimeen (21 henkilöä) sekä tekniikan ja ympäristön toimialaan (1 henkilö). Sivu-

8toimiset mukaan lukien kaupungin palveluksessa oli siis 31.12.2012 yhteensä 2 869henkilöä. Lisäksi vuodenvaihteessa kaupungin palveluksessa oli 54 työllistettyä. Henkilötyövuosinalaskettuna työllistettyjä oli vuoden 2012 aikana yhteensä 36 vuosityöntekijää.Vuoden 2012 lopun henkilöstömäärä kasvoi lievästi vuoden 2011 lopusta. Vakinaisenhenkilöstön määrä lisääntyi 43 henkilöllä, määräaikaisten työntekijöiden määrä puolestaanväheni neljällä henkilöllä.Laskennallisesti kokopäiväisiksi muutettuna vakinaisten ja määräaikaisten määrä kasvoivuoden 2012 aikana. Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä oli 48 (2,1 %)laskennallisesti kokopäiväistä työntekijää korkeampi kuin vuoden 2011 lopussa. Kausivaihteluistapuhdistettu henkilöstön määrän keskiarvo vuonna 2012 oli 18 kokopäiväistätyöntekijää suurempi kuin 2011.Sijaiset ja sivutoimiset eivät sisälly yllä olevan kuvan henkilöstölukuihin. Laskelmissakaksi osa-aikaista työntekijää on laskettu yhdeksi kokoaikaiseksi. Samaa laskentatapaakäytetään myös toimialojen toimintakertomusten henkilöstöluvuissa.Henkilöstön työssä oleva työpanos, jolloin vakinaisista palvelujaksoista poistetaanpoissaolot ja lisätään sijaisten toteutuneet palvelujaksot, kehittyi vuosina 2008–2012toimialoilla seuraavasti:

9Muutos, kpl2008 2009 2010 2011 2012 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011Keskushallinto 158 158 215 266 264 0 57 51 -2Sivistystoimi 781 736 668 1 021 1016 -45 -68 353 -5Tekniikka ja ympäristö 289 273 204 201 212 -16 -69 -3 11Perusturva 1 038 1 052 1 058 656 684 14 6 -402 28Hyvinkään Vesi 26 30 31 32 30 4 1 2 -2Yhteensä 2 292 2 249 2 176 2 176 2206 -43 -73 0 30Vuositasolla työpanos poissaolojen jälkeen kasvoi hieman kahden edeltävän vuodentasosta. Vuosina 2009–2010 muutokseen vaikuttaa ammatillisten koulujen henkilöstönsiirto.Toimintakertomuksesta erillisenä laaditaan henkilöstökertomus vuodelta 2012, jossahenkilöstöasioita esitellään kattavammin.1.2. Yleinen taloudellinen kehitysEuroalue pysyi syksyn 2012 taantumassa ja sen bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvanvuositasolla puolisen prosenttia. Euroalueen luvut peittävät alleen pahoin erkaantuneentalouskehityksen eri maissa. Sen suurista talouksista Saksa on edelleenerittäin vakaa.Suomen kansantalous hiipui vuoden 2012 aikana kohti taantumaa. Tilastokeskuksenennakkotietojen mukaan bruttokansantuote supistui 0,2 prosenttia vuoden 2012 aikana.Vuoden viimeisen neljänneksen aikana supistuma oli 0,5 %. Koska vuoden kolmasneljännes oli niukasti plussalla, taantuman virallinen määritelmä ei toteutunut. Suurentaantumavuoden 2009 jälkeen bruttokansatuote ehti kasvaa kahtena peräkkäisenävuonna: vuonna 2010 3,3 % ja 2011 2,8 %.Kansantalouden kysyntää piti yllä yksityinen kulutus, joka kasvoi 1,6 %. Jatkossa yksityisenkulutuksen kasvu kuitenkin maltillistuu reaalipalkkojen pysytellessä likimain ennallaan.Investoinnit vähenivät 2,9 %. Vähennys oli suurta erityisesti rakennusalalla.Myös viennin ja tuonnin volyymit alenivat. Viennin heikkous johtui osittain Suomen syklistenvientituotteiden hankalasta suhdannetilanteesta, osittain Nokian sekä metsäteollisuudenrakennemuutoksesta ja osittain verrokkimaita nopeammasta kustannuskehityksestä.Työttömyys kehittyi vuonna 2012 hämmästyttävän hyvin suhteessa tuotantoon. Työttömyysastejatkoi laskuaan loppusyksyyn asti. Työ- ja elinkeinoministeriön lukujen mukaantyöttömiä työnhakijoita oli joulukuussa noin 27.000 henkeä enemmän kuin vuottaaikaisemmin. Vuoden 2012 keskimääräinen työttömyys oli 9,4 % (kasvu 0,3 %-yksikköä).Vuonna 2010 hintojen muutos oli vain 1,2 %. Vuoden 2011 muutos oli 3,4 % ja viime

10vuoden inflaatioksi arvioidaan 2,8 %:ia.Korkotaso laski edelleen vuoden aikana. Vuonna 2011 3 kuukauden euribor oli keskimäärin1,4 % ja vuonna 2012 vastaava taso oli 0,6 %. Valtion oblikaatioiden (10v) korotlaskivat 3,0 %:sta 1,9 %:iin.Suomen velkaantuminen on ollut nopeaa ja julkinen talous painui alijäämään vuonna2009. Julkinen talous on edelleen alijäämäinen ja tulee sellaisena myös lähivuodet pysymään.Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätösten ennakkotiedot osoittavat, ettäkuntatalous on aikaisempia arvioita huonommassa kunnossa. Kuntien ja kuntayhtymienyhteenlaskettu vuosikate putosi vuoden 2011 yhteensä 2,55 miljardista eurosta 1,74miljardiin euroon. Tämä kattaa vain 70 prosenttia poistoista.Kuntien verotulojen kasvu vuonna 2012 hidastui merkittävästi edellisvuodesta.Valtionosuudet kasvoivat vuonna 2012 nimellisesti 5,3 prosenttia valtionosuusleikkauksistahuolimatta. Valtionosuuksien kasvua selittävät kuntien veromenetysten kompensointivaltionosuuksien kautta sekä vuonna 2012 tehty kustannustenjakotarkistus jaindeksitarkistus. Kuntien yhteenlaskettu toimintatulojen, verotulojen ja valtionosuuksienkasvu ei riittänyt kattamaan kuntien toimintamenojen kasvua.Toimintakatetta heikensi myös maksu- ja myyntitulojen kasvun hidastuminen. Samallatoimintamenojen kasvu säilyi lähes edellisvuoden noin 5 prosentin tasolla. Tähän vaikuttiosaltaan vuosilomamääräysten ja lomapalkkakirjausten muutokset.Kuntakentän sisäiset erot kasvoivat kaikkien keskeisten vertailutekijöiden eli tulopohja-,toimintakate-, investointi- ja lainakantavertailujen mukaan.Kuntien vuotuinen lainakannan kasvu on merkittävintä tällä vuosituhannella. Kuntien jakuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta nousi lähes 14 miljardiin euroon. Lainakantakasvoi 13 prosenttia eli 1,6 miljardia euroa edellisvuoteen verrattuna.1.3 Hyvinkään toimintaympäristön kehitysVäestöTilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Hyvinkään väkiluku oli 31.12.2012 yhteensä45 582 henkilöä. Vuoden aikana väestömäärä kasvoi 55 asukkaalla, joten suhteellinenkasvu jäi 0,1 prosenttiin. Vuoden 2011 tavoin väestönkasvua rajoitti tappiollinen kotimaanmuuttoliike, sillä vuonna 2012 kuntien välinen muuttoliike jäi Hyvinkään osalta 86henkilön verran miinusmerkkiseksi. Muuttotappioon vaikutti erityisesti poikkeuksellisenvoimakas muuttotappio elo-syyskuussa, jolloin Hyvinkää perinteisesti menettää väestöäopiskelijoiden muuttaessa opiskelupaikkakunnille. Kuntien välisen muuttotappionvastapainoksi Hyvinkää on viime vuosina saanut ulkomailta väestöä varsin tasaisesti,ja sama trendi jatkui myös vuonna 2012. Muuttoliike ulkomailta kasvatti kaupungin vä-

11estöä 96 henkilöllä, joten yhteenlaskettu koti- ja ulkomaan nettomuutto vuonna 2012 oliHyvinkään osalta +10 henkilöä. 1600Väestönmuutokset Hyvinkäällä 2000-2012500400300henkilöä20010002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-100-200Luonnollinen väestönlisäysNettomaahanmuuttoKuntien välinen nettomuuttoVäestönmuutos yht.Nettomuutto palautui positiiviseksi vuonna 2012, mutta syntyneiden enemmyys laskiselvästi edellisvuodesta. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Hyvinkäällä syntyivuoden 2012 aikana 451 lasta. Vuoden aikana hyvinkääläisiä kuoli 406, joten syntyneidenenemmyys oli vain 45 henkilöä. Syntyneiden enemmyys on selvästi koko 2000-luvun pienintä, ja esimerkiksi vuonna 2011 syntyneitä oli 98 henkilöä enemmän kuinkuolleita.Hyvinkään väestönkasvu vuonna 2012 oli suhteellisen vaatimatonta verrattuna muihinkehyskuntiin. Hyvinkään kasvuprosentti (0,1 %) oli kymmenestä KUUMA-kunnasta toiseksipienin. Heikointa suhteellinen kasvu oli Keravalla (- 0,2 %) ja voimakkainta Järvenpäässä(1,8 %) sekä Mäntsälässä (1,7 %). Hyvinkään naapurikunnista muun muassaRiihimäki (0,7 %), Hausjärvi (0,6 %) ja Nurmijärvi (0,9 %) kasvattivat väestömääräänsävuonna 2012, mutta Lopen (-0,5 %) väestö väheni vuoden aikana hieman. VäestönkasvuKUUMA-kunnissa rakentui vuonna 2012 pitkälti syntyneiden enemmyydenja maahanmuuton varaan, sillä ainoastaan neljä kehyskuntaa sai muuttovoittoa kotimaankunnista. Koko Helsingin seutukunnan väestö kasvoi 17 497 henkilöllä (kasvua1,2 %). Helsingin seutukunnan väestönlisäyksestä 41,7 prosenttia kertyi maahanmuutostaja 19,6 % kuntien välisestä muutosta.Tilastokeskus ei vielä ole julkaissut vuoden 2012 ikärakennetietoja, mutta väestönikääntyminen näkyy Hyvinkäälläkin. Tilastokeskuksen vuoden 2011 väestörakennetietojenmukaan Hyvinkään väestö on iäkkäämpää kuin muissa KUUMA-kunnissa.1 Tilastokeskus, väestötilastopalvelu (ennakkotiedot)

12Peruskouluikäisten määrä Hyvinkäällä on viime vuosina laskenut hieman ja yli 75-vuotiaiden määrä on puolestaan kasvanut. 20-64-vuotiaiden osuus väestöstä on pysytellytnoin 60 prosentissa, ja heitä oli vuonna 2011 yhteensä hieman yli 27 000.Väestön0-6 -vuotiaat7-15 -vuotiaatIkärakenne Hyvinkäällä 2005-2012 216-19 -vuotiaat20-64 -vuotiaat65-74 -vuotiaat75+ vuotiaatYhteensämäärä väestö % väestö % väestö % väestö % väestö % väestö % väestövuosittainenkasvu %2005 3 489 8,0 5 140 11,7 2 155 4,9 26 639 60,8 3 412 7,8 3 013 6,9 43 848 0,72006 3 579 8,1 5 056 11,4 2 268 5,1 26 680 60,2 3 631 8,2 3 096 7,0 44 310 1,12007 3 593 8,0 5 017 11,2 2 323 5,2 26 932 60,3 3 591 8,0 3 196 7,2 44 652 0,82008 3 627 8,1 4 966 11,0 2 316 5,1 27 197 60,5 3 669 8,2 3 212 7,1 44 987 0,82009 3 606 8,0 4 904 10,8 2 387 5,3 27 286 60,3 3 812 8,4 3 275 7,2 45 270 0,62010 3 657 8,0 4 741 10,4 2 379 5,2 27 326 60,1 3 989 8,8 3 397 7,5 45 489 0,52011 3 564 7,8 4 676 10,3 2 411 5,3 27 139 59,6 4 258 9,4 3 479 7,6 45 527 0,12012 - - - - -- - - - - - - - 45 582* 0,1*ennakkotietoTyöllisyysTyöllisyystilanteen osalta vuosi 2012 alkoi suhteellisen valoisasti. Vuoden kolmen ensimmäisenkuukauden ajan työttömyysaste oli edeltävän vuoden vastaavaa ajankohtaamatalampi. Vuoden kuluessa työllisyystilanne Hyvinkäällä ja muualla Suomessa heikkeni,ja vuoden 2012 lopussa Hyvinkään työttömyysaste 3 (8,7 %) oli jo 0,7 prosenttiyksikköäsuurempi kuin vuoden 2011 lopussa.Koko maan työttömyysaste joulukuun 2012 lopussa oli työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksenmukaan 10,7 %. 4 Hyvinkään työttömyysaste oli 31.12.2012 korkeampikuin KUUMA-kunnissa keskimäärin (6,4 %), mutta selvästi matalampi kuin Riihimä-2 Tilastokeskus, väestötilastopalvelu3 Uudenmaan ELY-keskus, Työllisyyskatsaus 12/20124 Työ- ja elinkeinoministeriö, Työllisyyskatsaus 12/2012

13en työttömyysaste 5 (10,6 %). Helsingin seutukunnan työttömyysaste oli vuoden 2012lopussa 7,7 prosenttia. Seutukunnan työttömyysaste oli 0,7 prosenttiyksikköä korkeampikuin vuotta aiemmin, ja työttömyysasteen ennakoidaan kasvavan myös vuoden2013 alkupuolella 6 . Vuoden 2014 alkuun mennessä työllisyystilanteen arvioidaan kuitenkinpalautuvan nykytilanteen kaltaiseksi.Keskimäärin Hyvinkään työttömyysaste oli 7,8 % vuonna 2012, lisäystä vuodesta 2011on 0,1 prosenttiyksikköä. Työttömiä työnhakijoita oli kaupungissa keskimäärin 1 784henkilöä, eli 47 henkilöä enemmän kuin vuonna 2011.2500Työttömien määrä kuukausittain ja 12 kk keskiarvona Hyvinkäällä vuosina2006-20122000150010005000I/07IIIVVIIIXXII/08IIIVVIIIXXII/09IIIVVIIIXXII/10Työttömien määrä (hlöä)IIIVVIIIXXII/11III12 kk keskiarvoVVIIIXXII/12IIIVVIIIXXIVuoden 2012 aikana alle 25-vuotiaita oli Hyvinkäällä työttömänä keskimäärin 238 henkilöä(242 vuonna 2011). Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä oli vuoden ensimmäistenkuuden kuukauden ajan matalampi kuin edeltävänä vuotena vastaavaan aikaan, muttavuoden toisen puoliskon aikana nuorisotyöttömiä oli hieman enemmän kuin vuonna2011. Alle 25-vuotiaiden osuus Hyvinkään työttömistä oli keskimäärin 13,3 prosenttiavuonna 2012. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli Hyvinkäällä 31.12.2012 yhteensä752 henkilöä, joten 37,9 prosenttia kaikista kaupungin työttömistä oli yli 50-vuotiaita. Yli 50-vuotiaiden työnhakijoiden määrä kasvoi vuoden takaisesta tilanteesta64 henkilöllä.5 Hämeen ELY-keskus, Työllisyyskatsaus 12/20126 Työ- ja elinkeinoministeriö & ELY-keskukset, Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2013

14800Työttömyyden suunnat eri ryhmissä 2009-201212 kk keskiarvo700600työttömiä (lkm)5004003002001000joulumarraslokasyyseloheinäkesätoukohuhtimaalishelmi2012 tammijoulumarraslokasyyseloheinäkesätoukohuhtimaalishelmi2011 tammijoulumarraslokasyyseloheinäkesätoukohuhtimaalishelmi2010 tammijoulumarraslokasyyseloheinäkesätoukohuhtimaalishelmi2009 tammialle 25 v yli 50 v yli 1 v työttömänäPitkäaikaistyöttömien määrän kasvu on ollut viime aikoina vallitseva ilmiö koko Suomessa.Vuoden 2012 lopussa yli vuoden työttömänä olleita työnhakijoita oli Hyvinkäällä435 henkilöä, kasvu vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna oli 102 henkilöä (33,6%). Uudenmaan ELY-keskuksen alueella sekä koko Suomessa pitkäaikaistyöttömienmäärä kasvoi vuoden 2012 aikana 15,8 %.Muun muassa kauppakeskus Willan avaamisen myötä oli Hyvinkäällä avoimia työpaikkojatarjolla kohtuullisen hyvin vuonna 2012. Keskimäärin työpaikkoja oli tarjolla 313kappaletta, kasvua edellisvuoteen 36 työpaikkaa. Vuoden lopussa avoimeksi ilmoitettujatyöpaikkoja oli 319 kappaletta, mikä on peräti 127 työpaikkaa enemmän kuin31.12.2011.

15Hyvinkään työpaikkarakenteesta ei vuosien 2011-2012 tietoja ole vielä saatavilla, muttavuonna 2010 Hyvinkäällä työskenteli Tilastokeskuksen tietojen mukaan yhteensä 18504 henkilöä ja kaupungin työpaikkaomavaraisuusaste oli 88,8 %. TyöpaikkaomavaraisuudeltaanHyvinkää on Helsingin seudun kehyskunnista paras. Työpaikat lisääntyivätvuoden 2010 aikana erityisesti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan alallasekä julkisella sektorilla (julkinen hallinto ja maanpuolustus, koulutus, terveys- ja sosiaalipalvelut).Työpaikat puolestaan vähenivät voimakkaimmin teollisuudessa.Suurin työllistäjä Hyvinkäällä on julkishallinto, sillä 28,6 prosenttia kaupungissa vuonna2010 työskennelleistä oli julkisen hallinnon palveluksessa. Myös kauppa- ja kuljetusalasekä teollisuus ovat merkittäviä työllistäjiä Hyvinkäällä. Esimerkiksi yli neljännes kaupungissatyöskennelleistä miehistä oli teollisuuden palveluksessa vuonna 2010.

16Vuoden 2011 lopussa Hyvinkäällä toimi kaikkiaan 2 786 yritystä. 7 Uusia yrityksiä vuodenaikana perustettiin 257, mikä oli 35 yritystä vähemmän kuin vuonna 2010. Toimintansalopetti 197 yritystä, mikä on 12 yritystä enemmän kuin edeltävänä vuonna. YhteensäHyvinkään yrityskanta kasvoi siis 60 yrityksellä vuonna 2011. Toimialoista ylivoimaisestisuurin nettovoittaja vuonna 2011 oli ammatillinen, tieteellinen ja tekninentoiminta.Tilastokeskuksen tietojen perusteella vuoden 2012 ensimmäisen puoliskon aikana yrityksiäperustettiin samaan tahtiin kuin 2011, mutta yrityksiä lopetti hieman enemmänkuin vuotta aiemmin. Vuoden 2012 ensimmäisen puoliskon aikana yritysten määrä lisääntyiHyvinkäällä erityisesti tukku- ja vähittäiskaupan toimialalla. Vaikka kaupan alantyöpaikat ovat Helsingin seutukunnan alueella vähentyneet ja palveluiden suhdanteetheikentyneet 8 , vaikuttavat Hyvinkään seudulla alueelliset kehitysnäkymät 9 palveluidenja kaupan aloilla kohtuullisen vakailta. Teollisuuden yritysten ja työpaikkojen syntyäHyvinkäällä edesauttaa puolestaan nostoalan yritysten hyvä tilanne. Elinkeinoelämänkeskusliiton suhdannebarometrin mukaan teollisuuden ja rakentamisen suhdannenäkymätUudellamaalla ovat tammikuussa 2013 hieman kirkastuneet syksyyn 2012verrattuna, mutta edelleen epävarmuus tulevasta on suuri.RakentaminenVuosi 2011 oli asuntorakentamisen osalta selvästi edellisvuosia pirteämpi vuosi Hyvinkäällä,ja asuntorakentaminen jatkui vilkkaana myös vuonna 2012. Uusia asuntojavalmistui vuoden 2012 aikana 272. Erityisesti kerrostaloasuntojen tuotanto oli voimakasta,sillä peräti 51,8 prosenttia valmistuneista asunnoista sijaitsee kerrostaloissa.Uusista asunnoista 30,5 prosenttia oli pientaloja ja 17,6 prosenttia valmistui rivitaloihin.7 Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset8 EK, Suhdannebarometri, helmikuu 20139 TEM & ELY-keskukset 2013

17Uusien asuntojen keskipinta-alojen kehitystä on kuvattu seuraavassa kuvassa. Keskeisinmuutos vuoden 2012 osalta verrattuna edeltäviin vuosiin oli valmistuneiden kerrostaloasuntojenkeskimääräisen koon kasvu. Valmistuneiden pientalojen ja rivitaloasuntojenasuinpinta-ala on viime vuosina pysytellyt kohtuullisen tasaisena.Keskustarakentaminen ja vuoden 2013 asuntomessut näkyvät vuonna 2012 aloitettujenasuntojen määrässä. Hyvinkäällä aloitettiin vuoden 2012 aikana peräti 361 uudenasunnon rakennustyöt. Aloitetuista asuntorakentamiskohteista 19 prosenttia oli pientaloja,12 prosenttia ketju- tai rivitaloasuntoja ja 68 prosenttia kerrostaloasuntoja.

182. Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa2.1 ToimintaKaupunginvaltuusto antoi 16.4.2012 lausunnon Kunnallishallinnon rakenne –työryhmän selvityksestä. Kaupunginvaltuuston lausunnossa painotettiin kaupunginkuulumista metropolialueeseen ja että kaupungin luontevin laajentumissuunta on pääradanvarsi etelään nykyisestä keskustasta. Kaupunki ilmoitti olevansa valmis selvittämään,mikäli kaupungin esittämä metropoliratkaisu ja nykyisten Helsingin seudunkuntien säilyttäminen itsenäisenä ei onnistu, kuntaliitoksia Hyvinkään sairaanhoitoalueenkuntien kanssa.Keskustaajaman osayleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa myös 16.4.2012.Siinä ratkaistiin keskustaajaman maankäytön peruslinjat 2030-luvulle asti.Hyvinkäällä sattui 26.5.2012 vakava ampumistapaus, jonka seurauksena kaksi henkilöämenetti henkensä ja seitsemän haavoittui. Kaupunki käynnisti välittömästi ampumistapauksenjälkeen kriisiavun antamisen. Perusterveydenhuollon resursseja lisättiinampumistapauksen vuoksi määräaikaisesti ja oppilashuoltoon toistaiseksi. Oppilashuoltoonpalkattiin elokuussa kolme uutta koulukuraattoria ja kaksi uutta koulupsykologia.Kaupunginvaltuusto päätti 18.6.2012, että kaupungissa siirrytään ns. elämänkaarimallinmukaiseen lautakuntajakoon ja toimintamalliin niin, että tavoitteena on muutoksentapahtuminen vuoden 2015 alusta.Kauniston palvelukeskus, joka on 105-paikkainen lähinnä muistisairaille tarkoitettu tehostetunasumispalvelun yksikkö, aloitti toimintansa peruskorjauksen ja laajennuksenjälkeen lokakuun loppupuolella täydessä laajuudessa. Koti- ja laitospalveluiden palvelurakenteenmuutoksen mahdollistamiseksi palkattiin tulosalueelle 31 uutta työntekijää.Kaupunki järjesti yleisen ideakilpailun Hangonsillan alueen maankäytön suunnittelusta.Tavoitteena oli saada korkeatasoinen suunnitelma alueen käyttämisestä pääosinasumiseen ja asumista palveleviin toimintoihin. Kilpailuaika päättyi lokakuussa 2012ja tulokset julkaistiin tammikuussa 2013.Kaupunginvaltuusto hyväksyi 26.11.2012 Sairaalanmäen uudisrakennushankkeenperiaatteet ja suunnittelun jatkamisen. Hankkeen kustannusarvio on n. 61 milj. euroa,josta kaupungin osuus on lähes 2/3. Hanke toteutetaan kaupungin ja HUS:n yhdessäomistaman Koy Sairaalanmäen kautta.Hämeenkadun koulun peruskorjaus ja laajennus valmistuivat kahdessa eri vaiheessa.Asuntomessualueen kunnallistekniikan rakentaminen ja muukin messuihin valmistautumineneteni suunnitellussa aikataulussa.

19Hyvinkään keskustan suurhanke Kauppakeskus Willa avattiin kahdessa vaiheessavuoden aikana, maaliskuussa ja lokakuussa 2012. Vuoden aikana Suomen kuudenneksisuurimmassa kauppakeskuksessa kävi 4,8 milj. asiakasta.2.2 Tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen2.3 TalousPääkaupunkiseudun 14 kuntaa koskeva metropoliesiselvitys julkaistiin 5.3.2013. Siinäesitettiin kaksi perusvaihtoehtoa, joista toinen perustuu metropolihallintoon ja vahvoihinneljään peruskuntaan ja toinen kahteen suurkuntaan ja niiden väliseen sopimusyhteistyöhön.Valtiovarainministeriö on pyytänyt kuntien lausuntoja selvityksestä22.5.2013 mennessä.Sosiaali- ja terveystoimen selvitysmiesten ehdotus uudeksi palvelurakenteeksi julkistettaneen19.3.2013.Vuoden 2012 talousarvio ilman vesiliikelaitosta hyväksyttiin lähes 8 milj. euroa alijäämäisenä.Talousarviomuutosten sekä määrärahasiirtojen jälkeen alijäämä syveni 12,8milj. euroon. Hyvinkään Vesi-liikelaitos mukaan lukien alkuperäinen talousarvio oli 7milj. euroa ja korjattu talousarvio 11,9 milj. euroa alijäämäinen.Tilikauden tulos oli -4,2 milj. euroa eli se toteutui jonkin verran talousarviota positiivisempana,mutta jäi kuitenkin selvästi alijäämäiseksi. Peruskaupungin tulos oli -5,9milj. euroa ja vesiliikelaitoksen 1,7 milj. euroa.Toimintatuotot sisäiset erät mukaan lukien ylittivät arvion alkuperäisen arvion 5,1 milj.eurolla. Siitä 2,5 milj. euroa johtui käyttöomaisuuden myyntivoittoarvion ylittymisestä.Toimintakulut ylittivät alkuperäisen arvion 3,9 milj. eurolla, mutta jäivät muutetun arvionalle 0,7 milj. euroa. Henkilöstökulut jäivät 2,3 milj. euroa alle muutetun talousarvionsiitä huolimatta, että lomapalkkavaraukseen kirjattiin lisää työ- ja virkaehtosopimustenlomapalkkamääräysten muuttumisen vuoksi lisää 1,8 milj. euroa. Palvelujen ostot ylittivätalkuperäisen arvion peräti 4,7 milj. eurolla ja muutetunkin talousarvion 1,4 milj.eurolla. Suurin osa ylityksestä johtu1 asiakaspalveluiden ostoista.Vuoteen 2011 verrattuna toimintatuotot pienenivät 2,1 % ja toimintakulut kasvoivat5,2 %. Tästä syystä toimintakate heikkeni 13,8 milj. euroa. Verorahoituksen vaatimattomankasvun (3 %) vuoksi vuosikate heikkeni 17,6 milj. eurosta 10 milj. euroon. Koskapoistot pysyivät aikaisemmalla tasolla, tilikauden tulos painui 3,2 milj. eurosta -4,2milj. euroon.Valtionosuudet kasvoivat 2,6 milj. euroa (5,3 %). Valtionosuuksien kautta kompensoitiinkunnille verovähennysten kasvun vaikutus. Valtionosuuksiin tehtiin lakimääräinenkustannustenjaon tarkistus sekä indeksikorotukset, mutta kuntien omarahoitusosuuttanostettiin niin paljon, että valtionosuuksien kasvusta leikattiin käytännössä pois 118e/as. Hyvinkään osalta leikkaus on noin 5,4 milj. euroa.

20Kaupunki investoi edelleen reippaasti. Kokonaisinvestoinnit olivat 31,8 milj. euroa,josta vesiliikelaitoksen osuus oli 7,3 milj. euroa. Peruskaupungin suurin kohde oliKauniston palvelukeskuksen peruskorjaus. Vuoden 2012 määrärahan käyttö oli 3,8milj. euroa. Laajennusosa mukaan lukien koko hankkeeseen käytettiin 10,7 milj. euroa.Hämeenkadun koulun peruskorjaukseen käytettiin 3,6 milj. euroa.Kunnallistekniikan uudisrakentamiseen käytettiin 4,8 milj. euroa ja korvausinvestointeihin2,1 milj. euroa. Uudisrakentamisen painopiste oli Ylijurvan alueella, johon käytettiin3,5 milj. euroa. Lisäksi vesiliikelaitos rakensi Ylijurvan alueelle vesihuoltoa 1,6milj. eurolla. Saman verran käytettiin vuonna 2013 valmistuvaan Sveitsin vedenottamoon.Myyntivoitoista puhdistettu tulorahoitus oli vain 3,7 milj. euroa. Nettoinvestoinnit olivat22,7 milj. euroa. Näin ollen investoinnit jouduttiin rahoittamaan lähes kokonaan lainojalisäämällä. Koko kaupungin lainakanta kasvoi 15 milj. eurolla 95,2 milj. euroon (2 089e/as).Kaupunginvaltuusto on 18.3.2013 myöntänyt koti- ja laitospalveluiden tulosalueelle480.000 euron toimintakatteen ylitysoikeuden ja tilapalveluiden tulostavoitteeseen590.000 euron ylitysoikeuden.2.4 Vuoden 2013 talousarvio tilinpäätöksen valossaVuoden 2013 talousarvio mahdollistaa noin 5 %:n kulujen kasvun, mikäli verrataanpelkästään toteutuneita ja budjetoituja lukuja. Vuoden 2013 talousarvion budjetoitualijäämä on kuitenkin 7,6 milj. euroa. Mikäli tavoitteeksi asetetaan nollatulos ja kaikkituotot toteutuvat arvion mukaisina, kulut saisivat kasvaa vain 2,5 %.Kuntaliiton arvio vuoden 2013 kulujen kasvusta on 3,8 %.Perusturvan ulkoisten nettomenojen kasvuvara on 3,9 %. Nettomenoarvion toteuttaminenon vuonna 2013 edelleen haasteellista, koska esimerkiksi koti- ja laitospalveluidentoiminta (mm. Kaunisto) laajeni vuoden 2012 aikana ja laajentuneiden toimintojenkustannukset ovat mukana vain osittain vuoden 2012 kustannuspohjassa.Eniten epävarmuutta on verotuloarvion toteutumisessa. Verotulojen arvioitiin kasvavan5,2 %. Kuntaliiton helmikuun 2013 arvion mukaan verotulojen kasvuksi on ennustettu4,5 % koko valtakunnan tasolla. Ennuste on epävarma, koska talouskehitys onnormaalia vaikeammin ennakoitavissa. Tammi-helmikuussa sekä kunnallis- että yhteisöverojentilitykset kunnille ovat olleet pienempiä kuin vuotta aikaisemmin.Valtionosuusarvio tulee täyttymään.2.5 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistäTaloudellisen tilanteen ennustetaan pysyvän epävakaana ja kasvunäkymien epävarmoinaainakin Euroopassa keskipitkälläkin aikavälillä. Vaikka Suomessa Uudenmaanmuuta maata myönteisempi kehitys tulee jatkumaan, seudun kuntien ja myös Hyvinkäänkaupungin taloudellinen liikkumavara tulee supistumaan voimakkaasti lähivuosienaikana.

212.6 YmpäristötekijätLähitulevaisuuden suurimmat riskit liittyvät näin ollen verotulojen kehitykseen sekäerityisesti verorahoituksen ja toimintakulujen kasvun väliseen suhteeseen. Kuntientoimintamenot ovat kasvaneet 2000-luvulla keskimäärin 5,3 % vuodessa, josta reaalikasvuaon ollut noin 2 % vuodessa. Kuntaliiton 1 mukaan kuntien menot tullevat kasvamaanperusuralla noin 4,1 % vuodessa, josta reaalikasvua on noin 1,3 %/v, vuoteen2017 asti. Väestön ikääntyminen selittää noin prosenttiyksikön reaalikasvupaineesta.Perusuran mukainen kulujen kasvu pienentää keskimääräisen vuosikatteennoin puoleen nykyisestä vuoteen 2017 mennessä. Mikäli vuosikate haluttaisiin pitääentisellään, kunnallisveroprosenttia olisi nostettava noin 0,5 %-yksikköä vuodessavuosina 2014-2017 tai menojen kasvusta pitäisi puristaa reaalikasvu kokonaan pois.Kaupungin taloussuunnitelmassa menojen reaalikasvun arvioidaan olevan suunnitelmavuosina2014 - 2015 noin 2,2 % vuodessa. Kunnallisveroprosentti on laskelmissa20,0, mistä huolimatta koko kaupungin vuosikatteen on arvioitu jäävän keskimäärintasolle 5,3 milj. euroa/v. Poistot ovat tasolla 15,5 milj. euroa/v. Näin ollen tilikaudentappioksi ennakoidaan lähes 10 milj. euroa/v, mikä tyhjentää taseen ylijäämäpuskurinlähes kokonaan kolmessa vuodessa. Toisaalta suunnitelmavuosien nettoinvestoinnitovat vuodessa noin 25,5 milj. euroa. Edellä olevien lukujen toteutuessa kaupunginlainamäärä tulee olemaan kauden lopulla noin 169 milj. euroa (n 3.600 e/as).Kaupungin väestö on ikärakenteeltaan lähellä valtakunnallista keskiarvoa. Lähivuosinaväestö ikääntyy voimakkaasti. Tilastokeskuksen 2012 väestöennusteen mukaanalle 20-vuotiaiden määrä pysyy Hyvinkäällä lähes ennallaan vuoteen 2030 asti. Yli75-vuotiaiden määrä nousee vastaavalla jaksolla yli 70 %:lla 3.500:sta noin6.000:een, mistä syntyy huomattava haaste palvelujärjestelmälle myös toiminnallisesti.Kaupungin väestökasvu on pari viime vuoden ajan ollut verkkaista. Väestörakenteenparantaminen edellyttää, että väestömäärä saadaan takaisin paremmalle kasvuuralle.Toimialojen katsauksissa riskeinä riskeinä pidettiin kuntien tehtävien ja normiohjauksenkasvamista edelleen. Lainsäädäntö voi muuttaa nopeastikin kunnan velvoitteita jakäytännössä uudet tehtävät lisäävät aina myös kunnan toimintakuluja. Myös pätevänhenkilöstön saatavuus ja henkilöstön vaihtuvuus nähtiin riskeinä.Riskeihin varautuminen on raportoitu sisäisen valvonnan selonteossa.Ympäristökeskus kokoaa ja koordinoi tilinpäätöksen liitetiedoissa esitetyn suppeanympäristötilinpäätöksen. Sen tavoitteena on antaa kokonaiskuva ympäristösuojeluunkäytetyistä kuluista, tuotoista ja investoinneista.Tilinpäätöksestä erillisenä laaditaan ympäristötilinpäätös.1 Kuntatalouden sopeutusohjelma 2014 - 2017

223. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä ja konsernivalvonnanjärjestämisestäJohtamis- ja hallintojärjestelmäKaupunkikonsernin toiminnan ohjauksen avulla johtamisjärjestelmä konkretisoituu organisaatioksi,säännöiksi ja toimivallaksi. Päätöksentekoa ja delegointia koskevat linjaukseton kuvattu hallinto- ja toimintasäännössä, samoin lautakuntien tehtävät jatoimialojen palvelualueet. Kaupunginhallitus antaa talousarvion täytäntöönpanoohjeet.Kaupunginvaltuusto vahvistaa hallinto- ja toimintasäännön 36 § mukaisestilaskentamallin.Toimialojen johtaminen ja hallinto on asianmukaisesti järjestetty. Riskienhallinnanosalta epäkohtia havaitaan ja riskienhallinnan kehittäminen tarkoituksenmukaisempaansuuntaan on käynnistynyt. Asioita käsitellään toimialojen johtoryhmissä ja riskienhallinnantyöryhmissä. Koska muutoksia tapahtuu kaikkialla, asiakkaiden tarpeissa,lainsäädännössä, työtavoissa ja tietojärjestelmissä, on johtoryhmätyöskentelynyhtenä tarkoituksena hallita tätä laajaa ja moniulotteista kokonaisuutta. Lautakunnatarvioivat johtamista, hallintoa ja riskienhallintaa osavuosikatsausten yhteydessä. Lisäksiosavuosikatsauksien välillä lautakuntien on mahdollista toteuttaa valvontaamm. viranomaispäätösten otto-oikeuteen liittyen.Toimialoilla on intranetissä omat toimintasääntönsä, joissa kuvataan toimialakohtaisetpäätösvaltuudet ja delegoinnit kootusti. Sääntöjen liitteinä ovat ajantasaiset organisaatiokaaviot,vastuunjakomääritykset ja laskujen hyväksyjät. Liitteiden ajantasaisuuttatarkastetaan tarvittaessa toimintavuoden aikana.Ydinprosessien johtamis- ja kehittämistyö on käynnistetty ja siitä vastaava prosessityönohjausryhmä perustettu. Tavoitteena on ydin- ja avainprosessien määrittely.Määrittelytyö on käynnistetty prosessityön workshopissa joulukuussa 2012.Toimivallan ja -vastuujako konserniohjauksessaKaupunginvaltuuston tehtävänä on päättää kaupungin tavoitteista ja niiden mukaisistaomistajapoliittisista linjauksista, hyväksyä konserniohje ja asettaa tytäryhteisöilletavoitteita. Toimivalta ja -vastuujako kaupunkikonsernissa on kuvattu hyvä hallinto- jajohtamistapa (corporate governance) -ohjeeseen, joka astui voimaan vuoden 2013alusta. Konsernivalvonnasta vastaa konsernijohto, johon kuuluvat kaupunginhallitusja sen konserni- ja tukipalvelujaosto, kaupunginjohtaja ja liiketoimintajohtaja. Konsernivalvonnankohdealueita ovat konserniyhtiöiden toiminnan tuloksellisuus ja taloudellisenaseman seuranta, analysointi ja raportointi. Lisäksi seurataan kaupunginvaltuustontytäryhtiöiden toiminnalle asettamisen tavoitteiden toteutumista sekä konserniohjeenja hyvän hallinto- ja johtamistapa -ohjeen noudattamista. Kerran vuodessa järjestetäänkonsernipäivä, jonka teemoina ovat tytäryhteisöihin liittyvät asiat ja tytäryhtiöidenhallitustyöskentelyn arviointi. Teemojen käsittelyn lisäksi konsernijohto antaalinjaukset seuraavan vuoden tavoiteasetannalle. Konsernipäiväkäytännön lisäksikonsernijohdolla on säännöllistä yhteydenpitoa keskeisten tytäryhteisöjen kanssa.

23Ohjeiden antaminen ja ennakkokäsitysten hankinta on kuvattu hyvä hallinto- ja johtamistapa-ohjeessa.Konserni- ja tukipalvelujaosto nimeää edustajat tytäryhteisöjen yhtiökokouksiin jaosaan osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksista ja kaupunginhallitus niiden osakkuusyhteisöjenyhtiökokouksiin, joihin konserni- ja tukipalvelujaosto ei nimeä edustajia (233§ kaupunginhallitus 29.6.2009, päätösvallan delegointi konserni- ja tukipalvelujaostolle).Konserni- ja tukipalvelujaosto antaa ohjeet kaupunkia yhtiökokouksissa edustaville,seuraa tytäryhteisöjen toimintaa, vastaa niiden valvonnasta ja konsernitilinpäätöksenja selonteon laadinnasta. Kaupunginjohtajan ja liiketoimintajohtajan tehtävät javastuut on määritelty hyvä hallinto- ja johtamistapaohjeessa (corporate governance).Toimielinten ja viranhaltijoiden tehtävät ja vastuut konsernivalvonnassa on määriteltykaupunginvaltuuston hyväksymässä konserniohjeessa.Hallituksen lausuma:Kaupunkikonsernissa sisäinen valvonta, riskienhallinta ja konsernivalvonta ovat hyväksyttävällätasolla. Kaupunkikonsernin johtamis- ja hallintojärjestelmä varmistaalainsäädännön, säännösten, määräysten ja päätösten noudattamista. Toiminnan jatalouden lainmukaisuudessa ja talousarvion noudattamisessa ei ole havaittu merkittäviäpuutteita.Toimivallan ja -vastuujako kaupunkikonsernissa on selkeästi määritelty hyvä hallintojajohtamistapa -ohjeessa. Yhteydenpito kaupunkikonsernin johdon ja tytäryhteisöjenvälillä on säännöllistä. Ohjeiden antoon ja ennakkokäsitysten hankintaan liittyvät menettelyton ohjeistettu. Tytäryhtiöiden hallituksille on järjestetty hallitustyöskentelynkehittämiskoulutusta.Kehittämiskohteet:Uudistuneen lainsäädännön (kuntalaki 1.7.2012) mukaisesti hallinto- ja toimintasääntööntulee päivittää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät ja vastuut. Kaupunginvaltuustontulee päättää sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnanperusteista. Samassa yhteydessä tarkastussääntö tulee päivittää.Eri hallintoelimille tehtävää valmistelutyötä tulee edelleen kehittää. Näin varmistetaanlaatu- ja hallintoprosessien sujuvuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.Sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan toimintamallia, menettelyjäja arviointia tulee kehittää toimivuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Riskienhallinnannykykäytäntöjä tulee täydentää. Valmissuunnittelu, jossa varaudutaan äkillistentoimintahäiriöiden normalisointiin, tulisi ottaa osaksi riskienhallintatyötä kaikillatoimialoilla. Riskienhallintaa tulisi täydentää toimialakohtaisilla auditoinneilla, joillavarmistetaan ohjeiston, tehtävien ja vastuiden toimivuus toimialojen kesken.Konsernivalvonnan kehittämiseksi tulisi resursoida nykyistä enemmän konserniyhtiöidentuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seurantaan ja analysointiin. Konsernivalvonnantoimivuuden kehittämiseksi tarvitaan valmistelua ja analysoitua tietoa konserni-ja tukipalvelujaoksen käyttöön. Ohjeiden antoon ja ennakkokäsitysten hankin-

24taan liittyvien toimintatapojen soveltamista voidaan varmistaa ja parantaa järjestämälläkoulutusta tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyn kehittämiseksi.Strategiaprosessi, johtamis-, suunnittelu- ja seurantajärjestelmätKaupungilla on kaupunkistrategia ja palvelustrategia. Palvelustrategialla täsmennetäänpalvelutuotannon linjauksia. Palvelustrategiassa määritellään strategioiden suhdettatoisiinsa. Palvelustrategia toimii talousarvion perustana ja sen toteutumista arvioidaan,mitataan ja raportoidaan talouden raportoinnin yhteydessä. Palvelustrategiaasettuu yhdessä henkilöstöstrategian kanssa kaupunkistrategian ja toimialastrategioidenväliin. Palvelustrategian lisäksi kaupungilla on erilliset palveluverkon kehittämissuunnitelmat:sivistystoimen kouluverkkosuunnitelma ja perustuvan palveluverkkosuunnitelma.Erillisstrategioita edellä mainittujen toimiala- ja henkilöstöstrategian lisäksi ovat elinkeinostrategia,Hyvinkään kaupungin kulttuuristrategia, Hyvinkään kaupungin energia-ja ilmastostrategia ja viestintästrategia. Kaupungilla on lisäksi vuonna 2011 laadittutietoturvapolitiikka tietoturvallisuuden päämäärineen ja periaatteineen.Strategioiden lisäksi kaupungilla on erilaisia ohjelmia kuten sosiaali- ja terveyspoliittisiaohjelmia, joita ovat terveyden edistämisen ohjelma (valtuustokausittain), lasten januorten hyvinvointiohjelma 2010 – 2013, lapsi- ja nuorisopoliittinen kehittämisohjelma,ikääntymispoliittinen ohjelma 2011 – 2018, vammaispoliittinen ohjelma 2011 –2018, ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön ohjelma 2010 – 2015, erityispäivähoidonohjelma 2011 – 2017, lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyn toimintaohjelma2007.Lisäksi kaupungilla on maankäytön toteuttamisohjelma 2012 – 2021, asuntopoliittinenohjelma (valtuustokausittain), ympäristöpäämäärät ja -ohjelma 2010 – 2012, ympäristötilinpäätös,ilmasuojeluohjelma, energiatehokkuusohjelma 2009 – 2013, elinkeinopoliittinentavoite- ja toimenpideohjelma 2011 – 2017, tietohallinnon kehittämisohjelma2012 – 2017, hankintojen tavoite- ja toimintasuunnitelma, vesihuollon kehittämissuunnitelma,pohjavesien suojelusuunnitelma sekä keskustaajaman osayleiskaava jahaja-asutusalueiden yleiskaavat.Toimialojen strategiat, sitovat tavoitteet ja palvelualojen tavoitteet on johdettu kaupunkistrategiasta.Kaupungin arvot ja eettiset periaatteet otetaan huomioon toimialojentoiminnassa palvelualueilla ja yksiköissä. Toimintaa seurataan ja muutoksiin reagoidaan.Haasteena strategian toteutumisessa suhteessa kuntalaisten palvelutarpeisiinon resurssien niukkuus.Kaupunkikonsernissa ja sen toimialoilla strategiset tavoitteet ja valtuustotasoisesti sitovattavoitteet on kuvattu tuloskorttien avulla. Perusturvan sekä tekniikan ja ympäristöntoimialoilla on valtuuston nähden sitovien tavoitteiden lisäksi jokaisella palvelualueellaomat tuloskortit, joissa on määritelty lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet.Nämä tavoitteet käsitellään lautakunnissa osavuosikatsausten yhteydessä ja toimintakertomuksessa.Sivistystoimen johtoryhmässä seurataan valtuustoon nähden sito-

25via tavoitteita. Perusturvan toimialoilla erityistä huomiota kiinnitetään väestömääränkehitykseen ja asiakkaiden palvelutarpeiden seurantaan, jotta muutoksiin kyettäisiinreagoimaan tarvittaessa. Haasteita muutoksiin reagointiin tuovat lainsäädännön voimaantulonajankohdat ja talousarvion määrärahojen riittävyys.Konserni- ja tukipalveluilla on käytössä yksikkökohtaiset tuloskortin muodossa esitetyttavoitteet, joiden toteumasta raportoidaan liiketoimintajohtajalle.Perusturvassa tuotteistamista on jatkettu vuonna 2012 tehostetun kotihoidon, alueellisenperhehoidon Pihlajan yksikön osalta. Lisäksi perheoikeudellisen yksikön tuotteistustaon tarkistettu. Kaiken kaikkiaan vuosina 2009 – 2012 perusturvassa on tuotteistettuyhteensä 10 eri palvelukokonaisuutta. Sivistystoimessa tuotteistamisen onkatsottu olevan hyödyllistä erityisesti toimialarajat ylittävän yhteistyön kuvauksissa.Toimialarajat ylittävää tuotteistamistyötä ei ole käynnissä.Tytäryhteisöjen konsernitavoitteiden asettaminen ja toteutumisen seurantaKonserniohjeessa on määritelty tytäryhteisöjen tiedonantovelvoitteet sekä tytäryhteisöjenraportointivelvollisuudet. Lisäksi on kuvattu tytäryhteisöjen neuvotteluvelvoitteetsekä toiminnan ja talouden suunnittelun toimintatavat. Tytäryhteisöt laativat toimintajataloussuunnitelmansa kaupunginhallituksen antamisen ohjeiden mukaisesti osanakaupungin toiminta- ja taloussuunnitelmaa kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.Tytäryhteisöt toimittavat talousosastolle tarpeelliset tiedot kaupunkikonsernin taloudellisenaseman arvioimiseen ja toiminnan tuloksen laskemiseen. Tytäryhteisöt toimittavattilikauden tavoitteet mittareineen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuustontalousarviokäsittelyä varten.Hallituksen lausuma:Kaupunkikonsernin toimintatavat ja menettelyt tavoitteiden saavuttamisen, varojenkäytön valvonnan sekä tuloksellisuuden ja strategiaprosessin toimivuuden osalta ovathyväksyttävällä tasolla.Konsernitavoitteiden asettaminen, toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen asemanseuranta ovat tytäryhteisöjen osalta hyväksyttävällä tasolla.Kehittämiskohteet:Uuden valtuustokauden aluksi kaupungin strategiaa päivitettäessä tulee ottaa kantaasiihen, miten laaja strategia-, erillisstrategia- ja ohjelmakokonaisuus hallitaan, tavoitteetsovitetaan yhteen ja pidetään ajan tasalla erityisesti taloudellisten resurssienosalta. Tuloksellisuuden arvioinnin luotettavuuden varmistamiseksi tulee asetettavientavoitteiden mitattavuuteen kiinnittää erityistä huomiota. Strategiakokonaisuutta tuleekehittää perustehtävä- ja ydinprosessikeskeisesti. Päivitystyössä on tärkeää käydävuoropuhelua toimialojen, keskushallinnon ja luottamushenkilöiden välillä.Kaupunkikonsernin toiminnanohjausta tulee edelleen kehittää. Edellisessä selonteossaankaupunginhallitus otti kantaa siihen, että toimialojen sisäiset toimintatavat poikkeavattoisistaan kehottaen sovittamaan toimintatapoja yhteen ja tekemään tuotteis-

26tamistyötä kaikilla toimialoilla. Lisäksi kehotettiin kiinnittämään erityistä huomiota tavoitteidentoteutumisessa havaittujen poikkeamien selvittämiseen. Toiminnanohjauksenkehittämisessä strategiaprosessin hallinta, tavoitteiden asettamisen ja aikajänteidenrealistisuus sekä jatkoseurannan kehittäminen ovat edelleen kehittämiskohteita,joihin kaupunkikonsernin tulee panostaa.Dokumentoitujen omistajapoliittisten linjausten valmistelu tulee aloittaa, kun kuntarakenneuudistuksenratkaisut on tehty. Lisäksi kaupungin tulisi osallistua tytäryhteisöjenstrategiaprosesseihin.Yhteistyössä konserni- ja talousjohdon kanssa tytäryhteisöjen tuloksellisuuden ja taloudellisenaseman seurantaan, analysointiin ja raportointiin tulisi määritellä standardoidutseurattavat tunnusluvut. Määrittelyssä tulee ottaa huomioon eri tytäryhteisöjentoiminnan erityispiirteet. Konserni- ja tukipalvelujaosto on antanut tytäryhteisöille yhtiökokouksissakeväällä 2011 ohjeen valmistella sellaiset talouden ja kannattavuudentunnusluvut, joista raportoidaan osavuosikatsauksen yhteydessä.Riskienhallinta (mukaan lukien riskienhallintajärjestelmän toimivuus tytäryhteisöissä)Kaupungin riskienhallintapolitiikka on kuvattu intrassa (riskienhallinta- ja vakuutustoiminta).Kaupungilla on riskienhallintatyöryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida riskienhallintaapalo- ja pelastusturvallisuuden, kiinteistö- ja toimitilaturvallisuuden, tietoturvallisuuden,tieto- ja työturvallisuuden sekä turvallisuusjohtamisen ja ympäristöturvallisuudenosalta. Riskienhallintatyöryhmä laatii vuosittain riskienhallinnan toimintasuunnitelmanja aikataulun, jonka mukaisesti toimialojen on pantava suunnitelmatoimeen. Kaupungilla on käytössään 4Ks-ohjelmisto, jonne tiedot tunnistetuista jaanalysoiduista riskeistä ja niiden hallintatoimenpiteistä kootaan. Riskienhallintatyöryhmänkoordinoiman riskienhallinnan ulkopuolelle jäävät strategisten ja taloudellistenriskien hallinta sekä osa toiminnallisten riskien hallinnasta.Toimialoilta on kaupungin riskienhallintatyöryhmään nimetyt edustajat. Perusturvantoimialalla on oma riskienhallintatyöryhmä, jossa on edustus kaikilta palvelualueilta,ryhmän puheenjohtajana toimii sosiaali- ja terveysjohtaja. Tekniikan ja ympäristöntoimialalla riskienhallinta kokonaisuutena ja sen arviointi on vastuutettu riskienhallintapäällikölle,toimialalla ei ole omaa riskienhallintatyöryhmää. Sivistystoimen johtoryhmätoimii toimialan riskienhallintatyöryhmänä.Kaupungilla on käytössä 4Ks Riskipiste -järjestelmä, jonka avulla ylläpidetään dokumentaatiotapalo- ja pelastusturvallisuuteen, kiinteistö- ja toimitilaturvallisuuteen, tieto-ja työturvallisuuteen sekä ympäristöturvallisuuteen liittyvien riskien analysoinnista.Toimialat päivittävät tiedot järjestelmään riskikartoituksista, arvioinneista ja vastuutuksestaannettujen ohjeiden mukaisesti. Tekniikan ja ympäristön toimialalla vuoden2013 aikana tullaan riskienhallinnan vastuut järjestämään uudelleen organisaatiouudistuksenmukaisesti.

27Kaupungin riskienhallintatyöryhmän tehtäväksi on määritelty valmistella kerran vuodessajohtoryhmälle esitys koko kaupungin tasolla merkittäviksi katsottavista riskeistäja niiden hallinnasta. Tässä on kuitenkin huomattava, että riskienhallintatyöryhmäntehtäväkenttä ei kata kaikkia riskiluokkia.Taloudellisten riskien hallintaKaupungin kokonaistalouden tärkein ohjaus- ja valvontaväline on taloussuunnitelma,jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytäänkaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä osoitetaan toiminnallistentavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarvetulorahoituksen lisäksi muuten katetaan (KuntaL 65 §).Taloussuunnitelma kytkeytyy kaupunki- ja palvelustrategiaan toimialojen ja tulosalueidentavoiteasetannan kautta, mikä tapahtuu tuloskorttien avulla. Taloussuunnitelmassaarvioidaan kaupungin kokonaistaloudellista asemaa ja sen muutosta sekä verrataankaupungin lukuja alueen muihin kuntiin sekä valtakunnallisiin tietoihin.Tärkeimmät seurattavat riskimittarit ovat toimintakatteen muutos, vuosikate, tilikaudenyli- tai alijäämä sekä lainakanta. Yleisperusteluissa tunnistetaan taloudellisestakehityksestä, valtion toimenpiteistä, toimintaympäristöstä ja siinä tapahtuvista muutoksistaaiheutuvia riskejä sekä arvioidaan niiden vaikutusta kaupungin toimintaan jakokonaistaloudelliseen asemaan.Talousarvio on myös tavoitteellinen siinä mielessä, että sen taloudellisten tavoitteidensaavuttaminen edellyttää useissa kohdissa toiminnan taloudellisuuden ja tehokkuudenlisäämistä. Nykyisessä taloussuunnitelmassa päähuomio on talousarviovuodensuunnittelussa. Palvelutarpeiden muutos pyritään tunnistamaan, mutta se viedäänvain osittain suunnitelmavuosien määrärahoihin/tuloarvioihin. Kolmen vuoden suunnitelmakausion myös lyhyt suurempien väestörakenne- ym. muutosten vaikutustenesille tuomiseen. Investointisuunnitelma tehdään viidelle vuodelle.Tilinpäätöksessä käytetään laajempaa mittaristoa kuin talousarviossa. Siinä raportoidaanmyös toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tarkastuslautakunnan arviointiavarten.Kaupunginvaltuusto 116 § (15.12.2003) kassavarojen sijoittamisen perusteet: Kassavaratpidetään pääsääntöisesti konsernitilillä. Kassavaroja voidaan sijoittaa konserniyhteisöjenlyhytaikaisiin lainoihin.Kaupunginhallitus 874 § (4.12.1995) kassavarojen sijoittamisesta: Hyvinkään kaupunginkassavaroja voidaan sijoittaa talousjohtajan päätöksellä talletus- ja liikepankkeihinmarkkinarahoitustalletuksina kaupunginjohtajan antamien ohjeiden mukaisestija talousjohtajan päätöksellä sellaisiin Suomessa rekisteröityihin sijoitusrahastoihin,joiden varat on rahaston sääntöjen mukaan sijoitettava Suomen valtion sekä suomalaistenkuntien tai kuntayhtymien liikkeelle laskemiin tai takaamiin Suomen markka-

28määräisiin joukkovelkakirjoihin ja markkamääräisiin korkosijoituksiin kaupunginjohtajanantamien ohjeiden mukaisesti.Kaupunginhallitus 216 § (7.6.2004) sijoitusten hajauttamisperusteetosuus vähintäänosuus enintäänyhden liikkeeseenlaskijan osuus - 50 %yhden sijoitusvälineen osuus - 30 %kiinteäkorkoisten sijoitusten osuus 30 % -vaihtuvakorkoisten sijoitusten osuus - 70 %Kassavarojen sijoitustoimintaa ei ole ollut, vaan kassaylijäämä on pidetty konsernitilillä.Kassaylijäämän muodostuessa konsernitiliehtojen kannalta merkittävän suureksi voidaankassaylijäämää sijoittaa lyhytaikaisiin instrumentteihin, joissa hinta- ja luottoriskitovat vähäiset. Kysymykseen tulevia instrumentteja ovat avista- tai määräaikaistalletus,valtion velkasitoumus, kuntatodistus tai kotimaisen rahalaitoksen sijoitustodistustaikka lyhyen koron rahasto-osuus. Hyvinkään kaupunki ei sijoita valuuttamääräisiinja osakesidonnaisiin instrumentteihin eikä tee sijoitustoimintaan liittyviä johdannaissopimuksia.Kassaylijäämän sitominen yli vuodeksi määräaikaistalletukseen tai muuhun instrumenttiin,joka ei ole avistaehtoinen tai jälkimarkkinakelpoinen, edellyttää kaupunginhallituksenasiassa tekemää päätöstä tai rahastosäännössä olevaa määritystä. Muistasijoitustoimintaan liittyvistä asioista päättää kaupunginhallitus, joka voi edelleensiirtää toimivaltaansa muulle toimielimelle tai viranhaltijalle. Toimivallan siirrosta määrätäänhallinto- ja toimintasäännössä.Kaupunginhallituksen tulee antaa valtuustolle selvitys puolivuosittain kassavarojenmäärän ja arvon kehityksestä sekä sijoitusinstrumenttien jakaumasta ja tuotosta tarkastelujaksolla.Lisäksi selvityksessä on esitettävä olennaiset, riskitasossa tapahtuneetja ennakoitavissa olevat muutokset. Selvitystä ei kuitenkaan tarvitse antaa, mikälikassavaroja on sijoitettuna vain konsernitilille taikka lyhytaikaisesti lainattunakonserniyhteisöille.Edellä kuvattua hallituksen raportointia valtuustolle on tapahtunut erittäin harvoin.Sen sijaan kaupunginjohtaja saa kuukausittain tulo-menoraportin ja kassatilanneselvityksen.Kaupungin mittaluokassa kassavirrat ovat suhteellisen tasaisia ja ennakoitavissa.Ennakointiin käytetään tietoja verorahoituksesta (valtionosuudet ja verotulot) sekä tietojaaikaisempien vuosien kehityksestä. Verorahoituksen kertymä tarkistetaan kuukausittain,kun ennakkotieto kuluvan kuukauden tilityksestä ilmestyy verkkoon.Suurimpien investointien (yli 5 miljoonaa euroa) maksupostitaulukot pyydetään talousosastolleennakointia varten.

29Ottolainat kilpailutetaan hankintalain periaatteita noudattaen (hankintalaki ei koskerahoituksen kilpailuttamista). Tarjoukset on pyydetty niiltä kotimaisilta rahoituslaitoksilta,jotka ovat kiinnostuneita Hyvinkään kaupunkikonsernin rahoittamisesta (5 – 6rahoituslaitosta).Hyvinkään kaupungin hallinto- ja toimintasäännössä (40 §) on määritelty rahatoimenhoitaminen. Kaupunginvaltuusto päättää lainan ottamisesta ja antamisesta sekä sijoitustoimintaakoskevista periaatteista. Talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisenyhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Muistarahoitukseen liittyvistä asioista päättää kaupunginhallitus. Hallinto- ja toimintasäännössä(6 §) määritellään kaupunginhallituksen tehtävät päättää kaupunginvaltuustonhyväksymissä rajoissa talousarviolainojen ottamisesta, lainojen takaisinmaksusta jalainaehtojen muuttamisesta, lyhytaikaisten kassalainojen myöntämisestä ja kaupunginomaisuuden vakuuttamisesta. Keskushallinnon toimintasäännössä on määriteltytalousjohtajan ja rahoituspäällikön tehtävät ja päätösvalta.Jälleenrahoitus-, korko- ja marginaaliriskejä on pienennetty viime vuoden aikana pidentämälläottolainojen juoksuaikaa seitsemästä 15 vuoteen. Politiikka on raportoitukaupunginhallitukselle 15.11.2012 /258 § lainanottopäätöksen yhteydessä.Rahoitusmarkkinatilanne (pankkiriski) linjaukset ks. edelläKorkoriskien hallinnassa käytetään korkojohdannaisia.Pankkilainojen korkoriskin hallinta lainanottoa hajauttamalla (vaihtuvat ja kiinteät korot)Rahoitukseen liittyvien riskien hallinnassa talousosastoa avustaa Operandi Oy rahoitusneuvontayhtiö,jolta saadaan suosituksia mm. korkojohdannaisten käytöstä. OperandiOy antaa kerran vuodessa katsauksen kaupungin korkosuojaustilanteesta. Katsaussisältää suosituksen suojauspolitiikasta.Perintätoimisto hoitaa perinnän maksukehotuksesta alkaen. Perinnän kulku on dokumentoitukaupungin ja kaupungin käyttämän perintätoimiston yhteisiin prosessikuvauksiin.Julkisoikeudelliset saatavat siirretään ulosottoon perintätoimiston kautta.Varattomien henkilöiden saatavat jäävät perintätoimiston jälkiperintään. Yksityisoikeudellistensaatavien kirjeperinnän hoitaa perintätoimisto ja pakkoperinnän talousosasto.Luottotappiokirjauksia tehdään säännöllisesti talousjohtajan päätöksellä. Pääsääntöisestikertymättömät saatavat poistetaan tileistä seuraavan vuoden loppuun mennessä.Aikataulu perustuu tilintarkastajan antamaan ohjeistukseen.Vakuutukset on kilpailutettu pääsääntöisesti neljän vuoden välein hankintalain mukaisesti.Viimeisimmän kilpailutuksen vuonna 2011 hoiti KL-Kuntahankinnat Oy:n sopimuksenperusteella vakuutusmeklariyhtiö Novum Oy. Vakuutusturvan läpikäynti suoritetaansäännöllisesti vähintään vuosittain ja ennen kilpailutusta. Käytännössä vakuutusturvaon jatkuvasti tarkastelussa esimerkiksi ajoneuvo- ja matkavakuutustenosalta. Vakuutussalkun sisältö ehtoineen on kuvattuna If-yrityskansiossa, jonka kauttahoidetaan vakuutusmuutokset ja vahinkoilmoitukset.

30Henkilökunnalle soveltuvat ohjeet ovat intrassa kohdassa riskienhallinta ja vakuutustoiminta.Hyvinkään kaupungin vakuutusyhtiönä on toiminut vuodesta 1989 If VahinkovakuutusyhtiöOy. Vuonna 2012 on otettu hallinnon vastuuvakuutus Dual CorporateRisks vakuutusyhtiöltä. Lakisääteisten vakuutusten (esim. tapaturma- ja liikennevakuutuksetsekä palo- ja omaisuusvakuutukset) lisäksi kaupunginhallituksen päätökselläon otettu vapaaehtoisia vakuutuksia (esim. toiminnan ja hallinnon vastuuvakuutuksetsekä lasten ja nuorten tapaturmavakuutukset).Vahinkoriskien ennakointiin ja ehkäisyyn käytetään 4Ks Riskipiste ja 4Ks Pelastusohjelmia.Henkilöstöriskien hallintaKaupunginhallituksen henkilöstöjaoston tehtävänä on johtaa kaupungin henkilöstöpolitiikkaa,henkilöstön kehittämistä sekä yhtenäisen henkilöstöhallinnollisen toimintakulttuurinluomista. Hallinto- ja toimintasäännössä määritellään ne asiat, joita henkilöstöjaostopäättää.Kaupungilla on henkilöstöstrategia. Henkilöstökertomuksessa raportoidaan päättäjilleja kaupungin organisaatiolle, miten henkilöstöä kuvaavat mittarit ovat toimintavuodenaikana kehittyneet. Tiedot kerätään kaupungin henkilöstöhallinnon tietojärjestelmästäja kirjanpidosta sekä Kevan ja Tilastokeskuksen kuntakohtaisista tilastoista.Kaupungin henkilöstökeskus henkilöstöjohtajan johdolla hoitaa keskitetysti henkilöstö-ja palkkahallintoon liittyvät tehtävät, henkilöstön palkkaus- ja palvelusuhdeasioidenhoidon ja palkanlaskennan. Henkilöstökeskuksen tehtäviksi on määritelty henkilöstöpolitiikanja henkilöstön osaamisen kehittäminen, henkilöstön työsuojelutoimintaja työturvallisuus, yhteistoimintamenettely, työterveyshuolto ja henkilöstöpalvelujentoteuttaminen. Henkilöstökeskus antaa toimialoille asiantuntija-apua henkilöstöasioidenhoidossa ja tukee henkilöstön rekrytoinnissa. Henkilöstökeskus koordinoi ja järjestääkaikille toimialoille yhteiset koulutukset esimerkiksi työhyvinvointiin sekä työ- javirkasuhdeasioihin liittyen. Lisäksi henkilöstökeskus kehittää henkilöstösuunnittelunyhteisiä toimintatapoja, työ on käynnissä. Henkilöstösuunnittelua kehittämällä voidaanvastata entistä paremmin mm. eläköitymiseen sekä osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseenliittyviin riskeihin.Henkilöstökeskus on koonnut esimiesoppaan (2010), joka sisältää työ- ja virkasuhteisiinja yleiseen henkilöstöhallintoon liittyviä asioita sekä sääntöjä, ohjeita, paikallisiasopimuksia ja käytännön toimenpideohjeita. Yhteisen ohjeistuksen avulla vahvistetaanyhteisten menettelytapojen soveltamista.Koko kaupungin henkilöstö on siirtynyt käyttämään Helene hr-työpöytää 21.1.2013.Tämä tarkoittaa asteittaista paperilomakkeista luopumista ja sähköisten lomakkeidenkäyttöönottoa poissaoloissa, henkilötietojen muutoksissa, erilliskorvauksissa, työsopimuksissaja virkamääräyksissä sekä menokohta-, organisaatio- ja palkkausmuutoksissa.Vuoden 2013 aikana järjestelmän avulla hoidettaviksi siirretään lomiin, matka-

31laskuihin, kehityskeskusteluihin ja osaamisen hallintaan liittyvät dokumentit. Helenenkehittämisen myötä myös sen avulla hoidettaviin asioihin liittyvä ohjeistus siirretäänjärjestelmään. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimiesoppaan sisältämä tieto siirtyyasteittain Heleneen.Työsuojelu kattaa työn turvallisuuden ja terveellisyyden, palvelussuhteen ehdot (mm.työaika ja tasapuolinen kohtelu), henkisen hyvinvoinnin, johtamisen sekä organisaationtoimivuuden ja tuottavuuden. Käytännössä työasioiden hoito on hajautettu linjaorganisaatioon.Esimiehillä on toiminnallinen ja taloudellinen vastuu ja päätösvalta työsuojeluasioissa.Työsuojelun yhteistoiminta työpaikoilla perustuu lainsäädäntöön jatyömarkkinajärjestöjen sopimuksiin. Työnantajaa edustavana työsuojelun yhteistoimintahenkilönätoimii työsuojelupäällikkö, joka huolehtii työnantajan ja työntekijöidenvälisen yhteistyön järjestämisestä. Kaupungilla on kaksi päätoimista työsuojeluvaltuutettua,joilla kummallakin on kaksi henkilökohtaista varavaltuutettua. He edustavattyöntekijöitä ja toimihenkilöitä. Työsuojeluvaltuutetut osallistuvat vastuualueillaan työsuojeluakoskeviin tarkastuksiin sekä asiantuntijoiden tutkimuksiin. Työsuojeluvaltuutetuillaon oikeus keskeyttää työ, josta aiheutuu välitöntä ja vakavaa vaaraa työntekijänhengelle ja terveydelle. Useille Hyvinkään kaupungin työpaikoille on valittu työsuojeluasiamies,jonka tehtäviä ovat osallistuminen työsuojelua koskevaan tarkastukseen,tarkkailla työsuojelumääräysten noudattamista ja huomauttaa niiden rikkomisestasekä pitää yhteyttä työsuojeluvaltuutettuun ja työsuojelupäällikköön. Työsuojelunedustuksellisia yhteistoimintaelimiä ovat yhteistyötoimikunta ja yhteistyöryhmät.Toimielinten kokoonpano ja toimikausi määritellään Henkilöstön ja työnantajan yhteistoiminnantoimintasäännössä nro 116.Työsuojelun toimintaohjelma laaditaan neljäksi vuodeksi kerrallaan ja sitä täydentävättyösuojelun toimintasuunnitelmat ja toimintakertomusraportointi vuosittain. Yhteistyötoimikuntakäsittelee suunnitelmat ja toimintakertomukset.Kaupunkikonsernilla on käytössä työyhteisösovittelun menetelmät sekä varhaisen tuenohjeistus. Työsuojeluun liittyvä ohjeistus on koottuna intraan. Kaupungin työterveyshuollontoimintasuunnitelma on laadittu vuosille 2012 – 2014. Suunnitelmaa täydentävätvuosittain laadittavat toimialojen työterveyshuollon suunnitelmat.Työturvallisuusriskien hallintaan on käytössä 4Ks Riskipiste -järjestelmä. Yhteistyössätyöterveyshuollon työsuojelu toteuttaa työpaikkakäynnit ja -selvitykset, jotka päivitetäänvähintään joka viides vuosi. Kahdeksi vuodeksi kerrallaan nimetään sisäilmatyöryhmä,jossa ovat työterveyshuollon, työsuojelun, tilapalvelun, ympäristöterveydenhuollonja puhtaanapidon edustajat.Joka toinen vuosi toteutetaan henkilöstöön liittyvän palautteen kerääminen Tyhykyselynavulla. Tulokset puretaan ja käsitellään koko kaupungin, sen toimialojen, niidenpalvelualueiden ja yksiköiden tasolla.Perusturvan toimialalla henkilöstöriskien hallinnassa on käytössä toimintasääntöajantasaisine delegointioikeuksineen ja määriteltyine vastuutasoineen. Asiakirjahallintoon selkeytetty ja tietoja siirretty TWebiin, esimerkiksi kaikki sopimukset tallenne-

32taan suoraan järjestelmään. Toimialalla on omat perehdyttämisohjelmat sekä toimintaohjeetasiakastietojen käsittelyyn ja sähköiseen asiointiin. Lääkehoidon osaaminenverkossa -koulutuskokonaisuus on käytössä henkilökunnan osaamisen varmistamiseksi.Toimialalla on käytössä varhaisen tuen malli, valmissuunnitelmia on päivitetty,yleishuollon uudistamista valmistellaan.Sivistystoimessa sekä tekniikan ja ympäristön toimialoilla pääpaino henkilöstöriskienhallinnassa on henkilöstökeskuksen tuottaman ohjeistuksen soveltamisessa. Sivistystoimessaerityistä huomiota on kiinnitetty sairauspoissaolojen määrään ja laatuun.Tekniikan ja ympäristön toimialalla on erityisesti kohennettu työterveyshuollon ja toimialahallinnonyhteistyötä. Konserni- ja tukipalveluissa erityistä huomiota on kiinnitettytyöhyvinvointikyselyn tuloksiin, joiden pohjalta on laadittu kehittämistoimenpiteet.Edellisessä selonteossaan hallitus antoi kehittämiskohteeksi palvelujen sisällön kannaltaepäasiallisten tilojen turvallisuusriskien hallinnan. Kaupunki on hankkinut IISProko Oy:ltä tilaselvityksen, jossa on tarkasteltu nykyisiä tiloja ja kiinteistöjä ja etsittyvaihtoehtoisia ratkaisumalleja nykyisiin ja tuleviin tilaongelmiin.Tytäryhteisöjen riskienhallintaTytäryhteisöjen hallitukset vastaavat riskienhallinnasta ja varmistuvat siitä, että yhtiöidentoimintaan liittyvät riskit tunnistetaan, arvioidaan ja niitä seurataan. Hallituksetvastaavat riskienhallinnan perusteiden määrittelystä tytäryhteisöissä. Jäännösriskinhyväksyminen kuuluu yhtiöiden ylimmälle johdolle. Operatiivinen johto vastaa riskienjatkuvasta tunnistamisesta, arvioinnista, vähentämisestä ja valvonnasta. Yhtiöidenhallitukset myös huolehtivat siitä, että yhtiöiden sisäinen tarkastus on järjestetty ja seon oikeassa suhteessa liiketoiminnan laatuun ja laajuuteen nähden. Tällä hetkelläyhdelläkään Hyvinkään kaupungin tytäryhteisöllä ei ole erillistä sisäisen tarkastuksentoimintoa. Hyvinkään kaupungin konserniohjeen mukaisesti kaupungin sisäisellä tarkastuksellaon oikeus tarkastaa tytäryhteisöjen toimintaa, Tarkastusta varten yhteisöjentulee antaa tarpeelliset tiedot ja avustaa tietojen saamisessa. Sisäinen tarkastus,samoin kuin tytäryhteisöjen tilintarkastus, arvioivat niitä prosesseja, joilla hallitus jaylin johto varmistuvat, että merkittävät riskit on ymmärretty ja niitä hallitaan asianmukaisesti.Hallituksen lausuma:Kaupunkikonsernin riskienhallinta sekä kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjenriskienhallinta ovat hyväksyttävällä tasolla.Kehittämiskohteet:Edellisessä selonteossaan kaupunginhallitus antoi kehittämiskohteeksi yksikköihinsirpaloituneen riskienhallinnan kehittämisen kokonaisvaltaisempaan suuntaan. Uudistuneenlainsäädännön (kuntalaki 1.7.2012) vaatimusten mukaisesti kaupunginvaltuustontulee päättää riskienhallinnan perusteet, joiden pohjalta riskienhallinnan toimintamallikehitetään ja pannaan toimeen. Riskienhallinnan tulee olla strategiaperustaista.Erityistä huomiota tulee kiinnittää niiden riskien tunnistamiseen ja hallintaan,

33jotka voivat uhata strategisten päämäärien saavuttamista. Riskienhallintaraportointiaosavuosikatsausten yhteydessä tulee edelleen kehittää.Riskienhallinnan edelleen kehittämiseksi on määriteltävä riskiluokat (strategiset, taloudelliset,toiminnalliset ja vahinkoriskit). Riskien tunnistamisen, analysoinnin ja hallinnonkeinoja ja menettelyjä tulee edelleen kehittää, jotta kaikki riskiluokat tulevat katetuiksi.Riskienhallintatyöryhmän työ on keskittynyt turvallisuus- ja vahinkoriskienhallintaan. 4Ks-järjestelmään koottu riskienhallintatieto ei kata kaikkia riskiluokkia.Riskienhallintatyöryhmän tehtäväksi on määritelty kokonaisvaltaisen riskiarvion antaminenkaupungin johdolle, mutta tämä ei ole mahdollista, koska ryhmän työskentelyja työkalut eivät kata kaikkia riskiluokkia. Kaupunginvaltuuston hyväksyessä riskienhallinnanperusteet tulee riskienhallinnan vastuut ja tehtäväjako päivittää.Kaupungin riskienhallintatyöryhmän toimintaa tulee edelleen kehittää. Toimialat tarvitsevatyhteistyötä ja tämän tueksi työryhmältä aktiivisempaa otetta. Riskienhallintatyöryhmäntehtävänä on vastata kaupunkikonsernin riskienhallinnan työvälineistä jamenetelmistä ja tukea toimialakohtaisten riskienhallintatoimenpiteiden toteuttamistaja analysointia.Henkilöstöstrategia tulee päivittää. Henkilöstösuunnittelun kehittämistyötä tulee jatkaaja erityistä huomiota kiinnittää henkilöstöriskien hallintaan. Osa- ja vajaatyökykyistenvarhaisen ja tehostetun tuen mallia tulee kehittää edelleen ja erityistä huomiotakiinnittää henkilöstön uudelleen sijoittamisen toimintatapojen kehittämiseen.Tytäryhteisöjen raportointia konsernijohdolle riskienhallinnan toimintatavoista, niidensoveltamisesta ja tuloksista tulee kehittää siten, että konsernijohdolla on riittävä kokonaiskuvaja kohtuullinen varmuus siitä, että tytäryhteisöjen riskienhallinta onasianmukaisesti järjestetty. Tytäryhteisöjen hallitusten tulee panna toimeen konsernijatukipalvelujaoston antama ohjeistus ja määritellä standardoidut talouden ja kannattavuudentunnusluvut, joiden avulla toiminnasta raportoidaan osavuosikatsausten jatilinpäätöksen yhteydessä.

34Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvontaLuottamushenkilöorganisaatiossa omistajapolitiikan ohjaus ja valvonta kuuluvat kaupunginvaltuustolle,toimeenpano kaupunginhallitukselle ja sen konserni- ja tukipalvelujaoksellesekä toiminnan tarkoituksenmukaisuuden valvonta tarkastuslautakunnalle.Omistajapolitiikalla määritellään, missä tehtävissä ja toiminnoissa kaupunki on mukanaomistajana ja sijoittajana. Omistajapoliittiset linjaukset konkretisoituvat investointipäätöksinäja konsernirakenteen ratkaisuina. Omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä.Se on kehittämisen väline palvelujen järjestämiseksi ja tuottamiseksi.Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman sekä investointisuunnitelman,joka laaditaan viidelle vuodelle. Kaupungilla on tilahankkeiden toteuttamisohjevuodelta 2002 ennen konserni- ja tukipalvelujaoksen ja -yksikön perustamista.Ohjeen päivitys on käynnistetty prosessien kehittämistyön yhteydessä, muttatyötä ei ole saatettu loppuun.Kaupunginhallituksen konserni- ja tukipalvelujaosto vastaa sisäisten tukipalvelujen elitilapalvelun, tietohallinnon, ateria- ja puhtauspalvelun sekä hankintapalvelujen toiminnasta.Kaupunginkanslialla on vastuullaan lakiasioiden ja lainopillisen konsultoinnintehtävät sekä asianhallinta- ja arkistotoimen ohjaaminen, koordinointi ja kehittäminen.Talousosastolla ylläpidetään käyttöomaisuuskirjanpitojärjestelmää. Maa-alueista onyksilöidyt rekisteritiedot hankintahintoineen kaavoituksessa. Ko. rekisteri oli ainakinaiemmin vuosittaisista hankinnoista ja myynneistä, mutta kaavoituksella on tekeilläkiinteistöittäin maaomaisuusrekisteri. Osakkeista ja osuuksista on erillinen yksilöityexceltaulukko samoin liittymismaksuista. Antolainoista on kortisto. Talousarviolainaton kirjattu Datwin -lainanhoitojärjestelmään.Tasearvot on kirjattu hankintahintaisina. Jos kauppakirjassa ei ole valmiiksi yksilöitynärakennuksen ja maa-alueen omaa hintaa, määritys pyydetään tekniikan ja ympäristöntoimialalta.Investointien suunnittelun, käynnistämisen ja seurannan toimintatavat tilahankkeidenosalta on kuvattu tilahankkeiden toteuttamisohjeessa (2002). Ohjeen laadinnan jälkeenon perustettu kaupunginhallituksen alainen konserni- ja tukipalvelualue ja silleoma jaostonsa. Kaikkien investointihankkeiden suunnittelu ja seuranta toteutetaanosana toiminnan ja talouden suunnittelua talousarvion ja taloussuunnitelmien laadinnanyhteydessä.Toimialoilla investointiprosessit lähtevät liikkeelle nykyisten tilojen muutostarpeista taipalvelujen määrän kasvun kautta strategian ja palvelulinjausten mukaisista tarpeista.Uudet investointihankkeet käsitellään talousarvion ja -suunnitelmien valmistelun yhteydessäannetun ohjeistuksen mukaisesti. Tekniikan ja ympäristön toimialalla kunnallistekniikaninvestointiohjelman laadintaan käytetään uudisrakentamisen osallamaankäytön toteuttamisohjelman tietoja sekä saneeraushankkeissa vesihuollon saneerausohjelmaa.Lisäksi käytössä ovat viheralueohjelma ja turvallisuusohjelma. In-

35vestointien käyttösuunnitelmat hyväksytään lautakunnissa, Hyvinkään Veden osaltajohtokunnassa valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. Tekniikan ja ympäristöntoimialalla investointien käyttösuunnitelmien toteuttamisesta vastaa Kuntatekniikanrakennuttamisyksikkö ja puistoyksikkö. Seuranta toteutetaan työmaakokouksissaja taloudellisella projektiseurannalla.Intraan on kerätty hankintoihin liittyvä ajantasainen ohjeistus ja mallipohjat tavara- japalveluhankintoihin. Sähköinen kilpailutusjärjestelmä otetaan käyttöön tammikuussa2013. Järjestelmää ja mallipohjia hyödyntämällä voidaan varmentaa säädösten jakaupungin ohjeiden mukaisuus.Tilintarkastus teki kiinteistökauppojen ja maankäyttösopimusten tarkastuksen11.1.2013. Tarkastuksessa ei havaittu päätösvallan ylityksiä eikä kauppoihin liittyvissäkirjanpidon kirjauksissa todettu huomautettavaa.Talousosasto on tehnyt toimintaohjeen (numero 7) koskien käyttöomaisuutta sekäkäyttötalouden irtaimisto-ohjeet irtaimistokirjanpidon osalta.Hallituksen lausuma:Kaupunkikonsernin omaisuuden hankinta ja luovutus sekä hoidon valvonta ovat hyväksyttävällätasolla.Kehittämiskohteet:Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto tekevät päätökset hankkeiden keskinäisestäpriorisoinnista, ajoituksesta ja rahoituksesta. Tätä päätöksentekoa varten tehtävänvalmistelun resursointiin ja työnjakoon on kiinnitettävä erityistä huomiota ja varmistettava,että paras asiantuntemus on käytettävissä.Tilahankkeiden toteuttamisohje (2002) tulee päivittää ja uudistaa siten, että tehtäväjavastuujako investointihankkeiden päätöksentekijöiden ja toimijoiden välillä selkiytetäänja määritellä yksiselitteisesti.Sopimustoiminta ja kumppanuussuhteiden hallintaKaupunkikonsernin sopimustoiminta ja kumppanuuksien hallinta hoidetaan hajautetusti.Toimialojen hankintoja tukee Konserni- ja tukipalvelujen Hankintapalvelutyksikkö.Hankintapalveluihin on keskitetty kaupungin tarvikehankintojen kilpailutus janiitä koskevien sopimusten hallinta. Hankintapalvelut myös kilpailuttavat osin erillishankintojakuten kalusteita, koneita ja laitteita. Muissa hankinnoissa Hankintapalvelutkonsultoivat toimialoja kilpailuttamisprosesseissa. Hankintapäällikkö tukee tarvittaessatoimialoja reklamaatioasioissa. Hankintayksikössä on hankintapäällikön lisäksikaksi hankinta-asiantuntijaa. Hankintapäällikön vetämänä toimii hankintojen johtoryhmä,johon kuuluvat toimialojen hankintojen vastuuhenkilöt. Ryhmän tavoitteena onkoordinoida ja kehittää hankintatoimintaa. Lisäksi kaupungilla on keskushallinnossajuristi, joka tarjoaa asiantuntija-apua toimialojen hankinta-asioissa.Hyvinkään kaupungilla on hankintojen tavoite- ja toimintasuunnitelma (2010). Hyvinkäänkaupungin palvelustrategia määrittelee, miten palvelutuotanto pitkällä aikavälilläjärjestetään sekä mikä on kilpailutettavien palvelujen laatu ja määrä. Palvelustrategi-

36assa kuvataan päätökset siitä, mitä palveluja tuotetaan itse ja mitä ulkoistetaan sekähankintojen tarkoituksenmukaisuusharkinta.Toimialat ja kaupunkikonsernin tytäryhteisöt kilpailuttavat omat hankintansa ja tekeväthankintasopimuksensa tarvikehankintoja ja osin erillishankintoja lukuun ottamatta.Toimialojen vahva substanssiosaaminen on tarpeen hankintojen määrittely- ja vertailuvaiheessa,mutta hankintojen hoitaminen toimialoilla muiden tehtävien ohella vaikeuttaariittävää paneutumista ja osaamisen ylläpitoa. Nämä ovat hajautetusti organisoidunhankinta- ja sopimustoiminnan riskejä.Hankintoihin, sopimustoimintaan ja kumppanuuksien hallintaan liittyvien riskien hallinnallaon huomattava taloudellinen merkitys. Kaupungin hankinnoista palvelujen ostojaon noin 120 miljoonaa euroa, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoja noin 13miljoonaa euroa ja investointihankkeita noin 33 miljoonaa euroa (vuosi 2012, toimintakulut293 miljoonaa euroa). Hankintojen johtaminen ja kehittäminen tukee osaltaankaupunkikonsernin strategisten päämäärien saavuttamista.Perusturvan toimialan merkittävimmät yhteistyö- ja sopimuskumppanit ovat Helsinginja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (erikoissairaanhoidon palvelujen ostot), Eteva (vammaispalvelut).Palvelusopimuksia perusturvalla on mm. vanhusten asumispalveluissaja lastensuojelun palveluissa. Lisäksi säätiöiltä ja valtiolta ostetaan palveluja. Palvelujenostot ovat perusturvan toimintamenoista noin 60 % ja ilman HUS:lta ostettaviapalveluja 39 %. Palvelujen toteumaa seurataan laatutason, kustannusten ja suoritteidenosalta. Valvonta on yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain mukaista.Osa palveluista kilpailutetaan ja prosessissa toimitaan ohjeiden mukaisesti.Kaikki hankinta-asiakirjat ja sopimukset tallennetaan TWebiin ja päätöksistä lähetäänaina tieto kaupungin hankintapalveluihin.Sivistystoimen merkittävimmät kumppanuus- ja yhteistyösopimukset ovat HRAKS:nja Hyrian kanssa. Näitä kumppanuuksia seurataan yhteisissä palavereissa ja tekemällätiivistä yhteistyötä. Tekniikan ja ympäristön toimialalla ei ole merkittäviä kumppanuus-tai yhteistyösopimuksia.Toimialojen yhteistyö hankintapalvelujen kanssa on tiivistynyt. Perusturvassa hankintaprosesseissaon aina mukana hankintapalvelujen edustus. Hankintatoimi kokoaayhteisesti hankintatietoja. Toimialat saavat tarvittaessa lainopillista asiantuntija-apuakeskushallinnosta. Keskeisintä on sopimus- ja hankintalainsäädännön lainopillinentuki.Intrassa on käytettävissä sopimushallinnan ohje (2011). Hankintojen kilpailuttamisenosaaminen vaihtelee eri toimialojen ja yksiköiden kesken. Osa toimijoista on ammattilaisiakuten Tilapalvelujen asiantuntijat, mutta toimijoiden joukossa on runsaasti niitä,jotka tekevät hankintoja ja kilpailutuksia harvoin eivätkä tunne riittävästi ohjeistusta jatoimintatapoja.Hankintoja tehdään sopimuskuntamallien pohjalta yhteishankintoina, jolloin yksi kuntavoi kilpailuttaa hankinnan kaikkien sopimusosapuolten osalta yhteisesti kuitenkin niin,

37että päätökset tehdään kussakin kunnassa erikseen. Tähän sisältyy riski, että hankintaprosessinhallinta ei ole kaikilla yhteistyökumppaneilla riittävää. Uhkana kilpailutusjasopimustoiminnan virheiden lisäksi on, että kaupungin omaa tavoitetasoa joudutaanlaskemaan kompromissin löytämiseksi.Kaupungilla on käytössä TWeb-sopimuksenhallintajärjestelmä, mutta se ei ole vielätäysimääräisesti käytössä eikä kaikkia sopimuksiin liittyvää dokumentaatiota ei tallennetaeikä hallita järjestelmässä. Sopimuksenhallinnan työkalujen kehittäminen tuleeolla kaupungissa keskitettyä.Hallituksen lausuma:Kaupunkikonsernin sopimuksenhallinta on hyväksyttävällä tasolla.KehittämiskohteetKaupunkikonsernin hankinnoilla voidaan vaikuttaa talousalueen elinkeinotoiminnankehittymiseen ja edistää yrittäjyyttä, kun osa aikaisemmasta omasta palvelutuotannostateetetään yrityksillä. Sopimuskannusteiden käytöllä voidaan ohjata kumppanuuksienavulla kehitettävää toimintaa, selvittää erilaisia palvelun järjestämistapojaja vertailla omaa tuotantoa markkinoiden tarjontaan. Hankintojen painopistettä tuleesiirtää operatiivisesta strategisempaan suuntaan, toimialojen hankinnoista kaupunkikonserninhankintojen ja kumppanuussuhteiden hallinnan suuntaan. Oman toiminnankustannusrakenteen tunteminen on tarpeen, jotta vertailua eri palvelujen järjestämistapojenvälillä voidaan tehdä.Kaikille esimiestehtävissä toimiville tulisi säännöllisesti kouluttaa hankintoihin ja sopimusoikeudenperusteisiin liittyviä asioita. Toimialoille tarvitaan hankintojen asiantunteviavastuuhenkilöitä toimimaan hankintapäällikön johdolla niissä hankinnoissa,joita ei ole keskitetty Hankintapalvelujen hoidettavaksi. Toimialojen palvelukilpailutuksiintulisi saada kattavasti käyttöön hankintapäällikön ja lakimiehen laatimat tarjouspyyntöasiakirjapohjat.Perehdyttämisen ja kouluttamisen lisäksi tarvitaan selkää tehtävä-ja vastuumäärittelyä sopimusneuvottelujen käymiseen, sopimusten solmimiseenja niiden seurantaan. Yksiselitteinen tehtävien määrittely varmentaa, että sopimuksiinja kumppanuuksien hoitoon liittyvä valvonta tulee asianmukaisesti hoidettua.Hankinta- ja sopimusosaamisen lisäksi hankintojen riittävän aikaisella valmistelullavoidaan varmentaa hankintojen onnistumista.Lisäksi tulee kehittää yhteisesti noudatettavat sopimusten valvonnan perusteet, seuranta-ja valvontajärjestelmä ja toimintatavat. Valvonnan avulla varmistetaan, että sopimuskumppanitnoudattavat sopimuksia, reklamaatiot tehdään oikea-aikaisesti jatoimenpiteet dokumentoidaan. Sopimusten valvonta- ja reklamointikäytännöt tuleeohjeistaa. Reklamoinnin avulla saadaan virheet korjattua, niistä johtuvat hinnanalennuksetkäyttöön ja tarpeen vaatiessa toimimattomat sopimukset purettua. Sopimusten-ja kumppanuuksien hallinnan ohjelmistoa tulee kehittää. Nykyisin käytössä olevaTWeb-ohjelmisto ei kykene vastaamaan kaikkiin hallinnan vaatimuksiin. Erityisestisuorahankintojen hallintaa tulee toimialoilla parantaa.

38Vaihtoehdot toiminnan kehittämiseen ovat nykyisen hajautetun verkostomaisen toimintamallinkehittäminen tai palvelukilpailutusten keskittäminen Hankintapalveluihin.Keskitettyjen konsernitoimintojen käyttö tytäryhteisöissäKonserniohjeen mukaan rahoitus on keskitetty konsernitoiminto. Talousjohdon tehtävänäon valvoa kaupunkikonsernin kokonaisetua. Vastuu tytäryhteisöjen talousasioidenhoidosta on kullakin yhteisöllä itsellään. Tytäryhteisöjen tulee toimia yhteistyössätalousjohdon sijoittaessaan kassavarojaan, rahoitustoiminta tulee hoitaa yhteistyössätalousjohdon kanssa.Kaupungin hankintasopimukset antavat tytäryhteisöille mahdollisuuden hankkia tuotteensaja palvelunsa kaupungin sopimustoimittajalta. Konserniohjeen mukaan hankinnatovat keskitetty konsernitoiminto. Kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjenja toimialojen tulee selvittää hankintayhteistyön edellytykset ennen hankintojen toteuttamistaja välttää palveluja tuottaessaan päällekkäistä toimintaa. Henkilöstöpolitiikkaon konserniohjeen mukaan keskitetty konsernitoiminto. Tytäryhteisöt hyödyntävätkaupungin tietohallinnon sekä viestinnän ja markkinoinnin palveluja tarpeidensa mukaisesti.Konserniohjeen mukaisesti kaupungin kirjapidon tilipuitteet ja kirjausohjeet ovat käytössäkoko kaupunkikonsernissa soveltuvin osin. Kirjanpidon järjestämisessä ja hoitamisessakonsernitilinpäätöksen tarpeet otetaan huomioon ja tilinpäätös laaditaanKuntajaoston yleisohjeen mukaisesti.Hallituksen lausuma:Keskitettyjen konsernitoimintojen käyttö on ohjeistettu konserniohjeessa.Kehittämiskohteet:Henkilöstöjohtamisessa roolit eri toimijoiden (kaupungin konsernijohdon, henkilöstökeskuksenja tytäryhteisöjen) välillä tulee selkeyttää ja kuvata ohjeistuksessa yksiselitteisesti.Sisäisen tarkastuksen järjestäminenSisäinen tarkastus on asemoitu oikein. Sisäinen tarkastus raportoi kaupunginhallitukselleja kaupunginjohtajalle. Kaupunginjohtaja on sisäisen tarkastajan hallinnollinenesimies. Kaupunginhallitus on hyväksynyt sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen2012. Sisäinen tarkastus antaa vuosiraporttinsa sekä hyväksyttää valtuustokauden javuosisuunnitelmansa kaupunginhallituksella.Toimialojen johtoryhmien näkökulmasta sisäisen tarkastuksen roolina on tuottaa lisäarvoatarjoamalla asiantuntijanäkemystä erityisesti operatiivisten riskien hallinnasta.Toimialojen perustoimintaan liittyvän byrokratian lisäämistä tulee välttää.

39Hallituksen lausuma:Sisäisen tarkastuksen järjestäminen on hyväksyttävällä tasolla. Toiminnon asemointion tarkoituksenmukainen suhteessa johdon ja henkilöstön vastuuseen. Tarkastuksenoikea asemointi takaa sen riippumattomuuden.Kehittämiskohteet:Sisäisen tarkastuksen suunnittelu on tehtävä strategia- ja riskiperustaisesti ja näinvarmistettava sisäisen tarkastuksen tuki johdolle. Sisäisen tarkastuksen lisäarvontuottamiskykyätulee säännönmukaisesti arvioida sekä kohteilta kerättävän palautteenavulla että kaupunginjohdon toimesta.Toimialojen näkökulmasta sisäisen tarkastuksen perehtymistä tarkastettavaan palvelukokonaisuuteentai asiaan tulee parantaa. Ilman riittävää perehtyneisyyttä tarkastettavaanasiaan ei kyetä löytämään toiminnan riskejä ja kehittämiskohteita. Tarvitaanselkeämpää kokonaisuutta ja vuositasolla linjattuja kysymyksiä. Lisäksi tarvitaan sisäisentarkastuksen säännöllistä yhteydenpitoa toimialoihin ja tulkintoja tarkastuksennäkökulmasta tavoitteiden ja tarpeiden suhteesta resursointiin.

404 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus4.1 Tilikauden tuloksen muodostuminenTilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelman ja siitä laskettavientunnuslukujen avulla. Tuloslaskelma sisältää vain ulkoiset kulut ja tuotot.Kunnallisena liikelaitoksena toimivan Hyvinkään Veden luvut sisältyvättuloslaskelmaan.2012 2011 20101 000 € 1 000 € 1 000 €Toimintatuotot 48 423 49 478 46 771Myyntituotot 14 908 14 857 13 897Maksutuotot 14 991 14 734 12 082Tuet ja avustukset 4 731 4 955 4 475Muut tuotot 13 793 14 932 16 316Valmistus omaan käyttöön 4 454 3 805 4 296Toimintakulut -265 264 -251 821 -238 586Palkat ja palkkiot -93 052 -88 528 -85 168Eläkkeet -22 950 -22 112 -21 645Muut henkilösivukulut -5 545 -5 078 -4 520Asiakaspalvelujen ostot -76 070 -73 689 -67 306Muiden palvelujen ostot -28 154 -25 127 -22 537Aineet,tarvikkeet ja tavarat -13 853 -13 286 -12 554Avustukset -18 111 -17 414 -17 059Muut kulut -7 530 -6 587 -7 797Toimintakate -212 387 -198 538 -187 520Verotulot 173 340 169 463 161 885Kunnallisvero 153 534 148 894 145 120Yhteisövero 11 179 13 604 9 872Kiinteistövero 8 627 6 965 6 893Valtionosuudet 50 359 47 800 45 178Rahoitustuotot ja -kulut -1 266 -1 123 -757Korkotuotot 103 188 42Muut rahoitustuotot 766 882 1 591Korkokulut -2 077 -2 117 -2 188Muut rahoituskulut -58 -76 -202Vuosikate 10 046 17 603 18 786Poistot ja arvonalentumiset -14 259 -14 281 -15 240Satunnaiset erät 0 0 3797Tilikauden tulos -4 212 3 322 7 343Poistoeron lisäys(-)/vähennys (+) 0 149 26Varausten lisäys (-)/vähennys (+)Rahastojen lisäys (-)/vähennys (+) 0 -250 -250Tilikauden alijäämä / ylijäämä -4 212 3 221 7 119

41KokoTULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT maa Uusimaa2012 2011 2010 2011 2011Toimintakate/asukas -4 659 -4 361 -4 122 -4 599 -4 334Toimintatuotot/Toimintakulut (%) 18,6 19,9 20,0 24,2 27,6Vuosikate/Poistot (%) 70,5 123,3 123,3 118 150Vuosikate % ** 3,7 6,6 7,4Vuosikate, €/asukas 220 387 413 384 655Asukasmäärä 45 582 45 527 45 489Tuloveroprosentti 19,25 19,25 19,25 19,24* 18,63** vuoden 2012 tuloveroprosentit, painotettu keskiarvo** vuosikate % = 100* vuosikate/(toimintatuotot+verotulot+valtionosuudet)Kaupungin tulos kääntyi alijäämäiseksi. Toimintatuotot pienenivät 2,1 % ja toimintakulutkasvoivat 5,2 %. Vaikka valtionosuuudet kasvoivat leikkauksista huolimatta 5,3 %,toimintakulujen 5,2 %:n kasvu riitti kääntämään tuloksen alijäämäiseksi,koska verotulojen kasvu oli vain 2,3 %.Vuotta aikaisemmin toimintakulut kasvoivat 5,9 %, mutta verotulojen kasvukin oli vielä 4,7 %.Hyvinkään Vesi positiivinen tulos paransi koko kaupungin tulosta noin 1,7 milj. eurolla.Seuraavassa taulussa toimintakulut ja -tuotot ja erikseen myyntivoittojen/-tappioiden muutokset2012 vuodesta 2011 (luvut 1000 euroina):2011 2012 ero %-muutosMyyntivoitot 8 491 6 348 -2 143 -25,2Muut toimintatuotot 40 987 42 075 1 088 2,7Myyntitappiot -9 -28 -19 212,9Muut toimintakulut-valm.omaan käyttöön -248 007 -260 782 -12 775 5,2TOIMINTAKATE -198 538 -212 387 -13 849 7,0Ilman myyntivoittojen/-tappioden vaikutusta toimintakate vuodesta 2011 heikkeni 5,7 %.Toimintaan käytettiin 12,8 milj. euroa vuotta 2011enemmän.Seuraavassa on lyhyesti analysoitu ulkoisen toimintakatteen muutosta toimielimittäin.Konserni- ja tukipalvelujaoston toimintakate heikkeni 0,3 milj. eurolla (1,3 %)Opetuslautakunnan alaisen toiminnan toiminkatteen muutos oli -3,2 milj. euroa (6,1 %)Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan toimintakate heikkeni 0,7 milj. eurolla(11,0 %). Ilman Rautatiemuseosäätiölle annettua rakentamisavusta muutos olisi ollut 4,8 %.Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan toimintakate heikkeni 1,3 milj. eurolla (10,4 %)Muutokseen vaikutti asuntomessuihin valmistautuminen sekä runsasluminenalkuvuosi 2012.

42Perusturvan toimintakatteen muutos oli -7,2 milj. euroa euroa (6,3 %). Erikoissairaanhoidonkulut säilyivät käytännössä ennallaan, joten muiden operativiisten tulosalueiden(sosiaalipalvelut, perusterveydenhuolto ja koti- ja laitospalvelut) yhteenlaskettutoimintakatteen muutos oli -6,8 milj. euroa (10,1 %). Suurin kasvu oli koti- ja laitospalveluissaeli 4,1 milj. euroa (12,5 %). Suurimmat euromääräiset kasvut sen sisällä olivat kotonaasumista tukevissa palveluissa ja ympärivuorokautisessa hoidossa ja hoivassa. Suurinposentuaalinen kasvu oli vammaisten palveluissa.Kunnallisveron tilitykset kasvoivat vuotta aikaisempaan verrattuna 3,1 %.Yhteisöveron tuotto aleni 17,8 %. Siihen vaikutti sekä kuntaryhmän yhteisöveron jako-osuudenalentaminen (31,99 % -> 28,34 %) että yleinen taloudellinen tilanne. Lisäksi vuoden lopullayhden valtakunnan tasolla suurimman yhteisöveroa maksavan yrityksen aikaisempien vuosienverotusta oikaistiin valituksen perusteella.Kiinteistöveron tuotto kasvoi 1,7 milj. eurolla (23,9 %). Tuottoa kasvattivat sekäveroprosenttien nosto että keskustan alueen vilkas rakentaminen.Verotulojen kokonaiskasvu oli 3,9 milj. euroa eli 2,3 %.Valtionosuudet kasvoivat edellisvuodesta 2,6 milj. euroa.Kasvu oli kokonaan peruspalveluiden valtionosuudessa.Verorahoitus yhteensä (verotulot ja valtionosuudet) nousi yli 6,4 milj. euroa jasuhteellisesti 3,0 %. Vuotta aikaisemmin vastaavat luvut olivat 10,2 milj. euroaja 4,9 %Rahoituserissä korkomenot pysyivät lähes ennallaan. Vaikka lainamäärä edelleen nousi,korkotaso pysyi alhaisena.Rahoitustuottoihin kirjattiin osinkotulot, kuntayhtymän peruspääoman korot, jälkirahoitteistenvaltionosuuksien korot sekä aiempien vuosien verotilitysten korot.Toimintakulujen kehitys ja toisaalta tulokseen sisältyvien tuloerien kehitys on ollutviime vuosina seuraava (1000 euroa):

432008 2009 2010 2011 2012Toimintatuotot 34 736 35 096 36 765 40 987 42 075Myyntivoitot 4 178 3 208 10 006 8 491 6 348Verotulot 157 639 154 864 161 885 169 463 173 340Valtionosuudet 54 738 51 172 45 178 47 800 50 359Rahoitustuotot 949 807 1633 1 070 870Yhteensä 252 240 245 147 255 467 267 811 272 992Muutos% 10,3 -2,8 4,2 4,8 1,9Muutos 1000 euroa 23 512 -7 093 10 320 12 344 5 181Toimintakulut 226 985 231 820 230 349 248 007 260 782Myyntitappiot 2 487 9 28Rahoituskulut 3 056 2 817 2 390 2 193 2 135Yhteensä 230 041 234 637 235 226 250 209 262 945Muutos% 7,2 2,0 0,3 6,4 5,1Muutos 1000 euroa 15 419 4 596 589 14 983 12 736200180160140120100Verorahoituksen ja toimintakatteen kumulatiivinenkehitys v:sta 1997801997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Verotulot + valtionosuudet €/as.Toimintakate, €/as.Vuosikate kattoi poistosta 70,5 %. Vuoden 2012 tilinpäätösten ennakkotietojen mukaantunnusluvun arvo koko maassa on 70 % ja Uudellamaalla 99 %.Vuodelle 2012 ei kirjattu satunnaisia eriä.Tilikauden tulos osoittaa 4,2 milj. euron alijäämää.

444.2 Toiminnan rahoitusRahoitusta tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla.Hyvinkään Veden luvut sisältyvät rahoituslaskelmaan.RAHOITUSLASKELMA2012 2011 2010Toiminnan rahavirtaVuosikate 10 046 17 603 18 786Satunnaiset erät 3 797Tulorahoituksen korjauserät -6 366 -8 510 -11 308Tulorahoitus 3 680 9 093 11 275Investointien rahavirtaInvestointimenot -31 798 -22 090 -31 382Rahoitusosuudet investointimenoihin 2 229 1 083 440Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luov 6 882 8 870 24 388Investoinnit -22 687 -12 138 -6 554Toiminnan ja investointienrahavirta -19 007 -3 045 4 721Rahoituksen rahavirtaAntolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisäykset -30 -29 -605Antolainasaamisten vähennykset 0 105Antolainauksen muutokset -30 -29 -500Lainakannan muutoksetPitkäaikaisten lainojen lisäys 40 000 15 000 12 000Pitkäaikaisten lainojen vähennys -16 972 -14 443 -19 457Lyhytaikaisten lainojen muutos -8 000 8 000 -4 000Lainakannan muutokset 15 028 8 557 -11 457Oman pääoman muutokset 0 132Muut maksuvalmiuden muutokset 1 686 -4 176 9 432Rahoituksen rahavirta 16 684 4 483 -2 525Rahavarojen muutos -2 323 1 438 2 196Koko maa Uusimaa2011 2011Rahavarat 31.12. 8 226 10 548 9 110Rahavarat 1.1. 10 548 9 110 6 914€/asukas 180 232 199 702 1084

45RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Koko maa Uusimaa2012 2011 2010 2011 2011Investointien tulorahoitus, % 34,0 83,8 60,7 61,7 81,5Pääomamenojen tulorahoitus% 21,6 49,6 36,9Lainanhoitokate 0,6 1,2 1,0 1,5 2,5Kassan riittävyys, pv 9,6 13,4 11,5 36 55Kassastamaksut/vuosi, 1000 € 311 745 286 772 288 125Kassasta maksut/asukas 6 839 6 299 6 334Asukasluku 45 582 45 527 45 489Investointien tulorahoitus, %= 100*vuosikate/investointien omahankintamenoPääomamenojen tulorahoitus%= 100*vuosikate/(investointien omahankintamenot+antolainojen nettolisäys+lainanlyhennykset)Lainanhoitokate= (vuosikate+korkokulut)/(korkokulut+lainanlyhennykset)Kassan riittävyys, pv =365*Rahavarat 31.12/Kassasta maksut tilikaudellaRahavaroihin on laskettu konsernitilin varat ja tytäryhteisöjen osuus varojen muutoksestasisältyy muihin maksuvalmiuden muutoksiin. Keskimääräinen kanssa on ollut niin pieni,että maksuvalmiutta on jouduttu säännöllisesti tukemaan maksuvalmiuslainoin.Investointimenojen tulorahoituksen riittävyys tunnusluku tuli rajusti alaspäin. Siiihen vaikuttisekä tulorahoituksen alentuminen että investointien omahankintamenon kasvu.Pääomamenojen tulorahoitus-% kuvaa, minkä osuuden vuosikate kattaa investointienomahankintamenoista, lainojen lyhennyksistä ja antolainojen nettomuutoksesta. Tunnusluvunarvo laski 50 %:sta 22 %:iin.Investointien omahankintamenoilla tarkoitetaan investointimenoja vähennettynä niihin saaduillarahoitusosuuksilla (ei myyntituloilla).Seuraavassa kuvassa pääomamenojen tulorahoitus on jaettu komponetteihin vuodesta1997 lukien.60000Vuosikatteen riittävyys nettoinvestointeihin ja lainojenlyhennyksiin 1997-2012500004000030000200001000001997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012nettoinv. lainojen lyh. vuosikateLainanhoitokate kuvaa tulorahoituksen riittävyyttä pelkästään lainojen hoitokuluihin, korkoihin jalyhennyksiin. Lainanhoitokyky on hyvä, jos tunnusluku on yli 2, mikäli se on 1 - 2,lainanhoitokyky on tyydyttävä ja heikko, jos se jää alle 1. Hyvinkään lainanhoitokateheikkeni 0,6:een.

46Seuraavassa Hyvinkään investointitasoa on tarkasteltu 2000-luvulla suhteessavuosikatteeseen ja poistojen tasoon.Vuosikate, investoinnit ja poistot asukasta kohti,Hyvinkää800700600500400300200100000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12Vuosikate Investointien omahankintamenot PoistotInvestointimenot ovat 2000 -luvulla vuotta 2002 lukuunottamatta ylittäneet jokaisena vuotenavuosikatteen määrän. Poistojen tason investointien määrä ylitti jokaisena vuotena.Vuosikate ei ole riittänyt nettoinvestointien toteuttamiseen, vaan rahoitusvajetta on katettulainalla, sekä omaisuutta myymällä.Seuraavassa kuvassa on tarkasteltu kumulatiivisesti vuosikatteen riittävyyyttä poistonalaistennettoinvestointien toteuttamiseen. Vuodesta 1997 lähtien tulorahoitusvaje on kasvanut noin70,7 milj. euroon. Lainakannan lisäys vastaavana aikana on 46,9 milj. euroa.Taulukosta näkyy, että tulorahoitusjäämää on alkanut kertyä vuodesta 2004 lukien, jolloinkeskimääräistä investointitasoa on nostettu pysyvästi aikaisemmasta.60000Tulorahoitusjäämän ja lainakannan muutoksen kertymäv:sta 199740000200000-200001999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-40000-60000-80000Tulorahoitusjäämälainakannan muutos v.1997 tasosta

475 Rahoitusasema ja sen muutoksetKaupungin taloudellista asemaa ja rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitälaskettavien tunnuslukujen avulla. Tase sisältää Hyvinkään Veden luvut.Hyvinkään kaupungin tase 31.12.2012 2011 2010VASTAAVAA 1 000 € 1 000 € 1 000 €Pysyvät vastaavatAineettomat hyödykkeet 519 425 632Aineettomat oikeudet 425 306 430Muut pitkävaikutteiset menot 93 119 202Aineelliset hyödykkeet 240 225 226 111 219 899Maa- ja vesialueet 40 057 39 198 38 674Rakennukset 109 072 105 520 103 372Kiinteät rakenteet ja laitteet 68 522 64 156 67 003Koneet ja kalusto 3 622 3 521 3 095Muut aineelliset hyödykkeet 514 514 487Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat 18 438 13 203 7 269Sijoitukset 54 601 54 030 53 666Osakkeet ja osuudet 50 446 49 905 49 571Muut lainasaamiset 3 364 3 364 3 364Muut saamiset 791 761 732* Pysyvät vastaavat 295 344 280 566 274 197Toimeksiantojen varatValtion toimeksiannot 0 6 13Muut toimeksiantojen varat* Toimeksiantojen varat 0 6 13Vaihtuvat vastaavatVaihto-omaisuus 50 61 219Aineet ja tarvikkeet 50 61 65Valmiit tuotteet 0 0 154Ennakkomaksut 0Saamiset 18 086 15 767 15 197Pitkäaikaiset saamiset 6 554 5 857 5 913Lainasaamiset 2 069 2 168 2 255Muut saamiset 2 754 3 389 3 658Siirtosaamiset 1 731 300Lyhytaikaiset saamiset 11 532 9 910 9 283Myyntisaamiset 3 557 3 262 3 160Lainasaamiset 2 889 2 202 2 130Muut saamiset 2 792 1 804 2 047Siirtosaamiset 2 294 2 643 1 946Rahat ja pankkisaamiset 8 226 10 548 9 111Rahat ja pankkisaamiset 8 226 10 548 9 111* Vaihtuvat vastaavat 26 361 26 377 24 526VASTAAVAA 321 705 306 949 298 736

48VASTATTAVAA 2012 2011 20101 000 € 1 000 € 1 000 €Oma pääomaPeruspääoma 151 019 151 019 151 019Arvonkorotusrahasto 0 0 0Muut omat rahastot 3 362 3 362 3 112Edellisten tilikausien yli/alijäämä 35 602 32 381 25 130Tilikauden alijäämä (ylijäämä) -4 212 3 221 7 119* Oma pääoma 185 771 189 984 186 381Poistoero ja vapaaehtoiset varauksetPoistoero 0 0 149Vapaaehtoiset varaukset* Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 0 0 149Pakolliset varauksetEläkevaraukset 84 130 158Muut pakolliset varaukset 192 193 192* Pakolliset varaukset 276 323 350Toimeksiantojen pääomatValtion toimeksiannot 0 6 13Lahjoitusrahastojen pääomat 1 215 973 905Muut toimeksiantojen pääomat 598 463 325* Toimeksiantojen pääomat 1 813 1 442 1 243Vieras pääomaPitkäaikainen 81 304 59 991 60 992Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 68 763 44 448 42 527Lainat julkisyhteisöiltä 7 934 11 478 15 027Liittymismaksut ja muut pitkäaikaiset velat 4 607 4 065 3 437Saadut ennakotSiirtovelat 0 1Lyhytaikainen 52 541 55 210 49 621Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 14 971 20 709 10 524Lainat julkisyhteisöiltä 3 544 3 549 3 549Saadut ennakot 52 126 4 711Ostovelat 12 571 9 583 8 388Muut velat 5 166 6 668 9 162Siirtovelat 16 239 14 575 13 288* Vieras pääoma 133 845 115 201 110 613VASTATTAVAA 321 705 306 949 298 736Koko maa UusimaaTASEEN TUNNUSLUVUT 2012 2011 2010 2011 2011Omavaraisuusaste % 57,8 61,9 63,4 64,2 71,4Rahoitusvarallisuus, €/asukas -2 358 -1 950 -1 794Suhteellinen velkaantuneisuus -% 49,2 43,1 41,7 45,4 45,4Lainat, €/asukas 2 089 1 761 1 575 2 038 2 114Lainakanta 31.12. , 1000 € 95 211 80 184 71 627Velkaisuusaste % 46,8 36,7 33,5Lainasaamiset 31.12. , 1000 € 3 364 3 364 3 364Kertynyt yli/alijäämä /asukas, € 689 782 709 1 398 2 828Asukasmäärä 45 582 45 527 45 489Omavaraisuusaste% =100* (Oma pääoma+Kertynyt poistoero+Vapaaehtoiset varaukset)/ (Koko pääoma-Saadut ennakot)Rahoitusvarallisuus=((Saamiset + Rahoitusarvopaperit+Rahat ja pankkisaamiset)-(Vieras pääoma-Saadut ennakot))/asSuhteellinen velkaantuneisuus % =100* (Vieras pääoma-Saadut ennakot)/KäyttötulotVelkaisuusaste = 100*(korollinen vieras pääoma- (Rahoitusarvopaperit+Rahat ja pankkisaamiset)/Oma pääoma

49Hyvinkään kaupungin rahoitusasema heikkeni hieman taseen tunnusluvuilla mitaten.Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kunnan kykyäselviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Hyvänä tavoitetasona pidetään kunnissa 70 %:nomavaraisuutta. Hyvinkään omavaraisuusaste huononi vuodesta 2011 ja oli nyt 57,8 %.Suhteellinen velkaantuneisuus käänteisenä tunnuslukuna nousi edelleen lainakannanlisäyksen takia. Mitä pienempi velkaantuneisuus-% on, sitä paremmat mahdollisuudetkunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.Lainakanta nousi toimintavuonna 18,7 % eli 15,0 milj. euroa. Lainamäärä asukasta kohtinousi 328 euroa ja oli vuoden 2011 lopussa 2 089 euroa. Ennakkotietojen vuoden 2012mukaan keskimääräinen lainakanta olisi noin 2 280 euroa/as.Rahoitusvarallisuus €/asukas osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun.Negatiivinen erotus kertoo sen määrän, joka vieraasta pääomasta jäärahoitusomaisuudella kattamatta.Lainamäärä/asukas 1983-201225002000150010005000198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012

506 Hyvinkään talouden kehitys 1997-2011 suhteessa muihin kuntiinSeuraavassa Hyvinkään taloutta tarkastellaan Tilastokeskuksen aineiston pohjalta.Kuntaliitto on tehnyt aineiston pohjalta tunnuslukutiedostot ja grafiikan.Toimintakulut asukasta kohti olivat vuonna 2011 koko maassa keskimäärin 6 223 euroa (kasvu4,8 %), Uudellamaalla 6 324 euroa (2,9 %) ja Hyvinkäällä 5 531 euroa (5,5 %). Toimintatuototolivat asukasta kohti koko maassa 1 508 euroa, Uudellamaalla 1 748 euroa ja Hyvinkäällä1 087 euroa. Erot johtuvat mm. yhtiöittämisen määrästä, oppilaitosten ylläpitomallista,kunnallisista energialaitoksista ja kunnan koosta.Toimintakate asukasta kohti oli vuonna 2011 koko maassa -4 599 euroa, Uudellamaalla -4 334euroa ja Hyvinkäällä -4 361 euroa. Vuonna 2011 muutos oli koko maassa 4,8 %,Uudellamaalla 3,1 % ja Hyvinkäällä 5,8 %.Ammattikoulutuksen menot olivat vuonna 2009 kevätkauden mukana Hyvinkäänluvuissa, mutta ei enää sen jälkeen.Ennakkotietojen mukaan kuntien toimintakatteen keskimääräinen muutos oli noin 6,5 %vuonna 2012 edellisestä vuodesta. Hyvinkäällä muutos oli 7 %.

51Vuoden 2011 tilinpäätösten mukaan kuntien vuosikate asukasta kohti laski 384 euroon,kun se vuotta aikaisemmin olisi 461 e/as. Hyvinkään vuosikate laski 413 eurosta ja 387 euroonasukasta kohti, joten se oli käytännössä valtakunnallisessa keskiarvossa. Uudenmaanvuosikate kasvoi 577 eurosta 655 euroon vuonna 2011.Vuoden 2012 ennakkotietojen mukaan vuosikate asukasta kohti jälleen huononi koko maassa,382 eurosta 238 euroon. Myös Uudellamaalla vuosikate heikkeni 655 eurosta 456 euroon.40 000-100 000 asukkaan kunnissa vuosikate asukasta kohti heikkeni 280 eurosta 106 eurooneuroon. Hyvinkään vuosikate oli 220 e/as.Näin ollen kuntien keskimääräisestä vuosikatteesta on kahdessa vuodessa hävinnytlähes puolet. Hyvinkään vuosikatteesta on jäljellä 53 %.Negatiivisen vuosikatteen kuntien määrä nousi vuoden 2012 kuntajaolla 63 kappaleeseen,lähes 20 %:iin kunnista. Vuonna 2010 näitä kuntia oli 6 (2 %).Vuosikatteen suhde poistoihin heikkeni 2011 koko maassa, mutta parantui hiemanUudellamaalla. Koko maassa tunnusluvun arvo oli 118 %, Uudellamaalla arvo oli 150 % ja40 000-100 000 asukkaan kokoluokan kunnissa jäätiin 93 %:n tasoon. Hyvinkäällä suhdelukupysyi entisellään eli se oli 123 %.

52Vuoden 2012 ennakkotietojen mukaan koko maassa vuosikatteen suhde poistoihin heikkenihuomattavasti ja oli vain 70 %. Uudellamaalla se oli 99 % ja 40 000 - 100 000 asukkaankunnissa vain 34 %. Hyvinkään vuosikate poistoista oli 70,5 %.Vuonna 2011 tilitettyjen verotulojen kokonaismäärä asukasta kohti nousi Hyvinkäällä 4,6 %ja Uudellamaalla 5,0 %. Koko maassa kasvu oli veroperustemuutokset mukaan lukien 3,4 %Hyvinkäällä erityisen paljon kasvoivat yhteisöverotilitykset (38 %).Vuoden 2012 ennakkotietojen mukaan verotulojen kasvu oli koko maassa keskimäärin vain1,4 %, Uudellamaalla 1,3 % ja Hyvinkäällä 2,3 %. Hyvinkään kasvulukuun vaikuttisekä kiinteistöveron veropohjan laajentuminen että veroprosenttien kasvu. Ilman niitäHyvinkäänkin kasvu olisi ollut valtakunnan keskitasoa.

54Hyvinkään ylijäämä jää alhaiseksi suhteessa koko maan keskiarvoon ja Uudenmaankeskiarvoon nähden. Erot kuntien välillä ovat erittäin suuret.Hyvinkäällä taseen ylijäämä laski 93 eurolla asukasta kohti vuoden 2012 negatiivisentuloksen vuoksi.

557. Kokonaistulot ja -menotKokonaistulo ja -menolaskelma on koottu vuoden 2012 tuloslaskelmasta jarahoituslaskelmasta. Tulot ja menot ovat ulkoisia.Kokonaistulo- ja menokäsitteet kattavat varsinaisen toiminnan ja investointienmenot ja tulot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja rahankäytön.2012 2011 2010TULOT 1000 € % 1000 € % 1000 € %Varsinainen toimintaToimintatuotot 48 423 15,3 49 478 16,9 46 771 16,6Verotulot 173 340 54,9 169 463 58,0 161 885 57,3Valtionosuudet 50 359 15,9 47 800 16,4 45 178 16,0Korkotuotot 103 0,0 188 0,1 42 0,0Muut rahoitustuotot 766 0,2 882 0,3 1 591 0,6Satunnaiset tuotot 0 0,0 0,0 5 252 1,9Tulorahoituksen korjauserät- käyttöomaisuuden myyntivoitot -6 348 -2,0 -8 491 -2,9 -15 258 -5,4InvestoinnitRahoitusosuudet investointeihin 2 229 0,7 1 083 0,4 440 0,2Käyttöomaisuuden myyntitulot 6 882 2,2 8 870 3,0 24 388 8,6RahoitustoimintaAntolainauksen vähennykset 0 0,0 0 0,0 127 0,0Pitkäaikaisten lainojen lisäys 40 000 12,7 15 000 5,1 12 000 4,2Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0,0 8 000 2,7 0,0Oman pääoman lisäyksetKokonaistulot 315 754 100,0 292 273 100,0 282 416 100,0Muutos % 8,0 3,5 2,8MENOT 1000 € % 1000 € % 1000 € %Varsinainen toimintaToimintakulut 265 264 83,0 251 821 87,8 238 586 81,8- valmistus omaan käyttöön -4 454 -1,4 -3 805 -1,3 -4 296 -1,5Korkokulut 2 077 0,6 2 117 0,7 2 188 0,8Muut rahoituskulut 58 0,0 76 0,0 202 0,1Satunnaiset kulut 0 0,0 0,0 1 455 0,5Tulorahoituksen korjauserät- pakollisten varausten muutos 46 0,0 28 0,0 -7 0,0- käyttöomaisuuden myyntitappiot -28 0,0 -9 0,0 -3 942 -1,4InvestoinnitKäyttöomaisuusinvestoinnit 31 798 9,9 22 090 7,7 31 382 10,8RahoitustoimintaAntolainauksen lisäykset 30 29 0,0 2 642 0,9Pitkäaikaisten lainojen vähennys 16 972 5,3 14 443 5,0 19 457 6,7Lyhytaikaisten lainojen vähennys 8 000 2,5 0,0 4 000 1,4Oman pääoman vähennysKokonaismenot 319 763 100,0 286 791 100,0 291 666 100,0Muutos % 11,5 -1,7 6,1

568 Kuntakonsernin toiminta ja talous8.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistäKonsernitilinpäätösyhdistelyYhdistelty Ei-yhdisteltyTytäryhteisöt 15Kuntayhtymät 5Yhteisomistus- ja osakkuusyhtiöt 9Hyvinkään kaupunkikonsernin rakenne:Hyvinkään konserni 2012Koy HkäänSairaalanmäkiKoyKutojanhoviKoy LomahakaKoyTalvimarttiKoyPäivämartti3,48%Hgin ja UudenmaanSairaanhoitopiirinkuntayhtymäKoyUudenmaankatu47Koy WanhaVillatehdasHkäänLämpövoima Oy72,16%78,74%100,00%100,00%100,00%95,00% 51,39% 71,52%100 %100%Hyvinkään kaupunkija vesi59,50% 57,36%66,67%60,00 %7,20%33,33%7,70%4,10%57,14%EtevakuntayhtymäNikinharjunlastenkodinkuntayhtymäUudenmaanPäihdehuollonkuntayhtymäUudenmaanliiton kuntayhtymäKoy HkäänVuokra-asunnot100,00%KoyKautonkulmaHkäänTechvilla OyKoyVanumäkiKaukastenPalvelutaloOyVeikkarinKiinteistö OyHyvinkäänVanhustentalosäätiöOsakkuusyhteisöt:Villa Park Oy 50,00%Koy Jussintori 24,49%Kiljavan sairaala 22,90%Hyria Koulutus Oy 33,45%Yritysvoimala Oy 49,80%Koy Martinkaari 21,86%HkäänKaivopihasäätiöVeteraanitalosäätiö28,57%Hkään Palvelukotisäätiö33,33%Pirkonkotisäätiö40%Tytäryhteisö: yhdistelypariarvomenetelmän mukaanKuntayhtymä:yhdistely suhteellisenomistusosuuden mukaanOsakkuusyhteisö: yhdistelypääomaosuusmenetelmän mukaisestiVähemmistöosuuden erottaminenKiinteistö Oy Päivämartin tietoja ei ole yhdistelty 2012 tilinpäätökseen, koskayhtiö teki vain rakennusaikaisen tilinpäätöksen.Hyvinkään palvelukotisäätiötä ei ole yhdisteltykonsernitilinpäätökseen.Yhdistelemättä jättäminen ei vaikuta olennaisesti konsernilukuihin.

578.2 Konsernin toiminnan ohjausKaupungin konsernijohdon muodostaa kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja jaliiketoimintajohtaja. Konsernijohto vastaa kaupunkikonsernin ohjauksesta jakonsernivalvonnan järjestämisestä.Konserni- ja tukipalvelujaosto vastaa kaupunkikonsernin ohjaukseen ja konsernivalvonnanjärjestämiseen liittyvistä toimenpiteistä ja valmistelusta siltä osin, kun ne koskevat* konserniohjeiden valmistelua* kaupungin omistajaohjausta erikseen nimetyissä yhtiöissä.Voimassa oleva konserniohje on vuodelta 2008.Keskitettyjä konsernitoimintoja ovat rahoitus, riskienhallinta ja vakuutukset,henkilöstöpolitiikka ja hankinnat.Lautakunnat valvovat kaupungin etua omaan toimialaansa liittyvien yhteisöjentoiminnassa. Havaitsemistaan epäkohdista toimiala raportoi liiketoimintajohtajalle.8.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumatTytäryhteisöille laadittiin Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohje (Corporate Governance -ohje).Ohjeen tarkoituksena on yhtenäistää tytäryhteisöjen johtamis- ja hallintokäytäntöjä, selkeyttäähallituksen ja toimitusjohtajan työnjakoa sekä tehostaa hallitustyöskentelyä.Kaupunginvaltuusto hyväksyi 26.11. Sairaalanmäen uudisrakennushankkeen periaatteetja suunnittelun jatkamisen sen hetkisen kustannusarvion raameissa (n. 61 milj. euroa),josta kaupungin osuus on lähes 2/3. Hanke toteutetaan kaupungin ja HUS:n yhdessä omistamanKoy Sairaalanmäen toimesta.Keskuskeittiöhanke HUS Raviolin kanssa eteni. Kaupunginhallitus hyväksyi joulukuussa yhteisenyhtiön, Ravitsemispalvelut Oy:n, perustamisasiakirjat. Yhtiö perustettiin helmikuussa 2013.Nikinharjun lastenkodin kuntayhtymä purkautui 1.1.2013.

588.4 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvutKonsernituloslaskelma2012 2011 2010Toimintatuotot 151 875 146 149 139 274Toimintakulut -352 575 -332 323 -315 595Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) -251 -45 -40Toimintakate -200 952 -186 218 -176 361Verotulot 172 931 169 098 161 528Valtionosuudet 50 359 47 800 45 178Rahoitustuotot ja -kulut -4 395 -4 118 -3 207Korkotuotot 109 261 121Muut rahoitustuotot 832 962 1 724Korkokulut -4 042 -4 827 -4 409Muut rahoituskulut -1 294 -514 -643Vuosikate 17 943 26 563 27 138Poistot ja arvon alentumisetSuunnitelman mukaiset poistot -23 163 -22 929 -22 860Tilikauden yli- ja alipariarvot -26Arvonalentumiset -124 0Satunnaiset erät -168 -283 2 307Tilikauden tulos -5 512 3 350 6 559Tilinpäätössiirrot -752 -1 319 -1 219Vähemmistöosuudet -4 -24 0Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -6 269 2 007 5 341Toimintatuotot/toimintakulut % 43,1 44,0 44,1Vuosikate/poistot % 77,5 115,8 118,7Vuosikate, euroa/asukas 394 583 597Asukasluku 45 582 45 527 45 489Kaupungin oman alijäämän lisäksi konsernin alijäämää kasvatti kaupungin osuusHUS-kuntayhtymän tilikauden alijäämästä, joka oli -1,2 milj. euroa.

59Konsernin rahoituslaskelma2012 2011 2010Toiminnan rahavirtaVuosikate 17 943 26 563 27 138Satunnaiset erät -168 -283 2 307Tulorahoituksen korjauserät -6 021 -8 452 -9 02311 754 17 828 20 423Investointien rahavirtaInvestointimenot -39 485 -34 396 -43 263Rahoitusosuudet investointimenoihin 2 229 1 087 749Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot 7 376 9 000 24 483-29 879 -24 309 -18 032TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -18 125 -6 481 2 391Rahoituksen rahavirtaAntolainauksen muutokset 37 -2 528Antolainasaamisten lisäykset -6Antolainasaamisten vähennykset 3 528Lainakannan muutokset 11 833 10 542 -3 592Pitkäaikaisten lainojen lisäys 41 922 22 455 27 450Pitkäaikaisten lainojen vähennys -22 289 -23 493 -25 509Lyhytaikaisten lainojen muutos -7 800 11 580 -5 533Oman pääoman muutokset 544 32 905Muut maksuvalmiuden muutokset 2 639 -1 778 979Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 371 211 382Vaihto-omaisuuden muutos 16 -321 -607Saamisten muutokset -4 043 1 146 -5 861Korottomien velkojen muutokset 6 296 -2 815 7 065RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 15 053 8 794 -1 179Rahavarojen muutos -3 073 2 312 1 211Rahavarojen muutosRahavarat 31.12 13 551 16 623 14 311Rahavarat 1.1. 16 623 14 311 13 100-3 073 2 312 1 211Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvutInvestointien tulorahoitus % 48,2 79,7 63,8Pääomamenojen tulorahoitus% 30,2 46,8 40,2Lainanhoitokate 0,8 1,1 1,1Kassan riittävyys (pv) 11,8 15,3 13,4

Konsernitase2012 2011 20101 000 € 1 000 € 1 000 €VASTAAVAAPysyvät vastaavatAineettomat hyödykkeet 2 351 2 263 2 503Aineettomat oikeudet 489 347 467KonserniliikearvoMuut pitkävaikutteiset menot 1 862 1 916 2 036EnnakkomaksutAineelliset hyödykkeet 378 018 366 762 356 335Maa- ja vesialueet 46 288 45 438 44 667Rakennukset 217 582 218 056 205 092Kiinteät rakenteet ja laitteet 71 708 67 267 70 129Koneet ja kalusto 7 646 7 653 7 083Muut aineelliset hyödykkeet 12 390 12 505 12 653Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 22 404 15 843 16 711Sijoitukset 23 183 23 007 22 578Osakkuusyhtiöosakkeet ja -osuudet 13 072 13 111 12 682Muut osakkeet ja osuudet 7 095 6 874 6 892Lainasaamiset (sij) 2 083 2 083 2 087Muut sijoitukset 933 940 917* Pysyvät vastaavat 403 552 392 032 381 417Toimeksiantojen varatValtion toimeksiannot 157 194 202Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 141 143 134Muut toimeksiantojen varat 4 33 23*Toimeksiantojen varat 302 370 359Vaihtuvat vastaavatVaihto-omaisuus 2 213 2 198 2 518Aineet tarvikkeet ja tavarat 2 213 2 196 2 362Valmiit tuotteet 154Muu vaihto-omaisuus 2 2Saamiset 23 494 19 451 20 646Pitkäaikaiset saamiset 4 724 3 991 3 977Lainasaamiset 275 268 305Siirtosaamiset 1 751 300Muut saamiset 2 698 3 422 3 672Lyhytaikaiset saamiset 18 770 15 460 16 670Myyntisaamiset 9 859 7 631 8 098Lainasaamiset 1 840 1 352 1 281Siirtosaamiset 3 078 3 434 3 776Muut saamiset 3 993 3 043 3 515Rahoitusarvopaperit 1 544 1 987 948Osakkeet ja osuudet 1 536 0 0Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 8 1 987 947Rahat ja pankkisaamisetRahat ja pankkisaamiset 12 007 14 636 13 363*Vaihtuvat vastaavat 39 258 38 272 37 476VASTAAVAA 443 112 430 674 419 25160

61VASTATTAVAA2012 2011 20101 000 € 1 000 € 1 000 €Oma pääomaPeruspääoma 151 019 151 019 151 019Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestäMuu oma pääoma 3 773 3 771 3 410Edellisten tilikausien yli- / alijäämä 36 347 34 594 28 792Tilikauden yli- / alijäämä -6 269 2 007 5 341* Oma pääoma 184 870 191 391 188 562VähemmistöosuusVähemmistöosuus 1 134 1 129 868VarauksetKertynyt poistoero 6 945 6 383 6 435Vapaaehtoiset varaukset 4 195 4 041 2 891Pakolliset varaukset 1 703 1 696 1 612* Varaukset 12 843 12 120 10 938Toimeksiantojen pääomatValtion toimeksiannot 157 196 201Lahjoitusrahastojen pääomat 1 357 1 116 1 039Muut toimeksiantojen pääomat 602 500 350*Toimeksiantojen pääomat 2 115 1 812 1 589Vieras pääomaPitkäaikainen 168 675 149 546 147 594Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 146 749 124 933 120 462Lainat julkisyhteisöiltä 7 961 11 562 15 182Saadut ennakot 0 0 0Ostovelat 4 0 0Liittymismaksut ja muut pitkäaikaiset velat 13 940 13 051 11 949Siirtovelat 20 1Lyhytaikainen 73 475 74 675 69 700Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 20 427 19 292 19 815Lainat julkisyhteisöiltä 4 545 12 332 2 918Lainat muilta luotonantajilta 71 0 0Saadut ennakot 599 794 5 428Ostovelat 19 471 14 859 15 191Siirtovelat 25 070 24 742 21 985Muut lyhytaikaiset velat 3 293 2 656 4 363*Vieras pääoma 242 150 224 221 217 294VASTATTAVAA 443 112 430 674 419 251TASEEN TUNNUSLUVUT 2012 2011 2010Konsernin omavaraisuusaste % 44,3 46,9 47,8Suhteellinen velkaantuneisuus % 64,4 61,5 61,2Kertynyt ylijäämä, 1000 € 30 078 36 601 34 133Kertynyt ylijäämä/asukas 660 804 750Konsernin lainakanta 31.12. 1000 € 179 777 168 119 158 378Konsernin lainat €/asukas 3 944 3 693 3 482Lainasaamiset 31.12. 1000 € 2 083 2 083 2 087Asukasluku 45 582 45 527 45 489

TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINTAKERTOMUKSET62Hyvinkään Lämpövoima OyKaupungin omistusosuus 100 %Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessaVuonna 2012 myytiin lämpöä 345 GWh. Se oli lähes sama kuin budjetoitu myynti. Lämmöntoimitussujui ilman toimintahäiriöitä. Investointihanke Kallionopon öljykattilan korvaamiseksi pellettikattilallasaatiin päätökseen. Asuntomessualueelle rakennettiin kaukolämpöverkko. Kaukolämmönvalitsi lämmitysmuodoksi 17 messurakentajaa. Tekesin rahoittama ja VTT:n toteuttama energiatutkimusasuntomessualueella eteni suunnitelmien mukaisesti. Kuluneen vuoden aikana selvitettiineri mahdollisuuksia uusiutuvan energian lisäämiseksi energiantuotannossa. Samalla kalliinmaakaasun käyttö vähenee. Selvityksessä saatiin hyviä tuloksia asian ratkaisemiseksi.Sitovien tavoitteiden toteutuminenAsiakkuusnäkökulma:Kaukolämmön hinta pidetään enintään Energiateollisuus ry:n keskihinnassa.Hankitaan energiaa mahdollisimman taloudellisesti. Ekokemin kanssatoimitaan tiiviissä yhteistyössä, jotta kyetään maksimoimaan Ekokemiltähankittava energiamäärä. Maakaasun ja öljyn osto tehdään mahdollisimmanedullisilla hinnoilla. Yhtiön toiminta pidetään kustannustehokkaana.Mittari: Seuranta Energiateollisuus ry:n tilastot 1.1. ja 1.7.Toteuma: Kaukolämmön hinta on keskiarvon alapuolella kaikissaasiakasryhmissä sekä 1.1. että 1.7. tilastoissa. Tavoitesaavutettiin.Osallistutaan Energiateollisuus ry:n järjestämään valtakunnalliseen asiakastyytyväisyystutkimukseenToteutetaan asiakastyytyväisyystutkimus Hyvinkään Lampövoima Oy:nasiakaskannassa.Mittari: Tutkimus on suoritettuToteuma: Toteutettiin asiakastyytyväisyystutkimus HLV:n asiakaskannassasyksyllä 2012. Tutkimuksen teki IROResearch Oy ET:n toimeksiannosta.HLV sai tutkimuksessa kaikkilla osa-alueilla toimialanparhaat arviot asiakkailta. Tavoite saavutettiin.Omistajanäkökulma:Sopimuksen mukaisen maankäyttövuokran lisäksi yhtiö jakaa omistajalleen osinkoa 5 % osakepo:staTehokas toiminta ja nopea reagointi mahdollisiin ennakoimattomiinenergianhinnan muutoksiin.Mittari: Toteutunut tuloutus omistajalleToteuma: HLV:n hallitus esittää toimintakertomuksessa 100.000 € tuloutustaHyvinkään kaupungille vuodelta 2012. Tavoite saavutettiin.Ympäristövastuu:Ilmastonmuutoksen torjuminen HyvinkäälläMaksimoidaan biopohjaisella polttoaineella tuotetun kaukolämmönmäärä. Kiinnitetään erityistä huomioita oman toiminnan energiatehokkuuteen.Toteutetaan energiatehokkuustoimia yhdessä asiakkaidenkanssa energian loppukäytön tehostamiseksi. Ollaan yhteistyössätoimialojen kanssa kaupungin energia- ja ilmastostrategiassa mainittujenasioiden toteuttamiseksi käytännössä. Osallistutaan kaupunginenergiansäästötyöryhmän toimintaan.Mittari: Ekokem Oy:n, Kiertokapula Oy:n ja Myllyn Paras Oy:n toimittamanenergian yhteen laskettu määrä on vuonna 2012 vähintään 230 GWh.Toteuma: Biopohjaisen lämmön määrä oli viime vuonna 257,1 GWh, mikäon 67,5% kokonaishankinnasta. Tavoite saavutettiin.

63Säilytetään DNV:n (Det Norske Veritas) myöntämän laatu- ja ympäristöjärjestelmän sertifikaattien(ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004) voimassaolo.Huolehditaan siitä, että yhtiössä toimitaan voimassaolevien sertifikaattienvaatimusten mukaisestiMittari: DNV:n arvioija hyväksyy pitämässään auditointikatselmuksessasertifikaattien voimassaolon.Toteuma: DNV:n määräaikaisauditointi pidettiin 27.9.-28.9.2012. Poikkeamiaei löytynyt ja auditoija toteaa raportissaan, että järjestelmää onedelleen ylläpidetty huolella. Tavoite saavutettiin.Prosessi- ja toimittajanäkökulma:Yhtiö siirtyy vuoden 2012 loppuun mennessä kaikkien asiakkaiden lämmönkulutuslukemien etäluentaan.Valvotaan asennustoimintaa niin, että hanke etenee suunnitelmien mukaisesti.Mittari: Kaikki etäluettavat mittarit on asennettu.Toteuma: Kaikki etäluettavat mittarit on asennettu. Tavoite saavutettiin.Kaukolämpöverkon rakentaminen Hyvinkään asuntomessualueelle.Valvotaan rakentamista niin, että hanke etenee suunnitelmien mukaisesti.Mittari: Siirto- ja jakelujohdot on asennettu.Toteuma: Lämmön jakelu aloitettiin marraskuussa 2012. Tavoitesaavutettiin.HenkilöstöTp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012Henkilöstömäärä 31.12 29 28 28 28** vakinaiset 29 28 28 28** määräaikaiset*henkilöstömäärä oli keskimäärin 27, kun osa-aikaiset on muutettu kokoaikaisiksiTunnusluvutTp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012Lämmön myynti, GWh 359,0 310,6 340,3 345,4Kaasun myynti, GWh 12,2 10,8 11,8 10,74Asiakkaat 1 720 1 749 1 769 1776Kaukolämpöjohtoja, km 155,5 157,0 4,3 4,3Talousarvion toteutuminenTalous , 1000 € Tp2010 Tp2011Toteutunut2012Talousarvio2012 ErotusLiikevaihto 16 097 16 799 20 602 20 236 366Liiketulos -365 257 718 847 -129Lainat 950 1370 890 890 0Omavaraisuusaste, % 76 76 80Sijoitetun pääoman tuotto% -1,8 1,5 3,7Omavaraisuusasteen laskennassa liittymismaksut on luettu omaan pääomaan.Liiketulos oli suunniteltua pienempi, koska päästöoikeuksia myytiin suunniteltua vähemmän, koskatavoitehintaa ei saavutettu. (Oikeudet pankitettiin tuleville vuosille.)

64Teknologiakeskus TechVilla OyKaupungin omistusosuus 100 %Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessaSitovien tavoitteiden toteutuminenVuorovaikutukselliseen ryhmätyöhön tarkoitettu Verstas-toimintaympäristö palveleeteknologiateollisuuden tuotteita valmistavia yrityksiä näiden tuote- ja palvelumäärityksissä.Rakennetaan ryhmätyötila, jossa on tarvittavat AV- ja IT-valmiudet.Kehitetään tuotekehitys- ja suunnitteluryhmiä varten toimintamalli,jossa hyödynnetään Verstas-ympäristöä suunnittelutyössä. Sovelletaantoimintamallia ja työtilaa yritysten kehitysprojekteissa.Mittari: TechVillan uusi Verstas-aktiivitila valmistuu ja sitä käytetäänvähintään kahdeksan yrityksen tuotekehitysprojektissaToteutuma: TechVillan Verstas-aktiivitila valmistui lopullisesti4.10.2012 ja sitä käytettiin vuoden aikanayhdeksän yrityksen tuotekehitysprojektissa.Näiden projektien lisäksi Verstaassa järjestettiinpaljon muuta yritysten liiketoiminnankehittämiseen liittyvää toimintaa.Etelä-Suomen logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen (ESLogC)-hankkeen tuloksiahyödynnetään yrityksissä.Kootaan ESLogC-hankkeessa syntynyt uusi tieto ”logistiikkakeskuksenkehittäjän työpöydäksi”. Tarjotaan uutta tietoa ja välineitä yritystenkäytettäväksi. Tunnistetaan ja dokumentoidaan tapauksia, joissa yritys onmerkittävästi hyödyntänyt hankkeessa syntynyttä uutta tietoa tai osaamista.Mittari: ESLogC-hankkeen tuottamaa uutta tietoa on menestyksellisestihyödynnetty kymmenessä yrityksessä.Toteutuma: EsLogC-hankkeen tuloksia on raportoidustihyödynnetty ainakin kymmenessä yrityksessä jamuussa organisaatiossa. Hankkeen tulokset koottiinsähköiseksi "Logistiikkakeskuksen kehittäjäntyöpöydäksi" sekä painetuksi "Logistiikkakeskuksenkehittäjän käsikirjaksi", jotka molemmat ovat saaneetpaljon positiivista palautetta uuden tiedonhyödyllisyydestä.Yrityslähtöisiä palveluja kehitetään yhdessä korkeakoulujen kanssa. Kehitetään strategisteninnovaatioiden tuottamisen toimintamalli yhdessä Aalto-yliopiston ja muiden kumppanienkanssa.Järjestetään yrityksille tuotteiden ja palveluiden synnyttämiseen jakehittämiseen liittyviä työpajoja. Etsitään valikoitujen ideoiden kehittämistoimiinsopiva rahoitus. Avustetaan yrityksiä kehittämistoimenpiteidenkäynnistämisessä.Mittari: Luodaan strategisten innovaatioiden tuottamisen toimintamalli.Toimintamallin avulla käynnistetään kymmenessä yrityksessäliiketoiminnan kehittämistoimenpiteitäToteutuma: Toimintamalli oli valmis 11.10.2012. Mallia sovellettiin vuoden2012 aikana 11 yrityksen kehittämistoimenpiteisiin erityisestiyhteishankkeessa Aalto-yliopiston kanssa. Sen lisäksi

Teknologiateollisuuden kärkiyritykset kokevat Hyvinkään hyvänä ja kehittyvänä toimintaympäristönäTechvilla selvittää mahdollisia keinoja, joilla teknologiateollisuudentoimintaedellytykset alueella kehittyisivätMittari: On määritelty 2-4 vaihtoehtoista kehityskulkua 3-5 vuodenaikajänteellä, miten teknologiateollisuudentoimintaedellytyksiä Hyvinkäällä voitaisiinkehittää (valmis 30.6.2012)Toteutuma: Selvitystyön tulokset käsiteltiin TechVillan hallituksenkokouksissa 25.4. ja 1.6.2012.65toimintamallia on hyödynnetty osana TechVillan tarjoamia muitapalveluja.TechVillan taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden selkeyttäminen pitemmällä aikavälillä.Tutkitaan mahdollisia vaihtoehtoja, miten TechVillan toiminta ja talousvoitaisiin järjestää jatkossa ilman kaupungin tukea. Esitellään tuloksetkonserniohjauksen edustajille.Mittari: Selvitetään mahdolliset vaihtoehdot, miten TechVillan toimintavoisi jatkua ilman Hyvinkään kaupungin rahoitusosuutta 2014alkaen.Toteutuma: Asiaa käsiteltiin TechVillan hallituksen teemakokouksessa 20.8.ja selvitystyön lopulliset tulokset esitettiin TechVillan hallituksenkokouksessa 5.9.2012. Selvitystyön tulokset on esitelty myöskonserniohjauksen edustajalle.HenkilöstöTp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012Henkilöstömäärä 31.12.2012 17 12 10 10* vakinaiset 5* määräaikaiset 5Talousarvion toteutuminenToteutunut2012Talousarvio2012 ErotusTalous Tp2010 Tp2011Liikevaihto 1 325 463 534 383 151Liiketoiminnan muut tuotot 1010 998 810 970 -160Materiaalit ja palvelut -545 -417 -381 -390 9Henkilöstökulut -923 -758 -686 -709 23Poistot -29 -4 -6 -8 2Liiketoiminnan muut kulut -870 -250 -232 -236 4Liiketulos -32 32 39 10 29Tilikauden tulos -32 66 34 0 34Luottotappiot -5 0 0 0 0Lainat yhteensä 180 262 260 480 -220* lainat emolta 180 180 180 180 0

66Hyvinkään Wanha Villatehdas OyKaupungin omistusosuus 100 %Sitovien tavoitteiden toteutuminenLaatia uusi asemakaava Villatehtaan korttelille yhdessä kaupungin kanssa.Asemakaava valmistellaan yhdessä kaupungin kanssa. Kaavaluonnosvalmiiksi vuoden 2011 aikana, jonka jälkeen luonnos lähteelausunnoille. Lausuntojen perusteella laaditaan kaavaehdotusMittari: Kaavaluonnos on valmis.Toteutuma: Asemakaava on valmis, odottaa vain ELY-keskuksen lausuntoa,jonka jälkeen lainvoimainen.Villatehtaan sisäpihaa kehitetään viihtyisänä kaupunkitilana.Vuonna 2011 laadittu suunnitelma täsmennetään ja tarvittavat työttoteutetaan kesän 2012 aikana.Mittari: Piha-alueen vaatimat muutostyöt on toteutettu.Toteutuma: Suunnittelu ja toteutus sisäpihan uudistamisesta on kesken.Uudistusta ei ole järkevää toteuttaa ennen kuin sisäpihanrakennusten remontti on tehty.Villatehtaan aluetta kehitetään monipuolisena tapahtuma-alueena.Laaditaan tapahtumakalenteri sekä vuosisuunnitelmaMittari: Vuosittainen tapahtumien kävijämärä on yli 20 000.Toteutuma: Kokonaiskävijämäärä kaikissa Villatehtaan alueen tapahtumissa oli57 245 kävijää. Pihan tapahtumissa 29 850 kävijää.HenkilöstöTp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012Henkilöstömäärä 31.12 3 11 10 10* vakinaiset 3 10 9* määräaikaiset 1 1TunnusluvutTp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012Kokonaispinta-ala 32 892 32 892 32 892 35257* josta vuokrattu 19 900 24 900 24 900 23898Vuokrat, euroa/m 2 5,73 7,57 5,73 9,49Kustannukset, euroa/m 2 2,20 3,46 2,20 3,14Vuokralaisten lkm 59 63 110 109* josta yrityksiä 34 36 85 66Talousarvion toteutuminenTalous , 1000 € Tp2010 Tp2011Toteutunut2012Talousarvio2012 ErotusLiikevaihto 1 459 2 674 3 243 3 072 171Liiketulos 198 444 884 1 028 -144Tilikauden tulos -319 -415 33 105 -72Luottotappiot -66 -21 0 13 -13Lainat yhteensä 21 878 21 546 22 218 22 218* lainat emolta 3 009 1 950 3 909 3 909

67Hyvinkään Vuokra-asunnot OyKaupungin omistusosuus 100 %Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessaSitovien tavoitteiden toteutuminenToiminnan tehokkuuden parantaminenTehostetaan asuntovuokrausta ja asuntojen käyttöastetta. Tehostetaanhankintatointa.Mittari: Hoitokate 50 %Toteutuma: Toteutunut hoitokate 47 %.Kannattavuuden parantaminenTehostetaan asuntovuokrausta ja asuntojen käyttöastetta. Tehostetaanhankintatointa.Mittari Tuotto osakepääomalle vähintään 3 %Toteutuma: Tuotto osakepääomalle oli 4,36 %Hallinnon tehostaminen ja yhden luukun -periaatteen toteuttaminenNeuvotellaan yhdessä kaupungin kanssa tarvittavista toimenpiteistäMittari: Asuntojen myyntityöryhmän ehdotukset on toteutettu.Toteutuma: Asuntojen myyntityöryhmän ehdotusten toteuttaminen onkesken. Työryhmän toimenpide-esityksiä on selvitettytarkemmin ja keskeinen osa ehdotuksista tullaantoteuttamaan vuonna 2013.Asukastyytyväisyyden parantaminenSuoritetaan tarvittavat toimenpiteet edellisen vuoden kyselyn johdostaMittari: AsukastyytyväisyyskyselyToteutuma: Asukastyytyväisyyskysely on toteutettu ja sen palaute onkoottu toimenpiteiksi. Tarvittavilta osin toimenpiteet onsisällytetty vuosibudjettiin.Yhtiö täyttää oman osuutensa asuntopoliittisen ohjelman tavoitteistaKäynnistetään uudiskohdeMittari: Käynnistetään uudiskohdeToteutuma: Yhtiö ei käynnistänyt uudiskohdetta raportointivuoden aikanaYhtiö valmisteli kohteen rakentamista Hyvinkäänasuntomessuille. Saatujen tarjousten kalleuden jahankkeeseen sisältyvien riskien vuoksi yhtiön hallitus päättiluopua ko. hankkeesta.HenkilöstöTp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012Henkilöstömäärä 31.12 13 10 11 10* vakinaiset 11 9* määräaikaiset 2 1

TunnusluvutTp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012Hoitokustannukset €/m 2/ kk 5,32 5,46 4,60 6,39Korkokustannukset, €/m 2 /kk 1,01 1,14 1,33 1,23Lainojen lyhennykset, €/m 2 /kk 2,61 2,69 2,92 2,71Korjauskulut, €/m 2 /kk 1,19 1,01 1,22 1,44Vuokrat €/m 2 /kk 9,36 9,57 9,83 9,68Vuokrasaatavat, €/asunto 115 147 140 117Lainamäärä/asuntoneliö 487 455 423 422Kiinteistöjen määrä 50 50 50 50Rakennusten määrä 173 173 173 17368Talousarvion toteutuminenToteutunut2012Talousarvio2012 ErotusTalous , 1000 € Tp2010 Tp2011Liikevaihto 11 594 11 867 12 176 12 342 -166Tilikauden tulos 6 319 315 300 15Liiketulos 2 689 2 908 2 003 2 931 -928Luottotappiot 104 85 185 0 185Oma pääoma 7 273 7 592 7 907 7 892 15Lainat yhteensä 49 614 46 329 43 018 43 150 -132* lainat emolta 910 110 110 110 0

69Koy SairaalanmäkiKaupungin omistusosuus 72,16 %Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessaTilikaudella vaihdettiin massavaihtona lamppuja ja uusittiin valaisimia.Miratel hoitajakutsujärjestelmä on vanhentunut. Sen ylläpito- ja korjauskustannuksetkasvavat.Omistajat aloittivat uudishankkeen valmistelun. Tilikaudella kilpailutettiin rakannuttajakonsultti.Hallintopalveluihin sisältyy uudishankkeen kustannuksia 72 323 euroa.TunnusluvutTp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012Hoitokustannukset €/m 2 /kk 5,50 4,66 5,78 6,41Korkokustannukset, €/m 2 /kk 4,13 3,94 3,93 3,89Lainojen lyhennykset, €/m 2 /kk 5,57 5,57 5,57 5,57Talousarvion toteutuminenTalous , 1000 € Tp2010 Tp2011Toteutunut2012Talousarvio2012 ErotusLiikevaihto 293 318 324 324 0Liiketulos -25 48 -47 -10 -37Lainat yhteensä 6 673 6 350 6 028 6 028 0

709. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystäTilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman mukaista tulosta ennen varauksia jarahastosiirtoja.Tuloksen käsittely voi tarkoittaa investointivarausta, poistoeron tai rahaston lisäystä taiyli/alijäämän siirtämistä taseeseen. Varaus- ja rahastosiirtoja ei voi tehdä alijäämäisestätuloksesta tai niin, että tulos muuttuu alijäämäiseksi.Tilikauden tulos 2012 ennen varauksia ja rahastosiirtoja oli -4 212 304,63 euroa.Tulos sisältää Hyvinkään Vesi -liikelaitoksen tilikauden tuloksen 1 692 365,62 euroa.Taseessa 31.12.2011 aikaisempien vuosien ylijäämä oli 35 601,23 euroa vuoden2011 yljäämä mukaan lukien.Kaupunginhallitus on esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:Tilikauden alijäämä -4 212 304,63 euroa siirretään kuluvan vuoden kirjanpidossaedellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

7110 Talousarvion toteutuminen10.1 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja käyttötalouden toteutuminen toimaloittainKaupungin strategiaan perustuvat vuositavoitteet vuodelle 2012 on talousarviossa asetettutoimielintasolle. Tavoitteet ja niiden toteuminen on esitetty kunkin toimielimen alussa omanataulukkonaan. Viimeisessä sarakkeessa on toteumatiedot tekstin yhteydessä merkittynäsymbolilla, joka kuvaa toteutumisastetta seuraavasti:vihreä, etenee aikataulussakeltainen, myöhässäpunainen, ei toteutunutvalmisTaloutta koskevissa taulukoissa toimintakulut ovat negatiivisia ja tuotot positiiviisia.Kulujen ylitys budjetoidusta ja tuottojen alitus budjetoidusta on poikkeamissanegatiivinen ja kulujen alitus ja tuottojen ylitys positiivinen luku. Talousarviotaparempi toimintakate on positiivinen luku. Toimintakatemuutos edellisestä vuodestaon negatiivinen, jos nettomenot ovat kasvaneet.Muutos-% on vastaavasti negatiivinen, jos toimintakate on huonompi kuin edellisenävuotena, jos taas parempi, %-luku on positiivinen. Talouden seurantaluvuissamukana on lisäinformaationa vastuualuetason toimintakate.Sitovuustasona valtuustoon nähden tulosalueen toimintakate.Talousarviomuutoksina näkyvät, paitsi kaupunginvaltuuston hyväksymät lisämäärärahatja määrärahasiirrot tulosalueiden välillä, myös henkilöstöpalveluihin sisältyneidenvarausten - kesätyöntekijät ja varhennetut eläkkeet - siirrotkustannuspaikkoihin, joihin toteumat kohdistuivat.Kultakin tulosalueelta on esitetty henkilöstömäärä (mukana vakinaiset ja määräaikaiset31.12. tilanteessa kokopäiväisiksi muutettuna), henkilöstön työpanos (vakinaistenpalvelujaksot - poissaolot + sijaisten palvelujaksot -poisssaolot vuosityöntekijöina) sekätoimintaa kuvaavat mittarit. Lisäksi vertailutietoina esitetään vuoden 2010 - 2011 toiminta- jataloustilastosta saadut soveltuvat tiedot. Vertailuryhminä ovat KUUMA-kuntienkeskiarvot, Uudenmaan ja koko maan tiedot.Kuuma-kuntien keskiarvossa ovat mukana Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi,Mäntsälä, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula ja Vihti.

72TarkastuslautakuntaOlennaiset tapahtumatTarkastuslautakunta ja tilintarkastaja vastasivat Hyvinkään kaupungin ulkoisesta valvonnasta.Tilintarkastuksesta huolehti JHTT-yhteisö PwC Julkistarkastus Oy. Vastuunalaisena tilintarkastajanatoimi Raija Porokka-Maunuksela (JHTT, KHT). Lakisääteiseen tilintarkastukseen olivarattu 90 tarkastuspäivää. Tarkastuslautakunta seurasi tilintarkastajan tarkastussuunnitelmantoteutumista saamiensa tilintarkastusraporttien perusteella. Tilintarkastaja raportoi suorittamistaantarkastuksista lautakunnalle kolme kertaa vuoden 2012 aikana.Kertomusvuoden alkupuolella tarkastuslautakunta toteutti vuoden 2011 toiminnan ja taloudenarvioinnin työohjelmansa mukaisesti. Lautakunta antoi 4.6.2012 arviointikertomuksensatilivuoden 2011 tavoitteiden toteutumisesta. Kaupunginvaltuusto käsitteli arviointikertomuksenja tilintarkastuskertomuksen kokouksessaan 18.6.2012. Tilintarkastaja esitti kertomuksessaantilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaantilikaudelta. Valtuusto velvoitti kaupunginhallituksen käsittelemään arviointikertomuksen jaantamaan lausunnot siinä esitettyihin havaintoihin valtuustolle lokakuun 2012 loppuun mennessä.Kaikki toimialat ja neljä merkittävintä tytäryhtiötä antoivat lausuntonsa arviointikertomuksenhavaintoihin. Lausunnot käsiteltiin valtuustossa 15.10.2012.Tarkastuslautakunta laati elokuussa työohjelman tilivuotta 2012 koskevaa arviointityötäänvarten. Kyseinen vuosi on tämän lautakunnan viimeinen arviontivuosi. Lautakunta kokoontuisyyskaudella hyväksymänsä työohjelman mukaisesti ja seurasi vuoden 2012 tavoitteidentoteumatilannetta mm. kaupungin osavuosikatsauksista.HenkilöstöTp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012Henkilöstömäärä 31.12 1 1 1 1* vakinaiset 1 1 1 1* määräaikaiset 0 0 0 0Työpanos 0,8 0,8 0,8 0,8Talousarvion toteutuminenTamuutoksenjälkeenTp2010 Tp2011 Toteutunut Talousarvio TamuutosToimintakateTulosalue yhteensä:1000 € 1000 € 2012 2012Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0Toimintakulut -136 -162 -162 919 -174 430 0 -174 430 11 511Toimintakate -136 -162 -162 919 -174 430 0 -174 430 11 511Toimintakatteen muutos -3 -26 -919Muutos % -1,9 -19,1 -0,6Kokouspalkkiot, koulutusmenot ja tilintarkastuspalvelujen ostot toteutuivat budjetoituapienempinä. Tarkastuslautakunta osallistui edellisiä vuosia vähemmän koulutuksiin, koskavuosi 2012 on tilikausien 2009 - 2012 arviointia varten valitun tarkastuslautakunnan viimeinenarviointivuosi. Tilintarkastukseen riitti sopimuksenmukaiset tarkastuspäivät eikä lisäpäiviätarvinnut ostaa.Poikkeamamuutoksenjälkeen

73KeskusvaalilautakuntaTalousarvion toteutuminenTp20101000 €Tp20111000 €Toteutunut2012Talousarvio2012TamuutoksenjälkeenPoikkeamamuutoksenjälkeenToimintakateTulosalue yhteensäToimintatuotot 0 67 133 338 133 022 0 133 022 316Toimintakulut 0 -57 -129 458 -168 134 0 -168 134 38 676Toimintakate 0 10 3 880 -35 112 0 -35 112 38 992Vuoden aikana järjestettiin sekä presidentin-, että kunnallisvaalit.KaupunginhallitusSitovat tavoitteetTamuutosPäämäärä Vuositavoite Mittari Toimenpide RaportointiTuottavuuden parantaminen Käyttöönottosuunnitelmastahenkilöstöhallinnontoteutunut 60 %prosesseissaPalvelut uudistuvat jakehittyvätSähköisenesimiestyöpöytävälineenhankinta ja käyttöönotonsuunnitelmaAsetettu tavoiteylitettiin ja käyttöönotonsuunnittelu toteutuitäysmääräisesti.Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeenHyvinkää toimi KUUMA-kuntien yhteistoiminnan puheenjohtajakuntana.Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa vuonna 2011 aloitettua kaupungin toimintaorganisaationkehittämistä ns. elämänkaarimallin mukaisena.220 Päätöksenteko ja hallintoOlennaiset tapahtumatHenkilöstöTp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012Henkilöstömäärä 31.12 34,5 31,5 33,0 31* vakinaiset 34,5 29,5 33,0 30* määräaikaiset 2,0 1Työpanos 27,4 25,6 25,7

74TunnusluvutTp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012Valtuuston kokoukset 8 9 10käsittelypykäliä 94 106 103Hallituksen kokoukset 25 22 24käsittelypykäliä 326 337 303Ostolaskujen määrä 59 234 62 238 59 000 63 837Muistiotositteet 6 211 5 920 6 000 5 610Talousarvion toteutuminenToimintakateTp20101000 €Tp20111000 €Toteutunut2012Talousarvio2012TamuutosTamuutoksenjälkeenPoikkeamamuutoksenjälkeenKaupunginvaltuusto -93 -107 -122 908 -147 740 -147 740 24 832Kaupunginhallitus -726 -1 305 -1 360 747 -1 445 600 -1 445 600 84 853Kaupunginjohto -217 -246 -257 458 -274 942Kaupunginkanslia -735 -637 -658 186 -761 768 -9 576 -771 344 113 158Viestintä -317 -357 -449 214 -497 791 -497 791 48 577Talousosasto -2 031 -2 064 -2 109 136 -2 192 562 -2 192 562 83 426Tulosalue yhteensäToimintatuotot 99 94 98 176 78 300 0 78 300 19 876Toimintakulut -4 215 -4 810 -5 055 824 -5 398 703 -9 576 -5 408 279 352 455Toimintakate -4 116 -4 716 -4 957 648 -5 320 403 -9 576 -5 329 979 372 331Toimintakatteen muutos -187 -600 -241 358muutos% -4,8 -14,6 -5,1

75230 HenkilöstöjaostoOlennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeenHelenen (HR- sovellus) käyttöönottoon valmistautuminen oli vuoden 2012 merkittävinponnistus henkilöstökeskukselle. Helene on sähköinen työ- ja virkasuhteen hallinnanväline lähes kaikkiin eri työ- ja virkasuhteen vaiheisiin. Helenen myötä kaupunkipääsee ns. paperisesta asioiden käsittelystä eroon. Helene on jokaisen kaupungintyöntekijän käytössä oleva sovellus.Helenen tuotantokäytön aloitus siirtyi 2013 puolelle; tavoitteena on saada käyttöönHelenen eri osiot kokonaisuudessaan vuoden 2013 aikana.Osa- ja vajaatyökykyisten työntekijöiden asioiden hoidossa, prosesseissatapahtui merkittävää kehitystä; jota ei olisi tapahtunut ilman henkilöstöresurssin kasvuaasiassa. Em. asioiden kehittäminen on edelleen priorisoitu hyvin tärkeäksi kehttämisenkohteeksi.HenkilöstöTp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012Henkilöstömäärä 31.12 23,5 23,5 25,0 28,5* vakinaiset 22,5 22,5 27,0* määräaikaiset 1,0 1,0 1,5Työpanos 20,0 19,1 22,5TunnusluvutTp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012Kaupungin henkilöstömäärä 31.12 2 804 2 831 2 816 2 869Toimintakate/henkilöstömäärä, € 761 1 175 1 019 982Talousarvion toteutuminenTamuutoksenjälkeenPoikkeamamuutoksenjälkeenTp2010 Tp2011 Toteutunut Talousarvio TamuutosToimintakate1000 € 1000 € 2012 2012Henkilöstökeskus -2 127 2 505 -2 750 198 -2 868 608 -30 700 -2 899 308 149 110Palkkavaraus -5 -823 -71 497 -853 140 753 108 -100 032 28 535Tulosalue yhteensäToimintatuotot 540 590 635 059 635 800 635 800 -741Toimintakulut -2 673 -3 918 -3 456 754 -4 357 548 722 408 -3 635 140 178 386Toimintakate -2 133 -3 328 -2 821 695 -3 721 748 722 408 -2 999 340 177 645Toimintakatteen muutos -163 -1 195 506 087muutos% -8,3 -56,0 15,2Edellisvuoteen verrattuna tulos parani, koska vuonna 2011 henkilöstökeskuksen menoksikirjattiin lomapalkkavarausta 770 000 euroa, joka johtui sopimusmuutoksista.Helenen käyttöönottoon jouduttiin ja joudutaan panostamaan (henkilöstöresurssina) alkuperäistäarviota enemmän. Tällä on jo varmistettu ja tullaan varmistamaan käyttöön oton erivaiheiden mahdollisimman sujuva eteneminen.Henkilöstön määrää lisää tilapäisesti (mutta kohtuullisen pysyvästi kuitenkin) kulloisenakin hetkenähenkilöstökeskuksen kirjoilla olevat työkokeiluhenkilöt.

76KONSERNI- JA TUKIPALVELUJAOSTOSitovien tavoitteiden toteutuminenKonserni- ja tukipalvelut: AsiakasPäämäärä Vuositavoite Mittari Toimenpide RaportointiPalvelut uudistuvat jakehittyvät.Sisäisen asiakaspalvelunkehittäminen.Toimenpidesuunnitelmatunnistettujen kriittistenepäkohtien poistamiseksion tehty.Asiakaspalvelukyselytulostenanalysointi, kriittistenepäkohtien tunnistaminen(2kpl) ja korjaavientoimenpiteiden suunnittelu.Kyselytulokset analysoitu jaepäkohdat tunnistettu. Kokovastuualueelle määritelty 2 yhteistätoimenpidettä ja lisäksi kullekinyksikölle omat 2 toimenpidettä.Konserni- ja tukipalvelut: ProsessiPäämäärä Vuositavoite Mittari Toimenpide RaportointiPalvelut uudistuvat ja Aikaansaada tytäryhteisöille Yhtenäiset johtamis- ja Hyvä hallinto- jaKaupunginhallitus hyväksyi Hyväkehittyvät.yhtenäiset johtamis- ja hallintotavat ovat johtamistapaohje kaupungin hallinto- ja johtamistapaohjeenhalllintotavat sekä terveettoimintaperiaatteet.käyttöönotettavissatytäryhteisöissä.tytäryhteisöille (CorporateGovernance - ohje).marraskuussa.Tilahankkeidentoteuttamisohjeen uusiminen.Prosessit läpikäyty ja ohjekäyttöön otettavissa.Tilahankeprosessienläpikäynti ja ohjeenuusiminen.Tilahankkeidentoteuttamisohjeen uusimistajatketaan. Tavoitteena on saada sevalmiiksi vuoden 2013 loppuunmennessä.Konserni- ja tukipalvelut: TalousPäämäärä Vuositavoite Mittari Toimenpide RaportointiPalvelut uudistuvat jakehittyvät.Tilahallinnon toimitilojenomistajuuteen ja ylläpitoonliittyvät vastuut sekä vuokrienmääräytymisperusteet onmääritelty.Vastuut ja kustannustenmääräytysmisperusteetselvitetty vuoden 2012aikana.Selvitetään omistajuuteen jakunnossapitoon sekäkiinteistönhoitoon liittyvätvastuut tilapalvelun jatoimialojen välillä.Prosessi on käynnissä. Vuokrienmääräytymisperusteet ja esitysmuuksi taseyksiköksi käsiteltiinkonserni- ja tukipalvelujaostonkokouksessa 28.5.2012.Toteutuminen siirrettymyöhemmäksi.Symbolit:ValmisEtenee aikataulussaMyöhässäEi toteutunut

77Konserni- ja tukipalvelujaostoOlennaiset tapahtumatKehittämisyksikköYritysasiamies on palkattu.Elinkeinopoliittisen tavoite- ja toimenpideohjelman seurantaryhmä on kokoontunut sovitun mukaisesti.Yrittäjyyskasvatustyöryhmä aloittanut.24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä -toiminta eteni toimintasuunnitelman mukaisesti. Toimintakertomuson luettavissa verkko-osoitteessa http://www.hyvinkaa.fi/24-turvallista-tuntia/Johtokeskus saatiin vuoden lopulla jälleen käyttökuntoon kauppakeskustyömaan valmistuttua.Konsernipäivä pidettiin 3.5.2012Tytäryhteisöille laadittiin Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohje (Corporate Governance -ohje).Ohjeen tarkoituksena on yhtenäistää tytäryhteisöjen johtamis- ja hallintokäytäntöjä,selkeyttää hallituksen ja toimitusjohtajan työnjakoa sekä tehostaa hallitustyöskentelyä.Kaupunginvaltuusto hyväksyi 26.11. Sairaalanmäen uudisrakennushankkeen periaatteet jasuunnittelun jatkamisen sen hetkisen kustannusarvion raameissa(n. 61 milj. euroa), josta kaupungin osuus on lähes 2/3. Hanke toteutetaankaupungin ja HUS:n yhdessä omistaman Koy Sairaalanmäen toimesta.TilapalveluOptimaze-tilanhallintajärjestelmän käyttöönottoprojekti aloitettiin huhtikuussa 2012Hämeenkadun koulun peruskorjaus ja laajennus valmistuivat kahdessa eri vaiheessa.Kotirinteen muutostyöt saatiin valmiiksi kesäkuussa.Kankurin liikuntapuiston huolto- ja katsomorakennus valmistui elokuussa.Kauniston vanhainkodin peruskorjaus valmistui syyskuussa sisäpuolisten töiden osalta.Aamutuulen päiväkodin KVR-urakka käynnistyi marraskuussa.Kaupungintalon vuokrasopimus allekirjoitettiin syyskuussa.HankintapalvelutHankintayksikössä on ollut henkilöstövaihdoksia ja uusien rekrytointi on tehty syksyllä.Kaupungin hankinta-johtoryhmä on käynnistynyt.TietohallintoTehty selvitys perustietotekniikkapalveluja koskevasta yhteityöstä viiden muun Kuuma-kunnan kanssa.Ateria- ja puhtauspalveluyksikköHenkilöstön moniosaajakoulutuksen kävi 14 henkilöä.Yhteiskeittiöhanke HUS Raviolin kanssa etenee. Kaupunginhallitus hyväksyi yhteisen yhtiönperustamisasiakirjat joulukuussa.

TILAPALVELUTunnusluvutHallinnassa olevat toimitilat yht. htm 2 190 337 184 773 180 791 197 37478Tp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012TOIMITILATOmat rakennukset (htm 2 ) 155 641 156 819 147 654 166 325Osakehuoneistot (htm 2 ) 8 214 8 215 8 214 8 214Ulkoa vuokratut tilat (htm 2 ) 19 667 19 739 24 923 22 835Sisäiseen käyttöön vuokrattu (htm 2 ) 177 655 168 795 168 555 155 000Ulos vuokrattu (htm 2 ) 12 682 20 392 20 639 17 822Vapaat tilat (htm 2 ) 2 551 2 630 2 551 3 647Asunnot asm2 7 162 7 100 3 401 4 292Kiinteistöjen ylläpitokust.,1000 € 9 371 10 311 10 560 11 324€/m 2 /kk 4,10 4,65 4,87 4,78Joidenkin kohtien (Ta 2012/Tot 2012) suurehkot neliöpoikkeamat, johtuvat tilanhallintajärjestelmänkäyttöönotosta, mahdolisista järjestelmän sisäisistä neliökäsite-eroista (brm2 - htm2) ja/taisyöttövirheistä. Kaikki positiot, pinta-alat käsitteineen ja pohjapiirustukset tarkistetaan viipymättä.Talousarvion toteutuminen , tilapalveluTamuutoksenjälkeenPoikkeamamuutoksenjälkeenTp2010 Tp2011 Toteutunut Talousarvio1000 € 1000 € 2012 2012 Ta-muutosToimintatuotot 14 342 15 061 15 987 364 15 872 422 15 872 422 114 942Valmistus omaan käyttöön 212 184 226 232 200 000 200 000 26 232Toimintakulut -9 396 -11 223 -12 378 770 -11 443 110 -660 649 -12 103 759 -275 011Toimintakate 5 158 4 022 3 834 826 4 629 312 -660 649 3 968 663 -133 837Suunnitelmapoistot -6 042 -4 737 -5 083 039 -4 327 231 -300 000 -4 627 231 455 808Tulos -884 -716 -1 248 213 302 081 -960 649 -658 568 -589 645Työpanos 12,3 11,3 10,6Toteutuneelle tilikauden tulokselle on haettu 590 000 euron ylitysoikeutta, kaupungin valtuustomyönsi ylitysoikeuden 18.3.13 kokouksessaan. Tulostavoitteen poikkeamajohtui pääsääntöisesti ennakoitua suuremmista lämmityskuluista, Optimaze tilahallintajärjestelmänkäyttöönottokuluista ja laajojen saneerauskohteiden ennakoimattomista kertapoistoista.

79ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUTTunnusluvutTp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012Ateriapalvelut:Suoritteet, aterioiden määrä 2 384 805 2 583 205 2 392 000 2 048 399€/suorite 2,29 2,48 2,26 2,59Työpanos 74,60 72,48 71,85Suoritteet/työpanos 31 093 35 640 25 582 28 509Puhtauspalvelut:Siivouspinta-ala 105 171 147 395 160 192 163 860siivouskust./pinta-ala m 2 25,17 35,12 29,74 32,65Työpanos 63,5 119,0 116,1Siivouspinta-ala on lisääntynyt Kauniston ja Hämeenkadun koulun laajennusten myötä 3 668 m²Henkilöstömäärä yhteensä 258, josta 93,5 ateriahenkilöstöä ja 164,5 puhtaushenkilöstöäTalousarvion toteutuminenTamuutoksenjälkeenPoikkeamamuutoksenjälkeenTp2010 Tp2011 Toteutunut Talousarvio1000 € 1000 € 2012 2012 Ta-muutosToimintatuotot 8 063 11 367 10 569 901 10 801 520 10 801 520 -231 619Toimintakulut -7 926 -11 593 -10 667 421 -10 744 873 -118 615 -10 863 488 198 217Toimintakate 137 -226 -97 520 56 647 -61 968 -33 402Työpanos 138,1 191,5 188,0Toimintakate:Ateriapuolen myyntituotot ovat arvioitua pienemmät johtuen oppilas- japäiväkotilapsimäärien pienemmästä määrästä kuin talousarviota tehdessä.Henkilöstökuluja on toteutunut arviota enemmän johtuensijaiskustannuksista.TULOSLASKELMA 1-12/2012250 ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUTTalousarvio+lisämääräraha Toteutunut TOT-%TOIMINTATUOTOTMYYNTITUOTOT 10 801 520 10 569 820,68 97,85 %MUUT TOIMINTATUOTOT 0 80,15TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 10 801 520 10 569 900,83 97,86 %TOIMINTAKULUTHENKILÖSTÖKULUT -7 866 488 -7 911 953,05 100,58 %PALKAT JA PALKKIOT -6 148 044 -6 265 483,40 101,91 %ELÄKEKULUT -1 379 715 -1 402 199,14 101,63 %MUUT HENKILÖSIVUKULUT -338 729 -366 637,28 108,24 %HLÖSTÖKORVAUKSET, MUUT HLÖMENO 0 122 366,77PALVELUJEN OSTOT -593 048 -519 210,85 87,55 %AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -2 009 542 -1 841 765,80 91,65 %MUUT TOIMINTAKULUT -394 410 -394 491,04 100,02 %

80TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -10 863 488 -10 667 420,74 98,20 %TOIMINTAKATE -61 968 -97 519,91 157,37 %RAHOITUSTUOTOT JA -KULUTMUUT RAHOITUSKULUT 0 -154,52RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 0 -154,52VUOSIKATE -61 968 -97 674,43 157,62 %TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -61 968 -97 674,43 157,62 %TASEATERIA- JA PUHTAUSPALVELUTASEVASTAAVAA 31.12.2012 1.1.2012PYSYVÄT VASTAAVATAINEETTOMAT HYÖDYKKEETAINEELLISET HYÖDYKKEETSIJOITUKSETPYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 0 0VAIHTUVAT VASTAAVATSAAMISETLYHYTAIKAISET SAAMISETMYYNTISAAMISET 21 699,08 12 132,51MUUT SAAMISET 1 165 947,16 1 178 928,56 *SIIRTOSAAMISETLYHYTAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ 1 187 646,24 1 191 061,07SAAMISET YHTEENSÄ 1 187 646,24 1 191 061,07RAHAT JA PANKKISAAMISET 12 293,40 12 623,23VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 199 939,64 1 203 684,30VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 199 939,64 1 203 684,30VASTATTAVAAOMA PÄÄOMAPERUSPÄÄOMAEDELLISTEN TILIK. YLI/ALIJÄÄMÄTILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -97 674,43OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ -97 674,43 0VIERAS PÄÄOMAPITKÄAIKAINENLYHYTAIKAINENOSTOVELAT 182 169,12 320 966,16MUUT VELAT 87 567,77SIIRTOVELAT 1 027 877,18 882 718,14 *VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 297 614,07 1 203 684,30VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 199 939,64 1 203 684,30* lomapalkkavaraus oli avaavassa taseessa (758 253,32) liian pieni samoin muut saamiset (1 054 463,74)Ateria- ja puhtauspalveluiden tase on laskennallisesti eritelty, koska ateria- ja puhtauspalveluistaei ole vuoden 2012 kirjanpidossa muodostettu täysin erillistä kirjanpitoyksikköä.

81Konserni- ja tukipalvelujaoston muu toiminta:HenkilöstöTp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012Henkilöstömäärä 31.12 24 21 22,5 20,5* vakinaiset 23 21 22,5 20,5* määräaikaiset 1 1 0Työpanos 18,7 18,2 17,2Talousarvion toteutuminenToimintakateTp20101000 €Tp20111000 €Toteutunut2012Talousarvio2012 Ta-muutosTamuutoksenjälkeenPoikkeamamuutoksenjälkeenKonserni- ja tukip.jaosto -147 -161 -150 961 -176 732 -176 732 25 771Kehittämisyksikkö -3 826 -3 868 -3 953 521 -4 096 952 -4 096 952 143 431Hankintayksikkö -205 -388 -243 556 -315 166 31 984 -283 182 71 610Kilpailutusten määrä 87 80Tietohallinto -970 -1 146 -1 159 495 -1 494 261 -1 494 261 334 766Työasemamäärä 2 660 2 500Sovellusten määrä 215 150Toimintatuotot 205 59 59 184 10 000 10 000 49 184Toimintakulut -5 352 -5 622 -5 566 718 -6 093 111 31 984 -6 061 127 494 409Toimintakate -5 147 -5 563 -5 507 534 -6 083 111 31 984 -6 051 127 543 593Toimintakatteen muutos -206 -515 55 433muutos% -4,2 -10,0 1,0Hankintayksikössä keskusvarasto lakkautettiin ja työntekijä siirtyi konekeskuksen palvelukseen.Konserni- ja tukipalvelujaosto yhteensäTp20101000 €Tp20111000 €Toteutunut2012Talousarvio2012 Ta-muutosTamuutoksenjälkeenPoikkeamamuutoksenjälkeenTulosalue yhteensä:Toimintatuotot 22 610 26 487 26 616 449 26 683 942 26 683 942 -67 493Valmistus omaan käyttöön 212 184 226 232 200 000 200 000 26 232Toimintakulut -22 674 -28 438 -28 612 909 -28 281 094 -747 280 -29 028 374 -331 815Toimintakate 148 -1 767 -1 770 228 -1 397 152 -747 280 -2 144 432 -373 076Toimintakatteen muutos -276 -2 014 -2 964muutos% -65,1 -1361,1 -0,2Konserni- ja tukipalvelujaosto yhteensä ilman ateria-ja puhtauspalveluaTp20101000 €Tp20111000 €Toteutunut2012Talousarvio2012 Ta-muutosTamuutoksenjälkeenPoikkeamamuutoksenjälkeenTulosalue yhteensä:Toimintatuotot 14 547 15 120 16 046 548 15 882 422 0 15 882 422 164 126Valmistus omaan käyttöön 212 184 226 232 200 000 0 200 000 26 232Toimintakulut -14 748 -16 845 -17 945 488 -17 536 221 -628 665 -18 164 886 219 398Toimintakate 11 -1 541 -1 672 708 -1 453 799 -628 665 -2 082 464 409 756Toimintakatteen muutos -276 -1 652 -131 330muutos% -65,1 -15013,9 -8,5

82OPETUSLAUTAKUNTASitovien tavoitteiden toteutuminenOpetuslautakunta: AsiakasPäämäärä Vuositavoite Mittari Toimenpide RaportointiPalvelut uudistuvat jakehittyvät.Toteutettu on/eiToteutetaan asiakaskyselyvuonna 2012.Palvelut uudistuvat jakehittyvät.Huolehditaan säännöllisestäasiakkaanvaikutusmahdollisuudestavarhaiskasvatuspalveluissa.Tiedonsiirtokäytäntöjenedelleenkehittäminen jaoppilaiden osallisuudenvahvistaminen.Esi-/alkuopetuksentiedonsiirtokeskustelutkäydään 100 %:sti.Kasvatuskeskustelutkaikkien yläkoulunoppilaiden kanssakäydään 100 %:sti.Esi-/ alkuopetuksentiedonsiirtokeskustelut jakehityskeskustelut kaikkienyläkoulun oppilaiden kanssakäydään 100 %:sti.Asiakaskysely toteutettukeväällä 2012. Palautekäsitelty opetuslautakunnassaja yksiköissä.Keskustelut on käytytoukokuussa ja syksyllä.Esi- ja alkuopetuksen tiedonsiirtokeskusteluttoteutuneetvarhaiskasvatuspalveluissa 98,3%.Yläkouluissa on käyty keskustelutlähes kaikkien kanssa.Palvelut uudistuvat jakehittyvät.Opetuksen vaikuttavuus jalaatu varmistetaan toimivillaopetusjärjestelyillä.Opetustunnita) erityisluokan oppilasvähintään 3,15 tuntia/vkob) alakoulunyleisopetuksenoppilas vähintään 1,4tuntia/vkoc) yläkoulunyleisopetuksenoppilas vähintään 1,80tuntia/vkod) kokonaistunnit/oppilasvähintään 68 tuntia/vkoTehdään talousarvionrajoissatuntikehyssuunnitelma, jollatäytetään tavoitteet.Toteutetaan suunnitelma.a) kevät 3,18 syksy 3,19b) kevät 1,51 syksy 1,58c) kevät 1,85 syksy 1,89d) kevät 72,71 syksy 73,7Palvelut uudistuvat jakehittyvät.Palvelut uudistuvat jakehittyvät.Opetuksen vaikuttavuus jalaatu varmistetaan toimivillaopetusjärjestelyillä.Opetusvälineistökantaauusitaan laaditun selvityksen jasuunnitelman mukaisesti.e) ryhmäkokotavoitealakouluissa 1-2 luokilla20-25 oppilasta ja 3-6luokilla enintään 25oppilastaSuunnitelman mukainenopetusvälineistöhankitaan toimintavuodenaikana.Tehdään talousarvionrajoissatuntikehyssuunnitelma, jollatäytetään tavoitteet.Toteutetaan suunnitelma.- varataan hankintoja vartenmäärärahaa talousarvioon -hankitaan ja asennutetaanopetusvälineistöä -järjestetään henkilöstölleriittävä koulutus uusienopetusvälineiden käyttöön -otetaan uudetopetusvälineet käyttöönopetuksessa.1 - 2 lk. kevät 19,1 syksy 19,23 - 6 lk. kevät 21,2 syksy 20,9Hankinnat on tehty.Piirtoheittimet on korvattudataprojektoreilla jadokumenttikameroilla. Henkilöstöäon koulutettu mm. Kuuma TVThankkeenavullaPalvelut uudistuvat jakehittyvät.Palvelut uudistuvat jakehittyvät.Lukioiden läpäisyasteLukioiden läpäisyasteLukioissa positiivinenkeskeyttäminen onvähemmän kuin 6 %.(Opiskelija siirtyy ohjatustija hallitusti toiseenoppilaitokseen jaopiskelijan kanssakäydäänohjauskeskustelu).Lukioissa negatiivinenkeskeyttäminen onvähemmän kuin 0,5 %.(Opiskelija keskeyttää,eikä hänellä olesuunnitelmaaopinnoistaan, eikä tietoamahdollisestatyöpaikasta.Ohjauskeskustelupuuttuu).- varmistetaanoppilaanohjauksen riittävyysja laatu- käydäänohjauskeskustelujaoppilaiden kanssa- pidetään yhteisiätapaamisia alueen muidenkoulutusorganisaatioidenkanssa- varmistetaanoppilaanohjauksen riittävyysja laatu- pidetään yhteisiätapaamisia alueen muidenkoulutusorganisaatioidenkanssa2,01 %0,58 %

83Palvelut uudistuvat jakehittyvät.Palvelut uudistuvat jakehittyvätPalvelut uudistuvat jakehittyvätLukioiden läpäisyastePerusopetusryhmien kokopidetään ennallaanKotihoidontuen Hyvinkäälisäntaso pidetään ennallaan.Lukionsuoritusaika/ikäluokka onenintään- 3 vuotta: vähintään 85 %opiskelijoista- 3,5 vuotta: enintään 10% opiskelijoista- 4 vuotta: enintään 5 %opiskelijoistaRyhmien keskimääräinenkoko 2011 ja 2012Hyvinkäälisä / tuensaajaSeurataan lukioidensuoritusaikoja.Suoritusajoissa täytetääntavoitteet.Tuntikehyssuunnitelmanlaatiminen ja toteuttaminenMyöntämisperusteetpidetään ennallaan3 vuotta: 87,9 %3,5 vuotta: 11,7 %4 vuotta: 0,4 %Ryhmäkoot ovat keskimäärinpysyneet ennallaan tai hiemanpienentyneet.Myöntämisperusteisiin ei oletehty muutoksia.Tuensaajia 31.12.2012 on 209.Opetuslautakunta: ProsessiPäämäärä Vuositavoite Mittari Toimenpide RaportointiPalvelut uudistuvat jakehittyvät.Kehitetään avoimiavarhaiskasvatuspalveluitaSelvitys on/ei tehtyvuonna 2012.Selvitetään palvelusetelinkäyttömahdollisuuttaavoimissaSelvitys on tehty, käsiteltyopetuslautakunnassa 2012.Palvelut uudistuvat jakehittyvät.Palvelut uudistuvat jakehittyvät.Hyvinkäämonipuolistaaelinkeinoelämääaktiivisesti javahvistaa avainalojenkehittymistä.Esi- ja alkuopetuksen Alueellisianivelvaiheen yhteistyö syvenee yhteistyöpalaverejaja systematisoituu.pidetään vähintään kaksilukuvuoden aikana.Vahvistetaan oppilaallesuunnitelmallisesti annettavaavarhaista ja ennaltaehkäisevää oppimisen jakasvun tukea.Luodaan edellytyksiä jasuunnitelmat perusopetuksenenglanninkielisten luokkienperustamiselle ja toiminnankäynnistämiselle lukuvuoden2012-2013 alusta lukien.Kolmiportaisen tuen mallikäytössä kattavastitoimintavuoden aikana.Tehdään henkilöstönkoulutussuunnitelma.Valmistetun suunnitelmanpohjaltaenglanninkielistenluokkien toimintakäynnistetään elokuussa2012.varhaiskasvatuspalveluissa- järjestetään kokoukset -Sovitaan kokouksissakehittämistoimista.Kolmiportaisen tuen malli onkäytössä kattavastiopetustoimessa javarhaiskasvatuspalveluissatoimintavuoden aikana.Henkilöstö perehdytetäänkoulutuksen avulla.- Laaditaan suunnitelma- Käynnistetään toiminta- Varmistetaanenglanninkielisen opetuksenjatkuvuus myös yläkoulussa.On edetty suunnitelmanmukaisesti.Kolmiportaisen tuen malli onkäytössä perusopetuksessa jaesiopetuksessa. On edetty tehdynsuunnitelman mukaisesti.Suunnitelma valmis.Opetuslautakunta hyväksynyt.Toiminta alkanut elokuussa 2012.Yläkoulun jatkuminen on vieläavoinna.Palvelut uudistuvat jakehittyvätPalvelut uudistuvat jakehittyvätKoulujen KV-hankkeidenavustusjärjestelmäyhtenäistetään.Aloitetaan Hyvinkäänkeskuslukion suunnittelutyö.Suunnitelma koulujen KVhankkeidenavustamisesta valmisvuoden 2012 lopussa.Toimintavuoden aikanavalmistellaankeskuslukion tilaohjelmayhteistyössä lukioiden,Hyvinkään Opiston jatilapalvelun kanssa.Laaditaan tasapuolinenkäytäntöjä selkiyttäväsuunnitelmaMääritellään mitentoimintoja keskuslukioonsijoitetaan ja organisoidaansuunnittelutyö. Laaditaansuunnitelma jatkotoimista.Suunnitelma valmistunut.Vuonna 2013 kaupungin KV-rahojaei jaetaSuunnittelutyö on aloitettu jaetenee aikataulunmukaisesti.Opetuslautakunta: HenkilöstöPäämäärä Vuositavoite Mittari Toimenpide RaportointiPalvelut uudistuvat jakehittyvät.Hyvinkäänhoukuttelevuuslisääntyy.Pätevän opetus- jakasvatushenkilöstön osuusmahdollistaa vaikuttavat jalaadukkaat opetus- javarhaiskasvatuspalvelutJokaisen työntekijän kanssakäydään vähintään yksikehityskeskustelu vuodessa.Perusopetuksessapätevien opettajien osuustilastointipäivänä 20.9.vähintään 90 %.Kehityskeskustelutkäydään 100 %:sti.- Huolehditaan hyvästätyönantajamielikuvasta janoudatetaan kaupunginrekrytointiohjeistusta- Palkataan päteviäopettajia.- Jokaisen työntekijänkanssa käydään vähintäänyksi kehityskeskustelu/vuosi,ryhmä- taiyksilökeskusteluna.Vähintään lukuvuoden pituisissatehtävissä pätevien osuus 94%. Josmukana ovat myös lyhytaikaisetsijaiset, pätevien osuus on 87,31%Perusopetuksessa keskusteluton käyty joko yksilö- tairyhmämuotoisina.Varhaisrhaiskasvatuspalveluissakehityskeskustelut käyty 98,7 %

84Palvelut uudistuvat jakehittyvätPätevän opetus- jakasvatushenkilöstön osuusmahdollistaa vaikuttavat jalaadukkaat opetus- javarhaiskasvatuspalvelut.Lukio-opetuksessapätevien opettajien osuustilastointipäivänä 20.9.vähintään 95 %.-Huolehditaan hyvästätyönantajamielikuvasta janoudatetaan kaupunginrekrytointiohjeistusta.-Palkataan päteviä opettajia.Pätevien opettajien osuus 95,31%Opetuslautakunta: TalousPäämäärä Vuositavoite Mittari Toimenpide RaportointiHyvinkää lisääasiakaslähtöisyyttäKehitetäänvarhaiskasvatuspalveluidenUusien kalusteidenhankintasuunnitelmakaupungin viranhaltija- yksiköiden työergonomiaa.ja poliittisessajohtamisessa.on/ei tehty.Investointiesitys on/eitehtyKartoitetaan ergonomiannäkökulmasta kalusteetkaikissa yksiköissä.Tehdäänhankintasuunnitelmanperusteella investointiesitysvuosille 2013-2017.Hankintasuunnitelma on tehty jainvestointiesitys valmistunuttalousarvion yhteydessäSymbolit:ValmisEtenee aikataulussaMyöhässäEi toteutunut

85SIVISTYSTOIMIOlennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeenSivistytoimessa vuosi 2012 oli jälleen muutosten ja uudistusten aikaa. Organisaatiotamuokattiin ja vuoden 2012 alussa nuorten työpajatoiminta siirtyi Hyvinkään-Riihimäenaikuiskoulutussäätiön alaisuuteen. Kuuma-kuntien puheenjohtajuus toi kaikille kaupungin toimialoillerunsaasti lisää kokouksia, mutta myös hyödyllistä yhteistyötä eteläisten naapuriemmekanssa. Sivistystoimen sektorilla tieto- ja viestintätekniikan yhteinen hankesaatiin vauhtiin ja siirryttiin tietotekniikan hyödyntämisessä uudelle tasolle.Tilikauden aikana aloitettiin sivistystoimen liikuntapalvelujen ja koulujen kiinteistönhoitajiensiirto tekniseen palvelukeskukseen. Tämä työ jatkuu edelleen ja palveluja pystytään jatkossatoteuttamaan entistä joustavammin.Kevään 2012 ampumatragedia horjutti uskoamme turvallisesta kotikaupungista, mutta kovalla jaonnistuneella koko kaupungin yhteistyöllä osoitimme, että voimme edelleen uskoa hyvään huomiseen.OpetuslautakuntaOlennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeenPerusopetuksen puolella onnistuttiin ryhmäkoot pitämään sopivan pieninä.Perusopetuksessa oppilasmäärä jatkoi lievää laskua. Alueellisesti Martin-Tapainlinnanalue on oppilasmäärältään nykyisiin tiloihin suhteutettuna ja lähikouluperiaatteen pohjalta kasvanut liiankinnopeasti. Lisätiloja tullaan tarvitsemaan jo lukuvuonna 2013-14. Lukiokoulutuksen vetovoiman hiipuminennäkyi Hyvinkäälläkin. Ammatillinen koulutus on oppilaiden hakutoiveissa ohittamassa lukio-opetusta.Lukioissa siirryttiin verkko-opiskeluun ja langattomaan aikaan. Muutaman vuoden kuluttua ylioppilaskirjoituksettehdäänkin sähköisesti. Oppilashuoltoa vahvistettiin ampumatragedian jälkeen.PerusopetusHämeenkadun koulun peruskorjaus, laajennus ja kalustaminen on saatu valmiiksi.Englanninkielinen opetus (1. lk) käynnistyi elokuussa Aseman puukoulussa.Oppilashuoltoon palkattiin elokuussa kolme uutta koulukuraattoria ja kaksi uutta koulupsykologia(Kh:n päätös). Sähköistä opetusvälinekantaa on lisätty. Peruskouluissa piirtoheittimet on korvattudataprojektoreilla ja dokumenttikameroilla.Yleissivistävä koulutusKeskuslukiohanketta vietiin eteenpäin lukioiden yhteisissä kokouksissa ja koulutuksissa. MyösHyvinkään Opiston henkilökuntaa oli mukana kyseisissä tilaisuuksissa. Lukioissa otettiin käyttöönlangattomat verkot ja lukioiden opettajat saivat opetuskäyttöön henkilökohtaiset tietokoneet taitabletit. Opettajien TVT-koulutusta järjestettiin yhteistyössä Kuuma-kuntien kanssa, mutta myösHyvinkään lukioiden sisäisenä koulutuksena Opetushallituksen avustuksen turvin.Hyvinkään Opisto oli tiiviisti mukana valmistelemassa selvitystä Hyvinkään-Riihimäentalousalueen yhteisestä opistosta. Uuden talousalueen yhteisen opiston on tarkoitus aloittaa 1.1.2014.Yleissivistävän koulutuksen johdon tapaamisia jatkettiin Hyrian kanssa, mutta rehtorimmeosallistuivat myös Kuuma-kuntien palavereihin ja kokouksiin.VarhaiskasvatuspalvelutPäivähoitopaikka on pystytty järjestämään kaikille hakijoille.Varhaiskasvatuspalvelut on osallistunut Helsingin yliopiston johtamaan Orientaation lähteillä-hankeeseen,jossa on kehitetty kaikkien päivähoitoyksiköiden arkipäivän pedagogiikkaa.Esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheen tiendonsiirtoprosessia on uudistettu. Tiedonsiirtokeskustelut ovat

86toteuneet 98,3 %. Esiopetuksen oppilashuoltoa on kehitetty esiopetuksen opetussuunnitelmanmukaisesti yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Koulupsykologi ja koulukuraattori on osallistunutesiopetuksen oppilashuoltotyöhön.Varhaiserityiskasvatuksen ohjelma vuosille 2012-2017 on valmistunut ja otettu käyttöön.Vanhempien ja kasvatushenkilökunnan vuorovaikutuksen kehittämiseksi otettiin käyttöön sähköinenMuksunetti-ohjelma viidessä yksikössä. Ohjelma otetaan käyttöön asteittain kaikissa yksikössä.Päivähoidon hoitopaikkatakuu ns. palvelutakuu on otettu käyttöön v. 2011. Hoitopaikkatakuun piirissäon vuoden 2012 lopussa 25 lasta.Tilapäishoidossa on tarjottu lapsille tilapäishoitoa Martinkaaren päiväkodissa noin seitsemälle lapselle/kkvarhaisena tukena vuoden 2012 aikana.Varhaiskasvatuspalveluita järjestetään kunnallisena tai yksityisenä lähipalveluna huomioiden perheenvalintamahdollisuus. Yksityistä päivähoitoa on pyritty laajentamaan tasavertaisemmaksi hoitomuodoksikunnallisen toiminnan kanssa; tasavertaista hoitomaksua yksityisessä päivähoidossa käyttää enää vainkaksi yksityistä päiväkotia. Yksityiselle palveluntuottajalle maksettavien avustusten rakennemuutos onvahvistettu opetuslautakunnassa 2012 ja se tulee voimaan 1.8.2013.Kunnallisiin päivähoitomaksuihin tuli indeksikorotus elokuussa 2012.Henkilökunnan täydennyskoulutusta toteutettiin (2,6 pv/työntekijä), tavoite 3 pv/työntekijä.Asuntomessualueelle tulevan Aamutuulen päiväkodin rakentaminen on aloitettu. Rakennus valmistuutoukokuussa 2013 ja tilat siirtyvät varhaiskasvatuspalveluiden ja perusopetuksen käyttöönasuntomessujen päätyttyä syyskuussa 2013.Henkilökunnan työhyvinvoinnin parantamiseksi on hankittu päiväkotiryhmiin ergonomisia kalusteitamäärärahojen puitteissa.300 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO JA KEHITTÄMINENHenkilöstöTp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012Henkilöstömäärä 31.12 16,0 16,0 14,0 16,0* vakinaiset 15,0 15,0 14,0* määräaikaiset 1,0 1,0 2,0Työpanos 12,1 12,2 13,2TunnusluvutTp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012Hallintoteht. Kust./toimialan br.kust (%) 1,3 1,5 1,2 1,1Talousarvion toteutuminenTamuutoksenjälkeenPoikkeamamuutoksenjälkeenTp2010 Tp2011 Toteutunut Talousarvio TamuutosTalous1000 € 1000 € 2012 2012Lautakunta ja hallinto -885 -909 -952 434 -1 007 588 -1 007 588 55 154Osuudet ja avustukset -71 -69 -69 213 -69 213 -69 213 0Toimielimen yhteiset menot -11 -41 -19 371 -50 000 -50 000 30 629Tulosalue yhteensä:Toimintatuotot 0 19 17 902 0 0 17 902Toimintakulut -967 -1038 -1 058 919 -1 126 801 -1 126 801 67 882Toimintakate -967 -1 019 -1 041 017 -1 126 801 0 -1 126 801 85 784Toimintakatteen muutos 138 -52 -21 985muutos% 12,5 -5,4 -2,2

87310 PERUSOPETUSHenkilöstöTp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012Henkilöstömäärä 31.12 450 450 392,1 452,0* vakinaiset 381 393 402,5* määräaikaiset 69 57 49,5Työpanos 436,7 442,9 448,1TunnusluvutTp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012PerusopetusOppilasmäärä 4 875 4 805 4 760 4 726euroa/oppilasmäärä 6 895 6 871 7 350 7 300Opetustuntien määrä 347 756 349 363 335 000 349 253Opetustunnit/oppilas 71,3 72,7 70,4 73,90IltapäivätoimintaOhjaustunnit 20 691 33 666 35 000 38 850euroa/tunti 22,9 14,9 15,5 15,5Taiteen perusopetusOppilasmäärä 312 340 333euroa/oppilasmäärä 3 450 3 299,2 3 263,3Opetustuntien määrä 2 976 3200 3169Opetustunnit/oppilas 9,5 9,4 9,5Nettomenot/oppilasHyvinkää 7 120 6 871Kuuma-kunnat 7 535 7 682Uusimaa 8 362 8 595Koko maa 7 923 8 198Nettomenot/opetustuntiHyvinkää 98 99Kuuma-kunnat 116 118Uusimaa 117 121Koko maa 112 115Talousarvion toteutuminenTamuutoksenjälkeenPoikkeamamuutoksenjälkeenTp2010 Tp2011 Toteutunut Talousarvio TamuutosTalousPeruskoulut1000 €-32 2501000 €-33 0142012-34 500 8342012-34 985 391 -144 488 -35 129 879 629 045Iltapäivätoiminta -474 -500 -601 634 -543 184 -543 184 -58 450Taiteen perusopetus -1 088 -1 076 -1 086 694 -1 121 727 -1 121 727 35 033Tulosalue yhteensä:Toimintatuotot 1 587 1 876 1 973 173 1 575 850 1 575 850 397 323Toimintakulut -35 399 -36 466 -38 162 336 -38 226 152 -144 488 -38 370 640 208 304Toimintakate -33 812 -34 590 -36 189 163 -36 650 302 -36 794 790 605 627Toimintakatteen muutos -576 -778 -1 598 213muutos% -1,7 -2,3 -4,4

88Määrärahaa jäi käyttämättä. Tämä johtuu mm. sijaiskustannusten alenemisesta. Opetusryhmienpienentäminen on omalta osaltaan vaikuttanut sairauspoissaolojoen vähenemistrendinjatkumiseen. Oppilasmäärän lievä aleneminen on otettu huomioon tuntikehyksessä.Valtion erityisavusutus opetusryhmien pienentämiseen on myös vaikuttanut positiivisesti.320 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUSHenkilöstöTp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012Henkilöstömäärä 31.12 91 85 68,5 70,5* vakinaiset 78 76 67* määräaikaiset 13 9 3,5Työpanos 125,5 125,9 113,4TunnusluvutTp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012Oppilasmäärät yhteensä:Lukiot, oppilasmäärä 866 994 970 981euroa/opiskelija 6 036 5 217 5 529 5 589Hyvinkää opisto/op.tunnit 12 601 12 262 12 200 12 543menot/opetustunti 84,9 87,8 95,3 94,5tulot/opetustunti 26,3 25,0 26,6 26,2Nettomenot/oppilas, lukiotHyvinkää 5 333 5 478Kuuma-kunnat 6 466 6 841Uusimaa 6 553 6 825Koko maa 6 621 6 802Nettomenot/opetustunti, lukiotHyvinkää 122 121Kuuma-kunnat 134 143Uusimaa 145 151Koko maa 134 137Talousarvion toteutuminenTamuutoksenjälkeenPoikkeamamuutoksenjälkeenTp2010 Tp2011 Toteutunut Talousarvio TamuutosTalous*Lukiot1000 €-5 1141000 €-5 1852012-5 483 1202012-5 363 038 -100 000 -5 463 038 -20 082*Hyvinkää opisto -738 -771 -865 296 -788 872 -50 156 -839 028 -26 268*HOPE-työpajatoiminta -289 -313 -556 428 -576 000 -576 000 19 572*Yhteiset menot -13 -48 -49 130 -55 350 -55 350 6 220Tulosalue yhteensä:Toimintatuotot 976 1 002 514 974 386 800 386 800 128 174Toimintakulut -7 131 -7 320 -7 468 948 -7 170 060 -150 156 -7 320 216 -148 732Toimintakate -6 155 -6 317 -6 953 974 -6 783 260 -150 156 -6 933 416 -20 558Toimintakatteen muutos -372 -162 -636 438muutos% -6,4 -2,6 -10,1

89340 VARHAISKASVATUSPALVELUTHenkilöstöTp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012Henkilöstömäärä 31.12 442 423,5 413,5 415,0* vakinaiset 433 413,5 413,5* määräaikaiset 9 10 1,5Työpanos 366,6 351,0 442,3 357,1TunnusluvutTp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012Päivähoitopäivät 370 827 383 135 418 744 378 344Esiopetuksen läsnäolohoitopäivät 76 701 78 820 80 800 76 070Päivähoidon hoitopaikat 2 383 2 470 2 639 2 386* erityishoitopaikat 262 215 280 209Esiopetus, lapsia 526 493 505 508Toimintakate/hoitopäivä 42 43 43,00 46,65Toimintakate/hoitopaikka 6 408 6 635 6 840 7 325Lasten hoidon tuetKotihoidon tuki:- tuensaajia/perheitä k.a. 697 623 670 597- tuensaajia/lapsia k.a. 1 031 893 863eur/lastenkotih.tuensaaja/kk 351 342 353 352(ei sisällä Hyvinkää-lisää)Kotih.tuen Hyvinkää-lisä- tuensaajia/lapsia k.a. 226 199 210 209- eur/kotih.tuen Hyv.-lisän saaja 192,61 189,08 198,00 188,86Yksityisen hoidon tuki:- hoitopaikkoja/lapsia k.a. 281 294 352 259- eur/yks.hoidon tuen saaja/kk 286,39 275,10 280,90 282,38(sisältää Hyvinkäälisän)Lasten päivähoidon nettokulut/0-6 vuotias2 010 2 011Hyvinkää 5 747 6 268Kuuma-kunnat 5 873 6 432Uusimaa 6 500 6 675Koko maa 5 530 5 817Talousarvion toteutuminenTa PoikkeamaTp2010 Tp2011 Toteutunut Talousarvio Tamuutosmuutoksen muutoksenTalous*Keskitetyt palvelut ja hallinto1000 €-1 4431000 €-1 6482012-1 767 7022012-1 814 316 -20 000jälkeen-1 834 316jälkeen66 614*Varhaiskasvatus ja esiopetus -16 234 -17 044 -18 576 154 -18 143 060 -402 645 -18 545 705 -30 449*Lasten hoidon tuet -4 425 -3 978 -3 876 172 -4 435 763 160 000 -4 275 763 399 591Tulosalue yhteensä:Toimintatuotot 3 227 3 330 3 365 860 3 591 093 0 3 591 093 -225 233Toimintakulut -25 329 -25 999 -27 585 887 -27 984 232 -262 645 -28 246 877 660 990Toimintakate -22 102 -22 669 -24 220 027 -24 393 139 -262 645 -24 655 784 435 757Toimintakatteen muutos -518 -567 -1 550 971muutos% -2,4 -2,6 -6,8

90Varhaiskasvatuspalvelut:Päivähoitopaikat:Kunnallisten päiväkodeissa olevien lasten määrä väheni n.140 lasta tavoitteesta, avoimesta toiminnasta50 lasta ja tukiketoimien vuoksi 78 lasta, lisäksi perhepäivähoidossa olevien lasten määrä väheni 25lapsella, sillä perhepäivähoitajien määrä on edelleen vähentynyt. Kasvattajia on palkattu suhteessalapsimäärään. Neljässä kunnallisessa päiväkodissa on lasten maksimilukumäärää vähennettyympäristöterveydenhuollon terveystarkastuksen määräyksestä puutteellisen ilmanvaihdon vuoksi.Yksityisen päivähoidon lasten määrä alittui tavoitteestaan 90 lapsella. Kaksi yksityistä päiväkotia lopettitoimintansa vuoden 2012 aikana.V. 2012 esiopetuksen oppilashuoltoa on kehitetty. On painotettu lasten kehityksen varhaistatukea varhaiskasvatuksessa sekä ohjattu tukiresursseja kehityksen pulmien ennaltaehkäisyyn. Tämän takia erityisen tuen lasten määrä on arvioitua pienempi.Esiopetuspaikat:Esiopetuksessa tavoite saavutettiin.Hoitopäivät:Hoitopäiväkertymään vaikuttaa vähentävästi tukikerroinlasten (78), vuorohoitolasten (70) ja osahoitoisten(262) ja päivähoidossa olevien lasten määrä. Alle 3-vuotiaiden lasten määrä oli oletettua suurempi.Osahoitoisessa ja osa-aikaisessa päivähoidossa olevat lapset eivät käytä päivähoitopaikkaa päivittäin,tämä vähentää hoitopäiväkertymää.Toimintatuotot:Tuottoja kertyi tavoitetta vähemmän (228 000 euroa). Hoitomaksukertymään vaikutti kunnallisessapäivähoidossa olevien lasten määrän vähentyminen.Toimintakulut:Toimintakuluja säästyi yhteensä n. 458 000 euroa. Jaksotettujen palkkojen osuus oli n. 397 000 euroa.Keskitetyt palvelut ja hallintoTehokas ja taloudellinen toiminta on vaikuttanut säästöön mm. hallinnon palkkamenoissa sekätoimintakuluissa, yhteensä n. 63 000 euroa.Varhaiskasvatus ja esiopetusPerhepäivähoitajien määrä väheni edelleen. Lisäksi säästöä tuli tehokkaan kesätoiminnan vuoksi.Kasvattajien palkkaamista on suhteutettu lapsimäärään.Yksityinen toimintaYksityisessä päivähoidossa sekä ostopalveluissa säästöä on yhteensä n. 614 000 euroa.Ostopalveluista 136 000 euroa, avustuksista 169 000 euroa ja yksityisen hoidon tuesta ja Hyvinkäälisästäyhteensä n. 309 000 euroa.Kaksi yksityistä päiväkotia lopetti toiminnan vuoden 2012 aikana.Lapsia on ollut talousarvioon nähden 90 lasta vähemmän sekä yksityisen hoidon tuen, kuntalisän jaavustusten avulla järjestetyssä yksityisessä päivähoidossa että ostopalveluiden piirissä.KotihoidontukiLasten määrän vähentyminen on vaikuttanut sekä suoritteisiin että määrärahojen säästöön. Lapsia73 lasta vähemmän. Säästöä noin 65 000 euroa. Määrärahaa on siirretty kunnallisen toiminnankasvattajien palkkojen harmonisointiin 160 000 euroa.

91Opetuslautakunta yhteensäHenkilöstöTp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012Henkilöstömäärä 31.12 999,0 974,5 888,1 953,5* vakinaiset 907,0 897,5 897,0* määräaikaiset 92,0 77,0 56,5Työpanos 940,9 932,0 931,8Talousarvion toteutuminenTalousTp20101000 €Tp20111000 €Toteutunut2012Talousarvio2012TamuutosTamuutoksenjälkeenPoikkeamamuutoksenjälkeenToimintatuotot 5 790 6 227 5 871 909 5 553 743 0 5 553 743 318 166Toimintakulut -68 826 -70 823 -74 276 090 -74 507 245 -557 289 -75 064 534 788 444Toimintakate -63 036 -64 596 -68 404 181 -68 953 502 -557 289 -69 510 791 1 106 610Toimintakatteen muutos -1 328 -1 560 -3 807 607muutos% -2,2 -2,5 -5,9

92KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTASitovien tavoitteiden toteutuminenKulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta: AsiakasPäämäärä Vuositavoite Mittari Toimenpide RaportointiPalvelut uudistuvat jakehittyvät.Kulttuuri- ja vapaaajanpalveluistavetovoimatekijä.Parannetaan kulttuurintiedotusta ja markkinointiasekä näkyvyyttäyhteistyössä viestintäosastonkanssaTaidemuseo:Jatkohankkeessa kuvataan javiedään Muusa -kokoelmienhallintaohjelmaanloput taidemuseonkokoelmaan kuuluvat teokset.Muusan kautta digitoidutkokoelmat tulevat jatkossayleisön saavutettaviksi KDK -asiakasliittymäänKulttuurilehti kokoaatietoa erikulttuuripalveluista(tietopaketti)Kulttuurin painoarvonlisääminenmarkkinoinnin ja imagonavullaDigitoidut ja kuvatuttaideteoksetKulttuurilehti ilmestyy 2kertaa vuoden 2012 aikana(kesä / syksy)Taidemuseo:jatketaan vuonna 2011OKM:n avustuksellaaloitettua digitointiprojektia.Haetaan OKM:nkulttuuriaineistondigitointiavustusta, jollapalkataan työntekijäjatkamaan taidekokoelmiendigitointia ja kuvausta.Saatiin vuodelle 2011 ja2012 OKM:ltä 10 000 €digitoinninjatkohankkeeseen.Kulttuurilehti on ilmestynytkeväällä ja syksyllä suunnitelmanmukaisestiTaidemuseo: Jatkettiin OKM:navustuksella taidekokoelmiendigitointia ja kuvausta. OKM. myönsitaidemuseolle myös ns. Myyttiavustustavuosille 2012-2013, jollapalkattiin projektityöntekijä 4 kkteostietojen täydentämiseen Muusatietokantaan.Projekti alkoijoulukuun alussa 2012.Kaupunginmuseo: Museokonsortio(Kerava, Hyvinkää, Nurmijärvi,Mäntsälä) haki ja sai rahaa OKM:ltädigitointia varten. Avustuksellapystytään palkkaamaan dikitoija 2kk:n ajaksi / museo. Työ aloitetaanHyvinkäällä vuoden 2013 alussa.OKM:llä ei ollut avustuksia jaossa,jotka voitaisiin kohdentaa arkistonjärjestämiseen.Kuntayhteistyö ontuloksekasta jahyödyttäähyvinkääläisiä.Järjestetäänperuskouluikäisilleharrastustoimintaa lasten januortenhyvinvointisuunnitelmanmukaisestiUudistetun ajanmukaisenja vuorovaikutteisenkirjastojärjestelmän (Arenaja Aurora) käyttöönottoyhdessäRatamo-kirjastojenkanssa.Toteutunut kerhotoiminta40 h / vko toimintakaudenaikanaUudistettukirjastojärjestelmä onotettu käyttöön vuoden2012 loppuun mennessä.Käyttöönoton ehtonatarvittavan rahoituksenmyöntäminen.Järjestetään, osittain ELYkeskuksenrahoituksella,monipuolistaharrastustoimintaaperuskouluikäisilleRahoituksen anominenuudistetunkirjastojärjestelmänkäyttöönottoon(keskitetyt ict-rahat).Suunnitellaan jatoteutetaan uudistetunkirjastojärjestelmänkäyttöönottoRatamo-kirjastoissavuosien 2011-2012aikana, jos tarvittavarahoitus on myönnettykaikille kirjastoille.Kerhotoimintaan on saatuavustusta sekä Uudenmaan ELY:ltä,että opetushallitukselta.Kerhotoimintaa peruskouluikäisilleon järjestetty noin 100H/vkoHyvinkään kaupunginkirjastollemyönnettiin tarvittava rahoitusuudistetun kirjastojärjestelmänkäyttöönottoon.Uudistetussa kirjastojärjestelmässäon havaittu toiminnallisia ongelmiaesim. PIKI-kirjastoissa. Tästä syystäRatamo-kirjastot eivät hankkineetuudistettua kirjastojärjestelmääkevään 2012 aikana.

93Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta: ProsessiPäämäärä Vuositavoite Mittari Toimenpide RaportointiPalvelut uudistuvat jakehittyvät.Hyvinkäänliikuntapaikkasuunnitelma2013 - 2023Valmis suunnitelma12 /2012Varataan sivistystoimenhallinnonkehittämismäärärahastaresurssointi toteutukseen- Valitaan selvitykselle tekijä- OrganisoidaansuunnitelutyöHyvinkäänliikuntasuunnitelmaan liittyvätkyselyt ja haastattelut on suoritettu.Raportti edellämainitustavalmistunut ja siitä on järjestettykaikille avoin väliseminaari 8.10.Väliraportin pohjalta tehtäväliikuntasuunnitelman valmistuminensiirtyi alkuvuoteen 2013.Suunnitelma luonnos esiteltiin24.1.2013 avoimessayleisötilaisuudessa. Tilaisuudenjälkeen suunnitelmaan on vielämahdollisuus tehdä tarkennuksia jaasiakorjauksia. Lopullinen versiokäsitellään kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnanhuhtikuun 2013kokouksessa.Kuntayhteistyö ontuloksekasta jahyödyttäähyvinkääläisiä.Toteutetaan museoidensisäinen arviointi jonkapohjalta tehdäänmuseopalveluiden ulkoinenarviointiMonialaisenyhteistyöverkostojenkehittämishankkeen (MYK)(2011-2013) edistäminenSaadut raportitMYK-hankkeessakehitettyjä toimintamallejaon vuoden 2012 aikanakokeiltu Hyvinkäännuorisotyön käytännöissä.Arviointi museopalveluille:kaupungin museo jataidemuseo tekevät sis.arvioinnin, jonka pohjaltaMuseovirastonarviointityöryhmä tekeemuseoiden ulkoisenarvioinninToteutetaan MYK-hankettayhdessä Allianssi ry:n, sekäPorvoon ja Lohjannuorisopalvelujen kanssa.Museoiden sisäinen arviointitoteutettu molemmissa museoissa,ulkoinen arviointi toteutetaanmarraskuussaHanke edennyt suunnitellunmukaisesti.Tiimejä perustettu 2- lakisääteinen nuorten ohjaus- japalveluverkosto esitellää 0-21 vjorylle lokakuussaKulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta: HenkilöstöPäämäärä Vuositavoite Mittari Toimenpide RaportointiPalvelut uudistuvat jakehittyvät.45 prosentilla kirjastonhenkilöstöstä on vuoden 2015loppuun mennessäkorkeakoulututkinto javähintään 60 opintopisteenlaajuiset korkeakoulutasoisetkirjasto- ja informaatioalanopinnot.Vuoden 2015 loppuunmennessä Hyvinkäänkaupunginkirjastolaitoksenhenkilöstöstä vähintään45 prosentilla onkirjastonhoitajanpätevyys.Vuoden 2012 talousarvioontehdään esitys 60prosenttisenkirjastonhoitajan toimenmuuttamisesta 100prosenttiseksi.Toimitetaan esityskirjastonhoitajan toimestahenkilöstöjaostonkokouksen käsiteltäväksi,kun tarvittava rahoitus onmyönnetty.Hyvinkään kaupunginvaltuustomyönsi kirjaston 2012 vuodentalousarvioon määrärahat 60prosenttisen kirjastonhoitajantoimen muuttamiseksi 100prosenttiseksi 1.5.2012 alkaen.Täyttöluvan toimeen myönsi5.12.2011 sivistystoimenjohtaja.Symbolit:ValmisEtenee aikataulussaMyöhässäEi toteutunut

94Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaOLENNAISET TAPAHTUMATKankurin katsomo- ja huoltorakennuksen valmistuminenMartin hiekkatekonurmialueen valmistuminenElokuusta lähtien valmisteltu liikuntapaikkojen hoidon siirtymistä tekniseen palvelukeskukseen.Rautatiemuseon säätiölle maksettiin 370 000 euron avustus vaunuvarastohallinrakentamishankkeelle.Valittiin uusi kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö.Nuorisopalvelut aloitti OKM:n avustuksen turvin Pelitalo toiminnan nuorisotalo SillassaNuorisopalveluille yksi nuoriso-ohjaajan toimi vahvistamaan kouluissa tehtävää nuorisotyötä.Kulttuuripolku toimintaa laajennettiin koskemaan myös esikouluikäisiä.Taidemuseon vuoden päänäyttely "Kollaasi Collage" järjestettiin kesä - syyskuussaOKM:n tuen turvin toteutettu Taidemuseon taidekokoelmien digikuvaus valmistui.HenkilöstöTp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012Henkilöstömäärä 31.12 108 108 93 95,5* vakinaiset 90 90 82* määräaikaiset 18 18 13,5Työpanos 84,8 87,5 84,0TunnusluvutTp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012LiikuntapalvelutToimintatunnit 1 976 1 760 2 300 2 028Asiakasmäärä 813 587 815 391 677 000 828 218euroa/asiakas 3,6 3,5 4,3 3,6NuorisopalvelutAsiakasmäärä 42 350 46 119 40 000 47 677euroa/asiakas 17,3 16,1 21,2 18,80-28 vuotiaat 15 579 15 550 15 600 15 300euroa/0-28 v. 47,0 47,6 54,5 58,4HyvinkääsaliToimintatunnit 1 165 1 153 1 200 1 203Tilaisuudet 190 180 210 201Asiakasmäärä 39 370 37 514 40 000 36 326menot, euroa/asiakas 12,1 15,0 12,9 13,8tulot, euroa/asiakas 4,3 5,7 5,0 5,3MuseotoimintaAsiakasmäärä 14 873 9 604 14 500 17 029euroa/asiakas 53,9 81,4 83,2 71,0Yleinen kulttuuritoimintaAsukasmäärä 45 489 45 527 46 197 45 582euroa/asukas 15,0 14,1 15,1KaupunginkirjastoLainausmäärä 837 576 839 311 900 000 820 339euroa/laina 2,2 2,2 2,2 2,4Kävijät 439 352 433 674 510 000 431 038Aineistomääräraha/asukas 6,60 6,80 5,40 7,0

95Nettokustannukset, euroa/asukas 2010 2011LiikuntaHyvinkää 79 82Kuuma-kunnat 70 73Uusimaa 101 103Koko maa 87 90NuorisotyöHyvinkää 24 27Kuuma-kunnat 27 26Uusimaa 40 41Koko maa 29 30Muu kulttuuritoimiHyvinkää 43 42Kuuma-kunnat 29 40Uusimaa 79 78Koko maa 69 70KirjastoHyvinkää 43 45Kuuma-kunnat 52 53Uusimaa 58 59Koko maa 55 57Talousarvion toteutuminenTa PoikkeamaTp2010 Tp2011 Toteutunut Talousarvio Tamuutosmuutoksen muutoksenTalousLtk ja muu yht.toiminta1000 €-321000 €-1772012-129 1272012-160 706 jälkeen-160 706jälkeen31 579Liikuntapalvelut -2 900 -2 861 -3 015 078 -2 912 597 -117 825 -3 030 422 15 344Nuorisopalvelut -733 -740 -894 193 -849 809 -849 809 -44 384Hyvinkääsali -306 -352 -307 287 -315 093 -30 000 -345 093 37 806Museotoiminta -823 -782 -1 209 762 -1 205 862 -3 031 -1 208 893 -869Yleinen kultt.toim. -684 -643 -689 940 -699 600 -699 600 9 660Kaupunginkirjasto -1 821 -1 866 -1 953 955 -1 980 770 -2 021 -1 982 791 28 836Tulosalue yhteensä:Toimintatuotot 1 619 1 820 1 843 294 1 516 150 1 516 150 327 144Toimintakulut -8 916 -9 241 -10 042 635 -9 640 587 -152 877 -9 793 464 -249 171Toimintakate -7 297 -7 421 -8 199 341 -8 124 437 -152 877 -8 277 314 77 973Toimintakatteen muutos 107 -124 -777 987muutos% 1,4 -1,7 -10,5

96SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA YHTEENSÄHenkilöstöTp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012Henkilöstömäärä 31.12 1107,0 1082,5 981,1 1049,0* vakinaiset 997,0 987,5 0 979* määräaikaiset 110,0 95,0 0 70Työpanos 1025,7 1019,53 1015,78Talousarvion toteutuminenTamuutoksenjälkeenPoikkeamamuutoksenjälkeenTp2010 Tp2011 Toteutunut Talousarvio TamuutosTalous1000 € 1000 € 2012 2012Toimintatuotot 7 409 8 047 7 715 203 7 069 893 0 7 069 893 645 310Toimintakulut -77 742 -80 064 -84 318 725 -84 147 832 -710 166 -84 857 998 539 273Toimintakate -70 333 -72 017 -76 603 522 -77 077 939 -710 166 -77 788 105 1 184 583Toimintakatteen muutos -1221 -1 684 -4 586 464muutos% -1,8 -2,4 -6,4

97TEKNINEN LAUTAKUNTASitovien tavoitteiden toteutuminenTekninen lautakunta: AsiakasPäämäärä Vuositavoite Mittari Toimenpide RaportointiKaupungin viihtyisyys Kaupunki luovuttaa 40 tonttia Omakotitontteja 32 kpl, Tonttien markkinointi Tavoite on toteutunut. Tonttejalisääntyy ja asumisenvaihtoehdotmonipuolistuvat.erityyppistä rakentamistavartenRivi- ja kerrostalotontteja5 kpl, yritystontteja 3 kplluovutettu 41 kpl (28 kplomakotitontteja, 11 kpl rivi- jakerrostalotontteja ja 2 kplAsuntomessualueenvesihuollon rakentaminenAsuntomessualueen tontitovat rakennettavissa15.4.2012 mennessäKunnallistekniikanrakentaminenyritystontteja)Rakentaminen tonteilla alkoi 1.4Hyvinkäämonipuolistaaelinkeinoelämääaktiivisesti javahvistaa avainalojenkehittymistä.Omakontitonttien tarjonnanturvaamiseksi pyritäänsäilyttämään kahden vuodenluovutusta vastaavatonttivaranto asemakaavoissaHuolehdtitaan riittävästä jamonipuolisesta yritystonttienasemakaavavarannostaMetsäkaltevan alueellevalmistuu vuoden 2012keväällä käsittelyynuuden pientaloaluenasemakaavaasuntomessualueenkaakkoispuolelleUuden yritysalueenasemakaava Antinsaarenalueelle valmistuukäsittelyyn keväällä 2012Asemakaavan laatiminen javalmisteluehdotusvaiheineenAsemakaavan laatiminen javalmisteluehdotusvaiheineenLehtikorven asemakaavahyväksytty kaupunginvaltuustossa27.2.2012. Kravunrinteen jaMetsäkaltevan koulun ympäristönasemakaavan laadinta on käynnissä(luonnokset olleet nähtävillä 26.10-27.11.2012)Antinsaaren asemakaavaluonnosollut nähtävillä 25.1.-24.2.2012,ehdotuksen viimeistely odottaapohjavesiselvityksen valmistumistaTekninen lautakunta: ProsessiPäämäärä Vuositavoite Mittari Toimenpide RaportointiKaupungin viihtyisyys Maankäytön periaatteet Palopuron alueellelisääntyy ja asumisenvaihtoehdotosoitetaan ajan tasalla olevalla laaditaan osayleiskaavayleiskavaallamonipuolistuvat.Asuntomessualueen 31omakotitontista varattuna 26kpl vuoden 2012 alussa jaloput viisi tonttia varataankevään kuluessa.Pienkerrostalohanke toteutuu.Vähintään yksiryhmärakentamiskohdetoteutuuEnsimmäisen vaiheentontinvaraajillerakennusluvat myönnetty15.3. Rakentaminentonteille käynnistyy 1.4.aikataulun mukaan(kevään sää jaroutatilanne huomoiden)Käynnistetään Palopuronosayleiskaavan laatiminenmm. kaavaprosessinohjelmoinnilla sekäosallistumis- jaarviointisuunnitelmanlaatimisella.AsuntomessualueenmarkkinointiOsayleiskaavan ohjelmointialoitetaan syksyllä 2012.Ohjelmointiin vaikuttavatkeskustaajaman osayleiskaavanvoimaantulo ja maakuntakaavanratkaisu. Vuorovaikutus kyläseurankanssa aloitettu.Tavoite on osittain toteutunut.Messualueelta on luovutettuyhteensä 28 tonttia,ryhmärakentamiskohde toteutuu.Pienkerrostalohanke ei toteudu.Tekninen lautakunta: HenkilöstöPäämäärä Vuositavoite Mittari Toimenpide RaportointiPalvelut uudistuvat jakehittyvät.Tekninen palvelukeskus Toiminta käynnistynyt1.1.2012Uusi organisaatio aloittaatoimintansaToimintaorganisaatio onhyväksytty. Tekninen palvelukeskusaloitti hyväksytyn organisaatiomallinmukaisena 1.1.2013Symbolit:ValmisEtenee aikataulussaMyöhässäEi toteutunut

98TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖTekninen lautakuntaOlennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeenHangonsillan alueen ideakilpailu käynnistetty 18.4.2012Keskustaajaman osayleiskaava hyväksytty kv 16.4.2012, osittainen voimaantulopäätös 2.7.2012Osallistuttu asuntomessualueen rakentajien ohjaukseenKUUMA-puheenjohtajuuden merkeissä vedetty KUUMA-kaavoittajien toimintaamm. KUUMA-kehityskuva, kuntien yhteinen lausunto maakuntakaavasta, laatuasumisprojektiOsallistuttu MAL-aiesopimuksen ja MAL 2020 raportin valmisteluun.Rakentamispalveluiden merkittävimmät työkohteet vuonna 2012 olivat Aseman koulun vesikatonuusiminen ja Paavolan päiväkodin vesikaton peruskorjaus. Rakentamispalvelut teki myös aiempiavuosia enemmän käyttötalouspuolen kunnossapitotöitä.Kiinteistönhoitopalvelut otti hoitoonsa vuoden kuluessa peruskorjatut ja laajennetut Kaunistonpalvelukeskuksen ja Hämeenkadun koulun sekä Nikinharjun lastenkotikiinteistön. Kylä-Katilankiinteistönhoito päättyi kiinteistön myymiseen.Sähköyksikön merkittävimmät työkohteet olivat Torikadun katuvalaistuksen ja kameravalvonnanrakentaminen sekä vesihuoltotöiden yhteydessä uusitut katuvalaistukset. Sähköyksikkö aloitti myöskirjastoaukion puistovalaistuksen saneerauksen sekä asuntomessualueen katuvalaistuksenrakentamisen. Katuvalolamppujen ja valaisimien vaihtamista elohopeahöyrylampuista nykymääräyksettäyttäviin jatkettiin.Konekeskuksen merkittävin kaluston uusimiskohde oli imulakaisukoneen uusiminen. Uudenlakaisukoneen puhdistusteho on huomattavasti parempi kuin entisen koneen ja lisäksi kone onvarustettu suodattimella, jonka hiukkaspäästöt ovat murto-osan entiseen imulakaisukoneeseenverrattuna.400 TOIMIALAN HALLINTO JA KEHITTÄMINENHenkilöstöTp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012Henkilöstömäärä 31.12 15,0 15,0 16,0 15,0* vakinaiset 14,0 12,0 12,0 12,0* määräaikaiset 1,0 3,0 4,0 3,0Työpanos 12,0 10,8 11,4TunnusluvutTp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012Lautakunnan kokous 13 13 14 12Pysäköintivirhemaksuja, kpl 10 778 11 262 9 000 11 192

99Talousarvion toteutuminenTamuutoksenjälkeenPoikkeamamuutoksenjälkeenTp2010 Tp2011 Toteutunut Talousarvio TamuutosTalous1000 € 1000 € 2012 2012Toimintatuotot 589 627 592 333 594 682 594 682 -2 349Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0Toimintakulut -1 224 -1 218 -1 600 812 -1 691 515 -1 691 515 90 703Toimintakate -635 -591 -1 008 479 -1 096 833 0 -1 096 833 88 354Toimintakatteen muutos -86 44 -417 459muutos% -15,7 6,9 -70,6410 TEKNINEN KESKUSHenkilöstöTp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012Henkilöstömäärä 31.12 90,0 93,0 90,0 93,0* vakinaiset 84,0 88,0 88,0 87,0* määräaikaiset 4,0 5,0 2,0 6,0Työpanos 98,2 96,3 84,4TunnusluvutTp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012KaavoitusHyväksytyt asemakaavat, kpl/ha 6/21 8/129 5/70 4/36Tontteja hyv.asemakaavoissa, (kpl)64 84 80 77Kaavoituksen toimintakulut/asukas, € 14,14 15,27 15,96 15,95KaupunkimittausKaupungin tonttien luovutus, (kpl) 58 53 40 41KunnallistekniikkaYlläpidetty liikennealuetta jaA2-puistoa, hehtaaria 299 303 305 304Toimintakulut/liik.ja viheral.ha 12 877 12 964 13 248 13797Liik.väylien nettokust/kunnossapidettävät km, kuntien toiminta- ja taloustilastoHyvinkää 21 386 20 586Kuuma-kunnat 14 316 18 511Uusimaa 21 410 23 739Koko maa 13 186 13 816

100Talousarvion toteutuminenTalousTp20101000 €Tp20111000 €Toteutunut2012Talousarvio2012TamuutosTamuutoksenjälkeenPoikkeamamuutoksenjälkeen*Kaavoitus -622 -667 -698 770 -712 702 -712 702 13 932*Kaupunkimittaus 253 231 306 009 -121 256 -121 256 427 265*Kunnallistekniikka -5 802 -5 095 -5 338 537 -5 641 959 -5 641 959 303 422Tulosalue yhteensä:Toimintatuotot 3 128 3 565 4 269 843 2 896 700 2 896 700 1 373 143Valmistus omaan käyttöön 1 703 2 261 2 363 226 2 506 333 2 506 333 -143 107Toimintakulut -11 002 -11 358 -12 364 368 -11 878 950 -11 878 950 -485 418Toimintakate -6 171 -5 532 -5 731 299 -6 475 917 0 -6 475 917 744 618Toimintakatteen muutos -288 639 -199 383muutos% -4,9 10,4 -3,6Kiertokapula palautti jätemaksuista 1.8.2006 lähtien kerättyä kaupungin osuutta noin 500 000 euroa (sis. alv).Palautus liittyy kaupungin jätehuoltoviranomaistehtävien siirtymiseen yhteislautakunnalle 1.5.2012 lähtien.Kaupungin osuutta on aiemmin käytetty viranomaistyöhön, taksasubventioon sekä järjestetty erikoiskeräyksiä(esim. joulukuuset). Palautuksesta on teknisen lautakunnan päätöksellä päätetty käyttää n. 100 000 euroa Sveitsinhyppyrimäen purkamiseen. Alkuvuosi oli runsasluminen, joka aiheutti ennakoimattomia talvihoitokuluja. Katujenkunnossapidossa lisäkulut olivat noin 100 000 euroa. Kone- ja kuljetuskaluston hinnannousu on ollut noin 6-8 % jakevään harjausurakassa nousu on ollut noin 35 %. Kaupungin asfaltointiurakan yksikköhinta onnoussut merkittävästi viime vuodesta bitumin maailmanmarkkinahinnannousun vuoksi. Hintataso aiheutti paineita päällystysohjelman toteuttamiselle.450 TUOTANTORYHMÄHenkilöstöTp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012Henkilöstömäärä 31.12 81,0 86,0 78,0 91,0* vakinaiset 79,0 85,0 75,0 88,0* määräaikaiset 2,0 1,0 3,0 3,0Työpanos 70,9 69,3 91,0TunnusluvutTp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012Ajoneuvo- ja kulj.kal.käyttötunnit 149 173 150 413 135 000 151 093Ajoneuvo- ja kulj.kal.käyttö €/tunti 11,08 11,55 11,60 12,86Korjaamon laskutetut tunnit 10 808 10 404 10 500 11339Sähköyksikön toiminta-aste % 103 102 100 96Sähköyksikön tuntiveloitushinta 36,46 41,4 39,00 41,06Hoidettavien kiinteistöjen h-m 2 182 000 170 000 170000Kust./hoidettujen kiint.huoneala, €/hum 2 9,99 9,57 10,82 11,37

101Talousarvion toteutuminenTamuutoksenjälkeenPoikkeamamuutoksenjälkeenSuunnitelmapoistot -348 -321 -322 355 -326 000 0 -326 000 -3 645Tulos 207 -16 -78 001 -71 071 0 -71 071 -18 720Alkuvuoden runsaat lumisateet ja vuodenvaihteen myrskyvaurioiden korjaustyöt sekä loppuvuodenaikainen talven tulo aiheuttivat taloyksikön kiinteistönhoitopalveluiden ulkoalueiden hoitoon noin110 000 euron ylityksen. Osa ylityksestä pystyttiin kattamaan yksikön sisäisillä säästötoimenpiteillä.Tekninen lautakunta yhteensäTalousarvion toteutuminenTamuutoksenjälkeenPoikkeamamuutoksenjälkeenTp2010 Tp2011 Toteutunut Talousarvio TamuutosTalous1000 € 1000 € 2012 2012*Konekeskus 387 312 305 015 382 421 382 421 18 483*Sähköyksikkö 8 -52 -736 -13848 -13 848 12 589*Taloyksikkö 160 44 -61 923 -4584 -4 584 -54 8950 0Tulosalue yhteensä:Toimintatuotot 5 029 5 164 5 511 475 5 292 576 5 292 576 218 899Valmistus omaan käyttöön 2 046 1 127 1 575 389 1 570 000 1 570 000 5 389Toimintakulut -6 520 -5 986 -6 844 507 -6 607 647 -6 607 647 -236 860Toimintakate 555 305 242 357 254 929 0 254 929 -12 572Toimintakatteen muutos 50 -250 -62 367muutos% 9,9 -45,1 -20,5Tp2010 Tp2011 Toteutunut Talousarvio TamuutosTalous1000 € 1000 € 2012 2012Toimintatuotot 8 746 9 355 10 373 651 8 783 958 0 8 783 958 -1 589 693Valmistus omaan käyttöön 3 749 3 389 3 938 615 4 076 333 0 4 076 333 137 718Toimintakulut -18 746 -18 562 -20 809 687 -20 178 112 0 -20 178 112 631 575Toimintakate -6 251 -5 818 -6 497 421 -7 317 821 0 -7 317 821 -820 400Toimintakatteen muutos -324 433 -679 208muutos% -5,5 6,9 -11,7

102YMPÄRISTÖLAUTAKUNTASitovien tavoitteiden toteutuminenYmpäristölautakunta: AsiakasPäämäärä Vuositavoite Mittari Toimenpide RaportointiPalvelut uudistuvat jakehittyvät.Energianeuvontaohje on laadittu.Kaupungin viihtyisyyslisääntyy ja asumisenvaihtoehdotmonipuolistuvat.Tarjotaan uudis- jakorjausrakentajillepuolueetonta opastustaenergiaratkaisuihinNeuvonnan ja ohjauksentehostaminen ilmanlaadunparantamiseksikevätpölykaudellaEnergianeuvontaohjeenlaatiminen vuodenloppuun mennessäNeuvontatapahtumien jaasiakkaiden määräMääräaikaisenenergianeuvonnanjatkaminenIsännöinti- jakiinteistöhuoltoyrityksiäopastetaan hiekoitushiekanpuhdistamisessa jalehtipuhaltimien käytössäNeuvonta toteutettiinlähettämällä kevään aikana kaksi eritiedotetta 180:lle isännöitsijälle /huoltoyhtiölleYmpäristölautakunta: ProsessiPäämäärä Vuositavoite Mittari Toimenpide RaportointiPalvelut uudistuvat jakehittyvät.Laatujärjestelmä valmisvuoden 2012 aikanaLaaditaanympäristöterveydenhuollonvalvonnan laatujärjestelmätoiminnan laadun,tehokkuuden jatasapuolisuudenparantamiseksiLaatujärjestelmä hyväksyttyympäristölautakunnassavuoden 2012 aikanaLaatujärjestelmä hyväksytty12.12.2012 ympäristölautakunnankokouksessaSymbolit:ValmisEtenee aikataulussaMyöhässäEi toteutunut

103YmpäristölautakuntaOlennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeenAsuntomessurakentajien suunnittelun ohjaus jatkui vuoden 2012 keväälle ja rakennuskohteidenvalvontatoimet käynnistyivät kesän loppuun mennessä.Hyvinkään, Nurmijärven ja Riihimäen yhteisesti järjestämä energianeuvonta päättyi elokuussa jaEnergiamääräykset 2012 ohje valmistui vuoden lopussa.Rakennusvalvonnan asuntopalvelun asuntojen vuokraustoiminnan siirtymiseen liittyviä toimenpiteitävalmisteltiin loppuvuodesta.Elintarvike- ja ympäristölaboratorio ja Ympäristöterveydenhuolto tiivistivät yhteistyötä palvelusopimuksella,jolla laboratorio sitoutui tuottamaan ympäristöterveydenhuollolle valvonnannäytteenottopalvelua.Elintarvike- ja ympäristölaboratorion mikrobiologian vastuuhenkilön työpanos on tehdyn sopimuksenmukaan ostettu vuodesta 2001 lähtien Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymältä, jokairtisanoi sopimuksen päättymään viimeistään vuoden 2013 elokuun loppuun mennessä.Ympäristöterveydenhuolto osallistui valtakunnallisiin Listeria-bakteerin ja PAH-yhdisteidenesiintyvyyttä selvittäviin hankkeisiin ja kuluttajaturvallisuudessa kartoitettiin sisäleikkipuistojen jakarting-ratojen turvallisuutta. Kauppakeskus Willaan avautuneet uudet elintarvikehuoneistot vaativatvalvonnalta merkittävää työpanosta.Ympäristökeskus osallistui Kuntaliiton esiselvitykseen kuntien ja valtion ilmastokumppanuudestailmastopäästöjen vähentämiseksi.Valtio ja Vapo Oy tekivät syyskuussa 2012 kaupan, jolla valtio osti arvokkaan Hyvinkään Kurkisuonsuoalueen suojelutarkoituksiin.HenkilöstöTp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012Henkilöstömäärä 31.12 28,0 30,0 29,5 27,5* vakinaiset 28,0 27,0 27,0 26,5* määräaikaiset 3,0 2,5 1,0Työpanos 23,5 24,8 27,7 25,4TunnusluvutTp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012Analysoidut lab.näytteet, kpl2 996 2 690 2 700 2813Tehdyt analyysit 13 637 11 454 11 500 12234Ympäristönsuojelun valvontatoimenpitee 324 437 320 255Ympäristöterveydenhuollonvalvontatarkastukset, kpl 651 742 850 818Eläinpotilaat 1573 1400 1534Rakennusvalvonnan lupapäätökset,kpl 635 713 500 770vastaavien työnjohtajien päätökset, kpl 764 678 890 644Asuntopalvelut, päätökset 320 270 302

104Talousarvion toteutuminenTalousTp20101000 €Tp20111000 €Toteutunut2012Talousarvio2012Talousarvion toteutuminenTp2010 Tp2011 Toteutunut Talousarvio TamuutosTamuutoksenPoikkeamamuutoksenTalousToimintatuotot1000 €10 4371000 €11 056201212 225 931201210 518 946 0jälkeen10 518 946jälkeen-1 706 985Valmistus omaan käyttöön 3 749 3 389 3 940 830 4 076 333 0 4 076 333 135 503Toimintakulut -21 277 -21 217 -23 673 633 -23 082 968 0 -23 082 968 590 665Toimintakate -7 091 -6 772 -7 506 872 -8 487 689 0 -8 487 689 -980 817Toimintakatteen muutos -416 319 -734 512muutos% -6,2 4,5 -10,8TamuutosTamuutoksenjälkeenPoikkeamamuutoksenjälkeenYmpäristölautakunta hallinto -39 -41 -98 817 -99 752 -99 752 935Elintarvike- ja ympäristölaborator -267 -260 -236 922 -256 681 -256 681 20 027Ympäristöpalvelu -400 -367 -374 180 -364 436 -364 436 -9 626Ympäristöterveydenhuolto -288 -375 -418 059 -449 537 -449 537 31 478Rakennusvalvonta 155 90 118 528 538 538 118 161Tulosalue yhteensä:Toimintatuotot 1 691 1 701 1 852 280 1 734 988 1 734 988 -117 292Valmistus omaan käyttöön 0 0 2 215 0 0 -2 215Toimintakulut -2 531 -2 655 -2 863 946 -2 904 856 -2 904 856 -40 910Toimintakate -840 -954 -1 009 451 -1 169 868 0 -1 169 868 -160 417Toimintakatteen muutos -92 -114 -55 304muutos% -12,4 -13,6 -5,8Tekniikan ja ympäristön toimiala yhteensä

105PERUSTURVALAUTAKUNTASitovien tavoitteiden toteutuminenPerusturva: AsiakasPäämäärä Vuositavoite Mittari Toimenpide RaportointiPalvelut uudistuvat jakehittyvät.eReseptin käyttöönotto Otettu käyttöönkyllä/eiKoulutus, käyttöönotto,tietosuojan auditointi,liittymä reseptikeskukseenToteutunutLastensuojelun sijaishuollon Valmistelu aloitettu.lapsilähtöisyyden jakustannustehokkuudenparantaminen (tavoitteenalyhentää sijoituksen kestoa)Päivystyksen toiminnan AsiakastyytyväisyysparantaminenparaneeUuden KaunistonValmistelu tehty kyllä/eivalmistuminen mahdollistaapalvelurakenteen muutoksenlaitoshoidon jaasumispalveluiden suhteessasekä taloudellisemman tavantuottaa palveluita. Tällähetkellä laitoshoidon osuus yli75-vuotiailla on 5,0 % jaasumispalveluiden osuus on3,5 %. Kansallisten suositustenmukaan laitoshoidon osuustulisi olla noin 3 % jaasumispalveluiden 5-6 %.Valmistaudutaan kaupunginoman nuorisokodinperustamiseen.Asiakastyytyväisyyskyse-lyntoteuttaminenValmistellaan Kaunistonvanhainkodin muuttuminenasumispalveluyksiköksi.Toteutunut. Kotirinteenvastaanottokoti on aloittanuttoimintansa 1.7.2012.ValmisToteutunut suunnitellusti31.12.2012 yli 75-vuotiaiden osuuslaitoshoidossa 3,42 %asumispalveluissa 5,94 %Omaishoidontuen taso eiheikkene.Omaishoidontuki / saaja /kkTukiperusteita ei tiukenneta.Toteutunut suunnitellustiOmaishoidon tuki vuonna 20124 437 € / saaja / vuosiPerusturva: ProsessiPäämäärä Vuositavoite Mittari Toimenpide RaportointiHyvinkää lisääasiakaslähtöisyyttäMaahanmuuttajienkotouttamisohjelmanKyllä/eiPäivitetty ohjelma onhyväksytty valtuustossaMyöhässä. Työryhmälle annettulisäaikaa 31.5.2013.kaupungin viranhaltija- päivittäminenvuoden 2012 aikana.ja poliittisessajohtamisessa.Palvelut uudistuvat jakehittyvät.Väliinputoajaryhmienasumisolojen kohentaminenLastensuojelunmoniammatillisenperhekuntoutusmallinluominenKyllä/eiMalli on valmistunut:Kyllä/eiAsumisen tukipalvelut ja Toteutunut.palvelupuutteet on selvitettysekä ratkaisuehdotuksetlaadittu vuonna 2012.Malli luodaan. Toteutunut. Pilotointi toteutetaanv. 2013.Perusturva: HenkilöstöPäämäärä Vuositavoite Mittari Toimenpide RaportointiHyvinkää lisääasiakaslähtöisyyttäTyöhyvinvoinnin tukemisentyökaluksi tuotetaanKyllä/eiSuunnitelma on tehty kokotoimialalleToteutunutkaupungin viranhaltija- työyhteisöihinja poliittisessa viestintäsuunnitelmatjohtamisessa.

106Perusturva: TalousPäämäärä Vuositavoite Mittari Toimenpide RaportointiPalvelut uudistuvat jakehittyvät.Terveyden edistämisensuunnitelman valmistuminenSuunnitelma tehtykyllä/eiSuunnitelma tehdäänyhteistyössä kaupunginmuiden toimialojen kanssaSuunnitelman tekeminenkäynnissäAlueellisen synergianhyödyntäminen laatimallaterveydenhuollonjärjestämissuunnitelmayhdessä sairaanhoitoalueenkuntien ja HUSin kanssa (2014hyväksyttäväksi)Kustannustietoisuudenlisääminen tuotteistamistyötäjatkamallaJärjestämissuunnitelmantekeminen aloitettukyllä/eiKyllä/eiKuuma-isäntäkuntaHyvinkään johdollatyöstetäänjärjestämissuunnitelma(useamman vuoden tavoite)Perhehoitoyksikkö Pihlajanpalvelut on tuotteistettuJärjestämissuunnitelmantekeminen käynnissäToteutunutSymbolit:ValmisEtenee aikataulussaMyöhässäEi toteutunut

Perusturvalautakunta107Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeenHyvinkää toimi vuonna 2012 KUUMA-isäntäkuntana ja perusturvan tehtävänä oli toimia isäntänä KUUMA SOTEneuvottelukunnassasekä neljässä sen alaisessa kehittämisryhmässä.Neuvottelukunnassa käsiteltiin mm. seuraavia asioita: Sosiaalisen eheyden kumppanuusohjelma, omistajapolitiikka,lasten mielenterveystyön ja lastenpsykiatrian palveluketjut, uuden terveydenhuoltolain muutokset, sähköinenhyvinvointikertomus, vammaispalvelujen tuottaminen, kuntarakenneuudistus, sosiaali- ja terveydenhuollonpalvelurakenne uudistus ja sairaalanmäen uudisrakennushanke. Neuvottelukunnan kokouksia oli kahdeksanvuoden aikana.Toukokuun lopulla tapahtunut ampumavälikohtaus työllisti psykososiaalisen yksikön, lähinnä psykiatrianyksikön ja nuorisoaseman työntekijöitä. Työntekijät työskentelivät vuorollaan Onnensiltaan perustetussakriisiauttamispisteessä ja vastasivat kriisipäivystyspuhelimeen. Lisäksi he ottivat matalalla kynnyksellähoitoon ampumavälikohtauksessa mukana olleita tai siinä altistuneita. STM myönsi Hyvinkäällekriisityöhön n. 200 000 euroa. Raha tuli suunnata nuoriso-asemahankkeen laajennukseen palkkaamalla4 työntekijää 31.3.2013 asti. Lisäksi kaupunginhallitus antoi luvan palkata yhden psykologin 31.12.2012saakka vahvistamaan psykiatrian yksikössä tapahtuvaa kriisin jälkityötä.Perusturva julkaisi ensimmäisen kuntalaisille tarkoitetun Perusturvan tiedotteen syyskuussa.Perusturvasta osallistuttiin tiiviisti 24 turvallista tuntia Hyvinkäällä - toimintaan sekä ikääntyneiden kärkihankkeenvetämisessä että koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn työryhmien toiminnassa.Perusturvan sitova tavoite oli alueellisen synergian hyödyntäminen laatimalla terveydenhuollon järjestämissuunnitelmayhdessä sairaanhoitoalueen kuntien ja HUSin kanssa.Suunnitelma käsitellään HUSin valtuustossa syksyllä 2013. Järjestämissuunnitelmaa on laadittuKuuma-kuntien terveydenhuollon kehittämisryhmässä, jossa ovat olleet edustettuina Kuuma-kuntienterveydenhuollon johto sekä HUSin Hyvinkään sairaanhoitoalueen johto.Kaupungin oma Kotirinteen vastaanottokoti aloitti toimintansa 1.7.2012. Kotirinteen vastaanottokotion 7-paikkainen yli 12-vuotiaille lastensuojelun asiakkaille tarkoitettu laitos, joka vastaanottaanuoria ympärivuorokautisesti.Päivystyksen toiminnan parantamiseksi suoritettiin asiakastyytyväisyyskysely.Kyselylomake jaettiin 300 hyvinkääläiselle terveyskeskuspäivystyspotilaalle.Keskimääräinen odotusaika oli 1 t 50 min. Alle 5-vuotiaiden lasten keskimääräinen odotusaika oli 50 min.Potilaat olivat pääosin (86 %) tyytyväisiä saamaansa hoitoon ja arvioivat henkilöstön käytöksen jaammattitaidon hyväksi. Tiedon saanti ja keskustelu hoidosta ja tutkimuksista arvioitiin riittäväksi.Suurin osa vastanneista oli tyytyväisiä saatuaan avun.Tärkeimmät kehityskohteet olivat jonotusaikojen lyhentäminen ja lääkäreiden lisääminen. Myös odotustilojenviihtyvyyteen tulisi kiinnittää huomiota.Päivystystyöryhmän ehdotuksen mukaisesti päivystyksen päiväruuhkia purkamaan palkattiinkolmas lääkäri keväällä 2012. Päivystyskäyntien määrä on vähentynyt edelliseen vuoteen verrattunan. 1400 käyntiä; ostot lääkärikeskuksista ja palvelusetelin käyttöönotto on vaikuttanut.Lääkäripalveluiden palveluseteli otettiin käyttöön 1.9.2012. Se on tarkoitettu päivystyksen ruuhkan vähentämiseksieli sitä tarjotaan potilaalle, joka on käynyt päivystyksessä ja tarvitsee jatkokontrolliaikaa lääkärille. Setelin arvoon 45 €, jäljelle jäävät kulut potilas maksaa itse. Palveluseteliä on käytetty vähän, 47 seteliä neljän kuukaudenaikana.Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien alueellisen perhehoitoyksikkö Pihlajan yhteistoimintasopimustamuutettiin petula 171 §/20.9.2012. Pihlajan tehtäviä laajennetaan 1.1.2013 kattamaan perhehoitajantoimeksiantosopimusten laadinta ja palkkioiden ja kulukorvausten maksatus. Alueellisen perhehoito-

108yksikön Pihlajan palvelut tuotteistettiin.Kauniston palvelukeskus aloitti toimintansa peruskorjauksen ja laajennuksen jälkeen lokakuunloppupuolella ja kaikki kahdeksan osastoa otettiin käyttöön 31.10.2012 mennessä.Vanhainkodeissa ja yksityisessä asumispalveluissa olevien asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnittoteutettiin valmistauduttaessa Kauniston toiminnan käynnistymiseen. Terveyskeskussairaalanosaston 1 profilointi akuutiksi sairaalaosastoksi on edennyt suunnitelmien mukaisesti Kauniston valmistuttua.Perusturvan potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelman työstäminen aloitetiin.Seudullisen perheoikeudellisen yksikön lastenvalvoja- ja selvitystyöpalvelut tuotteistettiin.Uutena toimintana käynnistettiin valvotut tapaamiset 1.4.2012 alkaen.Perheneuvolan toimintakäytäntöjä uudistettiin. Uudessa toimintamallissa tukea hakeneet perheetkutsutaan arviointiajalle 3 viikon kuluessa yhteydenotosta. Perheneuvolan ja HUS:n lastenpsykiatrianvälistä työnjakoa selkiytettiin Hyvinkään sairaanhoitoalueelle laaditussa lastenpsykiatrian palveluketjussa.Perheneuvolan lastenpsykiatripalvelut hankittiin 1.8.2012 lähtien Hyvinkään sairaalalta.Pohjois-Uudenmaan työvoiman palvelukeskuksen (TYP) uusi yhteistyösopimus tuli voimaan1.8.2012 alkaen ja palvelukeskuksen operatiivinen johtaminen siirtyi Hyvinkään kaupungille.Samassa yhteydessä kaupungin työllisyyspalveluiden organisointi uudistettiin ja työnjakoa aikuissosiaalityönyksikön kanssa selkiytettiin.Kaupunginhallitus päätti 22.10.2012 hankkia Hyvinkään – Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiöltä(HRAKS) aikuisten työpajatoiminnan. Työpajatoiminnan järjestäminen kaupungin omanan toimintanapäättyi 31.12.2012 samoin kuin Kierrätyskeskuksen toiminta, joka siirtyi myös HRAKS:lleYleislääkärivastaanottokäyntien osto lääkärikeskuksista kilpailutettiin keväällä ja ostot alkoivatkesäkuussa. Sopimukset tehtiin kaikkien kolmen lääkärikeskuksen kanssa. Keskimäärin on ostettu2½ lääkärin työpanos kuukaudessa, jotta hoitotakuun aikarajoissa pysytään.Vastaanotoilla, työterveyshuollossa ja hammashuollossa otettiin joulukuussa käyttöön takaisinsoittopalvelu.Neuvolaan saatiin kaksi uutta terveydenhoitajaa ja yksi lääkäri. Terveydenhoitajien osalta pystyttiinsiirtymään 2012 neuvola-asetuksen mukaiseen työhön ja lääkäreiden osalta siirryttiin tammikuussa 2013.Perusterveydenhuollossa valmisteltiin vuonna 2012 toimintaohjelma, joka koskee neuvoloita, koulu- jaopiskeluterveydenhuoltoa sekä ehkäisevää lasten ja nuorten suun terveydenhuoltoa 2013 - 2016.Hammashuollon potilaille pidettiin keväällä asiakasilta, joka saavutti suuren suosion. Syyskuussahammashuolto siirtyi virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen osalta HUS-kuntien, lukuun ottamattapääkaupunkiseutua, yhteisesti kilpailuttamaan päivystyksen ostopalveluun.Kuuma-kuntien välisenä yhteistyönä päivitettiin kuntien toimeentulotukiohjeet.Kehitysvammahuollon asiakasmaksut vahvistettiin petulassa 24.5.2012/§ 95.Asumispalvelujen, laitoshoidon, tukiasumisen ja kotiin annettavien palveluiden asiakasmaksut jakäyttövarat vahvistettiin perusturvalautakunnassa 26.1.2012 § 27.Koti- ja laitospalveluissa valmisteltiin Etelä-Suomen ikääntyneiden hyvinvointia edistävää Kaste-hanketta"Kotona kokonainen elämä" Etelä-Suomen kuntien kanssa. Hyvinkää toimii hankkeen hallinnoijana.Valtionavustus ratkeaa alkuvuodesta 2013 Hanke kohdistuu erityisesti kotihoidon toimintamallienkehittämiseen.

109Hyvinvointia edistävien kotikäyntien kehittämishankkeelle on haettu ja saatu EVO-tutkimusrahoitustavuodelle 2013 HUS-ERVA-alueelta.Kaupunki osallistui Etevan vammaispalveluhankkeeseen yhdessä Riihimäen kaupungin kanssa.Hankkeessa kehitetään uusia palvelumalleja tukemaan vammaisten lasten perheitä.Hyvän arjen kuriirit-hanke (kaupungin koordinoima vapaaehtoistyö) jalkautui onnistuneesti koti- jalaitospaveluiden eri yksiköihin ja toiminta laajenee edelleen.Kotihoidossa teknologian hyödyntämisen, keskitetyn kotihoidon palvelutarpeen kartoituksen ja vanhustenperhehoidon selvittämisen hankkeet toteutettiin ja jatkokehitys käynnistyi niiden perusteella.Vanhuspalvelulain viimeisin versio julkaistiin elokuussa 2012 ja tarkennuksia lain tulkintaan tehdään edelleen.Keskeinen sisältö on palvelujen turvaaminen ikääntyneille. Laki tulee voimaan vaiheittain 1.7.2013 alkaen.Kotikuntalain mukaisia hakemuksia tuli vuonna 2012 yhteensä 8, joista neljä raukesi ja neljä odottaa vapautuvaapaikkaa. Yksi vuonna 2011 kotikuntalain mukaisen hakemuksen tehnyt asiakas sai paikan vuoden 2012 aikana.Sähköisen asioinnin sopimuksia oli perusterveydenhuollossa 2012 lopussa 7 300, vuoden aikana määrälähes kaksinkertaistui. Potilaille lähetettiin n. 12 000 tekstiviestiä ja n. 300 web-viestiä, esim. laboratoriovastauksiaja näillä korvattiin puheluja. Henkilökunnan aikaa säästyi ja potilas sai tulokset myös kirjallisina.Sähköisen reseptin käyttöönotto 1.2.2012 on ollut suuri ponnistus työmäärällisesti sekä investointeina.Tätä edelsi valmisteleva puolen vuoden projektityö yhdessä muiden Kuuma-kuntien kanssa.Tällä hetkellä jo yli 85 % resepteistä on sähköisiä.Terveydenhuolto ja koti- ja laitospalveluiden kotihoito siirtyivät 1.10.2012 tilastoinnissa AvoHilmoon. Terveyskeskuksenavohoidon toiminnasta kerätään tapahtumatason tietoja THL:n valtakunnalliseen hoitoilmoitusrekisteriin.Tietojen luovutus perustuu lakiin.Hammashuollossa sähköinen ajanvaraus mahdollistui teknisesti lokakuussa, marraskuussa puhelinpalveluuntuli takaisinsoittojärjestelmä ja myös hammashuollossa siirryttiin e-reseptiaikaan.Joulukuussa hammashuolto toimi Helene-asiakirjahallintajärjestelmän pilottiyksikkönä ja samallaviimeisteltiin kumppanuushanketta yksityissektorin kanssa.HENKILÖSTÖPerusturvassa otettiin käyttöön sähköinen Kuntarekry -ohjelma myös vakituisen henkilöstön osalta.Rekrytointi Kauniston uusiin toimiin sekä koti- ja laitospalveluiden alueen muihin avonaisiin toimiintoteutettiin yhteisrekrytoinnilla elokuussa 2012.Sosiaalityöntekijöiden rekrytointitilanne parani vuoden 2012 loppukohden ja vailla kelpoistaviranhaltijaa olevien sosiaalityöntekijöiden virkojen määrä väheni.Valtuustoaloitteeseen (30.1.2012 § 13) perustuva selvitys Kauniston tehostetun asumispalveluyksikönhenkilöstömäärän lisäämisestä perusturvalautakunnan talousarvioesityksessään esittämälle tasollekäsiteltiin ja hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Kv 28.5.2012 / § 40. Päätöksen mukaisesti Kaunistonasumispalveluyksikköön perustettiin 8 lähihoitajan tointa 1.10.2012 alkaen. Päätöksessä edellytettiin,että toimien palkkakustannukset tuli säästää muusta toiminnasta, mistä johtuen kaikkia loppuvuodestamyönnettyjä yllä mainittuja varahenkilöiden uusia toimia ei voitu ottaa käyttöön suunitelulla aikataululla.Koti- ja laitospalveluissa ostopalvelulääkäreitä jouduttiin palkkaamaan ajoittain, koska lääkäripula onvaikeuttanut rekrytointia. Ostopalveluna hankittiin 1,95 terveyskeskuslääkärin työpanos.Terveydenhuollossa ostopalveluna on hankittu 3,5 hammaslääkärin ja 2,5 terveyskeskuslääkärin työpanos.

Esitys varahenkilöstön lisäyksestä koti- ja laitospalveluissa käsiteltiin perusturvalautakunnassa(Petula 14.6.2012/109 §). Päätöksen mukaisesti 1.9.2012 alkaen perustettiin yhteensä 2 sairaanhoitajanja 13 lähihoitajan vakituisen varahenkilön tointa. Lisäksi 1.1.2013 alkaen perustetaan yhteensä 10 hoitajanja 1.1.2014 alkaen 5 lähihoitajan vakituista varahenkilön tointa. Varahenkilöstön palkkamenotkatettiin/katetaan palvelualueen sijaismäärärahoista.110Perusturvan henkilökunta on pitänyt säästösyistä palkattomia lomia yhteensä 1184 päivää.(Sosiaalipalvelut 486, terveydenhuolto 633 pv, koti- ja laitospalvelut 65 pv).Lääkekeskus ja sen myötä 2 työntekijää siirtyi terveydenhuollon palvelualueelta koti- ja laitospalveluihin.Muistipoliklinikan toimintaan tuli lisää 0,5 sairaanhoitajan tointa loppuvuodesta lisävakanssien kautta.Kevennettyä Varhaisen tuen mallia on työstetty yhdessä työterveyshuollon ja henkilöstökeskuksenkanssa. Pilotointi on toteutettu kotihoidossa. Mallin on tarkoitus laajentua koko kaupungin käytettäväksi.TALOUSPerusturvalautakunta on käsitellyt vuoden 2012 määrärahatilannetta 14.6.2012,23.8.2012 ja 20.9.2012.Kaupunginvaltuusto myönsi perusturvalle 15.10.2012 lisämäärärahaa yhteensä 3,1 milj.euroa.Lisämäärärahaa saatiin sosiaalipalveluihin 300 000 euroa, perusterveydenhuoltoon 520 000 euroa,koti- ja laitospalveluihin 700 000 euroa ja erikoissairaanhoitoon 1 600 000 euroa.Toimintakuluttp 2012aineet jatarvikkeet2%avustukset7%muuttoimintakulut3%henkilöstökulut29%palveluiden ostot59%

111Tulosalueiden toimintakate vertailu 2010-2012 tilinpäätös600005000040000300002000010000tp2010tp2011tp20120Sosiaalipalveluiden lisämäärärahan haun perusteena oli lastensuojelun sijaishuollon menojen ylittyminen n. 200 000euroa. Hoitovuorokausien määrä ylittää budjetoidun ja kasvua oli erityisesti laitoshoidon palveluissa.Työmarkkinatuen kuntaosuus ylittyi n. 100 000 euroa työmarkkinatukeen v. 2012 alussa tulleen tasokorotuksenvuoksi. Sosiaalipalvelut alitti korjatun talousarvion 398 000 eurolla, mm. koska toimeentulotukimenot lähtivätloppuvuodesta laskuun ja säästöä syntyi n. 210 000 euroa.Perusterveydenhuolto pysyi korjatussa talousarviossa huolimatta yllättävän suuresta jaksotettujen palkkojen menosta(ta 57 184 euroa, toteuma 219 736 euroa). Ilman jaksotettujen palkkojen ylitystä talousarvio olisi alittunut n. 230 000euroa. HUS alitti muutetun talousarvion n. 100 000 euroa.Kokonaisuutena erikoissairaanhoito alitti syksyn lisämäärärahan jälkeen talousarvion n. 116 000 euroa.Koti- ja laitospalveluille myönnettiin 700 000 euron lisämääräraha.Toimintakatteen ylitys johtui Etevan palveluostojen ylittymisestä 475 000 eruoa jaKiljavan ympärivuorokautisten hoitopaikkojen tarpeen kasvusta 225 000 euroa.Etevan osalta vuoden 2012 talousarvioon varattiin määrärahaa 3 383 000 euroa. Etevan ilmoittama asiakkaidenpalvelutarpeeseen perustuva talousarvio oli 4 016 276 euroa, josta 189 500 euroa vammaispalvelunerikoissairaanhoitoon ja loput käyttötalousmenoihin eli 3 829 000 euroa.Vuoden 2011 tilinpäätöksen toteutuneet menot olivat 3 709 000 euroa.Etevan ylitykset johtuvat n. 10 %:n kustannusten noususta erityisestiostetuissa keskeisissä kehitysvammahuollon palveluissa sekä Martinkaaren asumisyksikön toiminnanaloittamisen viivästymisestä. Lisäksi asiakkaita siirtyi vaativimpiin asumispalveluihin asiakkaidenpalvelutarpeen lisääntymisen vuoksi.Kiljavalle jouduttiin sijoittamaan pitkäaikaisia hoivapotilaita enemmän kuin talousarviossa oli suunniteltupotilasruuhkien välttämiseksi erikoissairaanhoidosta. Talousarviovuodelle oli varattu määräraha 12 paikallekuudeksi kuukaudeksi ja sen jälkeen kuudelle paikalle kuudeksi kuukaudeksi. Paikkoja oli kuitenkinkäytössä 12-15 joka kuukausi. Vuoden viimeisenä päivänä paikkoja oli käytössä 13. Lisäpaikkojenostojen vuoksi siirtoviivepäiviä kertyi vain 81 päivää (a 475 eur/vrk).

112Koti- ja laitospalveluiden toimintakate ylittää korjatun talousarvion 480 000 eurolla, josta jaksotettujen palkkojenylityksen vaikutus on 418 000 euroa.Jaksotettujen palkkoihin oli toimialan talousarviossa varattu ohjeen mukaisesti 238 900 euroa.Koko toimialan toteutuma oli yhteensä 860 123 euroa, ylitystä 621 000 euroa.Ylitys johtuu työ- ja virkaehtosopimuksen muutoksesta, jaksotuksen teon perusteet muuttuivat ja tähän ei kaupunginkokonaistasolla osattu riittävästi varautua. Perusturvalla ei ole ollut mahdollisuutta tähän vaikuttaa.Toimialan kuluina oli vuonna 2012 lisäksi toukokuisen ampumatragedian aiheuttamat lisäkustannukset(145 900 euroa).Investoinnit, laajentumiset ja uudet yksikötKaupungin oma nuorten vastaanotto- ja arviointilaitos Kotirinne aloitti toimintansa 1.7.2012.Eteva-kuntayhtymän kanssa yhteistyössä toteutettavan työ- ja päivätoimintakeskushanke on edennytaikataulussa. Hyvinkään kaupunki ja Etevan hallitus käsittelevät tavoitehinta-arvion mukaiset vuokraesityksetvuoden 2013 alussa. KVR-urakkakilpailutus suunnitellaan toteutettavaksi helmikuussa 2013.Kaupunginhallitus käsitteli sairaalanmäen uudisrakennushanketta 20.12.2011 ja kaupunginvaltuusto31.1.2012. Hanke päätettiin valmistella vuoden 2012 aikana. Toiminnallisen suunnittelun työryhmät ovattyöskennelleet perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon synenergioiden etsimiseksi.Kaupunginvaltuusto hyväksyi 26.11.2012 hankkeen etenemisen seuraavaan vaiheeseen. AiesopimustaHUS:n ja Hyvinkään kaupungin välillä valmisteltiin loppuvuodesta. Hankkeen jatkosta Hyvinkäänkaupungin osalta päätetään keväällä 2013. Aiesopimusta käsitellään HUS-hallituksessa alkuvuodesta 2013.Sosiaalipalveluiden toimitilatilanne pysyi vaikeana vuoden 2012 ajan. Perhe- ja sosiaalipalveluidentoimitilahankkeen esivalmistelut käynnistettiin yhteistyössä tilapalvelun ja Sosiaalitaidon kanssa.Kruununmaan päiväkeskuksen ja kotihoidon uusien tilojen rakentamishankkeen hankesuunnitelmaon tarkastettu ja päivitetty. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankkeen investointihankkeeksi v. 2013.Martinkaaren ikääntyvien asumispalveluyksikön 24 asunnosta on vielä 7 vapaana. Asukkaiden valintaaon hankaloittanut se, että asukkaiden on täytettävä ARA:n kriteerit ja heidän tulee myös ollakotihoidon asiakkaita. Uusia asukkaita on pyritty hankkimaan aktiivisesti esimerkiksi kriteerit täyttävistäsairaalasta kotiutuvista potilaista ja kotihoidon asiakkaista.Martinkaaren kehitysvammaisten palveluasumisyksikköön muutti 14 asukasta kesäkuussa.Palvelutuottajaksi valittiin kilpailutuksen kautta KVPS Tukena Oy. Osa asiakkaista siirtyi Etevalta.Sahanmäen hoitajakutsun hankkiminen (n. 90.000 euroa) jouduttiin toteuttamaan palvelualueen kalustemäärärahoista.Paavolan hoitajakutsujärjestelmän uusiminen siirtyi vuodelle 2013.

600 HALLINTOPALVELUT113HenkilöstöTp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012Henkilöstömäärä 31.12 10,0 9,0 9,0 9,0* vakinaiset 10,0 9,0 9,0* määräaikaiset 0 0,0Työpanos 8,3 8,2 8,2Tunnusluvut Tp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012Lautakunnan kokouksia 12 11 12 12Käyttäjäryhmät, Onnensilta 51 51 51MaaseututoimiTukihakemuksia 2 024 1 941 1 468Hallintoteht.kust/toimialan br.kust (%) 1,2 1,3Sosiaali- ja terveydenhuollonhallintomenot/asukasHyvinkää 57 48 43Kuuma-kunnat 43 27Uusimaa 23 23Koko maa 34 35Sosiaali- ja terveydenhuollontoimintakate/asukasHyvinkää 3 068 3 247Kuuma-kunnat 2 743 2 991Uusimaa 3 101 3 206Koko maa 3 066 3 227Talousarvion toteutuminenTamuutoksenjälkeenPoikkeamamuutoksenjälkeenTp2010 Tp2011 Toteutunut Talousarvio TamuutosTalous*Keskitetyt palv.ja hallinto1000 €-1 9001000 €-1 7722012-1 940 7202012-1 963 562 -84 212 -2 047 774 107 054*Maaseututoimi -78 -68 -87 950 -104 407 -104 407 16 457Toimintatuotot 30 29 6 802 600 0 600 6 202Toimintakulut -2 007 -1870 -2 035 472 -2 068 569 -84 212 -2 152 781 117 309Toimintakate -1 977 -1 841 -2 028 670 -2 067 969 -84 212 -2 152 181 123 511Toimintakatteen muutos -103 136 -187 966muutos% -5,5 6,9 -10,2Hallintopalvelut pysyi korjatussa talousarviossa. Atk-palveluiden menojen kasvu on ollut mittavaa ja kulutylittivät alkuperäisen talousarvion n. 100 000 eurolla.MaaseututoimiRiihimäki on siirtynyt Maaseutupalveluyksikkö Hämeeseen 1.1.2012 alkaen.Hyvinkää on siirtynyt 1.1.2013 alkaen yhteistoiminta-alueeseen, missä isäntäkuntana on Mäntsälä.Muut kunnat ovat Nurmijärvi, Tuusula, Pornainen, Askola, Kerava ja Järvenpää.

620 SOSIAALIPALVELUT114HenkilöstöTp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012Henkilöstömäärä 31.12 95,0 101,5 89,5 119,0* vakinaiset 73,5 84,5 105,0* määräaikaiset 21,5 17,0 14,0Työpanos 81,6 85,4 97TunnusluvutTp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012LAPSIPERHEIDEN PALVELUTSijaishuollon hoitovuorokaudet 39 218 38 622 39 000 39 355* perhehoidon hoitovrk 18 202 17 904 19 000 19 077* laitoshoidon hoitovrk 11 344 10 697 9 000 10 813* ammat.perhekotien hoitovrk 9 672 10 021 11 000 9 465Sijaish.hoitovrk.keskimäär.yks.hinta 139 151 135 142Perhehoidon osuus (%) 46 46 49 48Lastensuojeluilmoituksia 1 011 1 170 1 066Lastensuojelun perhetyö perheitä 200 248Perheneuvola, käynnitPerheneuvola, perheitä vuoden aikana3 975 4 164 4 600 3 897250 320AIKUISTEN PALVELUTToimeentulotuen saaja, kotitaloutta2 218 2 213 2 300 2 111Toimeentulotuki/tuen saaja euroa 2 315 2 474 2 413 2 568Kuntouttavan työtoiminnan pv 21 009 24 047 22 100 26 380- kunt.työtoimintaan osallistuneita 280 295 280 298Tukityöllistetyt (työpäiviä) 13 948 13 700 13 500 10 450- henkilötyövuosina 63 62 61 48Kierrätyskeskus/maksavat asiakkaat 14 000 15 372Lastensuojelun laitos- ja sijaisperhehuollonnettokustannukset/0-20 -vuotias 2010 2011Hyvinkää 475 477Kuuma-kunnat 425 420Uusimaa 574 570Koko maa 442 476

115Työmarkkinatuen kuntaosuus €/kk vuonna 2010 - 2012160000140000120000100000800006000040000200000Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras JouluVuosi 2010Vuosi 2011Vuosi 2012Sijaishuollon hoitovuorokaudet vuonna 2010- 201240003500300025002000150010005000Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras JouluVuosi2010Vuosi2011Vuosi2012600000Toimeentulotukimenot (brutto)/kk vuosina 2010 - 2012500000400000300000200000100000Vuosi2010Vuosi2011Vuosi20120Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

Talousarvion toteutuminenTalous*Keskitetyt palvelut -367 -381 -411 054 -445 038 0 -445 038 33 984*Lapsiperheiden palvelut -8 355 -8 393 -9 392 076 -9 187 491 -294 320 -9 481 811 89 735*Aikuisten palvelut -5 730 -6 185 -6 358 996 -6 531 207 -100 000 -6 631 207 272 211Toimintatuotot 4 928 5 751 5 707 894 5 601 780 5 601 780 106 114Toimintakulut -19 381 -20 710 -21 870 019 -21 765 516 -394 320 -22 159 836 289 817Toimintakate -14 453 -14 959 -16 160 497 -16 163 736 -394 320 -16 558 056 397 559TalousTp20101000 €Tp20111000 €Toimintakatteen muutos -11 -506 -1 201 634muutos% -0,1 -3,5 -8,0116Toteutunut2012Sosiaalipalveluiden toimintamenot alittuivat 398 000 eurolla. Toimeentulotukimenot lähtivät loppuvuonna2012 laskuun ja toimeentulotuessa säästyi n. 213 000 euroa.Talousarvio2012TamuutosTamuutoksenjälkeenPoikkeamamuutoksenjälkeenAikuisten palvelut alitti toimintakatteen n. 273 000 eurolla. Tästä suurin osa, 213 000 euroa, tulitoimeentulotuesta. Työllisyyspalveluiden yksikön toimintakate alittui n. 44 000 euroa.Työllisyyspalveluiden yksikön sisällä työmarkkinatuen kuntaosuus ylittyi lisämäärärahasta huolimattan. 275 000 euroa. Tämä ylitys kyettiin kattamaan säästöillä palkkatukityöllistämisessä n. 193 000 euroaja kuntouttavan työtoiminnan säästöillä n. 93 000 euroa. Kuntouttavan työtoiminnan säästöt syntyivätvaltion maksamien korvausten kasvusta.Lapsiperheiden palveluiden toimintakate alittui 91 000 euroa. Lastensuojelun toimintayksiköiden(lastensuojelun avohuolto, perhetyö ja sijaishuolto) yhteenlasketut toimintakatteet ylittyivät kokonaisuutenan. 41 000 euroa. Perheoikeudellisten asioiden toimintakate alittui n. 66 000 euroavaltiovarainministeriön maksamien elatustuen takaisinperintätulojen vuoksi.Toiminnalliset tavoitteetSijaishuollon hoitovuorokausia kertyi suunniteltua enemmän. Perhehoidon hoitovuorokausiakertyi tavoiteltu määrä ja perhehoidon osuus kääntyi nousuun verrattuna vuoteen 2011.Kasvusta huolimatta perhehoidon osuus jäi hieman jälkeen tavoitellusta 49 %:sta.Laitoshoitoa jouduttiin ostamaan merkittävästi suunniteltua enemmän ja keskimääräinensijaishuollon hoitovuorokauden hinta ylittyi. Laitoshoitoa on jouduttu ostamaan vaativahoitoisille lapsille ja nuorille mm. aggressiivisen käytöksen ja karkailujen vuoksi.Perheneuvolassa kävi vuoden 2012 aikana 320 perhettä. Perheiden lukumäärää edellisvuoteenverrattuna lisäsi se, että kaikki yhteyttä ottaneet perheet kutsuttiin arviointikäynnille kolmen viikonkuluessa yhteydenotosta. Perheneuvolan suoritetavoite vuodelle 2012 oli 4600. Tavoitteesta jäätiin,koska vakansseja on ollut osan aikaa täyttämättä mm. työntekijöiden vaihtumisen vuoksi.Toimeentulotuen saajien määrä laski vuoden 2012 verrattuna tavoitteiseen ja vuoden 2011 toteutumaan.Kotitalouskohtainen myönnetyn toimeentulotuen määrä kasvoi johtuen erityisesti toimeentulotukeenv. 2012 alussa tehdystä tasokorotuksesta. Kuntouttavan työtoiminnan toimintapäiviä kyettiintuottamaan merkittävästi tavoiteltua enemmän kierrätyskeskuksessa.Palkkatukityöllistämisen osalta ei päästy tavoitteeseen, koska alkuvuonna 2012 toimintaavaikeutti avainhenkilöiden poissaolot sekä vaikeudet saada palkkatukityöpaikkoja kaupunginyksiköistä. Tilanne korjaantui tältä osin loppuvuonna 2012.

ISÄNTÄKUNTA MALLIN MUKAISET YKSIKÖT117Seudullinen perheoikeudellinen yksikköToimintatuotot 458 600Toimintakulut -666 726Toimintakate -208 126HenkilöstöJohtava sosiaalityöntekijä, 6 lastenvalvojaa, 2 sosiaalityöntekijääsosiaaliohjaaja ja asiakassihteeriVuonna 2012 lastenvalvojien asiakaskäyntejä oli 2880.KunnatHyvinkää 208 126Nurmijärvi 214 753Riihimäki 102 795Hausjärvi 43 087Loppi 44 493Perheoikeudellisen yksikön palvelut ovat 1.1.2012 lähtien tuotteistettu ja laskutusperustuu suoriteperusteiseen kustannusten jakoon valvottuja tapaamisia lukuunottamatta.Valvottujen tapamisten osalta kustannukset laskutetaan 50 % suoriteperusteisesti ja50 % palveluiden käytön perusteella.Toiminnan sisältöSeudullinen perheoikeudellinen yksikkö on vastannut viiden kunnan;Hyvinkään, Nurmijärven, Riihimäen, Hausjärven ja Lopenlastenvalvojapalveluista ja tuomioistuimille laadittavista selvityksistä.Alueellinen perhehoitoyksikkö PihlajaToimintatuotot 349 126Toimintakulut -378 523Toimintakate -29 397HenkilöstöPerhehoitopäällikkö, 2 sosiaalityöntekijää, 2 sosiaaliohjaajaa ja 0,5 asiakassihteeriVuonna 2012 syntyneitä pitkäaikaisia toimeksiantoja oli 37, lyhytaikaisia toimeksiantoja 78 jatukiperhetoimeksiantoja 99.KunnatHyvinkää 50 991Järvenpää 45 148Kerava 38 698Mäntsälä 36 682Nurmijärvi 60 063Tuusula 52 584Lohja/Lost 64 094Karviainen kuntayhtymä 55 628Laskutuksen perusteena on mukana olevien kuntien asukasmäärä.Toiminnan sisältöAlueellinen perhehoidon erityisyksikkö Pihlaja perustettiin 1.6.2011. Yksikkö vastaa lastensuojelunsijaisperheiden rekrytoinnista, valmennuksesta, välityksestä ja tuen järjestämisestä. Hyvinkää toimii yksikönisäntäkuntana ja tuottaa palvelut 14 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kunnalle.

640 PERUSTERVEYDENHUOLTO118HenkilöstöTp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012Henkilöstömäärä 31.12 207,0 210,5 195,2 215,5* vakinaiset 204,0 207,0 210,0* määräaikaiset 3,0 3,5 5,5Työpanos 182,1 175,7 178,4TunnusluvutTp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012Avohuollon käynnit 140 127 138 674 132 000 136 683euroa/käynti 56,4 63,7 60,5 67,8Päivystyskäynnit 24 451 25 339 26 000 23 960euroa/käynti 134,6 118,6 113,6 128,3Hammashuollon käynnit 44 236 46 527 45 000 47 268euroa/käynti 56,3 59,3 65,6 65,1Psykiatriset käynnit 11 437 11 316 11 500 10 449euroa/käynti 87,5 94,7 107,3A-klinikan käynnit 5 806 6 446 5 500 7 479euroa/käynti 61,4 56,4 54,0Nuorisoaseman käynnit 560 1 053Asumispalveluvuorokaudet 27 164 25 138 26 000 25 049euroa/vrk 60,2 68,6 67,3 65,3Työterveyshuolto Tp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012Käynnit yhteensä 17 196 17 762 17 000 17 624br.euroa/käynti 81,7 85,7 88,0 96,3AsiakasmäärätYrityksiä 255 273 263Henkilöasiakkaita 4 795 4 722 4 639sairaanhoitosopimuksen piirissä 85 % 85 % 85 %Perusterveydenhuollon käyntien jakaantuminen lääkärien ja hoitohenkilökunnan käynteihinTunnusluvut TP2010 TP2011 TP2012AvohuoltoKäynnit yhteensä 140 127 138 674 136 683Vastaanotot 63 399 64 518 64 227vastaanottojen lääkärit 33 599 34 680 32 446vastaanottojen hoitohenkilökunta 29 800 29 838 31 781muut käynnitfysio-, puhe- ja toimintaterapia, opiskelujakouluterveydenhuolto, psykologit,neuvola 76 728 74 156 72 456euroa/käynti 56,4 63,7 67,8Työterveyshuolto (ei sis. avohuoltoon)Käynnit yhteensä 17 196 17 687 17 624- sairaanhoitokäynnit 10 951 11 201 10 656lääkärit 11 707 11 694 11 727hoitohenkilökunta 5 489 5 994 5 896br-euroa/käynti 84,3 85,7 96,3

y , 119, ,Päivystys (ostopalvelu)Käynnit yhteensä (arvio) 24 451 25 339 23 960lääkärit 20 738 19 310 19 263hoitohenkilökunta 3 713 6 029 4 697euroa/käynti 134,6 125,9 128,3HammashuoltoKäynnit yhteensä 44 236 46 527 47 268hammaslääkäri 31 412 28 569 33 680hoitohenkilökunta 12 824 17 958 13 203euroa/käynti 56,3 59,3 65,1Psykososiaaliset palvelutPsykiatriset käynnit 11 437 11 316 10 449lääkärit 2 238 2 409 1 579hoitohenkilökunta 9 199 8 254 8 869euroa/käynti 87,5 94,7 107,3A-klinikan käynnit 5 806 6 446 7 479lääkärit 54 262hoitohenkilökunta 6392 7 217euroa/käynti 61,4 56,4 54,0Nuorisoasemakäynnit 653 1 053Asumispalveluvuorokaudet 27 164 25 138 25 049euroa/vrk 60,2 68,6 65,330002500Päivystyskäynnit v 201220001500Käynnit 2012Käynnit 201110005000Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras JouluHUSLAB JA HUSRtg toteutuma 2012TutkimuksetKustannuksetHUSLAB 325 430 1 566 729HUSRtg 11 762 670 622Yhteensä 337 192 2 237 351Muutos vuoteen 2011 6 246 -101 1051,9 % -4,3 %

Talousarvion toteutuminen120TamuutoksenjälkeenPoikkeamamuutoksenjälkeenTp2010 Tp2011 Toteutunut Talousarvio TamuutosTalous1000 € 1000 € 2012 2012*Keskitetyt palvelut ja hallinto -1 385 -871 -1 007 288 -1 006 037 -3 084 -1 009 121 1 833*Avo- ja täyd.palvelut -11 795 -12 740 -13 843 958 -13 172 649 -590 564 -13 763 213 -80 745*Hammashuollon palvelut -2 489 -2 761 -3 081 399 -2 999 483 -43 168 -3 042 651 -38 748*Psykososiaaliset palvelut -3 437 -3 643 -3 788 412 -3 897 378 -51 588 -3 948 966 160 554Toimintatuotot 3 558 4 260 4 001 461 3 445 077 3 445 077 556 384Toimintakulut -22 663 -24 274 -25 722 518 -24 520 624 -688 404 -25 209 028 -513 490Toimintakate -19 105 -20 015 -21 721 057 -21 075 547 -688 404 -21 763 951 42 894Toimintakatteen muutos -178 -910 -1 706 475muutos% -0,9 -4,8 -8,5Perusterveydenhuollon tarvevakioidut menot€/asukas (Kuntaliitto ja THL)2010 2011Hyvinkää 609 654Järvenpää 542 574Kerava 657 699Mäntsälä 406 458Nurmijärvi 959 1 026Tuusula 489 521Perusterveydenhuollon nettomenot/asukas (ei hammashuoltoa)2010 2011Hyvinkää 528 582Kuuma-kunnat 410 464Uusimaa 486 504Koko maa 530 549Hyvinkää 62 71Kuuma-kunnat 67 75Uusimaa 73 78Koko maa 68 72TalousPerusterveydenhuolto sai siirtona investointimenoista 115 000 euroa, joka kohdennettiin yksiköiden kalustoonsekä lisämäärärahaa 520 000 euroa, joka kohdennettiin pääasiassa vastaanottojen ja päivystyksen ostopalveluihin.Perusterveydenhuollon toimintakate alitti muutetun talousarvion n. 48 000 euroaJos jaksotetut palkkamenot olisivat toteutuneet talousarvion mukaisesti, talousarvion alitus olisiollut n. 210 000 euroa.Päivystyspalvelujen ostoon Hyvinkään sairaalasta varattu määräraha ylittyi n. 125 000 euroa. Käyntienmäärä väheni edelliseen vuoteen verrattuna n. 1400 käyntiä, mutta kustannukset nousivat kesäkuussatehdyn hinnan korotuksen vuoksi n. 70 000 euroa.Vastaanottojen ostopalvelut ylittyivät n. 200 000 euroa. Yksityisiltä lääkäriasemilta ostettiin omalääkärikäyntejän. 3 500.Ampumatragedian jälkeen perustetun Hyvinkää-hankkeen menot 2012 olivat perusturvan osaltan. 146 000 euroa.Miepäs-hankkeen (nuorisoasema) valtionosuuksia kirjattiin 2012 n. 259 000 euroa, josta kriisityön osuusoli n. 23 000 euroa.

650 ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUTTunnusluvutTp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012HUS-piiriNordDRG-tuotteet 20 534 20 781 20 000 20 178Hoitopäivät 13 876 13 176 14 000 14 044Avokäynnit 47 861 51 021 46 500 50 682121Avokäynnit, yksityiset 5 052 5 304 6 000 4 982Hoitopäivät, Kiljava 1 526 1 392 1 500 1 912Rinnekoti, käynnit 130 168 155 225Asiantuntija- ja tukikeskuskäynnit,Eteva 146 120 404Erikoissairaanhoidon menot, euroa/asukasHyvinkää 1 015 1 090Kuuma-kunnat 880 937Uusimaa 911 939Koko maa 964 1 011Talousarvion toteutuminenTalousTp20101000 €Tp20111000 €Sairaanhoitopiirin palvelut -43 397 -46 828 -46 733 817 -45 271 529 -1 602 328 -46 873 857 140 040Muut erikoissairaanhoid.palv. -1 122 -991 -1 332 347 -1 311 400 0 -1 311 400 -20 947Toimintatuotot 41 43 53 507 42 000 42 000 11 507Toimintakulut -44 560 -47 863 -48 119 671 -46 624 929 -1 602 328 -48 227 257 107 586Toimintakate -44 519 -47 819 -48 066 164 -46 582 929 -1 602 328 -48 185 257 119 093Toimintakatteen muutos -1 625 -3 300 -246 874muutos% -3,8 -7,4 -0,5Erikoissairaanhoidon tarvevakioidut menot€/asukas (Kuntaliitto ja THL)2010 2011Hyvinkää 1 068 1 142Järvenpää 1 075 1 166Kerava 1 181 1 219Mäntsälä 1 091 1 182Nurmijärvi 1 218 1 273Tuusula 1 143 1 212Toteutunut2012Talousarvio2012TamuutosTamuutoksenjälkeenErikoissairaanhoito sai lisämäärärahaa 1,6 milj.euroa, joka kohdennettiin HUSin palveluiden ostoon.HUSin kaupungin talousarvio oli 46 873 857 euroa, toteuma 46 773 818 euroa, eli menot alittivat muutetuntalousarvion n. 100 000 euroa. HUS palautti 167 445 euroa, joka muodostui kalliin hoidon tasausmaksusta578 794 euroa ja kotikuntatarkistuksista 177 984 euroa, veloitusta tuli palvelusopimuksen mukaisestatasauksesta 589 333 euroa.Poikkeamamuutoksenjälkeen0HUSin NordDGR-tuotteiden määrä pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli talousarvion mukainen.HUSin hoitopäivät pysyivät talousarvion mukaisina, avokäynnit ylittivät talousarvion n. 4000:lla.Kiljavan hoitopäivät ylittyivät n. 400 vrk, määräraha ylittyi n. 56 000 euroa.

122Vammaispalvelujen erikoissairaanhoitotot 2010 tot 2011 tot. 2012 TA 2012Rinnekoti pkl käynnit -44 626 -40 831 -56 682 -40 400Etevan asiantuntijapalvelut -29 756 -192 002 -171 000-44 626 -70 587 -248 684 -211 400Rinnekodin pkl-käynnit ylittyvät, koska Rinnekotiin sijoitettiin yksi uusi asiakas 1.1.2012 alkaenEtevan asiantuntija ja tukikeskuskäynnit ylittyivät, koska talousarvioon oli varattu vain 1-2 tutkimusjaksoaKriisi-, intensiivi- ja pitkäaikaisia kuntoutusjaksoja oli kuitenkin huomattavasti enemmän.Kehitysvammahuollon erikoissairaanhoidon asiakkaiden yksilölliset hoitotarpeet vaihtelevat suuresti.Asiakkaiden kunnon huonontuminen ja erityistason palveluiden tarve on vaikeasti ennakoitavissa.HUS:n laskutuksen ja tuotteiden määrät kuukausittain 2010- 2012:670 KOTI- JA LAITOSPALVELUTHenkilöstöTp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012Henkilöstömäärä 31.12 440,0 425,0 465,4 461,5* vakinaiset 420,0 407,5 451* määräaikaiset 20,0 17,5 10,5Työpanos 420,0 389,4 402,2Lisäys johtuu: Apteekkihenkilöstön siirto terveydenhuollosta 2 hlöä, Kauniston uudet vakanssit 29 hlöä1.10. 2012 alk., kv:n päätöksen mukaiset 8 uutta vakanssia 1.10. alk. sekä sijaismäärärahoin vaiheittaintoteutettu vakituisen varahenkilöstön yht. 15 vakanssia lisäys 1.9.2012 alkaen.Lisäksi ostopalvelulääkäreitä jouduttiin käyttämään 1,95 työpanoksen verran.

TunnusluvutKotona asumista tukevat palvelut123Tp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012Kotihoito*asiakkaat 959 1 011 1 070 962*käynnit 175 058 171 589 176 000 188 779euroa/käynti/kate 30,90 30,95 34,28 31,41*asiakastyötunnit 78 947 75 083 81 000 77 064euroa/käynti/kate 68,02 70,74 74,48 76,93*tehostetun kotihoidon käynnit 1 573 2 756 2 700 3 122euroa/käynti/kate 70,76 ei määr 75,22*tehostetun kotihoidon asiakkaat 159 193 250 173* asiakastyötunnit 1 295 1 974 2 800 2 171euroa/käynti/kate 98,79 ei määr 108,17Tk-sairaalan hoitojaksot, omat 2 033 1 650 2 001Tk-sairaalan hoitojaksot, osto 18 ei määr 24Tk-sairaalan hoitopäivät yht. 50 371 51 796 52 200 51 311euroa/€ hoitopäivä k.a. 158,53 169,66 175,92 180,57Tk-paikkoja käytössä yht. *) 138 142 132 140Tp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012Ympärivuorokautinen hoito- ja hoivapalvelutTavalliset asumispalvelut, hpv 13 111 12 798 12 410 11 341tavallinen as.palv., eur/hpv./osto 42,76 50,10 51,25 52,29Tuettu palveluasuminen,osto/ hpv 3 042 3 869 3 650 4 825tuettu palv.asuminen osto/eur/hpv. 36,47 35,62 36,62Tuettu palveluasuminen,oma/ hpv 1 655 ei tottuettu palv.asuminen oma/eur/hpv. 27,26 ei totTehostetut asumispalvelut,oma+osto yht. 52 290 54 990 66 768 65 061Tehostettu asumispalv.oma+osto/eur/hpv/ka 88,42 100,48 92,82Vanhainkodit, hoitopv 61 753 62 200 57 975 60 626vanhainkodit, eur/hpv 102,79 107,90 108,59 114,41Hoitopäiviä yhteensä 130 196 133 857 142 458 141 853Hoitopaikkoina yhteensä **) 357 367 390 389Euroa/hoitopäivä, keskiarvo 90,04 94,40 96,58 96,90Euroa/hoitopaikka, keskiarvo 32 838 34 365 35 399 35 367VammaispalvelutVammaispalvelut/palv.käyttäjät 1 077 1 061 1 035 847Kehitysvammahuolto/keh.vam.lkm 230 227 236 244Vamm.huolto yht., eur/asukas 101,29 107,25 117,61 126,75josta kehitysvammahuolto, eur/as 47,70 48,68 62,62 65,83ErityishuoltopiiritKäyttöpäivät 30 098 30 102 30 242 29 149Asiakas 98 100 97 99euroa/asukas 83,34 74,74 83,92

124Ikääntyneiden ja vammaistenhyvinvointia tukevat palvelutOmaishoidon tuen saajat 238 246 264 260*omaishoidontuki, euroa/ saaja/v5 177 4 534 4 349 4 437Tukipalvelun käyttäjät 809 780 990 669*)Tk-sairaalan hoitopäivät muutettu 100 % täyttöasteen mukaisiksi hoitopaikoiksi = laskennallinen lukueroaa rakenteellisesta paikkaluvusta joka omissa palveluissa on 126.**) Ympärivuorokautisen hoidon hoitopaikat muutettu 100 % täyttöasteen mukaisiksi hoitopaikoiksi (= laskennallinen luku)Todellisuudessa paikkoja oli 31.12.2012 käytössä 409 (tavalliset, tuetut ja tehostetut/(oma + osto) asumispalvelutsekä vanhainkoditAsumispalvelujen lisäesittelyTp 2010 Tp 2011 TA 2012 tot 2012Tavalliset asumispalvelut **)*oma tavallinen asumispalv./hpv 1 072 618 0 0*oma tav. asumispalv./paikat ***) 3 0 0 0*ostettu tavallinen asumispalv./hpv 12 039 12 180 12 410 11 341*ostettu tav. asumispalv./paikat ***) 34 34 34 30oma tavallinen as.palv. eur/hpv 3,83 10,79 0 0ostettu tavallinen as.palv. eur/hpv 42,23 52,09 51,25 52,29Tehostetut asumispalvelut*oma tehostettu asumispalv./hpv 8 843 8 650 6 006 5 697/9kk*oma tehostettu asumispalv./paikat ***) 25 21 22 0/9kk* oma tehostettu asumispalv. /hpv 10 027 7 543/3kk* oma tehostettu asumispalv. /paikat 109 107/3kk*ostettu tehostettu asumispalv./hpv 43 447 46 340 50 735 51 821*ostettu teh.asumispalv./paikat ***) 125 130 139 143oma tehostettu as.palv. eur/hpv 104,13 88,85 80,85 77,29/9kkoma tehostettu as.palv. eur/hpv124,25 134,93/3kkostettu tehostettu as.palv. eur/hpv 87,32 88,86 94,69 88,92Terveyskeskussairaalapalvelujen erittelyTp 2010 Tp 2011 TA 2012 tot. 2012tk-sairaalan hoitopäivät/omat 47 551 47 149 47 635 45 988tk-sairaalan hoitopäivät/osto/Kerava 1 810 365 365 366Kiljava 1 010 4 282 4 200 4 957tk-sairaalan hoitopaikat/omat 126 126 126 126tk-sairaalan hoitopaikat/osto/Kerava 1 1 1 1Kiljava 11 12 6 13Euroa/hpv/yht/netto/ka 158,53 169,66 175,92 180,57Euroa/hpv/oma/netto 158,05 169,46 ei määr 185,11Euroa/hpv/osto/Kerava/netto 194,55 195,01 ei määr 196,60Euroa/hpv/osto /Kiljava/netto 125,17 130,60 ei määr 137,21

Talousarvion toteutuminen125TalousTp20101000 €Tp20111000 €Toteutunut2012*Keskitetyt palvelut ja hallinto -3 848 -3 230 -3 617 335 -3 385 677 46 960 -3 338 716 -278 619*Kotona asumista tukevat palv. -11 681 -13 051 -13 967 457 -13 535 575 -365 590 -13 901 165 -66 292*Ympärivuorokaut.hoito ja hoiva -10 581 -11 735 -12 936 185 -12 975 845 -157 201 -13 133 046 196 861*Vammaisten palvelut -4 630 -4 938 -5 884 285 -5 446 440 -2 021 -5 448 461 -435 824*Erityishuoltopiirit -3 723 -3 794 -3 895 190 -3 469 300 -475 000 -3 944 300 49 110*Ikäänt.ja vamm. Hyvinv.tuk.pal -1 635 -1 477 -1 542 486 -1 589 446 0 -1 589 446 46 960Toimintatuotot 6 052 7 796 8 525 695 8 751 398 0 8 751 398 -225 703Toimintakulut -42 150 -46 020 -50 368 634 -49 153 681 -952 852 -50 106 533 -262 101Toimintakate -36 098 -38 225 -41 842 938 -40 402 283 -952 852 -41 355 135 -487 803Toimintakatteen muutos -269 -2 127 -3 618 311muutos% -0,8 -5,9 -9,5Talousarvio2012TamuutosTamuutoksenjälkeenPoikkeamamuutoksenjälkeenTalousToimintatuotot kokonaisuudessaan alittuivat 225 703 euroa (tot. 97,4 %)Erityisesti alittuivat valtiokonttorin korvukset sotainvalideille annetuista palveluistaja tukipalvelumaksut.Toimintakulut kokonaisuudessaan ylittyivät 254 362 euroa (tot. 100,5 %)Erityisesti ylittyivät jaksotetut palkat, avustusmenot sekä asiakaspalvelujen ostot Etevalta ja Kiljavalta .Avustusmenoissa erityisesti lakimääräiset palvelut/henkilökohtainen apu ylittyi, koska asiakkaidentarvitsema tuntimäärä lisääntyi usealla asiakkaalla. Myös palveluasumisen ja asunnon muutostöidenkustannukset ylittyivät.Henkilöstökulut ja vuokrakustannukset vastaavasti alittuivat. Henkilöstömenojen säästö syntyi johtuenerittäin tarkasta sijaisten käytöstä. Menot, joihin on voitu vaikuttaa omalla toiminnalla, ovat alittuneetmm. henkilöstön koulutus-, kalusto- ja hoitotarvikemenot.Yleisesti ottaen oman toiminnan kehittämisen, uudelleenarvioinnin ja priorisoinnin kautta on voitu hillitämenokasvua.Palvelualueen toimintakate ylittyi 480 100 euroa, josta jaksotettujen palkkojen aiheuttama ylitys on 418 000 euroa.Ilman KVTES:n muutosten aiheuttamaa jaksotettujen palkkojen ylitystä, toimintakatteen ylitys on 62 000 euroa.Määrälliset tavoitteetKotihoidon käynnit ylittyivät, koska asiakkaiden hoidon ja palvelun tarve on kasvanut.Asiakastyötunnit alittuivat, koska ohjelmapäivityksen yhteydessä parityönä tehdyt tunnit jäivätkirjaantumatta. Tilastointia muutettiin 1.5. alkaen.Tehostetun kotihoidon käynnit ylittyivät, koska potilaita siirtyi muun muassa erikoissairaanhoidostaenemmän. Asiakastyötunnit alittuivat, koska potilaiden palvelutarvetta on vaikea ennakoida ja se voivaihdella suurestikin. Terveyskeskussairaalan omien osastojen keskimääräinen kuormitusprosentti olitarkastelujaksolla 99,71 % . Kiljavan terveyskeskusosastolla paikkoja oli käytössä TA:ssa arvioituaenemmän, mikä näkyy hoitopäivien ylittymisenä.Säännöllisen kotihoidon piirissä olevien yli 75-vuotiaiden asiakkaiden määrä ei ole noussut vuoden aikana.Asiakkaiden määrässä on kuitenkin vuosittaista vaihtelua. Osa asiakkaista (31) on ohjattu palvelusetelinpiiriin ja kattavuusprosentti olisi edellä mainitut mukaan lukien 9.16 %.Kauniston palvelukeskuksenavautumisen myötä kotihoidon asiakkaita siirtyi ympärivuorokautisen hoidon piiriin. Kotihoidon palveluidenpiiriin tullaan aikaisempaa myöhäisemmässä vaiheessa ja asiakkailla on jo tukipalveluja ja yksityisenpalvelun tarjoajan tarjoamia palveluita.Ostettuja tehostettuja ja tuettuja asumispalvelupaikkoja oli käytössä 31.12.2012 yhteensä 155 paikkaa.

126Ostettujen tehostettujen asumispalvelujen hoitopäivät ylittyivät, koska tavallisen asumispalvelun paikkojavähennettiin ja painopistettä siirrettiin tehostettujen asumispalvelujen ostoihin. Tämän takia tavallisenasumispalvelun hoitopäivät alittuivat. Ostetun tuetun asumispalvelun hoitopäivät ylittyivät, koskaasiakkaita sijoitettiin tehostetun hoidon asemasta taloudellisesti edullisempaan tuettuun asumispalveluun.Vuorohoitoprosessia kehitettiin ja paikkojen käyttöastetta pystyttiin nostamaan.Vanhainkotien hoitopäivien ylittyminen johtui Kauniston asumispalveluyksikön käyttöönotonviivästymisestä sekä osittain myös Sahanmäen vanhainkodin poikkeuksellisesta potilasruuhkasta keväällä.Potilaita oli hoidossa 1-4 asukasta ylipaikolla useita kuukausia jonojen purkamiseksi.Kriisipaikkaa tarvitsevia oli myös sijoitettuna ylipaikolle useana viikonloppuna.Lakimääräisten vammaispalveluiden asiakasmäärä alittuminen johtuu pääosin uuden Sote 2 kuljetuspalveluohjelmankäyttöönoton (1.4.2012) yhteydessä tehdystä asiakasrekisterin siivouksesta. Tällöin ohjelmastapoistettiin kaikki ne asiakkaat, jotka eivät olleet syystä tai toisesta myönnettyä palvelua käyttäneet. Myöskuljetuspalvelun myöntämiskriteereitä on tarkistettu. Muilta osin (asunnon muutostyöt, henkilökohtainen apu,palveluasuminen, päivätoiminta ja muut avustukset) asiakasmäärissä ei ole tapahtunut olennaista muutosta.Tukipalvelujen asiakasmäärän alittuminen vrt tp 2011 ja TA 2012 johtuu pääosin ateriapalvelujen(kotiinkuljetetut ateriat) ja turvapuhelinasiakkaiden siirtymisestä yksityisille tuottajille. TA 2012tukipalveluiden asiakasmäärä arvioitiin liian suureksi.PERUSTURVA YHTEENSÄHenkilöstöTp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012Henkilöstömäärä 31.12 752,0 746,0 759,1 805,0* vakinaiset 707,5 708,0 775,0* määräaikaiset 44,5 38,0 30,0Työpanos 692,0 658,7 685,8työpanoksen muutos -33,3 27,1Talousarvion toteutuminenTalousTp20101000 €Tp20111000 €Toteutunut2012Talousarvio2012TamuutosTamuutoksenjälkeenPoikkeamamuutoksenjälkeenToimintatuotot 14 609 17 879 18 295 359 17 840 855 0 17 840 855 454 504Toimintakulut -130 761 -140 737 -148 116 314 -144 133 319 -3 722 116 -147 855 435 -260 879Toimintakate -116 152 -122 858 -129 820 955 -126 292 464 -3 722 116 -130 014 580 193 625Toimintakatteen muutos -11 113 -6 706 -6 962 890muutos% -9,4 -5,8 -5,7

12710.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminenVuoden 2012 talousarvion tuloslaskelman toteutuminen (1000 euroa, Hyvinkään Vesi ei ole mukanalaskelmassa, talousarvio lautakuntien hyväksymien käyttösuunnitelmien mukainen):TalousarvioTalous- Ta- muutoksenarvio muutos jälkeen Toteuma PoikkeamaMyyntituotot 22 685 22 685 23 795 1 110Maksutuotot 14 858 14 858 15 030 172Tuet ja avustukset 4 423 4 423 4 723 300Muut tuotot 24 994 24 994 28 520 3 525TOIMINTATUOTOT 66 961 0 66 961 72 068 5 107Ilman myyntivoittoja 62 961 63 961 65 720 2 759VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 4 276 4 276 4 167 -109Henkilöstökulut -121 528 -351 -121 879 -119 578 2 301Palkat ja palkkiot -93 677 -262 -93 939 -91 603 2 336Henkilösivukulut -27 851 -89 -27 940 -27 975 -35Palvelujen ostot -115 525 -3 369 -118 894 -120 266 -1 372Aineet,tarvikkeet,tavarat -12 132 -452 -12 584 -13 120 -536Avustukset -18 751 60 -18 691 -18 020 671Muut kulut -21 698 -465 -22 163 -22 571 -408TOIMINTAKULUT -289 634 -4 577 -294 211 -293 555 656Ilman myyntitappioita -293 527TOIMINTAKATE -218 396 -4 577 -222 974 -217 320 5 654Ilman myyntivoittoja/tappioita -222 396 -226 974 -223 640 3 334Verotulot 174 480 0 174 480 173 340 -1 140* kunnallisvero 153 700 153 700 153 534 -166* yhteisövero 12 600 12 600 11 179 -1 421* kiinteistövero 8 180 8 180 8 627 447Valtionosuudet 48 900 0 48 900 50 359 1 459* peruspalvelujen valtionosuus 55 700 55 700 57 142 1 442* opetus- ja kultt. valt.os -6 800 -6 800 -6 783 17Verorahoitus yhteensä 223 380 0 223 380 223 699 319Korkotuotot 56 56 103 47Muut rahoitustuotot 872 872 1 093 221Korkokulut -3 000 -3 000 -2 076 924Muut rahoituskulut -80 -80 -57 23Rahoitustuotot ja -kulut -2 152 0 -2 152 -937 1 216VUOSIKATE 2 831 -4 577 -1 746 5 442 7 188Ilman myyntivoittoja/tappioita -1 169 -5 746 -878 4 868Poistot -10 800 -300 -11 100 -11 347 -247Satunnaiset tuotot ja kulutTILIKAUDEN TULOS -7 969 -4 877 -12 846 -5 905 6 941Sitovat määrärahat on esitetty tummennettuina.Luvut sisältävät myös sisäiset erät.

128Talousarviomuutokset:Vuoden 2012 lisämäärärahoina perusturvalle hyväksyttiin 1 600 000 euroa erikoissairaanhoitoon,koti- ja laitospalveluihin 700 000 euroa, perusterveydenhuoltoon 520 000 euroa jasosiaalipalveluihin 300 000 euroa. Tilapalvelulle myönnettiin lisämäärärahaa 660 649 euroa japoistoihin 300 000 euroa. Keskushallintoon myönnettiin lisämäärärahaa 150 000 euroa.Lisämäärärahat ovat yhteensä 4 230 649 euroa.Lisäksi vuoden aikana kaupunginvaltuusto tai ao. lautakunnat hyväksyivät määrärahasiirtoinainvestointiosasta käyttötalouteen 663 000 euroa.Sivistystoimeen siirroista kohdistui 304 000 euroa ja perusturvaan 359 000 euroa.Käyttötaloudesta investointeihin siirrettin ympäristötoimelle 16 400 euroa.Investointiosaan myönnettiin työ- ja päivätoimintakeskuksen osakepääomaan 300 000 euroaja Martinkaaren päiväkodin kalustohankintoihin 15 000 euroa lisämäärärahaa.Vuoden 2012 talousarvioon sisältyi henkilöstökeskuksen tulosalueella varausvarhaiseläkemaksuihin ja kesätyöntekijöiden palkkaamiseen. Määrärahat siirrettiin vuodenaikana katteeksi niille kustannuspaikoille, joihin toteumat kohdistuivat. Koko kaupungintoimintakatteeseen näillä siirroilla ei ole vaikutusta.Talousarvion toteutuminen:Vuoden 2012 tulos toteutui huomattavasti talousarviota paremmin,mutta jäi kuitenkin selvästi alijäämäiseksi.Vuoden 2012 tulokseen positiivisesti vaikuttivat myyntivoitot, valtionosuuksienparempi kertymä sekä toiminnan nettomenojen alittuminen talousarviosta.Myyntivoitot olivat 6,4 milj. euroa euroa, talousarviossa myyntivoittojen määräksiarvioitiin 4 milj. euroa.Toimintatuotot ilman myyntivoittoja ylittivät alkuperäisen arvion 2,6 milj. eurolla ja muutetun arvionarvion 1,6 milj. eurolla (2,4 %). Toimintatuotoissa positiivisen poikkeaman talousarvioon verrattunaoli tekniselle keskukselle palautettu n. 500 000 euroa (sis. Alv), palautus liittyy kaupungin jätehuoltoviranomaistehtäviensiirtymiseen yhteislautakunnalle 1.5.12 lähtien. Sivistystoimi saiavustuksia n. 470 000 euroa enemmän kuin oli budjetoitu.Toimintakulut ylittyivät alkuperäisestä talousarviosta noin 3,9 milj. euroa eli 1,4 %.Toimintakulut alittuivat henkilöstökulujen osalta 2,3 milj. euroa siitä huolimatta, ettälomapalkkavarauksiin jouduttiin kirjaamaan vielä 1,8 milj. euroa lisää työ- ja virakehtospimustenlomapalkkamuutosten vuoksi.Palveluiden ostot ylittivät alkuperäisen talousarvion selvästi 4,7 milj. eurolla ja muutetunkintalousarvion 1,4 milj. eurolla. Alkuperäiseen talousarvion ylityksestä 3,2 milj. euroa johtuiasiakaspalveluiden ostoista. Ylitykset olivat sosiaalipalveluissa 0,5 milj. euroa,terveydenhuollossa 0,4 milj. euroa, erikoissairaanhoidossa 1,3 milj.euroa jakoti- ja laitospalveluissa 0,9 milj. euroa. Merkillepantavaa on, että HUS:nerikoissairaanhoidon palveluiden laskutus (45,1 milj. euroa) säilyi käytännössä samalla tasollakuin vuotta aikaisemmin.Toimintakate toteutui lopulta 5,7 milj. euroa muutettua talousarviota parempana;aluperäiseen talousarvioon verrattuna parannusta oli kuitenkin vain 1,1 milj. euroa.

129Verotuloissa jäätiin arviosta 1,1 milj. euroa, mikä johtuu käytännössäkokonaan yhteisöveron tuotosta (-1,4 milj. euroa arvioon verrattuna).Verovuoden kunnallisvero lopullisen verotuksen valmistumisen jälkeen on kehittynyt viimevuosina seuraavasti:tulovero%veronmäärä,euroa%-muutos2003 18,00 104 261 397 2,32004 18,00 107 332 756 2,92005 18,00 110 524 718 3,02006 18,00 116 554 977 5,52007 18,50 129 403 031 11,02008 18,50 137 420 805 6,22009 18,50 136 726 378 -0,52010 19,25 144 890 786 6,02011 19,25 150 992 736 4,2Painotettu keskimääräinen veroprosentti oli vuonna 2012 kunnissa 19,24 (19,16 % vuonna2011).Yhteisöveron tuotto alitti arvion noin 1,4 milj. euroa euroa. Yhteisöveronkuntaosuus oli 28,04 %. Vuosien 2009-2011 10 %-yksikön jako-osuuden lisäys pudotettiinperiaatteessa puoleen. Kaupungin jako-osuus määärytyi vuosien 2009 ja 2010 verotustenkeskiarvona. Jako-osuus nousi vuodesta 2011.Kiinteistöveron tuotto oli yhteensä noin 8,6 milj. euroa. Tuottoa kasvattivat sekäveroprosenttien nosto että vilkas rakentaminen erityisesti keskustan alueella.Yleinen ja muiden rakennusten kiinteistöveroprosentti oli 0,95 (0,85) javakinaisten asuinrakennusten 0,35 (0,32).kiinteistöveroyhteensämuutos,euroakunnallisvero yhteisövero%-muutos1000 euroa2005 109 861 6 395 4 727 121 026 3 325 2,82006 116 054 6 003 5 280 127 382 6 356 5,32007 126 705 11 534 5 468 143 707 16 325 12,82008 136 984 14 632 6 023 157 639 13 932 9,72009 140 180 8 391 6 292 154 864 -2 775 -1,82010 145 150 9 872 6 894 161 857 6 993 4,52011 148 894 13 604 6 965 169 463 7 606 4,7Ta 2012 153 700 12 600 8 180 174 480 5 017 3,0Tot 2012 153 534 11 179 8 627 173 340 3 877 2,3erotus - 166 -1 421 447 -1 140

130Valtionosuudet ylittivät kokonaisuutena arvion 1,5 milj. eurolla.Valtionosuusjärjestelmä uudistui vuoden 2010 alusta ja se jakautui kunnan peruspalvelujenvaltionosuuteen sekä muun opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuteen.Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus oli -7,5 (-6,7) milj.euroa.Opetus jaYleinen vo kultt.toimiSosiaali-jaterv. Yhteensä Muutos, euroa2005 478 957 16 049 855 24 084 155 40 612 967 2 329 0532006 1 174 296 16 157 370 26 305 870 43 637 536 3 024 5692007 1 057 920 16 646 706 28 927 331 46 631 957 2 994 4212008 1 840 418 17 752 989 35 144 531 54 737 938 8 105 9812009 1 022 256 12 050 336 38 099 291 51 171 883 -3 566 055Peruspalv. Muu opetus ja kultt. yhteensä2010 51 684 555 -6 506 776 45 177 779 -5 994 1042011 54 603 718 -6 803 802 47 799 916 2 622 137Ta 2012 55 700 000 -6 800 000 48 900 000Tot 2012 57 142 255 -6 783 457 50 358 798 2 558 882erotus 1 442 255 16 543 1 458 798Arvonlisäveron palautuksen määrä nousi vuoteen 2011 verrattuna 0,7 milj.euroa.Laskennallisen arvonlisäveron määrä pysyi lähes samalla tasolla.ArvonlisäveronVuosi/1000 euroa palautus yht. Muutos %Laskennallinenpalautus2005 9 623 16,8 5452006 10 494 9,1 6342007 9 490 -9,6 7492008 10 423 9,8 8882009 9 666 -7,3 8812010 8 314 -14,0 8842011 9 519 14,5 1 0542012 10 210 7,3 1 034Rahoitustuotoissa ja -kuluissa merkittävin poikkeama talousarvioonverrattuna oli korkokulujen jääminen 2,1 milj. euroon, mikä johtui korkotasonpysymisestä edelleen alhaisella tasolla.Muihin rahoitustuottoihin kirjattiin liikelaitoksen peruspääoman korko, osinkotuotot sekäosinkotuotot tytäryhtiöiltä.Vuosikate ilman liikelaitosta oli 5,4 (13,2) milj. euroa ja ilman myyntivoittojen/tappioidenvaikutusta -0,9 milj.euroa.Poistosuunnitelmaan ei tehty vuoden aikana tarkistuksia. Vuonna 2012 tarkennettiinperuskorjauskohteiden poistokäsittelyä sekä kertapoistettiin useita kymmeniäpieniä erillisiä poistokohteita, mistä aiheutui noin 450.000 euron kertapoisto.Poistot ylittyivät arvioiduista noin 0,2 milj. euroa.Tilikauden tulos ilman kunnan liikelaitosta parani alkuperäisestä budjettiarviosta noin 2 milj. euroaja oli noin -5,9 milj. euroa. Vuonna 2011 tulos oli vielä 1,8 milj. euroa.

13110.3 Investointiosan toteutuminenInvestointien kokonaismäärän toteuma oli ilman vesihuollon investointeja 24,5 milj. euroa.Alkuperäiseen talousarvioon nähden investointimenot alittuivat lähes 7,5 milj.euroa.Maanhankintaan käytettiin 1,1 milj. euroa, josta 950.000 eurolla ostettiin Nikunharjun kuntayhtymänkiinteistö.Arvopapereihin sisältyi Kiljavan sairaalan kiinteistöyhtiölle maksetut pääomasijoitukset354 000 euroa sekä Kiinteistö Oy Päivämartin oman pääoman osuus.Talonrakennukseen käytettiin yhteensä 13,4 milj. euroa. Suurimmat hankkeet olivatKauniston palvelukeskuksen peruskorjaus (määrärahan käyttö 3,8 milj. euroa), Hämeenkadunkoulun peruskorjaus (4,6 milj. euroa) ja Kankurinpuiston huoltorakennus (2,4 milj. euroa).Asuntomessualueen korttelitalon (jatkossa päiväkodin ja alkuopetuksen tiloja) rakentaminenkäynnistyi.Keskuskeittiöhanke HUS:n Raviolin kanssa eteni. Kaupunginhallitus hyväksyijoulukuussa yhteisen yhtiön perustamisasiakirjat.Talonrakennuksen kokonaismäärärahasta toteutui 83 %.Kunnallistekniikan uudisrakentamiseen käytettiin 4,8 milj. euroa ja korvausinvestointeihin2,1 milj. euroa. Uudisrakentamisen painopistealue oli Metsäkaltevan alueella,johon käytettiin 3,5 milj. euroa. Katuverkoston saneerausta tehtiin Tehtaan kaupunginosassa(0,8 milj. euroa), jossa suurin kohde oli Torikatu (0,5 milj. euroa).Lisäksi katuvalaistuksen saneeraukseen käytettiin runsas 0,3 milj euroa sekäYlijurvan sähkölinjan siirtoon 0,7 milj. euroa.Pysyvien vastaavien myyntituloja kertyi noin 6,9 milj. euroa, jostaasunto- ja yritystonttien osuus oli 6,4 milj. euroa.Valtion rahoitusta saatiin Hämeenkadun koulun hankkeelle 1,0 milj. euroa, Kankurinpuistonrakennushankkeeseen 0,4 mij. euroa sekä kunnallistekniikan rakentamiseenYli-Jurvan alueelle 0,7 milj. euroa.

132TALONRAKENNUShankkeet vuonna 2012RakennuksetKust.arvioKäytettyaiemmin Tot2011 Ta2012TamuutosTot2012ErotusmuutoksenjälkeenOpetustoimen rakennuksetHämeenkadun koulu, pk+l -8 500 -157 -3 110 -4 750 -4 582 168Tulot 2 600 988 1 396 1 000 -396Netto -5 900 -157 -2 122 -3 354 -3 582 -228Varhaiskasvatuksen rakennuksetYli-Jurvan/Kravunharjunasukastalo/päiväkoti -4 500 -113 -3 000 -982 2 018Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen rakennuksetKankurinpuistonhuoltorakennus -2 540 -61 -410 -2 282 -88 -2 365 5Tulot 500 85 400 415 15Netto -2 040 -61 -325 -1 882 -88 -1 950 20Liikuntakiinteistöjenkunn.pito -50 -50 -42 8Urheilupuistonpesäpallokentänkatsomon peruskorjaus -500 -200 -262 -275 187Perusturvan rakennuksetKauniston vanhainkodinlaajennus -5 500 -2 300 -3 200 -8 -8Kauniston vanhainkodinperuskorjaus -5 450 -24 -1 571 -3 800 -3 803 -3Vanhusten kotihoidontilat, mm. Kruununmaa -2 000 -150 0 150Nuorisokoti,vaihtoehtoselvitystehtävä, karkeakustannusarvio -200 -114 86Muut rakennuksetRakennustenvuosikorjaukset jamuutostyöt/lista 0 -4 -1 500 88 -1 229 183Rakennukset yhteensä Kust.arvioKäytettyaiemmin Tot 2011 Ta2012 Tot2012Investointimenot -28 990 -2 761 -8 459 -15 932 -262 -13 400 2 794Rahoitusosuudet 3 100 1 073 1 796 0 1 415 -381Nettomenot -25 890 -2 543 -7 386 -14 136 -262 -11 985 2 413

13310.4 Rahoitusosan toteutuminenTa muu-1000 euroa Talous- Ta- toksenarvio muutos jälkeen Toteuma PoikkeamaVarsinainen toiminta ja investoinnitVuosikate 2 831 -4 577 -1 746 5 442 7 188Satunnaiset erätTulorahoituksen korjauserä -4 000 -4 000 -6 366 -2 366Tulorahoitus -1 169 -4 577 -5 746 -924 4 822Investointimenot -31 452 -618 -32 070 -24 503 7 568Rahoitusosuudet inv.menoihin 2 796 2 796 2 229 -567Pys.vastaavien luovutustulot 6 000 950 6 950 6 882 -68Investoinnit -22 656 332 -22 324 -15 392 6 933Varsinaisen toiminnan jainvestointien nettorahoitus -23 825 -4 246 -28 070 -16 316 11 755RahoitustoimintaAntolainauksen muutokset -150 0 -150 -48 102* Antolainasaamisten lisäys -150 -150 -48 102* Antolainasaamisten vähennyks. 0 0 0Lainakannan muutokset 23 975 0 23 975 15 324 -8 651* Pitkäaik.lainojen lisäys 40 975 40 975 40 000 -975* Pitkäaik.lainojen vähennys -17 000 -17 000 -16 676 324* Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 -8 000 -8 000Oman pääoman muutokset 0Muut maksuvalmiuden muut. 0 -1 038 -1 038Rahoitustoiminnan nettokassv. 23 825 0 23 825 14 238 -9 587Rahavarojen muutos 0 -4 246 -4 246 -2 078 2 168

10.5 Yhteenveto talousarvion toteutumisesta10.5.1 Käyttötalouden yhteenveto toimielimittäin134Talous- Ta- Ta muutoksen Toteutunut Poikkeama1000 EUROA arvio muutos jälkeenTOIMINTATUOTOTTarkastuslautakunta 0 0 0 0Keskusvaalilautakunta 133 133 133 0Kaupunginhallitus 78 78 98 20Henkilöstöjaosto 636 636 635 -1Konserni- ja tukipalvelujaosto 26 884 26 884 26 843 -41Opetuslautakunta 5 554 5 554 5 872 318Kulttuuri- ja vapaa-aika 1 516 1 516 1 843 327Tekninen lautakunta 12 860 12 860 14 312 1 452Ympäristölautakunta 1 735 1 735 1 854 120Perusturvalautakunta 17 841 17 841 18 295 455TOIMIALAT 67 237 0 67 237 69 887 2 649Hyvinkään Vesi 9 246 9 246 10 071 825YHTEENSÄ 76 483 0 76 483 79 957 3 475TOIMINTAMENOTTarkastuslautakunta -174 -174 -163 12Keskusvaalilautakunta -168 -168 -129 39Kaupunginhallitus -5 399 -10 -5 408 -5 056 352Henkilöstöjaosto -4 358 722 -3 635 -3 457 178Konserni- ja tukipalvelujaosto -28 281 -747 -29 028 -28 613 415Opetuslautakunta -74 507 -557 -75 065 -74 276 788Kulttuuri- ja vapaa-aika -9 641 -153 -9 793 -10 043 -249Tekninen lautakunta -20 056 -123 -20 178 -20 810 -632Ympäristölautakunta -2 917 12 -2 905 -2 864 41Perusturvalautakunta -144 133 -3 722 -147 855 -148 116 -261TOIMIALAT -289 634 -4 577 -294 211 -293 527 684Hyvinkään Vesi -5 076 -5 076 -5 150 -75YHTEENSÄ -294 709 -4 577 -299 286 -298 677 609TOIMINTAKATETarkastuslautakunta -174 0 -174 -163 12Keskusvaalilautakunta -35 0 -35 4 39Kaupunginhallitus -5 320 -10 -5 330 -4 958 372Henkilöstöjaosto -3 722 722 -2 999 -2 822 178Konserni- ja tukipalvelujaosto -1 397 -747 -2 144 -1 770 374Opetuslautakunta -68 954 -557 -69 511 -68 404 1 107Kulttuuri- ja vapaa-aika -8 124 -153 -8 277 -8 199 78Tekninen lautakunta -7 195 -123 -7 318 -6 497 820Ympäristölautakunta -1 182 12 -1 170 -1 009 160Perusturvalautakunta -126 292 -3 722 -130 015 -129 821 194TOIMIALAT -222 396 -4 577 -226 974 -223 640 3 334Hyvinkään Vesi 4 170 0 4 170 4 920 750YHTEENSÄ -218 226 -4 577 -222 804 -218 719 4 084Tuotot ja kulut sisältävät sisäiset erät. Valmistus omaan käyttöön sisältyy toimintatuottoihin.

135Toimintatulot 2012Perusturva26,2 %Keskushallinto1,2 %Ympäristö2,7 %Konserni- jatukipalvelut38,4 %Tekninen lautakunta20,5 %Kulttuuri-ja vapaaaika2,6 %Opetuslautakunta8,4 %Toimintamenot 2012Perusturva-50,5 %Keskushallinto-3,0 % Konserni- jatukipalvelut-9,7 %Opetuslautakunta-25,3 %Ympäristö-1,0 %Kulttuuri-ja vapaaaikaTekninen lautakunta -3,4 %-7,1 %

136Ulkoiset toimintatulot 2012Keskushallinto2,3 %Konserni- jatukipalvelut7,3 %Opetuslautakunta14,9 %Perusturva43,9 %Kulttuuri-ja vapaaaika4,0 %Ympäristö4,6 %Tekninen lautakunta22,9 %Ulkoiset toimintamenot 2012Keskushallinto-2,6 %Konserni- jatukipalvelut-9,7 %Opetuslautakunta-23,3 %Perusturva-53,6 %Ympäristö-1,0 %Kulttuuri-ja vapaaaika-3,1 %Tekninen lautakunta-6,7 %

137Verorahoituksella katettava osuus toimielimittäin2012Keskushallinto-2,6 % Konserni- jatukipalvelut-10,1 %Opetuslautakunta-24,8 %Perusturva-55,3 %Kulttuuri-ja vapaaaika-2,9 %Ympäristö-0,4 %Tekninen lautakunta-3,9 %

13810.5.2 Käyttötalousosan yhteenveto tulosalueittain 2012TalousarvioTalousarvio TA-muutos muutoksen Toteutunut PoikkeamajälkeenTARKASTUSLAUTAKUNTA200 TARKASTUSTOIMITuotot 0 0Kulut -174 430 -174 430 -162 919 11 511Toimintakate -174 430 0 -174 430 -162 919 11 511KESKUSVAALILAUTAKUNTA210 VAALITTuotot 133 022 0 133 022 133 338 316Kulut -168 134 0 -168 134 -129 458 38 676Toimintakate -35 112 0 -35 112 3 880 38 992KAUPUNGINHALLITUS220 PÄÄTÖKSENTEKO JA HALLINTOTuotot 78 300 78 300 98 176 19 876Kulut -5 398 703 -9 576 -5 408 279 -5 055 824 352 455Toimintakate -5 320 403 -9 576 -5 329 979 -4 957 648 372 331HENKILÖSTÖJAOSTO230 HENKILÖSTÖKESKUSTuotot 635 800 635 800 635 059 -741Kulut -4 357 548 722 408 -3 635 140 -3 456 754 178 386Toimintakate -3 721 748 722 408 -2 999 340 -2 821 695 177 645KONSERNI- JA TUKIPALVELUJAOSTO240 KONSERNI- JA TUKIPALVELUJAOSTOTuotot 26 683 942 26 683 942 26 616 449 -67 493Valmistus omaan käyttöön 200 000 200 000 226 232 26 232Kulut -28 281 094 -747 280 -29 028 374 -28 612 909 415 465Toimintakate -1 397 152 -747 280 -2 144 432 -1 770 228 374 204248 Tilapalvelu (sisältyy konserni- ja tukipalv. jaoston lukuihin)Tuotot 15 872 422 15 872 422 15 987 364 114 942Valmistus omaan käyttöön 200 000 200 000 226 232 26 232Kulut -11 443 110 -660 649 -12 103 759 -12 378 770 -275 011Toimintakate 4 629 312 -660 649 3 968 663 3 834 826 -133 837Poistot -4 327 231 -300 000 -4 627 231 -5 083 039 -455 808Tulos 302 081 -960 649 -658 568 -1 248 213 -589 645250 Ateria- ja puhtauspalvelut (sisältyy konserni- ja tukipalv. Jaoston lukuihin)Tuotot 10 801 520 10 801 520 10 569 901 -231 619Kulut -10 744 873 -118 615 -10 863 488 -10 667 421 196 067Toimintakate 56 647 -118 615 -61 968 -97 520 -35 552KESKUSHALLINTO YHTEENSÄTuotot 27 531 064 0 27 531 064 27 483 022 -47 617Valmistus omaan käyttöön 200 000 0 200 000 226 232 26 232Kulut -38 379 909 -34 448 -38 414 357 -37 417 864 767 920Toimintakate -10 648 845 -34 448 -10 683 293 -9 708 610 746 535

139TalousarvioTalousarvio TA-muutos muutoksen Toteutunut PoikkeamajälkeenOPETUSLAUTAKUNTA300 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO JA KEHITTÄMINENTuotot 0 0 17 902 17 902Kulut -1 126 801 0 -1 126 801 -1 058 919 67 882Toimintakate -1 126 801 0 -1 126 801 -1 041 017 85 784310 PERUSOPETUSTuotot 1 575 850 1 575 850 1 973 173 397 323Kulut -38 226 152 -144 488 -38 370 640 -38 162 336 208 304Toimintakate -36 650 302 -144 488 -36 794 790 -36 189 163 605 627320 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUSTuotot 386 800 386 800 514 974 128 174Kulut -7 170 060 -150 156 -7 320 216 -7 468 948 -148 732Toimintakate -6 783 260 -150 156 -6 933 416 -6 953 974 -20 558680 VARHAISKASVATUSPALVELUTTuotot 3 591 093 3 591 093 3 365 860 -225 233Kulut -27 984 232 -262 645 -28 246 877 -27 585 887 660 990Toimintakate -24 393 139 -262 645 -24 655 784 -24 220 027 435 757OPETUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄTuotot 5 553 743 0 5 553 743 5 871 909 318 166Kulut -74 507 245 -557 289 -75 064 534 -74 276 090 788 444Toimintakate -68 953 502 -557 289 -69 510 791 -68 404 181 1 106 610KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA360 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAKESKUSTuotot 1 516 150 1 516 150 1 843 294 327 144Kulut -9 640 587 -152 877 -9 793 464 -10 042 635 -249 171Toimintakate -8 124 437 -152 877 -8 277 314 -8 199 341 77 973KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄTuotot 1 516 150 0 1 516 150 1 843 294 327 144Kulut -9 640 587 -152 877 -9 793 464 -10 042 635 -249 171Toimintakate -8 124 437 -152 877 -8 277 314 -8 199 341 77 973SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄTuotot 7 069 893 0 7 069 893 7 715 203 645 310Kulut -84 147 832 -710 166 -84 857 998 -84 318 725 539 273Toimintakate -77 077 939 -710 166 -77 788 105 -76 603 522 1 184 583

140TalousarvioTalousarvio TA-muutos muutoksen Toteutunut PoikkeamajälkeenTEKNINEN LAUTAKUNTA400 TOIMIALA HALLINTO JA KEHITTÄMINENTuotot 594 682 594 682 592 333 -2 349Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0Kulut -1 691 515 0 -1 691 515 -1 600 812 90 703Toimintakate -1 096 833 0 -1 096 833 -1 008 479 88 354410 TEKNINEN KESKUSTuotot 2 896 700 2 896 700 4 269 843 1 373 143Valmistus omaan käyttöön 2 506 333 2 506 333 2 363 226 -143 107Kulut -11 832 747 -46 203 -11 878 950 -12 364 368 -485 418Toimintakate -6 429 714 -46 203 -6 475 917 -5 731 299 744 618450 TUOTANTORYHMÄTuotot 5 292 576 5 292 576 5 511 475 218 899Valmistus omaan käyttöön 1 570 000 1 570 000 1 575 389 5 389Kulut -6 531 287 -76 360 -6 607 647 -6 844 507 -236 860Toimintakate 331 289 -76 360 254 929 242 357 -12 572Poistot -326 000 -326 000 -322 355 3 645TULOS 5 289 -76 360 -71 071 -79 998 -8 927TEKNINEN LAUTAKUNTATuotot 8 783 958 0 8 783 958 10 373 651 1 589 693Valmistus omaan käyttöön 4 076 333 0 4 076 333 3 938 615 -137 718Kulut -20 055 549 -122 563 -20 178 112 -20 809 687 -631 575Toimintakate -7 195 258 -122 563 -7 317 821 -6 497 421 820 400YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA460 YMPÄRISTÖKESKUSTuotot 1 734 988 1 734 988 1 852 280 117 292Valmistus omaan käyttöön 0 0 2 215 2 215Kulut -2 916 900 12 044 -2 904 856 -2 863 946 40 910Toimintakate -1 181 912 12 044 -1 169 868 -1 009 451 160 417TEKNINEN - JA YMPÄRISTÖTOIMIALA YHTEENSÄTuotot 10 518 946 0 10 518 946 12 225 931 1 706 985Valmistus omaan käyttöön 4 076 333 0 4 076 333 3 940 830 -135 503Kulut -22 972 449 -110 519 -23 082 968 -23 673 633 -590 665Toimintakate -8 377 170 -110 519 -8 487 689 -7 506 872 980 817

141TalousarvioTalousarvio TA-muutos muutoksen Toteutunut PoikkeamajälkeenPERUSTURVALAUTAKUNTA610 HALLINTOPALVELUTTuotot 600 600 6 802 6 202Kulut -2 068 569 -84 212 -2 152 781 -2 035 472 117 309Toimintakate -2 067 969 -84 212 -2 152 181 -2 028 670 123 511620 SOSIAALIPALVELUTTuotot 5 601 780 5 601 780 5 707 894 106 114Kulut -21 765 516 -394 320 -22 159 836 -21 870 019 289 817Toimintakate -16 163 736 -394 320 -16 558 056 -16 162 125 395 931640 PERUSTERVEYDENHUOLTOTuotot 3 445 077 3 445 077 4 001 461 556 384Kulut -24 520 624 -688 404 -25 209 028 -25 722 518 -513 490Toimintakate -21 075 547 -688 404 -21 763 951 -21 721 057 42 8946430 Työterveyshuolto (sisältyy perusterveydenhuollon lukuihin)Tuotot 1 501 532 1 501 532 1 671 456 169 924Kulut -1 500 070 -1 500 070 -1 697 099 -197 029Toimintakate 1 462 0 1 462 -25 643 -27 105650 ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUTTuotot 42 000 42 000 53 507 11 507Kulut -46 624 929 -1 602 328 -48 227 257 -48 119 671 107 586Toimintakate -46 582 929 -1 602 328 -48 185 257 -48 066 164 119 093670 KOTI- JA LAITOSPALVELUTTuotot 8 751 398 8 751 398 8 525 695 -225 703Kulut -49 153 681 -952 852 -50 106 533 -50 368 634 -262 101Toimintakate -40 402 283 -952 852 -41 355 135 -41 842 939 -487 804PERUSTURVALAUTAKUNTA YHTEENSÄTuotot 17 840 855 0 17 840 855 18 295 359 454 504Kulut -144 133 319 -3 722 116 -147 855 435 -148 116 314 -260 879Toimintakate -126 292 464 -3 722 116 -130 014 580 -129 820 955 193 625KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄTuotot 62 960 758 0 62 960 758 65 719 515 2 758 757Valmistus omaan käyttöön 4 276 333 0 4 276 333 4 167 062 -109 271Kulut -289 633 509 -4 577 249 -294 210 758 -293 526 536 684 222Toimintakate -222 396 418 -4 577 249 -226 973 667 -223 639 959 3 333 708

142TalousarvioTalousarvio TA-muutos muutoksen Toteutunut PoikkeamajälkeenINVESTOINTIOSASTA TULOSLASKELMAAN SIIRTYVÄT ERÄTKiinteä omaisuus ja arvopaperitTuotot 4 000 000 0 4 000 000 6 348 499 2 348 499Kulut 0 0 0 -28 159 -28 159Toimintakate 4 000 000 0 4 000 000 6 320 340 2 320 340KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄTuotot 66 960 758 0 66 960 758 72 068 014 5 107 256Valmistus omaan käyttöön 4 276 333 0 4 276 333 4 167 062 -109 271Kulut -289 633 509 -4 577 249 -294 210 758 -293 554 695 656 063Toimintakate -218 396 418 -4 577 249 -222 973 667 -217 319 619 5 654 048760 HYVINKÄÄN VESITuotot 8 929 600 8 929 600 9 783 899 854 299Valmistus omaan käyttöön 316 000 316 000 286 920 -29 080Kulut -5 075 563 -5 075 563 -5 150 350 -74 787Toimintakate 4 170 037 0 4 170 037 4 920 469 750 432KÄYTTÖTALOUDEN KOKONAISUUSTuotot 75 890 358 0 75 890 358 81 851 913 5 961 555Valmistus omaan käyttöön 4 592 333 0 4 592 333 4 453 982 -138 351Kulut -294 709 072 -4 577 249 -299 286 321 -298 705 045 581 276Toimintakate -214 226 381 -4 577 249 -218 803 630 -212 399 150 6 404 480

143TalousarvioTalousarvio TA-muutos muutoksen Toteutunut Poikkeamajälkeen10.5.3 Investointiosan yhteenveto 2012810 KIINTEÄ OMAISUUSMyynnit 6 000 000 950 000 6 950 000 6 755 255 -194 745Rahoitusosuudet 0Menot -2 500 000 -950 000 -3 450 000 -1 077 325 2 372 675Netto 3 500 000 0 3 500 000 5 677 930 2 177 930820 ARVOPAPERITMyynnit 0 0 0 154 520 154 520Rahoitusosuudet 0Menot -514 000 -300 000 -814 000 -643 500 170 500Netto -514 000 -300 000 -814 000 -488 980 325 020830 KUNTAYHTYMÄT86 TALONRAKENNUSpMyynnit 0 0 0 0 0Rahoitusosuudet 1 796 000 0 1 796 000 1 415 000 -381 000Menot -15 932 000 -262 200 -16 194 200 -13 400 423 2 793 777Netto -14 136 000 -262 200 -14 398 200 -11 985 423 2 412 77787 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS871 Kunnallistekniikan uudisrakentaminenMyynnit 0 0 0Rahoitusosuudet 1 000 000 1 000 000 720 365 -279 635Menot -6 060 000 -6 060 000 -4 789 640 1 270 360Netto -5 060 000 0 -5 060 000 -4 069 275 990 725872 Kunnallistekniikan korvausinvestoinnitMyynnit 0 0Rahoitusosuudet 0 53 967 53 967Menot -2 513 000 -2 513 000 -2 101 084 411 916Netto -2 513 000 0 -2 513 000 -2 047 117 465 883874 Maaperä- ja pohjavesivahingotMyynnit 0 0Rahoitusosuudet 0 0Menot 0 0 0 0Netto 0 0 0 0 0875 Muu kunnallistekniikan rakentaminenMyynnit 0 0Rahoitusosuudet 0 0Menot -710 000 -710 000 -705 510 4 490Netto -710 000 0 -710 000 -705 510 4 490

144TalousarvioTalousarvio TA-muutos muutoksen Toteutunut Poikkeamajälkeen876 Liikunta- ja ulkoilualueetMyynnit 0 0Rahoitusosuudet 0 0 40 000 40 000Menot -550 000 227 200 -322 800 -308 916 13 884Netto -550 000 227 200 -322 800 -268 916 53 88487 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUSMyynnit 0 0 0 0 0Rahoitusosuudet 1 000 000 0 1 000 000 814 332 -185 668Menot -9 833 000 227 200 -9 605 800 -7 905 150 1 700 650Netto -8 833 000 227 200 -8 605 800 -7 090 818 1 514 98289 IRTAIN OMAISUUS890 KaupunginhallitusMyynnit 0 0Rahoitusosuudet 0 0 0Menot -700 000 -700 000 -371 389 328 611Netto -700 000 0 -700 000 -371 389 328 611891 OpetuslautakuntaMyynnit 0Rahoitusosuudet 0 0 0Menot -560 000 259 000 -301 000 -204 001 96 999Netto -560 000 259 000 -301 000 -204 001 96 999892 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaMyynnitRahoitusosuudetMenot -130 000 65 000 -65 000 -54 691 10 309Netto -130 000 65 000 -65 000 -54 691 10 309895 PerusturvalautakuntaMyynnit 0RahoitusosuudetMenot -834 000 359 000 -475 000 -373 069 101 931Netto -834 000 359 000 -475 000 -373 069 101 931893 Tekninen lautakuntaMyynnit 0 0 0 0Rahoitusosuudet 0 0 0 0Menot -450 000 0 -450 000 -456 838 -6 838Netto -450 000 0 -450 000 -456 838 -6 838894 YmpäristölautakuntaMyynnit 0 0 0 0Rahoitusosuudet 0 0 0 0Menot 0 -16 400 -16 400 -16 375 25Netto 0 -16 400 -16 400 -16 375 2589 IRTAIN OMAISUUSMyynnit 0 0 0 0 0Rahoitusosuudet 0 0 0 0 0Menot -2 674 000 666 600 -2 007 400 -1 476 363 531 037Netto -2 674 000 666 600 -2 007 400 -1 476 363 531 037

145TalousarvioTalousarvio TA-muutos muutoksen Toteutunut PoikkeamajälkeenINVESTOINNIT YHTEENSÄMyynnit 6 000 000 950 000 6 950 000 6 909 775 -40 225Rahoitusosuudet 2 796 000 0 2 796 000 2 229 332 -566 668Menot -31 453 000 -618 400 -32 071 400 -24 502 761 7 568 639Netto -22 657 000 331 600 -22 325 400 -15 363 654 6 961 746INVESTOINTIOSASTA TULOSLASKELMAAN SIIRTYVÄT ERÄTMyyntivoitot 4 000 000 4 000 000 6 348 499 2 348 499Myyntitappiot 0 -28 159 -28 159Netto 4 000 000 0 4 000 000 6 320 340 2 320 340INVESTOINNIT ILMAN MYYNTIVOITTOJA/TAPPIOITAMyynnit 2 000 000 950 000 2 950 000 561 276 -2 388 724Valtion osuudet 2 796 000 0 2 796 000 2 229 332 -566 668Menot -31 453 000 -618 400 -32 071 400 -24 474 602 7 596 798Netto -26 657 000 331 600 -26 325 400 -21 683 994 4 641 40688 VESIHUOLTO881 VesilaitosMyynnit 130 000 130 000 -130 000Valtion osuudetMenot -6 455 000 -6 455 000 -6 999 519 -544 519Netto -6 325 000 0 -6 325 000 -6 999 519 -674 519882 ViemärilaitosMyynnit 0 0Valtion osuudet 0 0Menot -500 000 -500 000 -295 520 204 480Netto -500 000 0 -500 000 -295 520 204 48088 VESIHUOLTOMyynnit 130 000 0 130 000 0 -130 000Valtion osuudet 0 0 0 0 0Menot -6 955 000 0 -6 955 000 -7 295 039 -340 039Netto -6 825 000 0 -6 825 000 -7 295 039 -470 039INVESTOINTIEN KOKONAISUUSMyynnit 6 130 000 950 000 7 080 000 6 881 617 -198 383Valtion osuudet 2 796 000 0 2 796 000 2 229 332 -566 668Menot -38 408 000 -618 400 -39 026 400 -31 797 800 7 228 600Netto -29 482 000 331 600 -29 150 400 -22 686 851 6 463 549

146Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot

147Hyvinkään kaupunkiTULOSLASKELMA1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011TOIMINTATUOTOTMyyntituotot 14 907 516,09 14 856 926,63Maksutuotot 14 991 155,23 14 733 825,18Tuet ja avustukset 4 731 021,49 4 955 108,02Vuokratuotot 5 601 071,63 5 312 908,68Muut tuotot 8 192 426,78 9 619 449,12Toimintatuotot yhteensä 48 423 191,22 49 478 217,63Valmistus omaan käyttöön 4 453 982,03 3 805 000,56TOIMINTAKULUTHenkilöstökulutPalkat ja palkkiot -93 051 558,36 -88 527 842,77HenkilösivukulutEläkekulut -22 949 715,11 -22 112 427,01Muut henkilösivukulut -5 545 313,03 -5 078 444,64Henkilöstökulut yhteensä -121 546 586,50 -115 718 714,42Palvelujen ostot -104 223 363,38 -98 815 971,59Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13 852 564,89 -13 285 760,21Avustukset -18 111 339,85 -17 413 916,07Vuokrat -7 168 025,51 -6 229 648,08Muut kulut -362 320,88 -357 258,71Toimintakulut yhteensä -265 264 201,01 -251 821 269,08TOIMINTAKATE -212 387 027,76 -198 538 050,89Verotulot 173 340 031,34 169 463 332,68Valtionosuudet 50 358 798,00 47 799 916,00Rahoitustuotot ja kulutKorkotuotot 103 180,50 188 037,01Muut rahoitustuotot 766 344,45 882 352,29Korkokulut -2 077 020,60 -2 117 483,76Muut rahoituskulut -58 064,76 -75 634,92Rahoitustuotot ja kulut yht. -1 265 560,41 -1 122 729,38VUOSIKATE 10 046 241,17 17 602 468,41Poistot ja arvonalentumisetSuunnitelman mukaiset poistot -14 258 545,80 -14 280 672,95TILIKAUDEN TULOS -4 212 304,63 3 321 795,46Poistoeron vähennys 148 967,08Rahastojen lisäys (-) ja väh. (+) -250 000,00TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4 212 304,63 3 220 762,54

148Hyvinkään kaupunkiRAHOITUSLASKELMA1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTATOIMINNAN RAHAVIRTAVuosikate 10 046 241 17 602 468Satunnaiset erätTulorahoituksen korjauserät -6 366 436 -8 509 7393 679 804 9 092 728INVESTOINTIEN RAHAVIRTAInvestointimenot -31 797 801 -22 090 459Rahoitusosuudet investointimenoihin 2 229 332 1 082 631Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 6 881 617 8 870 247-22 686 853 -12 137 581TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -19 007 049 -3 044 853RAHOITUKSEN RAHAVIRTAANTOLAINAUKSEN MUUTOKSETAntolainauksen lisäykset -29 800 -29 326Antolainauksen vähennykset-29 800 -29 326LAINAKANNAN MUUTOKSETPitkäaikaisten lainojen lisäys 40 000 000 15 000 000Pitkäaikaisten lainojen vähennys -16 972 222 -14 443 054Lyhytaikaisten lainojen muutos -8 000 000 8 000 00015 027 778 8 556 946OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 131 584MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSETToimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 376 540 205 795Vaihto-omaisuuden muutos 11 720 157 430Saamisten muutos -2 318 384 -570 663Korottomien velkojen muutos 3 616 510 -3 969 0611 686 387 -4 176 499RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 16 684 365 4 482 706RAHAVAROJEN MUUTOS -2 322 684 1 437 853RAHAVAROJEN MUUTOSKassavarat 31.12. 8 225 705 10 548 389Kassavarat 1.1. 10 548 389 9 110 535RAHAVAROJEN MUUTOS -2 322 683 1 437 853

149Hyvinkään kaupunkiTASE 31.12.2012 31.12.2011V A S T A A V A APYSYVÄT VASTAAVATAINEETTOMAT HYÖDYKKEETAineettomat oikeudet 425 054,52 305 788,79Muut pitkävaikutteiset menot 93 463,29 118 955,32AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 518 517,81 424 744,11AINEELLISET HYÖDYKKEETMaa- ja vesialueet 40 057 257,54 39 197 789,20Rakennukset 109 072 383,71 105 520 262,15Kiinteät rakenteet ja laitteet 68 522 082,72 64 155 838,23Koneet ja kalusto 3 621 602,11 3 520 608,24Muut aineelliset hyödykkeet 514 100,41 514 100,41Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 18 437 795,06 13 202 745,43AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 240 225 221,55 226 111 343,66SIJOITUKSETOsakkeet ja osuudet 50 446 127,18 49 905 131,62Muut lainasaamiset 3 363 728,90 3 363 728,90Muut saamiset 790 681,76 760 881,76SIJOITUKSET YHTEENSÄ 54 600 537,84 54 029 742,28PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 295 344 277,20 280 565 830,05TOIMEKSIANTOJEN VARATValtion toimeksiannot 6 110,29TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ 0,00 6 110,29VAIHTUVAT VASTAAVATVAIHTO-OMAISUUSAineet ja tarvikkeet 49 705,81 61 426,12VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ 49 705,81 61 426,12SAAMISETPITKÄAIKAISET SAAMISETLainasaamiset 2 069 186,83 2 168 303,72Muut saamiset 2 753 530,00 3 388 699,00Siirtosaamiset 1 731 000,00 300 000,00PITKÄAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ 6 553 716,83 5 857 002,72LYHYTAIKAISET SAAMISETMyyntisaamiset 3 556 560,92 3 261 714,88Lainasaamiset 2 889 440,11 2 201 760,00Muut saamiset 2 791 582,82 1 804 095,40Siirtosaamiset 2 294 310,20 2 642 653,84LYHYTAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ 11 531 894,05 9 910 224,12SAAMISET YHTEENSÄ 18 085 610,88 15 767 226,84Rahat ja pankkisaamiset 8 225 705,46 10 548 388,82VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 26 361 022,15 26 377 041,78VASTAAVAA YHTEENSÄ 321 705 299,35 306 948 982,12

150Hyvinkään kaupunkiTASE 31.12.2012 31.12.2011V A S T A T T A V A AOMA PÄÄOMAPeruspääoma 151 019 243,41 151 019 243,41Muut omat rahastot 3 362 465,48 3 362 465,48Edellisten tilikausien yli- / alijäämä 35 601 871,23 32 381 108,69Tilikauden yli- / alijäämä -4 212 304,63 3 220 762,54OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 185 771 275,49 189 983 580,12POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSETPoistoeroPAKOLLISET VARAUKSETEläkevaraukset 83 800,00 129 896,02Muut pakolliset varaukset 192 187,93 192 187,93PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 275 987,93 322 083,95TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMATValtion toimeksiannot 6 110,29Lahjoitusrahastojen pääomat 1 215 227,09 973 206,65Muut toimeksiantojen pääomat 597 552,33 463 032,66TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ 1 812 779,42 1 442 349,60VIERAS PÄÄOMAPITKÄAIKAINENLainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 68 762 605,85 44 447 753,18Lainat julkisyhteisöiltä 7 934 045,00 11 477 766,93Liittymismaksut ja muut pitkäaikaiset velat 4 606 793,44 4 065 147,04Siirtovelat 359,00PITKÄAIKAINEN YHTEENSÄ 81 303 803,29 59 990 667,15LYHYTAIKAINENLainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 14 970 861,62 20 708 958,20Lainat julkisyhteisöiltä 3 543 721,93 3 548 977,74Saadut ennakot 52 000,00 126 000,00Ostovelat 12 570 567,45 9 583 212,77Muut velat 5 165 663,24 6 667 774,78Siirtovelat 16 238 638,98 14 575 377,81LYHYTAIKAINEN YHTEENSÄ 52 541 453,22 55 210 301,30VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 133 845 256,51 115 200 968,45VASTATTAVAA YHTEENSÄ 321 705 299,35 306 948 982,12

151Hyvinkään kaupunkiKONSERNITULOSLASKELMA1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011Toimintatuotot 151 874 615,35 146 149 156,14Toimintakulut -352 575 323,75 -332 322 576,41Osuus osakkuuyhteisöjen voitosta/tappiosta -251 322,23 -44 609,93TOIMINTAKATE -200 952 030,63 -186 218 030,20Verotulot 172 931 347,49 169 098 446,22Valtionosuudet 50 358 798,00 47 799 916,00Rahoitustuotot ja -kulutKorkotuotot 109 184,25 261 225,57Muut rahoitustuotot 831 900,90 962 056,27Korkokulut -4 042 427,90 -4 826 871,63Muut rahoituskulut -1 293 922,52 -514 070,01VUOSIKATE 17 942 849,59 26 562 672,22Poistot ja arvonalentumisetSuunnitelman mukaiset poistot -23 163 326,94 -22 929 166,46Tilikauden yli- ja alipariarvotArvonalentumiset -124 011,30Satunnaiset erät -167 984,41 -283 275,94TILIKAUDEN TULOS -5 512 473,06 3 350 229,82Tilinpäätössiirrot -751 984,69 -1 319 050,10Vähemmistöosuudet -4 471,76 -24 130,27TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -6 268 929,51 2 007 049,45

152Hyvinkään kaupunkiKONSERNIN RAHOITUSLASKELMA1.1.-31.12. 2012 1.1.-31.12. 2011VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTATOIMINNAN RAHAVIRTAVuosikate 17 942 850 26 562 672Satunnaiset erät -167 984 -283 276Tulorahoituksen korjauserät -6 020 947 -8 451 50211 753 918 17 827 894INVESTOINTIEN RAHAVIRTAInvestointimenot -39 484 818 -34 395 777Rahoitusosuudet investointimenoihin 2 229 332 1 086 686Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 7 376 244 8 999 960-29 879 242 -24 309 131TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -18 125 323 -6 481 237RAHOITUKSEN RAHAVIRTAANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 36 885Antolainauksen lisäykset -5 934Antolainauksen vähennykset 3 45136 885 -2 483LAINAKANNAN MUUTOKSETPitkäaikaisten lainojen lisäys 41 922 039 22 454 679Pitkäaikaisten lainojen vähennys -22 289 027 -23 493 033Lyhytaikaisten lainojen muutos -7 800 000 11 580 35911 833 012 10 542 005OMAN PÄÄOMAN MUUTOS 543 500 32 382MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSETToimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 371 480 211 055Vaihto-omaisuuden muutos 15 558 -320 523Saamisten muutos -4 043 431 1 145 750Korottomien velkojen muutos 6 295 676 -2 814 5812 639 283 -1 778 299RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 15 052 680 8 793 605RAHAVAROJEN MUUTOS -3 072 644 2 312 368RAHAVAROJEN MUUTOSKassavarat 31.12. 13 550 732 16 623 376Kassavarat 1.1. 16 623 376 14 311 008RAHAVAROJEN MUUTOS -3 072 644 2 312 368

153KONSERNITASE 31.12.2012 31.12.2011V A S T A A V A APYSYVÄT VASTAAVATAINEETTOMAT HYÖDYKKEETAineettomat oikeudet 489 168,45 346 511,48Muut pitkävaikutteiset menot 1 861 719,12 1 916 254,74EnnakkomaksutAINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 2 350 887,57 2 262 766,22Maa- ja vesialueet 46 288 214,08 45 438 330,36Rakennukset 217 582 080,12 218 055 785,19Kiinteät rakenteet ja laitteet 71 707 880,85 67 266 846,74Koneet ja kalusto 7 645 923,18 7 652 813,18Muut aineelliset hyödykkeet 12 389 594,69 12 505 306,45Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 22 403 867,26 15 843 276,31AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 378 017 560,18 366 762 358,23SIJOITUKSETOsakkuusyhtiöosakkeet ja -osuudet 13 071 996,39 13 110 628,56Muut osakkeet ja osuudet 7 095 491,37 6 873 629,43Muut lainasaamiset 2 082 992,04 2 083 273,43Muut saamiset 932 827,73 939 631,25SIJOITUKSET YHTEENSÄ 23 183 307,53 23 007 162,67TOIMEKSIANTOJEN VARATValtion toimeksiannot 156 544,99 194 462,22Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 141 377,80 142 642,10Muut toimeksiantojen varat 4 358,36 33 289,95TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ 302 281,15 370 394,27VAIHTUVAT VASTAAVATVAIHTO-OMAISUUSAineet tarvikkeet ja tavarat 2 213 335,83 2 195 830,76Valmiit tuotteet/TavaratMuu vaihto-omaisuus 1 947,28VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ 2 213 335,83 2 197 778,04SAAMISETPITKÄAIKAISET SAAMISETLainasaamiset 275 186,83 268 303,72Muut saamiset 2 697 530,00 3 422 268,45Siirtosaamiset 1 751 119,40 300 000,00PITKÄAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ 4 723 836,23 3 990 572,17LYHYTAIKAISET SAAMISETMyyntisaamiset 9 859 026,03 7 631 054,91Lainasaamiset 1 840 356,71 1 351 760,00Muut saamiset 3 992 691,88 3 043 385,61Siirtosaamiset 3 078 143,77 3 433 851,38LYHYTAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ 18 770 218,39 15 460 051,90RAHOITUSARVOPAPERITOsakkeet ja osuudet 1 535 656,09 303,20Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 8 491,41 1 987 080,04RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 1 544 147,50 1 987 383,24Rahat ja pankkisaamiset 12 006 584,06 14 635 992,65VASTAAVAA YHTEENSÄ 443 112 158,44 430 674 459,39

154Hyvinkään kaupunkiKONSERNITASE 31.12.2012 31.12.2011V A S T A T T A V A AOMA PÄÄOMAPeruspääoma 151 019 243,34 151 019 243,35ArvonkorotusrahastoMuut omat rahastot 3 772 894,98 3 771 135,17Edellisten tilikausien yli- / alijäämä 36 347 103,08 34 594 168,67Tilikauden yli- / alijäämä -6 268 929,51 2 007 049,45OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 184 870 311,89 191 391 596,64VÄHEMMISTÖOSUUS 1 133 602,02 1 129 227,66POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSETVARAUKSETKertynyt poistoero 6 944 900,72 6 383 197,97Vapaaehtoiset varaukset 4 195 110,58 4 041 111,38PAKOLLISET VARAUKSETEläkevaraukset 179 163,30 225 259,32Muut pakolliset varaukset 1 523 669,79 1 470 720,65PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 1 702 833,09 1 695 979,97TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMATValtion toimeksiannot 156 718,35 195 567,94Lahjoitusrahastojen pääomat 1 356 604,89 1 115 848,75Muut toimeksiantojen pääomat 601 910,70 500 450,66TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ 2 115 233,94 1 811 867,35VIERAS PÄÄOMAPITKÄAIKAINENLainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta (p) 146 748 630,41 124 933 175,80Lainat julkisyhteisöiltä (p) 7 961 216,83 11 561 844,66Saadut ennakot (p) 158,93 83,96Ostovelat (p) 4 443,02Liittymismaksut ja muut pitkäaikaiset velat 13 940 231,00 13 050 942,68Siirtovelat 20 292,55 0,00PITKÄAIKAINEN YHTEENSÄ 168 674 972,74 149 546 047,10LYHYTAIKAINENLainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta (l) 20 427 356,22 27 292 080,07Lainat julkisyhteisöiltä (l) 4 544 627,83 4 332 312,71Lainat muilta luotonantajilta (l) 70 593,60Saadut ennakot (l) 598 593,75 793 719,29Ostovelat (l) 19 471 013,26 14 858 697,79Muut lyhytaikaiset velat 3 292 545,75 2 656 142,79Siirtovelat 25 070 463,05 24 742 478,67LYHYTAIKAINEN YHTEENSÄ 73 475 193,46 74 675 431,32VASTATTAVAA YHTEENSÄ 443 112 158,44 430 674 459,39

155Hyvinkään kaupunkiTILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT1. Arvostus- ja jaksotusperiaatteetPysyvien vastaavien arvostusPysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseenhankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihinsaaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditunpoistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojenlaskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelmanmukaisten poistojen perusteet.Sijoitusten arvostusPysyvien vastaavien osakkeet on merkitty taseeseen hankintamenon määräisinätai sitä alempaan arvoon.Vaihto-omaisuuden arvostusVaihto-omaisuus on merkitty taseeseen keskihintaperiaatteen mukaisesti hankintamenonmääräisenä.Rahoitusomaisuuden arvostusSaamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.Johdannaissopimusten käsittelyTehdyt johdannaiset ovat koronvaihtosopimuksia. Sopimukset on tehty suojaamistarkoituksessa.Pitkäaikaisten lainojen vaihtuvat korot on vaihdettu kiinteään korkoon.Sopimuksia on voimassa vuoteen 2022 asti.2. Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuusTuloslaskelma ja tase on laadittu Kilan Kuntajaoston antaman suosituksen mukaisesti.3. Oikaisut edellisen tilikauden tietoihinEdellisen tilikauden tietoihin ei ole tehty oikaisuja.4. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuusEdellisen tilikauden tietoihin henkilöstön osalta on tehty oikaisu sivystystoimen riville.liitetietoihin.5. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulutKiertokapula Oy palautti huhtikuun lopulla kaupungille 503 122,61 euroa (sis.alv),joka on kertynyt vuosien 2007 - 2011 aikana siitä ylijäämästä, joka on syntynyt yhtiöönHyvinkään kaupungin jätehuollon hoitamisesta syntyneiden kulujen ja tuottojen erotuksena.Muilta osin aikaisempiin tilikausiin kohdistuvia tuottoja ja kuluja ei sisälly tilikaudeltalaadittuun tuloslaskelmaan.

1567. Ulkomaan rahan määräiset erätUlkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on arvostettu käyttäen Suomen Pankinilmoittamia tilinpäätöspäivän keskikursseja. Rahoituksen kurssivoitot ja kurssitappioton kirjattu nettomääräisinä muihin rahoitustuottoihin tai muihin rahoituskuluihin.Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteetKonsernitilinpäätöksen laajuusKonsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyhteisö Hyvinkään kaupunki ja ne yhtiöt,joissa Hyvinkään kaupunki suoraan tai välillisesti omistaa yli 50 % kaikkienosakkeiden tuottamasta äänimäärästä sekä kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteetKonsernitilinpäätös on laadittu pariarvomenetelmällä. Sisäiset saamiset ja velatsekä muut sisäiset liiketapahtumat on vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamattaeliminoitu. Vähemmistöosuudet on erotettu omista pääomista, vapaaehtoisistavarauksista ja poistoeroista sekä yhtiön tilikauden tuloksesta.Kuntayhtymien taseet ja niiden liitetiedot on yhdistelty lukuarvoiltaanomistusosuuden mukaan.Tytäryhteisöjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu tarvittaessasuunnitelman mukaisiksi, ja jäännösarvojen ero on kirjattu tytäryhteisöjen omia pääomiavastaan.Konserniyhteisöillä ei ollut poikkeavia tilikausia.Konsernin rakenteessa tilikaudella tapahtuneet muutoksetKonserniin on tullut uutena yhtiönä Kiinteistö Oy Päivämartti, omistusosuus 66,67 %.Ko. yhtiö on tehnyt vain rakennusaikaisen tilinpäätöksen, jota ei ole yhdisteltykonsernin lukuihin.Hyvinkään Palvelukotisäätiön tilinpäätös tietoja ei yhdistelty konsernintilinpäätökseen.Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus.Edellisen tilikauden tiedot ovat vertailukelpoisia.

157Hyvinkään kaupunkiTULOSLASKELMAN LIITETIEDOT8. Toimintatuotot ja -kulut Konserni Kaupunki Konserni Kaupunki1.1-31.12.2012 1.1-31.12.2012 1.1-31.12.2011 1.1-31.12.201139 088 748,64Toimintatuotot tehtäväkokonaisuuksittainKeskushallinto 19 741 801,65 3 207 742,97 19 221 601,54 3 403 824,23Sivistystoimi 7 115 253,49 7 116 885,42 7 386 802,89 7 387 245,29Tekniikan ja ympäristön toimiala 27 527 659,52 5 936 057,59 23 497 845,73 5 207 896,36Perusturvan toimiala 82 357 051,91 16 479 563,59 79 560 377,08 16 163 146,64Hyvinkään vesi 8 784 349,70 9 334 442,58 7 991 281,72 8 824 708,43Investointiosa 6 348 499,07 6 348 499,07 8 491 247,18 8 491 396,68Yhteensä 151 874 615,34 48 423 191,22 146 149 156,14 49 478 217,639. Verotulojen erittelyKunnan tulovero 153 533 869,57 148 894 126,07Osuus yhteisöveron tuotosta 11 178 706,86 13 603 781,31Kiinteistövero 8 627 454,91 6 965 425,30Yhteensä 173 340 031,34 169 463 332,6810. Valtionosuuksien erittelyKunnan peruspalvelujen valtionosuus 65 879 277,00 61 306 677,00Verotuloihin perustuva valtionosuuksientasaus -8 692 829,00 -6 658 766,00Järjestelmämuutoksen tasaus -44 193,00 -44 193,00Opetus- ja kulttuuritoimen muutvaltionosuudet -6 783 457,00 -6 803 802,00Valtionosuudet yhteensä 50 358 798,00 47 799 916,0011. Satunnaiset tuotot ja kulut Konserni KonserniAvara Oy Suomen osakkeiden myyntivoittoHyvinkään Vuokra-asuntojen satunnainen tuotto 26 125,37Techvilla Oy:n satunnainen tuotto 40 480,00Kuntayhtymien satunnainen tuotto 98 576,09 4 476,83Apportin myyntivoitto HyriaKoulutus Oy:ltäYhteensä 98 576,09 71 082,20Satunnaiset menotHyvinkään Vuokra-asuntojen satunnainen 266 560,50 354 268,76Käyttöomaisuuden fuusiotappioApportin myyntitappio Hyria Koulutus Oy266 560,50 354 268,76

158Hyvinkään kaupunkiTULOSLASKELMAN LIITETIEDOT12. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteetAineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistojen laskennassa on käytetty kaupunginvaltuuston22.4.1996 tekemää poistosuunnitelmaa sekä siihen myöhemmin tehtyjä tarkistuksia,viimeksi v. 2005. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenostaarvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Ellei hankintameno ja siihen saatu rahoitusosuusole ollut selvitettävissä, on ennen vuotta 1991 hankitun käyttöomaisuuden poistoperustanlaskennan pohjaksi otettu kirjanpitoarvo 31.12.1990.Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:Aineettomat hyödykkeet 5 vuotta Tasapoisto 5 vuotta 20,0 %Muut pitkävaikutteiset menot 7 vuotta Tasapoisto 7 vuotta 14,3 %Rakennukset ja rakennelmat 20 - 50 vuotta Tasapoisto 20 - 50 vuotta 2,0% - 6,67 %- Vedenottamot ja jätevedenpuhdistamot Menojäännöspoisto 10,0 %Kadut, tiet, torit ja puistot Menojäännöspoisto 15,0 % - 20,0 %Vedenjakelu- ja viemäriverkosto Menojäännöspoisto 7,0 %Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Menojäännöspoisto 10 % - 20,0 %Koneet ja kalusto Menojäännöspoisto 20,0 % -30,0 %SoranottoalueetKäytön mukainen poistoTaideteokset Ei poisteta Ei poistetaPienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, on kirjattuvuosikuluksi.1.1-31.12.2012 1.1-31.12.2011Aineettomat oikeudet -160 986,74 -137 751,24Muut pitkävaikutteiset menot -27 728,26 -83 066,54Rakennukset ja rakennelmat -5 270 444,20 -5 152 056,87Kiinteistä rakenteista ja laitteista -7 343 732,34 -7 313 123,09Koneet ja kalusto -1 006 625,75 -1 002 786,19Yhteensä -13 809 517,29 -13 688 783,93Palauttamattomat liittymismaksut -12 782,28Mauno Mattilan teos SorvaajatPuhelinkeskus -49 009,48Kaupungintalo -185 609,93Kytäjän maa-alue, v 2006 taseesta ei hallintaoikeutta -80 000,00Kekokorttelin kunnallistekniikkaa ja vettä -229 928,02Laboratorion laitteet -13 508,16Hopen Hrakille siirtyneet autot -21 051,15Alle 10000,00 euron hankintahintaiset -77 882,42Hämeenkadun koulu -149 494,00Kauniston vanhainkoti -221 652,09-449 028,51 -591 889,02Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä -14 258 545,80 -14 280 672,9513. Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina 2011 - 2015Poistonalaiset nettoinvestoinnSuunnitelmapoistot2011 20 502 14 2812012 35 368 14 2592013 22 909 14 0152014 30 150 14 1882015 26 360 14 300keskiarvo 27 058 14 209Ero (€) -12 849Ero % 47,5

159Hyvinkään kaupunkiTULOSLASKELMAN LIITETIEDOTInvestointien taso on pysynyt korkeana sekä talonrakennuksen että julkisen käyttöomaisuuden osalta.Poistosuunnitelmaa tarkistetaan 2013 Kilan uuden poisto-ohjeen pohjalta.Myyntitulojen määrä kattaa uusien alueiden kunnallistekniikan rakentamiskustannukset.14. Pakollisten varausten muutos1.1-31.12.2012 1.1-31.12.2011Eläkevastuuvarauksen vähennys 27 102,06Eläkevastuuvarausta käytettiin 18 993,96 27 603,98Yhteensä 46 096,02 27 603,9815. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiotKonserni Kaupunki Konserni Kaupunki1.1-31.12.2012 1.1-31.12.2012 1.1-31.12.2011 1.1-31.12.2011Muut toimintatuototMaa-alueiden myyntivoitot 6 297 984,63 6 296 483,27 8 520 641,22 8 487 513,68Osakkeiden ja osuuksien myyntivoitot 52 015,80 52 015,80Rakennusten myyntivoitot 27 962,65Muut myyntivoitot 23 616,43 50 493,90 3 883,00Yhteensä 6 401 579,51 6 348 499,07 8 571 135,12 8 491 396,68Konserni Kaupunki Konserni Kaupunki1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2011Muut toimintakulutTonttien myyntitappiot 243,96 243,96 260,68 260,68Kylä-Katilan myyntitappio 27 914,96 27 914,96Muut myyntitappiot 108,75 9 000,00 9 000,00Yhteensä 28 267,67 28 158,92 9 260,68 9 260,6816. Rahoitustuotot1.1-31.12.2012 1.1-31.12.2011RahoitustuototPeruspääoman korot kuntayhtymiltä 408 994,30 409 300,78OsinkotuototKuntarahoitus 25 000,00Hyvinkään Lämpövoima Oy 100 000,00 100 000,00Muut rahoitustuotot 257 350,15 348 051,51Yhteensä 766 344,45 882 352,29

160Hyvinkään kaupunkiTASEEN LIITETIEDOT18. Kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennuksetKiinteistö Oy Sampotalon enemmistöosakkaan näkemyksen mukaan yhtiön käypä arvo on alentunut merkittävästi tasearvoonverrattuna. Arvonmuutostarve tarkentuu vuoden 2013 aikana.19. ArvonkorotuksetTaseeseen ei ole aktivoitu arvonkorotuksia.20. Aktivoidut korkomenotTaseeseen ei ole aktivoitu korkomenoja.21. Tiedot pysyvistä vastaavistaAineettomat ja aineelliset hyödykkeetKatso taulukko sivulla 169Maa- ja vesialueetKonserniKaupunki2012 2011 2012 2011Kiinteistöjen liittymismaksut 801 774,39 802 020,95 357 173,51 357 173,51Muut maa- ja vesialueet 45 486 439,69 44 636 309,41 39 700 084,03 38 840 615,69Yhteensä 46 288 214,08 45 438 330,36 40 057 257,54 39 197 789,20Osakkeet ja osuudetOsakkeet Osakk.omistusyht. Kuntayhtymä Muut osakkeet Yhteensäkonserniyhtiöt yhteisöt osuudet ja osuudetHankintameno 1.1. 14 719 027,09 14 260 940,93 14 337 986,68 6 587 176,92 49 905 131,62Lisäykset 300 000,00 343 500,00 643 500,00Vähennykset -102 504,44 -102 504,44Siirrot erien välillä 0,00Hankintameno 31.12. 15 019 027,09 14 604 440,93 14 337 986,68 6 484 672,48 50 446 127,18

161Hyvinkään kaupunkiTASEEN LIITETIEDOT22.- 24. Omistukset muissa yhteisöissäNimi Kotipaikka Kaupungin Konsernin Kaupunkikonsernin osuusomistus- omistus- omasta vieraasta tilikaudenosuus osuus pää- pää- tulok-% % omasta omasta sesta(1000 e) (1000 e) (1000 e)TytäryhteisötHyvinkään Lämpövoima Oy Hyvinkää 100,00 100,00 2 124 15 319 100Hyvinkään Techvilla Oy Hyvinkää 100,00 100,00 110 562 34Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy Hyvinkää 100,00 100,00 7 781 45 215 315Kiinteistö OyHyvinkään Sairaalanmäki Hyvinkää 72,16 72,16 118 4 408 -5HyvinkäänUudenmaankatu 47 Hyvinkää 78,74 78,74 155 3 0Hyvinkään WanhaVillatehdasHyvinkää 100,00 100,00 2 612 22 472 33Kutojanhovi Hyvinkää 95,00 95,00 114 316 0Lomahaka Hyvinkää 51,39 51,39 31 91 0Talvimartti Hyvinkää 71,52 71,52 78 114 0Vanumäki Hyvinkää 100,00 100,00 143 326 -4Kautonkulma Hyvinkää 100,00 100,00 95 845 26Päivämartti Hyvinkää 66,67 66,67 0 0 0Kaukasten Palvelutalo Oy Hyvinkää 59,50 59,50 201 13 0Veikkarin Kiinteistö Oy Hyvinkää 57,36 57,36 18 74 7Hyvinkään Kaivopihasäätiö Hyvinkää 60,00 60,00 272 651 0Hyvinkään Vanhustentalosäätiö Hyvinkää 57,14 57,14 195 864 0Yhteensä 14 046 91 270 508KuntayhtymätHelsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäHelsinki 3,48 3,48 13 362 18 963 -1 249Nikinharjun lastenkodinkuntayhtymäETEVA kuntayhtymäUudenmaan LiitonkuntayhtymäUudenmaan päihdehuollonkuntayhtymäHyvinkää 33,33 33,33 263 3 26Mäntsälä 7,21 7,21 843 3 573 -237Helsinki 3,85 3,85 59 61 4Hyvinkää 7,70 7,70 108 34 12Yhteensä 14 635 22 634 -1 443Yhteis- ja omistusyhteysyhteisötVilla Park Oy Hyvinkää 50,00 50,00 9 132 -1Kiinteistö Oy Jussintori Hyvinkää 24,49 24,49 949 699 -288Kiljavan Sairaala Oy Nurmijärvi 22,90 22,90 690 3 044 -132Hyria Koulutus Oy Hyvinkää 33,45 33,45 11 813 2 711 149Yritysvoimala Oy Hyvinkää 49,80 49,80 42 47 2Koy Martinkaari Hyvinkää 21,86 21,86 22 1 595 0Veteraanitalosäätiö Hyvinkää 42,86 42,86 497 865 25Hyvinkään Palvelukotisäätiö Hyvinkää 42,86 42,86 -121 2 849 24Pirkonkotisäätiö Hyvinkää 42,86 42,86 55 623 0Yhteensä 13 956 12 564 -220

162Hyvinkään kaupunkiTASEEN LIITETIEDOT25. Saamisten erittelyt2012 2011Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset LyhytaikaisetSaamiset tytäryhteisöiltäMyyntisaamiset 223 852,98 78 463,78Lainasaamiset 1 850 000,00 1 050 000,00 1 900 000,00 850 000,00Muut saamiset 851 759,42 704 285,06Siirtosaamiset 252 469,87Yhteensä 2 701 759,42 1 273 852,98 2 604 285,06 1 180 933,65Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kuntaon jäsenenäMyyntisaamiset 10516,03 359,49LainasaamisetMuut saamisetSiirtosaamiset 982 375,77 306,48Yhteensä 992 891,80 665,97Saamiset osakkuus- sekämuilta omistusyhteysyhteisöiltäMyyntisaamiset 20677,25Lainasaamiset 65 000,00Muut saamisetSiirtosaamisetYhteensä 0,00 0 65 000,00 20677,25Saamiset muiltaMyyntisaamiset 3 322 191,91 3 162 214,36Lainasaamiset 219 186,83 1 839 440,11 203 303,72 1 351 760,00Muut saamiset 1 901 770,58 2 791 582,82 2 684 413,94 1 804 095,40Siirtosaamiset 1 731 000,00 1 311 934,43 300 000,00 2 389 877,49Yhteensä 3 851 957,41 9 265 149,27 3 187 717,66 8 707 947,25Yhteensä 6 553 716,83 11 531 894,05 5 857 002,72 9 910 224,1226. SiirtosaamisetKonserniKaupunki2012 2011 2012 2011Kelan työterveyshuollon kustannukset 610 154,17 801 319,40 574 000,00 534 760,00Tytäryhtiöiltä 0,00 0,00 164 384,08KuntayhtymiltäMaanvaihtosopimuskorvausUudenmaan TE-keskus pakolaiskorvausTapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksut v. 2004Palkkajaksotukset 22 779,74 30 584,60 17 398,18 24 224,10Verotilin palautus 92 367,72 92 367,72Aran avustuksetAlv:n palautus v 2008,2009 ja 2010 0,00 131 584,23 0,00 131 584,23Projektien tulojen jaksotus 128 384,18 317 403,71 101 560,00 294 268,42Joulukuun maksutuottoja 314 235,38 314 235,38 314 235,38 314 235,38Korkojaksotus 0,00 8 622,14 0,00 8 290,50Energiataloudelliset korjausavustukset 0,00 2 306,00 0,00 2 306,00Ostoreskontran negatiiviset 792 015,49 782 279,55 782 279,55 782 279,55Muut siirtosaamiset 1 118 207,09 1 345 516,37 412 469,37 386 321,58Yhteensä 3 078 143,77 3 733 851,38 2 294 310,20 2 642 653,84

163Hyvinkään kaupunkiTASEEN LIITETIEDOT27. RahoitusarvopaperitTaseeseen ei sisälly rahoitusarvopapereita.28. Oma pääomaKonserniKaupunki2012 2011 2012 2011Peruspääoma 1.1. 151 019 243,35 151 019 243,41 151 019 243,41 151 019 243,41LisäyksetVähennykset -0,01 -0,06Peruspääoma 31.12. 151 019 243,34 151 019 243,35 151 019 243,41 151 019 243,41Muut omat rahastot, pääoma 1.1 3 771 135,17 3 410 233,13 3 362 465,48 3 112 465,48Siirrot rahastoon 1 759,81 250 000,00 250 000,00Siirrot rahastostaHyvinkään Vanhustentalosäätiö 113 914,26Uudenmaan liiton jako-osuuden muutos -3 012,23Vähemmistöosuuden muutosMuut omat rahastot yhteensä 31.12. 3 772 894,98 3 771 135,17 3 362 465,48 3 362 465,48Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 36 601 218,12 34 132 990,58 35 601 871,23 32 249 524,46Arvonlisäveron oikaisu v. 2008,2009 ja 2010 131 584,23 131 584,23Siirto tapaturmavakuutusrahastoonHankitut yhtiötPoistuneet yhtiötMuut muutokset -5 037,95 329 595,63Vähemmistöosuuden muutos -1,77AlipariarvotEdellisen tilikauden virheen oikaisu -249 077,09Edellisen tilikauden ylijäämä 31.12. 36 347 103,08 34 594 168,67 35 601 871,23 32 381 108,69Tilikauden ylijäämä/alijäämä -6 268 929,51 2 007 049,45 -4 212 304,63 3 220 792,53Oma pääoma yhteensä 31.12. 184 870 311,89 191 391 596,64 185 771 275,49 189 983 610,1130. Pitkäaikainen vieras pääomaVelat tai velkojen osat, jotka erääntyvät maksettavaksi myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua31.12.2012 31.12.2011Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 28 240 767,00 5 957 244,88JulkisyhteisötLainat yhteensäUlkomaiset rahoitus- ja vakuutuslaitokset, nostoarvoYhteensä 28 240 767,00 5 957 244,88

164Hyvinkään kaupunkiTASEEN LIITETIEDOT32. Pakolliset varauksetKonserniKaupunki2012 2011 2012 2011Eläkevastuuvaraus 1.1. 225 259,32 271 240,46 129 896,02 157 500,00varausta käytettiin tilikaudella -46 096,02 -45 981,14 -18 993,96 -27 603,98varausta lisättiin tilikaudellavarausta vähennettiin tilikaudella -27 102,06Eläkevastuuvaraus 31.12. 179 163,30 225 259,32 83 800,00 129 896,02Muut pakolliset varaukset 1.1. 1 470 720,65 1 340 701,36 192 187,93 192 187,93muu varausten lisäys 52 949,14 143 327,31muu varausten vähennys 0,00 -13 308,02Muut pakolliset varaukset 31.12. 1 523 669,79 1 470 720,65 192 187,93 192 187,93Pakolliset varaukset yhteensä 1 702 833,09 1 695 979,97 275 987,93 322 083,9533. Velkojen erittelyVieras pääoma2012 2011Pitkäaikainen Lyhytaikainen Pitkäaikainen LyhytaikainenVelat tytäryhteisöilleSaadut ennakotOstovelat 28 885,41 216 314,91Muut velat 4 893 990,42Siirtovelat 662,93 3 104,41Yhteensä 29 548,34 5 113 409,74Velat kuntayhtymille jossa kuntaon jäsenenäOstovelat 1 937 846,83 371 372,10Muut velatSiirtovelatYhteensä 1 937 846,83 371 372,10Velat osakkuus- tai sekä muilleomistusyhteisöilleOstovelat 192 566,00Muut velatSiirtovelatYhteensä 0,00 192 566,00Velat muilleSaadut ennakot 52 000,00 126 000,00Ostovelat 10 603 835,21 8 802 959,76Muut velat 4 606 793,44 5 165 663,24 4 065 147,04 1 773 784,36Siirtovelat 359,00 16 237 976,05 14 572 273,40Yhteensä 4 607 152,44 32 059 474,50 4 065 147,04 25 275 017,52Vieras pääoma yhteensä 4 607 152,44 34 026 869,67 4 065 147,04 30 952 365,36

165Hyvinkään kaupunkiTASEEN LIITETIEDOT36. Erittely liittymismaksuistaMuiden velkojen erittelytKonserniKaupunki2012 2011 2012 2011Liittymismaksut 13 937 373,06 13 050 942,68 4 606 793,44 4 065 147,04Muut velat 2 857,94Yhteensä 13 940 231,00 13 050 942,68 4 606 793,44 4 065 147,0437. Erittely siirtoveloistaSiirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erätKonserniKaupunki2012 2011 2012 2011Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset 22 785 039,28 19 553 569,20 14 841 248,37 12 789 162,01Korkojaksotukset 859 644,58 793 611,41 431 553,98 376 300,02Valtionosuusennakot 670 346,31 459 231,82 670 346,31 459 231,82Muut siirtovelat 755 432,88 3 936 066,24 295 849,32 950 683,96Yhteensä 25 070 463,05 24 742 478,67 16 238 997,98 14 575 377,8138. Huollettavien varat31.12.2012 31.12.2011Huollettavien varat ja pääomat 8 032,13 14 118,2839. ElatustukisaamisetElatustukisaamiset 1.1.Poistetut ja perityt saamiset edelliseltä vuodeltaUudet saamiset 1.1. - 31.12.Elatustukisaamiset 31.12. 31.3.Kirjattu rahoitusomaisuuden saamisiin 31.12. 36 048,0140.- 43. Vakuudet ja vastuusitoumuksetVelat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihinKonserniKaupunki2012 2011 2012 2011Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 75 552 235,42 75 832 020,42Vakuudeksi annetut kiinnitykset 148 912 186,20 148 912 186,20Lainat julkisyhteisöiltäVakuudeksi annetut kiinnityksetLainat muilta luotonantajiltaVakuudeksi annetut kiinnityksetVakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä 148 912 186,20 148 912 186,20 0,00 0,00VakuudetKonserniKaupunki2012 2011 2012 2011Omasta puolesta annetut vakuudetSitoumusten vakuudeksi annetut kiinnitykset 148 912 186,20 148 912 186,20Sitoumusten vakuudeksi annetut arvopaperitVakuudet yhteensä 148 912 186,20 148 912 186,20 0,00 0,00

166Hyvinkään kaupunkiTASEEN LIITETIEDOT44. Leasingvastuiden yhteismääräKonserniKaupunki2012 2011 2012 2011Seuraavalla tilikaudella maksettavat 1 155 053,33 1 079 645,26 967 233,39 929 307,45Myöhemmin maksettavat 515 720,83 1 729 301,43 1 301 327,60 1 544 168,77Yhteensä 1 670 774,16 2 808 946,69 2 268 560,99 2 473 476,2245-46. VastuusitoumuksetVastuusitoumuksetKonserniKaupunki2012 2011 2012 2011Takaukset samaan konserniin kuuluvienyhteisöjen puolestaAlkuperäinen pääoma 0,00 0,00 114 025 989,00 116 216 253,00Jäljellä oleva pääoma 0,00 0,00 78 323 138,00 82 334 437,00Takaukset muiden puolestaAlkuperäinen pääoma 8 421 556,04 10 704 964,76 8 385 000,00 10 686 186,00Jäljellä oleva pääoma 6 670 101,40 8 293 923,00 6 639 122,00 8 293 923,00Kuntien takauskeskusOsuus takauskeskuksen takausvastuista 170 072 953,00 148 595 225,00 170 072 953,00 148 595 225,00Vastuuta kattava osuus takauskeskuksenrahastosta 120 151,00 110 009,00 120 151,00 110 009,0047. Muut taloudelliset vastuutMuut taloudelliset vastuutKonserniKaupunki2012 2011 2012 2011Vuokravastuut 10 175 739,88 9 726 341,83 382 794,69 358 790,97KorkojohdannaisetKäypä arvo -727 981,11 -339 071,43 -1 124 374,00 -572 467,00Kohde-etuuden arvo 58 826 672,20 48 559 335,20 29 742 024,00 17 926 397,00Sähköjohdannaiset -56 070,44 -44 711,75Arvonlisäveron palautusvastuu 503 694,15 368 745,10Valtionosuuden palautusvastuu 987 975,91 821 287,54Velvoite tehdä pääomasijoitus 11 498,79KonserniPäästöoikeudet 2011 tCO2 €Käytettävissä olevien päästöoikeuksien määrä 1.1. 110 020 1 561 185,00Päästöoikeuksien ostot 208 050,00Toteutuneiden päästöjen määrä 23 970Päästöoikeuksien myynnit 1 103 650,00Käytettävissä olevien päästöoikeuksien määrä 31.12. 144 028 1 179 589,32Päästöoikeudet 2012 tCO2 €Käytettävissä olevien päästöoikeuksien määrä 1.1. 144 028 1 179 589,32Päästöoikeuksien ostotToteutuneiden päästöjen määrä 26 137Päästöoikeuksien myynnit 409 250,00Käytettävissä olevien päästöoikeuksien määrä 31.12. 178 720 1 251 043,00

167Hyvinkään kaupunkiTASEEN LIITETIEDOTHYVINKÄÄN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2012Tuloslaskelmaan ja taseeseen (investoinnit) tulevat tiedot:Tuotot 1000€ Kulut 1000€ Investoinnit 1000€1. Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu 1862. Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely 5395 1811 41553. Jätehuolto ja roskaantuminen 2161 22834. Maaperän ja pohjaveden suojelu 595. Melun ja tärinän torjunta6. Luonnonsuojelu ja maisemansuojelu 117. Ympäristönsuojeluun liittyvät viranomaistehtävät 74 5268. Ympäristönsuojelun edistäminen 274 176 342Yhteensä 1000 € 7 904 5052 44979. Ympäristöperusteiset verot ja veroluonteiset maksuta) Jäteverob) Polttoainevero 135c) Sähkövero 432d) ÖljyjätemaksuYhteensä 1000 € 567YMPÄRISTÖTOIMINTAKULUT YHTEENSÄYmpäristönsuojelulaitteiden (investointien) poistot ja arvoalentumiset:a) Jätevedenpuhdistus 323b) Viemäriverkosto 1688c)d)Yhteensä 1000 € 2011KULUT JA POISTOT YHTEENSÄ 7630Korkokulut (joko laskennalliset (esim. kunnan keskimääräinen korko%) tai kohdennetut todelliset korkokulut)a) Viemärilaitoksen korkokulut kaupungille 253b)c)d)Yhteensä 1000 € 253Taseeseen tulevat tiedot:Pakolliset varaukset (budjetoitu):1. Kulomäen maa-ainestenottoalueen maisemointi 1682. Hangon ratapihan pilaantuneen maan puhdistus 243. Nummenmäen pilaantuneen maan puhdistusYhteensä 1000 € 192Ympäristövarausten muutos (lis -, purku +): 02012 20111. Ympäristötuotot/kunnan kaikki toimintatuotot 16,3 % 16,22. Ympäristötuotot/asukas 173,4 € 166,93. Ympäristökulut + poistot/kunnan kaikki toimintakulut ja poistot 2,7 % 3,04. Ympäristökulut+poistot/asukas 167,4 € 168,95. Ympäristöinvestoinnit/kunnan kokonaisinvestoinnit 14,1 % 8,26. Ympärirstöinvestoinnit/asukas 98,7 € 56,57. Ympäristötoimintatuotot %:na ympäristökuluista 103,6 % 99,4

168Hyvinkään kaupunkiTASEEN LIITETIEDOTHENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT48. Henkilöstön lukumäärä 31.12.2012 31.12.2011Tiedot otettu eHRMinfo -järjestelmästä, tilanne 31.12.Keskushallinto 352 364Sivistystoimi 1 207 1 250Tekniikka ja ympäristö 241 224Perusturva 1 012 936Hyvinkään Vesi 35 39Yhteensä 2 847 2 813josta osa-aikaisia 336 359Työllistetyt 54 3949. Henkilöstökulut 1.1-31.12.2012 1.1-31.12.2011HenkilöstökulutPalkat ja palkkiot 94 449 790,52 89 818 660,10HenkilösivukulutEläkekulut 22 949 715,11 22 112 427,01Muut henkilösivukulut 5 545 313,03 5 078 444,64Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät -1 398 232,16 -1 290 817,33Yhteensä tuloslaskelman mukaan 121 546 586,50 115 718 714,42Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteenHenkilöstökulut yhteensä 121 546 586,50 115 718 714,42

169Hyvinkään kaupunkiTASEEN LIITETIEDOT21. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeetAineettomatAineelliset hyödykkeetAineettomat Muut pitkävai- Yhteensä Maa- ja Rakennukset Kiinteät rakenteet Koneet ja Muut aineelliseEnnakkomaksutYhteensäoikeudet kutteiset menot vesialueet ja laitteet kalusto hyödykkeet ja keskeneräisetPoistamaton hankintameno 1.1. 305 788,79 118 955,32 424 744,11 39 197 789,20 105 520 262,15 64 155 838,23 3 520 608,24 514 100,41 13 202 745,43 226 111 343,66Lisäykset tilikauden aikana 248 076,04 248 076,04 1 027 325,45 7 861 017,75 5 293 751,58 1 107 619,61 15 926 626,45 31 216 340,84Rahoitusosuudet tilikauden aikana 0,00 415 000,00 274 332,00 1 540 000,00 2 229 332,00Vähennykset tilikauden aikana 0,00 167 857,11 290 914,95 458 772,06Keskeneräisistä aktivoinnit 32 176,43 32 176,43 2 118 727,70 6 690 557,25 -8 841 461,38 -32 176,43Siirretty käyttötalouteen 0,00 310 115,44 310 115,44Tilikauden poistot 160 986,74 27 728,26 188 715,00 5 270 444,20 7 343 732,34 1 006 625,74 13 620 802,28Lisäpoistot 0,00 0,00Kaupungintalo 0,00 12 782,28 185 609,93 198 392,21Keskustakorttelin aiheuttamat 0,00 229 928,02 229 928,02lisäpoistot 0,00 0,00Muut lisäpoistot -2 236,23 -2 236,23 451 264,74 451 264,74POISTAMATON HANKINTAMENO31.12. 425 054,52 93 463,29 518 517,81 40 057 257,54 109 072 383,71 68 522 082,72 3 621 602,11 514 100,41 18 437 795,06 240 225 221,55

170Osakkeet ja osuudetOsakkeidenkirjanpitoarvoOsakkeidenkirjanpitoarvo31.12.2012 31.12.2011KuntayhtymäosuudetHelsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 13 318 733,40 13 318 733,40ETEVA kuntayhtymä 749 091,69 749 091,69Nikinharjun lastenkodin kuntayhtymä 183 888,25 183 888,25Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä 83 734,38 83 734,38Uudenmaan liitto 2 538,96 2 538,96Yhteensä 14 337 986,68 14 337 986,68Tytäryhteisöosakkeet ja -osuudetVeikkarin Kiinteistö Oy 33 637,59 33 637,59Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki 65 436,22 65 436,22Kiinteistö Oy Hyvinkään Uudenmaank.47 234 622,16 234 622,16Hyvinkään Lämpövoima Oy 1 984 617,53 1 984 617,53Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy 8 069 817,32 8 069 817,32Hyvinkään Koulukiinteistöt Oy 0,00 0,00Kiinteistö Oy Kutojanhovi 116 285,13 116 285,13Kiinteistö Oy Talvimartti 34 626,60 34 626,60Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas 3 631 300,11 3 631 300,11Kiinteistö Oy Haka-Paavo 0,00 0,00Kiinteistö Oy Kautonkulma 0,00 0,00Kiinteistö Oy Lomahaka 31 114,77 31 114,77Kiinteistö Oy Vaiveronhaka 0,00 0,00Kiinteistö Oy Vanumäki 147 610,05 147 610,05Kaukasten Palvelutalo Oy 125 040,84 125 040,84Teknologiakeskus Techvilla Oy 244 918,77 244 918,77Kiinteistö Oy Päivämartti 300 000,00Yhteensä 15 019 027,09 14 719 027,09Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudetVilla Park Oy 10 000,00 10 000,00Kiinteistö Oy Jussintori 965 303,93 965 303,93Kiljavan Sairaala Oy 1 820 750,00 1 477 250,00Hyvinkään-Riihimäen Hyria Oy 11 756 647,00 11 756 647,00Yritysvoimala Oy 29 880,00 29 880,00Koy Martinkaari 21 860,00 21 860,00Yhteensä 14 604 440,93 14 260 940,93Muut osakkeet ja osuudetAsunto Oy Hyvinkään Impilinna 82 394,80 82 394,80Asunto Oy Haka-Jussi 30 273,83 30 273,83Asunto Oy Hakalanhovi 73 747,04 73 747,04Asunto Oy Hakalanmetsä 0,00 0,00Asunto Oy Hakalanrinne 53 600,82 53 600,82Asunto Oy Haka-Lauri 39 524,16 39 524,16Asunto Oy Haka-Oiva 140 824,32 140 824,32Asunto Oy Helenenkatu 7-9 25 228,19 25 228,19Asunto Oy Honkaharju 31 955,71 31 955,71Asunto Oy Hyvinkän Keskusta 85 439,47 85 439,47Asunto Oy Hyvinkään Hevosmiehenk. 14 15 298,94 15 298,94Asunto Oy Hyvinkään Kansantalo 36 076,31 36 076,31Asunto Oy Hyvinkään Kuusamanpolku 171 047,12 171 047,12Asunto Oy Hyvinkään Martinkatu 47 375,18 47 375,18

171Osakkeet ja osuudetOsakkeidenkirjanpitoarvoOsakkeidenkirjanpitoarvo31.12.2012 31.12.2011Asunto Oy Hyvinkään Mäntymäki 49 194,97 49 194,97Asunto Oy Hyvinkään Peltovilla 76 876,01 76 876,01Asunto Oy Hyvinkään Pertuntornit 72 320,81 72 320,81Asunto Oy Hyvinkään Port Artturi 76 177,34 76 177,34Asunto Oy Hyvinkään Sähkökatu 30 29 769,26 29 769,26Asunto Oy Hyvinkään Sähkökatu 32 28 591,95 28 591,95Asunto Oy Hyvinkään Tähkäkatu 1 67 275,17 67 275,17Asunto Oy Kanervankärki 25 427,70 25 427,70Asunto Oy Kotiposti 108 481,21 108 481,21Asunto Oy Kulohaka 78 207,39 78 207,39Asunto Oy Mantelinhaka 11 159,66 11 159,66Asunto Oy Martinpiha 21 864,43 21 864,43Asunto Oy Monninkatu 4 13 234,71 13 234,71Asunto Oy Munckinkulma 29 264,70 29 264,70Asunto Oy Munckinlinna 41 206,04 41 206,04Asunto Oy Nikinmäki 79 048,33 79 048,33Asunto Oy Oraskatu 1-3 81 571,14 81 571,14Asunto Oy Oraskatu 5 85 775,84 85 775,84Asunto Oy Paavolankivi 66 434,23 66 434,23Asunto Oy Paavolantähkä 57 188,27 57 188,27Asunto Oy Pappilankartano 34 478,52 34 478,52Asunto Oy Parantolan Haka 2 432,62Asunto Oy Perttulanpauli 36 815,51 36 815,51Asunto Oy Rietinpuisto 33 637,59 33 637,59Asunto Oy Seittenhovi 9 164,06 9 164,06Asunto Oy Seponhaka 88 307,58 88 307,58Asunto Oy Talvihelena 80 847,60 80 847,60Asunto Oy Talvimaija 70 975,30 70 975,30Asunto Oy Talvisilta 11 50 815,07 50 815,07Asunto Oy Tolpanhovi 101 016,36 101 016,36Asunto Oy Tähtirinteet 43 728,86 43 728,86Asunto Oy Töpsälän Haka 29 432,89 29 432,89Asunto Oy Uudenmaankatu 68 189 379,61 189 379,61Ekokierto OyLaurea-ammattikorkeakoulu Oy 45 831,21 45 831,21Avara Oy Suomi 0,00 0,00Kiertokapula Oy 72 320,81 72 320,81Kiinteistö Oy Donnerinkulma 12 614,09 112 685,91Kiinteistö Oy Hyvinkään Sampo-Talo 3 103 302,71 3 103 302,71Kiinteistö Oy Oikokuja 272 149,45 272 149,45Kuntarahoitus Oyj 177 637,59 177 637,59Osuuskunta Tuottajain Maito 0,00 0,00Pääkaupunkiseudun Vesi Oy- 47 092,62 47 092,62Sosiaalitaito Oy - Socialkompetens Ab 8 000,00 8 000,00Kuntien Palvelukeskus KPK ICT Oy 45 270,00 45 270,00Yhteensä 6 484 672,48 6 587 176,92Osakkeet ja osuudet yhteensä 50 446 127,18 49 905 131,62

172Eriytetyt tilinpäätöksetKunnallinen liikelaitosHyvinkään Vesi

173HYVINKÄÄN VESISitovien tavoitteiden toteutuminenHyvinkään Vesi: AsiakasPäämäärä Vuositavoite Mittari Toimenpide RaportointiPalvelut uudistuvat ja Asiakaspalvelun kehittäminenkehittyvät.Koko henkilöstölleasiakaspalvelunkoulutustilaisuus vuoden2012 aikanaJatketaan asiakaspalvelu- jakehittämiskoulutuksessaaloitetun toiminnankehittämistä järjestämälläkoko henkilökunnansisäisenä koulutuksenaseuranta- jaideointipäivänkokohenkilökunnalleKoulutustilaisuus järjestettiin9.5.2012. Asiakaspalveluakoskevien reklamaatioiden määräon vähentynyt jo usean vuoden ajanperäkkäinJatketaan tehostettuatiedottamista julkaisemallakaikkiin Hyvinkään talouksiinjaettava asiakaslehtiTiedottamisen kehittäminenVesihuollosta informoivaasiakaslehti jaetaanvuoden 2012 aikanaTekstiviestitiedottamisenkäyttöönotto vuodenloppuun mennessäAsiakaslehden kokoaminenja toimittaminenOtetaan käyttööntekstiviestiperustainennopea tiedotusväline jakerätään asiakkailtapalvelun käyttöön tarvittavatpuhelinnumerotAsiakaslehti jaettiin kesäkuussa2012, nyt myös yritysjakelunaJärjestelmä otettiinsuunnitellusti käyttöön. Asiakkaidenpuhelinnumeroista saatiin vuodenloppuun mennessä kerättyä 82 %.Kaikilta asiakkailta ei tulla saamaannumeroita missään vaiheessaHyvinkään Vesi: ProsessiPäämäärä Vuositavoite Mittari Toimenpide RaportointiKaupungin viihtyisyyslisääntyy ja asumisenvaihtoehdotmonipuolistuvat.Toiminnan riskit kartoitetaanhuolellisesti jaennaltaehkäistään ongelmiaPäivitys vuoden loppuunmennessäValmiussuunnitelmapäivitetäänTyön alussa todettiin, että onperusteltua päivittää samalla sekävarautumis- että valmiussuunitelma.Suunnitelman tekstiosatvalmistuivattavoitteen mukaan,mutta sen liitteet eivät. Työ jatkuuPuolimatkan vesitornin riskitkartoitetaan huolellisesti jaennaltaehkäistään ongelmia.Sveitsin vedenottamokäyttöönottoSaneeraussuunnitelma Puolimatkan ylävesisäiliönlaaditaan vuoden loppuun saneeraussuunnitelmamennessälaaditaanRakentaminen aloitetaanvuoden loppuunmennessä.Sveitsin vedenottamonsaneerausvuoden 2013 puolellaSaneeeraussuunnitelmavalmistui aikataulun mukaisesti.Johtokunta valitsipääurakoitsijan 22.5.2012 ja työtalkoivat 1.7.2012.Hyvinkään Vesi: HenkilöstöPäämäärä Vuositavoite Mittari Toimenpide RaportointiPalvelut uudistuvat jakehittyvät.TyöilmapiirikartoituksenhyödyntäminenAnalysointi jatoimenpidesuunnitelmalaaditaan vuoden loppuunmennessä.Työilmapiirikartoituksentulosten analysointi jatarvittavien toimenpiteidensuunnitteluTyöhyvinvointiryhmä on koonnutlistan työhyvinvointia edistävistätekijöistä, joiden kehittämistäseurataan seurantaryhmässä.Uutena asiana on esiin nostettumyös työyhteisön yhteistenpelisääntöjen laatiminenHyvinkään Vesi: TalousPäämäärä Vuositavoite Mittari Toimenpide RaportointiPalvelut uudistuvat jakehittyvät.Tilikauden tuloksenseurantaToiminnan kokonaismenottulee sopeuttaa rahoituksenkasvuunTilikauden tuloksenrahoituserien jälkeentulee pysyä ylijäämäisenäTilikauden tulos rahoituserienjälkeen pysyi ylijäämäisenä.Symbolit:ValmisEtenee aikataulussaMyöhässäEi toteutunut

HYVINKÄÄN VESIOlennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeenSveitsin vedenottamon rekentaminen alkoi heinäkuussa, pääurakoitsijana toimii Peab Infra Oy.Pääurakan hinta on 3,9 milj.euroa ja hanke valmistuu vuoden 2013 lopussa. Vedenottamo sijaitseekaavassa puitoksi merkityllä alueella ja vedenottokaivot sekä niiltä vedenottamolle tulevatvesijohdot Sveitsin luonnonpuistoalueella minkä vuoksi rakentaminen on normaaliaselvästi haasteellisempaa. Ridasjärven koulun vedenottamo lopetti toimintansa vuoden lopulla.Hyvinkäänkylän vedenottamon alkaloinnin muutossaneeraus alkoi kesällä ja valmistuu vuonna 2013.Kaltevan jätevedenpuhdistamolla uusittiin automaatiologiikka sekä saneerattiin tiivistämöidenkannet. Ridasjärven jätevedenpuhdistamo lopetti toimintansa vuoden lopulla.Vanhoja verkostoja kunnostettiin auki kaivamalla Jukolankadulla, Uudenmaankadulla sekäPilvitiellä ja Tuomentiellä. Vanhoja viemäreitä kunnostettiin myös sujuttamalla eri puolella kaupunkia.Uusia verkostoja rakennettiin asuntomessualueen ympäristöön. Ridasjärven siirtolinja valmistuivuoden lopulla. Ridasjärven vesiosuuskunta liittyi samalla siirtolinjaan.Hyvinkään Vedelle asetettu tuottovaatimus on 3 % korollisesta pääomastaHyvinkään Veden talous toteutui talousarviota paremmin. Syynä tähän oli puhtaan vedenlaskutettavien kuutioiden merkittävästi suurempi toteuma kuin mitä talousarviossa oli arvioitu.HenkilöstöTp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012Henkilöstömäärä 31.12 36,5 39,0 33,0 34,0* vakinaiset 33,5 35,0 33,0 33,0* määräaikaiset 3,0 4,0 0,0 1,0Työpanos 30,7 32,4 33,0 29,9TunnusluvutTp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 20122 681 579 2 750 919 2 580 000 2 795 038Laskutettu jätevesi, m 3 2 421 215 2 396 632 2 360 000 2 437 596Vesimaksu/m 3 (ilman alv) 1,25 1,30 1,34 1,34Jätevesimaksu/m 3 (ilman alv) 2,00 2,08 2,15 2,15Laskutettu vesi, m 3 174

175Talousarvion toteutuminenTalousTp20101000 €Tp20111000 €Toteutunut2012Talousarvio2012TamuutosTamuutoksenjälkeenPoikkeamamuutoksenjälkeen*Vesilaitos 1 673 1 635 1 885 467 2 609 164 2 609 164 723 697*Viemärilaitos 3 074 3 033 3 035 003 4 323 600 4 323 600 1 288 597Vesihuolto yhteensä:Toimintatuotot 8 943 9 384 9 783 899 8 929 600 0 8 929 600 -854 299Valmistus omaan käyttöön 335 233 286 920 316 000 0 316 000 29 080Toimintakulut -4 530 -4 948 -5 150 350 -5 075 563 0 -5 075 563 74 787Toimintakate 4 748 4 669 4 920 469 4 170 037 0 4 170 037 -750 432Toimintakatteen muutos -433 -79 251 680muutos% -8,4 -1,7 5,4Liikevaihto 8 913 9 376 9 776 921 8 923 600 8 923 600 -853 321Liikeylijäämä 1 865 1 836 2 008 966 1 302 881 1 302 881 -706 085Tilikauden tulos 1 545 1 539 1 692 366 940 631 940 631 -751 735Investoinnit, brutto 3 046 3 763 7 295 039 6 955 000 0 6 955 000 -340 039*Laitosinvestoinnit 565 178 2 147 635 1 725 000 1 725 000 -422 635*Verkoston uudisrakentamine 1 123 2 555 3 227 923 3 230 000 3 230 000 2 077*Verkoston saneeraus 1 358 1 031 1 919 481 2 000 000 2 000 000 80 519Hyvinkään Veden johtokunta vahvisti vuoden 2012 tarkistetut investointisuunnitelmat 13.12.2011.Laitosinvestointien määrärahan ylitys johtuu Sveitsin vedenottamon saneerauksen aikataulun aikaistamisesta,koska suunnitelmat saatiin valmiiksi ajateltua nopemmin.Työt pystyttiin aloittamaan suunnitelmien valmistuttua etuajassa ja tekemään suunniteltua nopeammin.Tämä tulee vaikuttamaan pienentävästi vuoden 2013 määrärahan käyttöön

176Hyvinkään vesiTULOSLASKELMA1.1.-31.12.20121.1.-31.12.2011Liikevaihto 9 761 487,44 9 318 089,94Valmiiden ja keskeneräisten tuotteidenvarastojen lisäys tai vähennysVamistus omaan käyttöön 286 919,62 233 153,82Liiketoiminnan muut tuotot 6 978,25 7 601,45Tuet ja avustukset kunnaltaMateriaalit ja palvelutAineet, tarvikkeet ja tavaratOstot tilikauden aikana -1 056 530,95 -1 009 234,01Varastojen lisäys tai vähennys 0,00 -23 281,48Palvelujen ostot -1 740 774,81 -2 797 305,76 -1 611 490,75 -2 644 006,24HenkilöstökulutPalkat ja palkkiot -1 448 568,31 -1 417 526,09HenkilösivukulutEläkekulut -435 006,19 -405 812,91Muut henkilösivukulut -86 763,16 -1 970 337,66 -80 566,41 -1 903 905,41Poistot ja arvonalentumisetSuunnitelman mukaiset poistot -2 911 503,40 -2 832 307,72Arvonalentumiset, Kertaluont.poistot 0,00 -2 911 503,40 0,00 -2 832 307,72Liiketoiminnan muut kulut -367 272,00 -342 175,18Liikeylijäämä 2 008 966,49 1 836 450,66Rahoitustuotot ja -kulutKorkotuotot 24 474,24 50 831,97Muut rahoitustuotot 5 621,14 5 692,86Kunnalle maksetut korkokulutMuille maksetut korkokulut -13 546,17 -20 094,68Korvaus peruspääomasta -332 250,00 -332 250,00Muut rahoituskulut -900,08 -316 600,87 -1 535,88 -297 355,73Ylijäämä (ennen satunnaisia eriä) 1 692 365,62 1 539 094,93Satunnaiset tuotot ja -kulutSatunnaiset tuototSatunnaiset kulutYlijäämä ennen varauksia 1 692 365,62 1 539 094,93Poistoeron lisäys tai vähennysVapaaehtoisten varausten lisäys tai vähennysTuloverotTilikauden ylijäämä 1 692 365,62 1 539 094,93Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,7 4,5Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 4,8 4,6Voitto, % 17,3 16,5

177Hyvinkään vesiRAHOITUSLASKELMA1.1-31.12.2012 1.1-31.12.2011Toiminnan rahavirtaLiikeylijäämä (-alijäämä) 2 008 966 1 836 451Poistot ja arvonalentumiset 2 911 503 2 832 308Rahoitustuotot ja -kulut -316 601 -297 356Tulorahoituksen korjauserätTulorahoitus yhteensä 4 603 869 4 371 403Investointien rahavirtaInvestointimenot -7 295 039 -3 763 223Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0 0Investoinnit yhteensä -7 295 039 -3 763 223Toiminnan ja investointien rahavirta -2 691 170 608 180Rahoituksen rahavirtaAntolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisäykset muilta 0 0Antolainasaamisten vähennykset muilta 0 0Antolainauksen muutokset yht. 0 0Lainakannan muutoksetPitkäaikaisten lainojen lisäys muilta 0 0Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta -296 228 -306 739Lainakannan muutokset yht. -296 228 -306 739Oman pääoman muutoksetPeruspääoman muutos 0 260 000Oman pääoman muutokset yht. 0 260 000Muut maksuvalmiuden muutoksetLa-saamisten muutos kunnalta 2 198 710 -1 642 278Saamisten muutos muilta -225 503 -40 496Korottomien velkojen muutos muilta 751 294 800 722Korottomien velkojen muutos kunnalta 17 920 12 033Muut maksuvalmiuden muutokset yht. 2 742 421 -870 019Rahoituksen rahavirta 2 446 193 -916 758Rahavarojen muutos -244 977 -308 579Rahavarat 1.1. 2 993 335 3 301 913Rahavarat 31.12. 2 748 358 2 993 335Investointien tulorahoitus, % 63,1 116,2Pääomamenojen tulorahoitus, % 60,6 107,4Lainanhoitokate 14,6 13,7Kassasta maksut 12 797 954 8 855 675Kassan riittävyys 78,4 123,4

178Hyvinkään vesiTASE , euroaV A S T A A V A A 31.12.2012 31.12.2011PYSYVÄT VASTAAVATAINEETTOMAT OIKEUDETTietokoneohjelmistot 4 726,52 14 013,53AINEELLISET HYÖDYKKEETRakennukset 4 238 195,07 4 266 288,39Kiinteät rakenteet ja laitteet 35 503 907,06 31 860 387,01Koneet ja kalusto 0,00 0,00Muut aineelliset hyödykkeet 0,00 0,00Keskeneräiset 4 366 270,65 3 588 874,86AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 44 108 372,78 39 715 550,26SIJOITUKSETMuut saamiset 56 596,70 56 596,70PYSYVÄT VASTAAVAT 44 169 696,00 39 786 160,49VAIHTUVAT VASTAAVATSAAMISETLYHYTAIKAISET SAAMISETMyyntisaamiset 863 260,35 639 191,38Saamiset kunnalta 1 595 445,75 3 794 155,25Siirtosaamiset 10 845,40 9 411,35LYHYTAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ 2 469 551,50 4 442 757,98Rahat ja pankkisaamisetRahat ja pankkisaamiset 2 748 357,76 2 993 334,77VAIHTUVAT VASTAAVAT 5 217 909,26 7 436 092,75VASTAAVAA YHTEENSÄ 49 387 605,26 47 222 253,24

179V A S T A T T A V A A 31.12.2012 31.12.2011OMA PÄÄOMAPeruspääoma 27 609 829,92 27 609 829,92Edellisten tilikausien yli- / alijäämä 13 228 839,68 11 689 744,75Tilikauden yli- / alijäämä 1 692 365,62 1 539 094,93OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 42 531 035,22 40 838 669,60VIERAS PÄÄOMAPITKÄAIKAINENLainat julkisyhteisöiltä 571 420,00 862 391,93Lainat kunnalta, liiittymismaksut 115 376,80 97 456,80Muut velat, liittymismaksut 4 606 793,44 4 065 147,04PITKÄAIKAINEN YHTEENSÄ 5 293 590,24 5 024 995,77LYHYTAIKAINENLainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 0,00 0,00Lainat julkisyhteisöiltä 290 971,93 296 227,74Ostovelat 571 622,26 423 332,92Muut velat 361 923,62 354 633,70Siirtovelat 338 461,99 284 393,51LYHYTAIKAINEN YHTEENSÄ 1 562 979,80 1 358 587,87VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 6 856 570,04 6 383 583,64VASTATTAVAA YHTEENSÄ 49 387 605,26 47 222 253,24Omavaraisuus % 86,1 86,5Suhteellinen velkaantuneisuus 63,5 66,8Kertynyt ylijäämä, 1000€ 14 921 13 229Lainakanta 31.12., 1000 € 862 1 159Lainasaamiset 31.12., 1000 € 0 0

180Hyvinkään vesiArvostus- ja jaksotusperiaatteetKäyttöomaisuuden arvostusKäyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelmanmukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditunpoistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojenlaskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelmanmukaisten poistojen perusteet.Rahoitusomaisuuden arvostusSaamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseenluovutushintaan.Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuusTuloslaskelma ja tase ovat vertailukelpoisia edelliseen tilikauteen nähdenTULOSLASKELMAN LIITETIEDOTToimintatuotot 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011Toimintatuotot tehtäväkokonaisuuksittainVesi-ja jätevesimaksut 8 842 334,23 8 454 377,07Vesihuollon perusmaksut 459 991,49 376 944,10Muut myyntipalvelut 36 356,06 30 798,51Muut myyntitulot 393 818,26 432 897,30Vesihuollon palvelumaksut 28 987,40 23 072,96Yhteensä 9 761 487,44 9 318 089,94Valmistus omaan käyttöönValmistus omaan käyttöön 286 919,62 233 153,82Liiketoiminnan muut tuototMaankäyttö- ja kehittämiskorvaukset 0,00 0,00Muut tuet ja avustuksetMuiden asuntojen vuokrat 6 978,25 7 601,45Muut tuotot 0,00Yhteensä 6 978,25 7 601,45Suunnitelman mukaisten poistojen perusteetKäyttöomaisuuden poistojen laskennassa on käytetty kaupunginvaltuuston 22.4.1996tekemää poistosuunnitelmaa sekä siihen myöhemmin tehtyjä tarkistuksia, viimeksi v. 2005.Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioiduntaloudellisen pitoajan mukaan.Ellei hankintameno ja siihen saatu rahoitusosuus ole ollut selvitettävissä, on ennen vuotta1991 hankitun käyttöomaisuuden poistoperustan laskennan pohjaksi otettu kirjanpitoarvo31.12.1990.

181Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:Aineettomat hyödykkeet 5 vuotta Tasapoisto 20,0 %Muut pitkävaikutteiset menot 7 vuotta Tasapoisto 14,3 %Rakennukset ja rakennelmat 20 - 40 vuotta Tasapoisto 2,0 % - 6,67 %- Vedenottamot ja jätevedenpuhdistamot Menojäännöspoisto 10,0 %Kadut, tiet, torit ja puistot Menojäännöspoisto 15,0 % - 20,0 %Vedenjakelu- ja viemäriverkosto Menojäännöspoisto 7,0 %Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Menojäännöspoisto 10,0 % - 20,0 %Koneet ja kalusto Menojäännöspoisto 20,0 % - 30,0 %SoranottoalueetKäytön mukainen poistoTaideteoksetEi poistetaPienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, on kirjattuvuosikuluksi.1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011Tietokoneohjelmistot 9 287,01 -10 282,04Poistot muista pitkävaik.menoista 0,00 0,00Rakennukset ja rakennelmat 435 686,34 -454 535,10Kiinteistä rakenteista ja laitteista 2 466 530,05 -2 341 264,69Koneet ja kalusto 0,00 0,00Yhteensä 2 911 503,40 -2 806 081,83Käyttöom.kertaluonteiset poistot 0,00 -26 225,89Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä 2 911 503,40 -2 832 307,72Rahoitustuotot ja -kulut 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011RahoitustuototKorkotuotot 24 474,24 50 831,97Viivästyskorkotulot 5 290,31 4 706,52Muut rahoitustuotot 330,83 986,34Yhteensä 30 095,38 56 524,83RahoituskulutKorkokulut -13 546,17 -20 094,68Muut rahoituskulut -333 150,08 -333 785,88Yhteensä -346 696,25 -353 880,56Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -316 600,87 -297 355,73

1831.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOTHenkilöstön lukumäärä 34,0 37,5vakinaiset 33,0 34,0määräaikaiset 1,0 3,5sijaiset 0 0HenkilöstökulutHenkilöstökulutPalkat ja palkkiot -1 462 961,96 -1 425 396,91HenkilösivukulutEläkekulut -435 006,19 -405 812,91Muut henkilösivukulut -86 763,16 -80 566,41Henkilöstökorvaukset ja korjauserät 14 393,65 7 870,82Yhteensä tuloslaskelman mukaan -1 970 337,66 -1 903 905,41Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen 0,00 0,00Henkilöstökulut yhteensä -1 970 337,66 -1 903 905,41

184Hyvinkään vesiTASEEN LIITETIEDOTKäyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoituksetAineettomatAineelliset hyödykkeetAineettomat Maa- ja Rakennukset Kiinteät rakenteet Koneet ja kalusto Muut aineellisKeskeneräiset Yhteensähyödykkeet vesialueet ja laitteet hyödykkeetHANKINTAMENOT 1.1.2012 89 602,09 9 011 134,02 61 185 480,82 319 440,59 176 562,97 3 588 874,86 74 371 095,35LISÄYKSET 1.1. - 31.12. (Ostot) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 295 038,91 7 295 038,91VÄHENNYKSET 1.1. - 31.12. (Myynnit) 0,00 0,00 0,00TASETILIEN VÄLINEN SIIRTO 0,00 0,00KESKENERÄISISTÄ AKTIVOINNIT 407 593,02 6 110 050,10 -6 517 643,12 0,00HANKINTAMENOT 31.12.2012 89 602,09 0,00 9 418 727,04 67 295 530,92 319 440,59 176 562,97 4 366 270,65 81 666 134,26KERTYNEET SUMU-POISTOT 1.1.2012 75 588,56 4 744 845,63 29 325 093,81 319 440,59 176 562,97 34 641 531,56SUMU-POISTOJEN OIKAISU 1.1. - 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00SUMU-POISTOT 2012 9 287,01 435 686,34 2 466 530,05 0,00 0,00 2 911 503,40SUMU-POISTOT 31.12.2012 84 875,57 0,00 5 180 531,97 31 791 623,86 319 440,59 176 562,97 0,00 37 553 034,96KERTYNEET RAHOITUSOSUUDET 1.1. 0,00 0,00 0,00RAHOITUSOSUUDET TILIKAUDELLA 0,00 0,00 0,00RAHOITUSOSUUDET 31.12.2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00HANKINTAMENOT 31.12.2012 89 602,09 0,00 9 418 727,04 67 295 530,92 319 440,59 176 562,97 4 366 270,65 81 666 134,26KERTYNEET SUMU-POISTOT 84 875,57 0,00 5 180 531,97 31 791 623,86 319 440,59 176 562,97 0,00 37 553 034,96RAHOITUSOSUUDET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ARVONKOROTUKSET 0,00MENOJÄÄNNÖS 31.12.2012 4 726,52 0,00 4 238 195,07 35 503 907,06 0,00 0,00 4 366 270,65 44 113 099,30

185Hyvinkään Veden vaikutus kaupungin tilikauden tuloksen muodostumiseenTuloslaskelma kaupungin ja Hyvinkään Veden osalta ja eliminointierät vuodelta2012TOIMINTATUOTOT kaupunki vesi eliminoinnit kaupunki ja vesi yhtMyyntituotot 6 145 498 9 753 607 -991 590 14 907 515Maksutuotot 14 997 846 0 -6 690 14 991 156Tuet ja avustukset 4 723 141 7 880 4 731 021Vuokratuotot 5 689 396 6 978 -96 232 5 600 142Muut tuotot 8 193 357 0 8 193 357Toimintatuotot yhteensä 39 749 238 9 768 465 -1 094 512 48 423 191VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 4 167 062 286 920 4 453 982TOIMINTAKULUTHenkilöstökulut -119 578 160 -1 970 338 1 911 -121 546 587Palvelujen ostot -103 154 984 -1 740 775 672 396 -104 223 363Aineet, tarvikkeet ja tavarat -12 987 840 -1 056 531 191 806 -13 852 565Avustukset -18 018 979 -92 400 39 -18 111 340Vuokrat -7 128 681 -267 704 228 360 -7 168 025Muut kulut -355 153 -7 168 -362 321Toimintakulut yhteensä -261 223 797 -5 134 916 1 094 512 -265 264 201TOIMINTAKATE -217 307 497 4 920 469 0 -212 387 028Verotulot 173 340 031 0 173 340 031Valtionosuudet 50 358 798 0 50 358 798Korkotuotot 91 030 24 474 -12 324 103 180Muut rahoitustuotot 1 092 973 5 621 -332 250 766 344Korkokulut -2 075 798 -13 546 12 324 -2 077 020Muut rahoituskulut -57 165 -333 150 332 250 -58 065Rahoitustuotot ja kulut yht. -948 960 -316 601 0 -1 265 561VUOSIKATE 5 442 372 4 603 868 0 10 046 240Poistot käyttöom. ja muut pitkäv. -11 347 042 -2 911 503 -14 258 545Satunnaiset tuotot 0 0 0Satunnaiset kulut 0 0 0Satunnaiset tuotot ja kulut yht. 0 0 0TILIKAUDEN TULOS -5 904 670 1 692 365 -4 212 305Poistoero 0 0 0Varausten lisäys (-) ja väh. (+) 0 0 0Rahastojen lisäys (-) ja väh. (+) 0 0 0TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5 904 670 1 692 365 -4 212 305

186Hyvinkään Veden vaikutus kaupungin toiminnan rahoitukseenRahoituslaskelma kaupungin ja Hyvinkään Veden osalta ja eliminoinnitvuodelta 2012kaupunki vesi eliminoinnit kaupunki ja vesi yhtTulorahoitusVuosikate 5 442 372 4 603 868 0 10 046 240Satunnaiset erät 0 0Tulorahoituksen korjauserät -6 366 436 -6 366 436Tulorahoitus -924 064 4 603 868 0 3 679 804InvestoinnitKäyttöomaisuusinvestoinnit -24 502 763 -7 295 039 0 -31 797 802Rahoitusosuudet investointimenoihin 2 229 332 2 229 332Käyttöomaisuuden myyntitulot 6 881 617 6 881 617Investoinnit -15 391 814 -7 295 039 0 -22 686 853Varsinaisen toiminnan ja investointiennettorahavirta -16 315 878 -2 691 171 0 -19 007 049Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisäykset -47 720 0 17 920 -29 800Antolainasaamisten vähennykset 0 0 0Antolainauksen muutokset -47 720 0 17 920 -29 800Lainakannan muutoksetPitkäaikaisten lainojen lisäys 40 000 000 40 000 000Pitkäaikaisten lainojen vähennys -16 675 993 -296 228 -16 972 221Lyhytaikaisten lainojen muutos -8 000 000 0 0 -8 000 000Lainakannan muutokset 15 324 007 -296 228 0 15 027 779Oman pääoman muutoksetPeruspääoman muutos 0 0 0Edellisten tilikausien ylijäämä 0 0Oman pääoman muutokset yht. 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset -1 038 115 2 742 421 -17 920 1 686 386Rahoitustoiminnan rahavirta 14 238 172 2 446 193 0 16 684 365Rahavarojen muutos -2 077 706 -244 978 0 -2 322 684Rahavarat 1.1. 7 555 054 2 993 335 10 548 389Rahavarat 31.12. 5 477 348 2 748 358 8 225 7062 077 706 244 977 2 322 683

187Hyvinkään kaupungin ja Hyvinkään Veden tase 31.12.2012VASTAAVAA kaupunki vesi eliminoinnit kaupunki ja vesi yhtPysyvät vastaavatAineettomat hyödykkeet 513 791 4 727 0 518 518Aineettomat oikeudet 420 328 4 727 425 055Muut pitkävaikutteiset menot 93 463 0 93 463Aineelliset hyödykkeet 196 116 849 44 108 373 0 240 225 222Maa- ja vesialueet 40 057 258 40 057 258Rakennukset 104 834 189 4 238 195 109 072 384Kiinteät rakenteet ja laitteet 33 018 176 35 503 907 68 522 083Koneet ja kalusto 3 621 602 0 3 621 602Muut aineelliset hyödykkeet 514 100 0 514 100Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat 14 071 524 4 366 271 18 437 795Sijoitukset 57 297 720 56 597 -2 753 780 54 600 537Osakkeet ja osuudet 53 084 530 -2 638 403 50 446 127Muut lainasaamiset 3 363 728 3 363 728Muut saamiset 849 462 56 597 -115 377 790 682* Pysyvät vastaavat 253 928 360 44 169 697 -2 753 780 295 344 277Toimeksiantojen varatValtion toimeksiannot 0 0Muut toimeksiantojen varat 0* Toimeksiantojen varat 0 0 0 0Vaihtuvat vastaavatVaihto-omaisuus 49 706 0 0 49 706Aineet ja tarvikkeet 49 706 49 706Valmiit tuotteet 0 0Ennakkomaksut 0Saamiset 17 545 194 2 469 551 -1 929 135 18 085 610Pitkäaikaiset saamiset 6 553 717 0 0 6 553 717Lainasaamiset 2 069 187 2 069 187Muut saamiset 2 753 530 2 753 530Siirtosaamiset 1 731 000 1 731 000Lyhytaikaiset saamiset 10 991 477 2 469 551 -1 929 135 11 531 893Myyntisaamiset 2 693 301 863 260 0 3 556 561Lainasaamiset 2 889 440 2 889 440Muut saamiset 3 125 271 -333 689 2 791 582Saamiset kunnalta 0 1 595 446 -1 595 446 0Siirtosaamiset 2 283 465 10 845 2 294 310Rahat ja pankkisaamiset 5 477 348 2 748 358 0 8 225 706Rahat ja pankkisaamiset 5 477 348 2 748 358 8 225 706* Vaihtuvat vastaavat 23 072 248 5 217 909 -1 929 135 26 361 022VASTAAVAA 277 000 608 49 387 606 -4 682 915 321 705 299

188VASTATTAVAAkaupunki vesi eliminoinnit kaupunki ja vesi yhtOma pääomaPeruspääoma 126 047 816 27 609 830 -2 638 403 151 019 243Arvonkorotusrahasto 0 0Muut omat rahastot 3 362 465 3 362 465Edellisten tilikausien yli/alijäämä 22 373 031 13 228 840 35 601 871Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -5 904 670 1 692 366 -4 212 304* Oma pääoma 145 878 643 42 531 036 -2 638 403 185 771 276Poistoero ja vapaaehtoiset varauksetPoistoero 0 0Vapaaehtoiset varaukset 0 0* Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 0 0 0 0Pakolliset varauksetEläkevaraukset 83 800 0 83 800Muut pakolliset varaukset 192 188 192 188* Pakolliset varaukset 275 988 0 0 275 988Toimeksiantojen pääomatValtion toimeksiannot 0 0Lahjoitusrahastojen pääomat 1 215 227 1 215 227Muut toimeksiantojen pääomat 597 552 597 552* Toimeksiantojen pääomat 1 812 779 0 0 1 812 779Vieras pääomaPitkäaikainen 76 125 590 5 293 590 -115 377 81 303 803Joukkovelkakirjat 0Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 68 762 606 0 68 762 606Lainat julkisyhteisöiltä 7 362 625 571 420 7 934 045Korottomat velat kunnalta, liit.maksut 0 115 377 -115 377 0Saadut ennakot 0 0Liittymismaksut ja muut pitkäaik. velat 359 4 606 793 4 607 152Lyhytaikainen 52 907 608 1 562 980 -1 929 135 52 541 452Joukkovelkakirjat 0 0Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 14 970 862 0 14 970 862Lainat tytäryhtiöiltä 0 0Lainat julkisyhteisöiltä 3 252 750 290 972 3 543 722Lainat muilta luotonantajilta 1 595 446 -1 595 446 0Saadut ennakot 52 000 52 000Ostovelat 11 998 945 571 622 12 570 567Muut velat 5 137 428 361 924 -333 689 5 165 663Siirtovelat 15 900 177 338 462 16 238 639* Vieras pääoma 129 033 198 6 856 570 -2 044 512 133 845 255VASTATTAVAA 277 000 608 49 387 606 -4 682 915 321 705 298

189Käytetyt tilikirjat ja tilikartta 2012

190TILIKAUDEN AIKANA KÄYTETYT TILIKIRJATTOSITELAJITNROALKUSA 10… alkusaldotEXCEL 70… excel-muistiotIRTAIN 901… irtaimistoKASSA 30… kassatositteetKOMTOS 900… käyttöomaisuustosittKONEK 130… konekorjaamo ja koneMONIS 80… sonet monistamoMR10 610… myyntilaskutMR99 610… MR-koodin vaihtoMRAHA 20… talousarvioMRAHAJ 20… Budjetin kk-jakoMRAHAS 25… määrärahojen siirrotMRHYV 601… MR hyvityslask kuittMRMANU 601… MR manuaalisuorituksetMRVIIT 600.. MR viitesuorituksetMUISRO 70… rondo muistiotMUIST1 60… muistiotositteet 1MUIST2 60… muistiotositteet porOMAKSU 890… ostoreskontra maksutOSTOT 800… ostolaskutPALKAT 90… palkkatositteetPANKKI 50… pankkien tiliotteetPERHE 140… perhehuoltoRUOKA 150… ruokahuoltoSISLAS 120… sisäiset vesilaskutSONETL 110… sonet lääkevarastoVANHA 20… ed.vuosiVANHAT 990… vanhat saldotVYÖR 980… vyörytysPÄÄKIRJAPÄIVÄKIRJAHENKILÖKIRJATHENKILÖPÄIVÄKIRJATTASEKIRJA TILIKAUDELTATASE-ERITTELYTLIITETIETOJEN ERITTELYTMUUT ERITTELYTTILIKARTAT JA KÄYTTÖ-SUUNNITELMATTietokonetulosteetTietokonetulosteetTietokonetulosteetTietokonetulosteetNumeroidaan ja sidotaan kirjaksiNumeroidaan ja sidotaan kirjaksiNumeroidaan ja sidotaan kirjaksiNumeroidaan ja sidotaan kirjaksiNumeroidaan ja sidotaan kirjaksi

191Tili Nimitys1000 Aineettomat oikeudet Tas1005 Tietokoneohjelmistot Tas1010 Muut pitkävaikutteiset menot Tas1020 Ennakkomaksut Tas1100 Maa- ja vesialueet Tas1102 Kiinteistöjen liittymismaksut Tas1104 Kiinteistöjen vuokraoikeudet j Tas1105 Maa- ja vesialueiden arvonkoro Tas1110 Asuinrakennukset Tas1115 Hallinto- ja laitosrakennukset Tas1120 Tehdas- ja tuotantorakennukset Tas1121 Tehdas ja tuotantorak viemäri Tas1122 Vapaa-ajanrakennukset Tas1123 Muut rakennukset Tas1124 Talousrakennukset Tas1125 Rakennusten arvonkorotukset Tas1129 Rakennusten koneet ja laitteet Tas1130 Kadut ja tiet, kiinteät rak. j Tas1131 Sillat kiinteät rakenteet ja l Tas1132 Urheilualueet, kiinteät rakent Tas1140 Johtoverkostot ja laitteet Tas1141 Johtoverk-ja laitt.viemäri Tas1142 Vesil.koneet ja laitteet Tul1150 Muut kiinteät rakenteet ja lai Tas1151 Televerkko Tas1160 Kuljetusvälineet Tas1161 Liikkuvat työkoneet Tas1162 Muut raskaat koneet Tas1163 Muut kevyet koneet Tas1164 Sair.ja terv. laitteet Tas1167 Viestintälaitteet Tas1168 Atk-laitteet Tas1170 Muut koneet ja kalusto kginhal Tas1171 Muut koneet ja laitteet, kultt Tas1172 Muut koneet ja kal, opetuslaut Tas1173 Muut koneet ja kalusto, teknin Tas1174 Muut koneet ja kalusto, perust Tas1180 Luonnonvarat Tas1184 Arvo- ja taide-esineet Tas1187 Muut hyödykkeet Tas1190 Ennakkomaksut Tas1195 Keskeneräiset hankinnat Tas1201 Tytäryhteisöosakkeet ja -osuud Tas1203 Kuntayhtymäosuudet Tas1205 Osakkuusyhteisöosakkeet ja -os Tas1207 Yhteisyhteisöosakkeet ja -osuu Tas1209 Liikelaitosten peruspääomaosuu Tas1210 Muiden taseyksiköiden peruspää Tas1212 Muut osakkeet ja osuudet Tas1221 Jvk-saamiset muilta Tas1230 Pääomalainasaamiset tytäryhtei Tas1231 Muut lainasaamiset tytäryhteis Tas1233 Muut lainasaamiset osakkuus- j Tas1235 Muut lainasaamiset muilta Tas1238 Muut lainasaamiset muilta Tas

1241 Muut saamiset tytäryhteisöiltä Tas1245 Liittymismaksut pala Tas1246 Muut saamiset muilta Tas1247 Veden liittymismaksut Tas1400 Valtion toimeksiant. maksuliik Tas1410 Välitetyt valtion lainat Tas1420 Muut valtion toimeksiannot Tas1440 Lahjoitus rahastojen erityiska Tas1460 EU-tukien toimeksiannot Tas1470 Asuntoyhtiöiden rakentamismeno Tas1480 Muut toimeksiannot Tas1500 Aineet ja tarvikkeet Tas1530 Keskeneräiset tuotteet Tas1550 Valmiit tuotteet/Keskusvarasto Tas1555 Lääkevarasto Tas1570 Muu vaihto-omaisuus Tas1590 Ennakkomaksut Tas1615 Pitkäaik.kunnan sisäiset myynt Tas1620 Pitkäaik.myyntisaamiset muilta Tas1630 Pitkäaika.lainasaam.tytäryhtei Tas1645 Pitkäaika.lainasaamiset valtio Tas1646 Pitkäaik.lainasaamiset liikela Tas1653 Sosiaaliset luotot Tas1655 Pitkäaik.lainasaamiset muilta Tas1666 Pitkäaik.valtionosuussaamiset Tas1688 Pitkäaik.muut saamiset Tas1710 Pitkäaik.siirtyvät korot muilt Tas1719 Pitkäaik.muut siirtosaam. Tas1735 Lyh.aik.kunnan sisäiset myynti Tas1740 Lyh.aik.myyntisaamiset muilta Tas1741 Myyntisaatavat ade Tas1750 Lyh.aik.lainasaamiset tytäryht Tas1762 Lyh.aik.lainasaamiset valtiolt Tas1763 Lyh.aik.lainasaamiset liikelai Tas1765 Lyh.aik.muut kunnan sisäiset l Tas1767 Sosiaaliset luotot Tas1770 Lyh.aik.lainasaamiset muilta Tas1791 Lyh.aik.Valtionosuussaamiset Tas1795 Lyh.aik.kunnan sisäiset muut s Tas1796 Pro eLaskujen selvittelytili 1 Tul1797 Pro eLaskujen selvittelytili 2 Tul1798 Myyntiresk välitili Tas1799 Myyntiresk selvittelytili Tas1800 Elatustukimaksusaamiset Tas1805 Vähennyskelpoiset alv-saamiset Tas1808 Palautuskelpoiset alv-saamiset Tas1809 Laskennalliset palautukset alv Tas1810 Arvonlisäverosaaminen Tas1815 Lyh.aik.siirtyvät korot tytäry Tas1821 Lyh.aik.siirtyvät korot Tas1826 Lyh.aik.muut siirtosaam.muilta Tas1827 Menojen selvittelyti Tas1828 Nuorisokodin selvittelytili Tas1830 Osakkeet ja osuudet Tas1850 Sijoitukset valtion velkasitou Tas1855 Sijoitukset kuntatodistuksiin Tas192

1931860 Sijoitukset muihin rahamarkkin Tas1870 Jvk-saamiset valtiolta Tas1875 Jvk-saamiset kunnilta ja kunta Tas1880 Jvk-saamiset muilta Tas1890 Muut arvopaperit Tas1900 Kassatilit Tas1920 Handelsabanken 313130-1022193 Tas1921 Nordea 158630-15093 Tas1922 Nordea 206118-60683 Tas1923 Nordea 206118-14342 Tas1924 Nordea 206118-44109 Tas1925 Op 506203-2403 Tas1926 Lammin Sp 426012-22005 Tas1927 Lammin Sp 426012-218639 Tas1930 Sampo 800019-250342 Tas1931 Sampo 800019-1621475 Tas1932 Sampo 800015-243838 Tas1933 Sampo 800011-828855 Tas1934 Sampo 800015-1371356 Tas1935 Konsernitili Tas1936 Nordea 174230-823 Tas1937 OPFI3450620320197845 Tas1938 OPFI7250620320196482 Tas1960 Talletustilit Tas1980 Sisäiset yhdystilit Tas2000 Peruspääoma Tas2002 Veden korollinen peruspääoma Tas2003 Veden koroton peruspääoma Tas2005 Liittymismaksurahasto Tas2010 Arvonkorotusrahasto Tas2015 Rahastopääomat Tas2040 Edellisten tilikausien yli-/al Tas2050 Tilikauden yli-/alijäämä Tas2100 Poistoero ja vapaaeht.varaukse Tas2110 Investointivaraukset Tas2120 Eläkevaraukset Tas2125 sorakuopan maisemointi Tas2130 Muut pakolliset varaukset Tas2300 Välitettävät valtion lainat Tas2310 Välitetyt valtion lainat Tas2320 Muut valtion toimeksiantojen p Tas2323 Lahjoitusrah.ja kuolinp.varat Tas2325 Lahjoitusrahastojen pääomat Tas2360 Muiden toimeksiantojen pääomat Tas2400 Euromääräiset JVK-lainat Tas2405 Valuuttamääräiset JVK-lainat Tas2410 Lainat kotimaisilta talletuspa Tas2411 Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä Tas2413 Lainat Muilta kotimaisilta rah Tas2414 Lainat Ulkomaisilta rahoitus- Tas2420 Lainat Valtiolta Tas2421 Lainat kunnilta ja kuntayhtymi Tas2422 Lainat kuntien eläkevakuutukse Tas2423 Lainat muilta sosiaaliturvarah Tas2430 Lainat muilta kotimaisilta Tas

1942435 Lainat muilta ulkomaisilta Tas2448 Saadut ennakot Tas2454 Ostovelat Tas2461 Osamaksuvelat paikainen Tas2467 Sisäiset muut velat Tas2468 Muut velat Tas2469 Liittymismaksut ja muut velat Tas2470 Siirtyvät korot Tas2479 Muut pa. siirtovelat Tas2500 Lyhytaik. euromääräiset jvk-la Tas2505 Lyhytaik. valuuttamääräiset jv Tas2510 Lyhytaik.lainat kotimaisilta t Tas2511 Lyhytaik.lainat Kuntarahoitus Tas2513 Lyhytaik.lainat muilta kotimai Tas2514 Lyhytaik.lainat ulkomaisilta r Tas2520 Lyhytaik.lainat Valtiolta Tas2521 Lyhytaik.lainat Kunnilta ja ku Tas2522 Lyhytaik.lainat Kuntien eläkev Tas2523 Lyhytaik.lainat Muilta sosiaal Tas2530 Lyhytaik.lainat muilta kotimai Tas2531 Lyhytaik.lainat muilta ulkomai Tas2533 Kaupunki/vesi yhdysvelkatili Tas2539 Tonttien varausmaksu Tas2544 Lyhytaik.saadut ennakot muilta Tas2548 Lyhytaik.sisäiset ostovelat Tas2549 Lyhytaik.ostovelat Tas2550 Lyhytaik.muut velat tytäryhtei Tas2553 Konsernitilivelat Tas2555 Lyhytaik.muut velat muille Tas2556 Tilitettävä arvonlisävero Tas2557 Ennakonpidätysvelka Tas2558 Sosiaaliturvamaksuvelka Tas2559 Ostoreskontran välitili Tas2560 Maksettava alv-velka Tas2565 Muut lyhytaikaiset velat Tas2568 Ostovelat YPH Tas2569 Luottotappioiden välitili Tas2575 Siirtyvät korot Tas2580 Lomapalkkajaksotus Tas2583 Valtionosuusennakot Tas2589 Eläkevakuutusmaksuvelka Tas2590 Tapaturma- ja työttömyysvakuut Tas2591 Yo-maksut Tas2592 Palkkojen siirtovelat Tas2593 Tulojen selvittelytili Tas2594 Palkkojen maksatus Tas2595 Palkkojen takaisinperintä Tas2596 Palkkojen ulosotot Tas2597 Jäsenmaksut ay/puolueet Tas2602 Muut siirtovelat Tas2603 Myyntireskontran siirtovelat Tas2604 Myyntiresk. palauttamattomat Tas2999 Pysyvien vastaavien välitili Tas3001 Vesi- ja jätevesimaksut Tul3003 Vesihuollon perusmaksut Tul

3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte Tul3060 Muut liiketoiminnan tuotot Tul3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus Tul3084 Varus-,siviilipalv.miesten ja Tul3085 Pakolaisten toimeentulokorvauk Tul3086 Sotilasvammalain mukaiset korv Tul3088 Asiakaskohtaisen velkaneuvonna Tul3099 Muut korvaukset valtiolta Tul3100 Kotikuntakorvaukset Tul3101 Myyntitulot kuntayhtymiltä Tul3102 Myyntitulot kunnilta Tul3110 Jäsenkuntien maksuosuudet ja k Tul3115 Muut yhteistoimintakorvaukset Tul3130 Työterveyshuollon maksut Tul3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu Tul3136 Täyskust.maksut pakoll.vak. Tul3138 Maataloustuotteiden myynti Tul3139 Metsän myynti Tul3150 Sisäiset myyntitulot Tul3163 Muut myyntituotot alv 0 % Tul3165 Muut myyntituotot alv 9% Tul3166 Muut myyntituotot alv 13 % Tul3167 Muut myyntituotot alv 23 % Tul3200 Yleishallinnon maksut Tul3210 Perusterveydenhuollon laitosho Tul3220 Perusterveydenhuollon avohoido Tul3221 Erikoislääkäripalveluiden käyn Tul3230 Erikoissairaanhoidon laitoshoi Tul3240 Muut terveydenhuollon maksut Tul3250 Maksut lapsiperheiden kodinhoi Tul3251 Muut kodinhoitoapu maksut Tul3252 Tukipalvelujen maksut Tul3257 Hoitopäivämaksut Tul3261 Muut sosiaalitoimen maksut Tul3270 Lukukausimaksut Tul3275 Muut sivistystoimen maksut Tul3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminn Tul3285 Lupa- ja valvontamaksut Tul3286 Maankäyttö- ja kehittämiskorva Tul3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maks Tul3290 Pysäköintimaksut Tul3293 Lomituspalvelumaksut Tul3294 Muut palvelumaksut Tul3300 Työllistämistuki Tul3310 Maakunnan kehittämisraha Tul3315 EU-tuki kunnan kehittämisproje Tul3320 Yhdistysavustukset Tul3323 Valtion avustukset Tul3327 Valtion korvaus kuntouttavasta Tul3330 Muut tuet ja avustukset Tul3410 Asuntojen vuokrat Tul3420 Muiden rakennusten vuokrat Tul3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat Tul3440 Sisäiset tilavuokrat Tul3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat Tul3460 Muut vuokratuotot Tul195

3501 Pysäköintivirhemaksut Tul3505 Elatustukimaksut Tul3510 Käyttöomaisuuden myyntivoitot Tul3530 Muut tuotot Tul3700 Valmistus omaan käyttöön Tul4001 Kokouspalkkiot Tul4002 Viranhalt.- ja työnt. kokouspa Tul4005 Asiantuntijapalkkiot Tul4009 Vael palkat Tul4010 Vakinaisten palkat Tul4011 Määräaikaiset palkat Tul4012 Tuntiopettajat Tul4013 Tunti- ja urakkapalkat Tul4017 Kunnall,luottamushenk, ans,kor Tul4020 Sairauslomasijaiset Tul4021 Perhevapaiden sijaiset Tul4022 Vuosilomasijaiset Tul4023 Muut sijaiset Tul4030 Erilliskorvaukset Tul4040 Työllistämistukipalkat Tul4041 Ammatill,luottamusmiespalkkiot Tul4042 Varallaolo palkat Tul4043 Siviliipalvelusmiesten pvr Tul4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot Tul4100 KVTEL-maksut Tul4101 VEL-maksut Tul4102 KuEL-varhemaksut Tul4103 Eläkeperusteinen maksu Tul4110 Muut työeläkemaksut Tul4120 Kunnan maksamat eläkkeet Tul4121 Jaksotetut eläkekulut Tul4150 Sosiaaliturvamaksut Tul4160 Työttömyysvakuutusmaksut Tul4170 Tapaturmavakuutusmaksut Tul4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut Tul4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak Tul4230 Sairausvakuutuskorvaukset Tul4240 Tapaturmakorvaukset Tul4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korv Tul4260 Muut henkilöstömenojen korjaus Tul4301 Asiakaspalvelujen ostot valtio Tul4302 Asiakaspalvelujen ostot kunnil Tul4303 Asiakaspalvelujen ostot kuntay Tul4304 Asiakaspalvelujen ostot muilta Tul4305 Asiakaspalv.ostot muilta prima Tul4306 Kotikuntalain muk.ost.kunnilta Tul4307 Kotikuntalain muk.ost.kuntayht Tul4340 Toimistopalvelut Tul4341 Asiantuntijapalvelut Tul4343 Kopiokulut Tul4345 Atk-palvelut Tul4347 Henkilöstön koulutus Tul4350 Painatukset ja ilmoitukset Tul4360 Puhelinkulut Tul4361 Postikulut Tul4370 Vakuutukset Tul196

4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu Tul4383 Siivouspalvelut Tul4384 Jätevesimaksut Tul4390 Rakennusten rak.-ja kunnossapi Tul4391 Kiinteistöjen ylläpitopalvelut Tul4392 Työkonepalv al, rakent. kunnos Tul4393 Ajopalvelut al,rakent,kunn.pit Tul4394 Urakointipalvelut työlaskutus Tul4395 Sis. henk.työlaskutus al. rak. Tul4400 Koneiden, kaluston ja laitteid Tul4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Tul4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut Tul4425 Harjoittelumaksut Tul4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut Tul4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut Tul4450 Osuus verotuskustannuksiin Tul4460 Muut yhteistoimintaosuudet Tul4462 Jäsenmaksut Tul4465 Vahingonkorvaukset Tul4466 Edustuskulut Tul4467 Tekijänoikeuskorvaukset Tul4470 Muut palvelut Tul4500 Toimistotarvikkeet Tul4501 Koulu- ja askartelutarvikkeet Tul4510 Kirjallisuus Tul4520 Elintarvikkeet Tul4530 Vaatteisto Tul4540 Lääkkeet Tul4541 Hoitotarvikkeet Tul4542 Taideteosten hankinta Tul4543 Saniteettitarvikkeet Tul4544 Kemikaliot Tul4550 Siivous- ja puhdistusaineet Tul4560 Poltto- ja voiteluaineet Tul4570 Lämmitys Tul4571 Sähkö Tul4572 Vesi Tul4579 Atk-kalusto Tul4580 Kalusto Tul4583 Viljelytarvikkeet ja -aineet Tul4584 Kasvinsuojeluaineet Tul4585 Kotieläinten rehut Tul4590 Tekniset materiaalit Tul4591 Lahjat Tul4595 Muu materiaali Tul4598 Varastolisä Tul4600 Muu materiaali Tul4671 Toimistotarvikkeet/varasto Tul4673 Hoitotarvikkeet / varasto Tul4674 Saniteettitarv/ varasto Tul4675 Puhd.aineet ja -tarv./ varasto Tul4676 Poltto- ja voit.aineet/ varast Tul4677 Tekniset mat./ varasto Tul4678 Muu materiaali/ varasto Tul4681 Lääkkeet/ varasto Tul4700 Lasten kotihoidon tuki Tul197

4702 Lasten kotihoidon tuen kuntali Tul4705 Yksityisen hoidon tuki Tul4707 Yksityisen hoidon tuen kuntali Tul4710 Omaishoidon tuki Prima Tul4715 Elatustuki Tul4720 Toimeentulotuki Tul4722 Kuntouttavan työtoiminnan toim Tul4723 Kuntoutt. työtoim.matkak. ttsa Tul4724 Kunt. työtoim. matkak. työmark Tul4725 Vammaisille annetut avustukset Tul4727 Koulumatkatuki Tul4728 Apurahat Tul4730 Muut avustukset kotitalouksill Tul4750 Avustukset liikelaitoksille Tul4775 Avustukset yhteisöille Tul4777 Apurahat Tul4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat Tul4820 Rakennusten ja huoneistojen vu Tul4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat Tul4841 Leasing vuokrat Tul4842 Atk-leasing vuokrat Tul4860 Muut vuokrat Tul4870 Tilavuokrat Tul4900 Välilliset verot Tul4901 Oman käytön alv Tul4910 Välittömät verot Tul4920 Käyttöomaisuuden myyntitappiot Tul4940 Muut kulut Tul4941 Luottotappiot Tul5000 Kunnan tulovero Tul5100 Kiinteistövero Tul5200 Osuus yhteisöveron tuotosta Tul5400 Muut verot Tul5500 Yleinen valtionosuus Tul5600 Sosiaali- ja terv.huollon valt Tul5700 Kunnan opetus- ja kulttuuritoi Tul5710 Kunnan peruspalvelujen vo Tul5720 Opetus ja kultt.toimen muu vo Tul5750 Valtionosuudet Tul5800 Rahoitusavustus Tul5850 Muut valtionosuudet Tul6000 Korkotuotot antolainoista ulk Tul6010 Korkotuotot antolainoista liik Tul6020 Korkotuotot sijoituksista ja t Tul6021 Muut korkotuotot Tul6030 Maksuliikennetilien korkotuoto Tul6100 Osinkotuotot ja osuuspääomien Tul6110 Korvaus peruspääomasta liikela Tul6118 Investointien valt.os.korot Tul6120 Verotilitysten korot ja korotu Tul6130 Viivästyskorkotulot Tul6140 Peruspääoman korot kuntayhtymi Tul6150 Kurssivoitot rahoituslainoista Tul6160 Arvopapereiden myyntivoitot Tul6170 Muut rahoitustuotot Tul6220 Korkokulut lainoista ulkop Tul198

6230 Korkokulut lainoista liikelait Tul6240 Maksuliikennetilien korkomenot Tul6250 Osamaksuvelkojen korkokulut Tul6300 Peruspääoman korot jäsenkunnil Tul6302 Liikelaitosten korvaus peruspä Tul6310 Verotilitysten korot Tul6320 Viivästyskorkomenot Tul6330 Kurssitappiot rahoituslainoist Tul6350 Luottoprovisiot Tul6360 Arvonalentumiset vaihtuvien va Tul6370 Arvonalentumiset pysyvien vast Tul6380 Muut rahoituskulut Tul7100 Poistot aineettomista oikeuksi Tul7110 Poistot tietokoneohjelmista Tul7120 Poistot muista pitkävaikutteis Tul7130 Poistot rakennuksista Tul7140 Poistot kiinteistä rakenteista Tul7150 Poistot koneista ja kalustosta Tul7160 Poistot muista aineellisista h Tul7200 K.omaisuuden myyntivoitot/tapp Tul7210 Muut lisäpoistot Tul7230 Pysyvien vastaavien hyödykkeid Tul7240 Vaihtuvien vastaavien poikk.ar Tul7250 Arvonalentumisten palautumiset Tul8000 Käyttöomaisuuden myyntivoitot Tul8010 Omistusosuuksien luovutukset Tul8020 Vahingonkorvaukset, takauskorv Tul8030 Saadut akordit ja konserniavus Tul8040 Kirjauskäytännön muutoksesta a Tul8050 Muut satunnaiset tuotot Tul8100 Käyttöomaisuuden myyntitappiot Tul8110 Omistusosuuksien luovutukset Tul8120 Vahingonkorvaukset, takauskorv Tul8130 Annetut akordit ja konserniavu Tul8140 Kirjauskäytännön muutoksesta a Tul8150 Muut satunnaiset kulut Tul8500 Poistoeron lisäys (-) Tul8550 Poistoeron vähennys (+) Tul8600 Varausten lisäys (-) Tul8650 Varausten vähennys (+) Tul8700 Rahastojen lisäys (-) Tul8750 Rahastojen vähennys (+) Tul9100 Keskushallinnon vyörytysmenot Tul9110 Toimielimien vyörytysmenot Tul9120 Tulosalueiden vyörytysmenot Tul9200 Keskushallinnon vyörytystulot Tul9210 Toimielimien vyörytystulot Tul9220 Tulosalueiden vyörytystulot Tul9800 Kustannuslaskennalliset menot Tul9900 Kustannuslaskennalliset tulot Tul9999 Vastakirjaukset, ei mukaan Tul199

200

Kaupunginvaltuusto20.5.2013