Yhtiökokouksen päätökset.pdf - Tecnotree

Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.3.2007 klo 18.45
TECNOMEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ
Tecnomen Oyj:n 14.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2006
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2006. Yhtiökokous päätti
hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2006 ei jaeta osinkoa.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi jäsentä.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Lauri Ratia, Carl-Johan Numelin,
Christer Sumelius, Keijo Olkkola ja Timo Toivila. Hallitukseen valittiin uutena
jäsenenä Johan Hammarén. Hallituksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka
päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 42.000
euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi 17.000 euroa. Lisäksi
päätettiin maksaa hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta
hallituksen puheenjohtajalle 800 euron ja muille hallituksen jäsenille 500
euron kokouspalkkio.
Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Sixten Nyman seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen asti.
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
seuraavasti:
a) Vähimmäis- ja enimmäispääomaa sekä nimellisarvoa koskeva 3 § poistetaan.
b) Poistetaan yhtiöjärjestyksen 4 §:n täsmäytyspäivää koskevat määräykset.
c) Muutetaan yhtiöjärjestyksen 5 §:n 2 momenttia siten, että hallituksen
jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.
d) Poistetaan yhtiöjärjestyksen 5 §:n 3 momentti hallituksen jäsenen
valintaan liittyvästä ikärajoituksesta.
e) Muutetaan yhtiöjärjestyksen 5 §:n 4 momentin ensimmäinen lause siten,
että hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka.
f) Muutetaan yhtiöjärjestyksen 7 § siten, että toiminimen
kirjoittamisoikeuden sijasta käytetään uuden osakeyhtiölain mukaista
termiä "edustamisoikeus".
g) Muutetaan yhtiöjärjestyksen 12 § siten, että kutsu yhtiökokoukseen on
julkaistava viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen yhtiökokousta.
h) Muutetaan yhtiöjärjestyksen 14 §:n 1 momentin 1. kohtaa siten, että
varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä tilinpäätös, joka sisältää
konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus; ja muutetaan 3. ja 4. kohtia
siten, että yhtiökokouksessa päätetään tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta sekä taseen osoittaman voiton
käyttämisestä.
Varojen jakaminen vapaan oman pääoman rahastosta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti varojen jakamisesta vapaan
oman pääoman rahastosta siten, että yhtiön osakkeenomistajille jaetaan 0,10
euroa osakkeelta heidän osakeomistustensa mukaisessa suhteessa. Varat maksetaan
osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 19.3.2007 on merkitty Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Varojen maksupäivä on
26.3.2007.
Varojen jakamiseen liittyen vuosien 2002 ja 2006 optio-ohjelmiin perustuvien
optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osakekohtaista
merkintähintaa päätettiin alentaa 0,10 eurolla osakkeenomistajille jaettavien
varojen jakamisen täsmäytyspäivästä lukien.
Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 5.800.000 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta.
Omat osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin
osakkeenomistajien omistusten suhteessa Helsingin Pörssin järjestämän julkisen
kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen
hankintahetken käypään arvoon.
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien
järjestelyiden toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa, käytettäväksi
osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamisessa, tai muutoin yhtiöllä
pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen
päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.
Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä muista ehdoista.
Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2006 antaman valtuutuksen ja
on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Valtuutus osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 17.800.000 uuden osakkeen
antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko
maksua vastaan tai maksutta.
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön
osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla
osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten
yhtiön pääomanrakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön
liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen,
investointien rahoittaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana yhtiön
kannustusjärjestelmien toteuttamisessa hallituksen päättämällä tavalla ja
päättämässä laajuudessa.
Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen.
Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle
hankkimisvaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa enintään 1/10
kaikista yhtiön osakkeista.
Hallitus voi antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä
oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta
maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan
kuittaamiseen.
Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä
voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon
tai osakepääomaan siten kuin hallitus päättää.

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen
liittyvistä ehdoista. Valtuutukset korvaavat varsinaisen yhtiökokouksen
15.3.2006 antamat valtuutukset ja ovat voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.
Optio-oikeuksien merkintähinta
Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuosien 2002 ja 2006 optio-ohjelmien
perusteella tehtävien osakemerkintöjen merkintähinnat voidaan merkitä joko
kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tai
osakepääomaan.
Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen valiokunnat
Yhtiökokouksen jälkeen pidetyn hallituksen järjestäytymiskokouksen tekemän
päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajana jatkaa Lauri Ratia ja
varapuheenjohtajana Carl-Johan Numelin. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana
jatkaa Lauri Ratia ja jäsenenä Carl-Johan Numelin. Palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtajana jatkaa Lauri Ratia ja jäseninä Carl-Johan Numelin, Christer
Sumelius ja hallituksen ulkopuolisena jäsenenä Hannu Turunen.
Espoossa 14. maaliskuuta 2007
TECNOMEN OYJ
Hallitus
LISÄTIETOJA
Lauri Ratia, hallituksen puheenjohtaja, puh. 050 2922
Jarmo Niemi, toimitusjohtaja, puh. (09) 8047 8799
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet