Yhtiökokouksen päätökset.pdf - Tecnotree
Yhtiökokouksen päätökset.pdf - Tecnotree
Yhtiökokouksen päätökset.pdf - Tecnotree
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.3.2007 klo 18.45<br />
TECNOMEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ<br />
Tecnomen Oyj:n 14.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2006<br />
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja<br />
toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2006. Yhtiökokous päätti<br />
hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2006 ei jaeta osinkoa.<br />
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi jäsentä.<br />
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Lauri Ratia, Carl-Johan Numelin,<br />
Christer Sumelius, Keijo Olkkola ja Timo Toivila. Hallitukseen valittiin uutena<br />
jäsenenä Johan Hammarén. Hallituksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka<br />
päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.<br />
Yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 42.000<br />
euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi 17.000 euroa. Lisäksi<br />
päätettiin maksaa hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta<br />
hallituksen puheenjohtajalle 800 euron ja muille hallituksen jäsenille 500<br />
euron kokouspalkkio.<br />
Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuullisena<br />
tilintarkastajana KHT Sixten Nyman seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen<br />
päättymiseen asti.<br />
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen<br />
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta<br />
seuraavasti:<br />
a) Vähimmäis- ja enimmäispääomaa sekä nimellisarvoa koskeva 3 § poistetaan.<br />
b) Poistetaan yhtiöjärjestyksen 4 §:n täsmäytyspäivää koskevat määräykset.<br />
c) Muutetaan yhtiöjärjestyksen 5 §:n 2 momenttia siten, että hallituksen<br />
jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen<br />
päättyessä.<br />
d) Poistetaan yhtiöjärjestyksen 5 §:n 3 momentti hallituksen jäsenen<br />
valintaan liittyvästä ikärajoituksesta.<br />
e) Muutetaan yhtiöjärjestyksen 5 §:n 4 momentin ensimmäinen lause siten,<br />
että hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja<br />
varapuheenjohtajan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen<br />
saakka.<br />
f) Muutetaan yhtiöjärjestyksen 7 § siten, että toiminimen<br />
kirjoittamisoikeuden sijasta käytetään uuden osakeyhtiölain mukaista<br />
termiä "edustamisoikeus".<br />
g) Muutetaan yhtiöjärjestyksen 12 § siten, että kutsu yhtiökokoukseen on<br />
julkaistava viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen yhtiökokousta.<br />
h) Muutetaan yhtiöjärjestyksen 14 §:n 1 momentin 1. kohtaa siten, että<br />
varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä tilinpäätös, joka sisältää<br />
konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus; ja muutetaan 3. ja 4. kohtia<br />
siten, että yhtiökokouksessa päätetään tilinpäätöksen ja<br />
konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta sekä taseen osoittaman voiton<br />
käyttämisestä.<br />
Varojen jakaminen vapaan oman pääoman rahastosta
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti varojen jakamisesta vapaan<br />
oman pääoman rahastosta siten, että yhtiön osakkeenomistajille jaetaan 0,10<br />
euroa osakkeelta heidän osakeomistustensa mukaisessa suhteessa. Varat maksetaan<br />
osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 19.3.2007 on merkitty Suomen<br />
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Varojen maksupäivä on<br />
26.3.2007.<br />
Varojen jakamiseen liittyen vuosien 2002 ja 2006 optio-ohjelmiin perustuvien<br />
optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osakekohtaista<br />
merkintähintaa päätettiin alentaa 0,10 eurolla osakkeenomistajille jaettavien<br />
varojen jakamisen täsmäytyspäivästä lukien.<br />
Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus<br />
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 5.800.000 yhtiön oman<br />
osakkeen hankkimisesta.<br />
Omat osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin<br />
osakkeenomistajien omistusten suhteessa Helsingin Pörssin järjestämän julkisen<br />
kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen<br />
hankintahetken käypään arvoon.<br />
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi<br />
yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien<br />
järjestelyiden toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa, käytettäväksi<br />
osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamisessa, tai muutoin yhtiöllä<br />
pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen<br />
päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.<br />
Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä muista ehdoista.<br />
Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2006 antaman valtuutuksen ja<br />
on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.<br />
Valtuutus osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta<br />
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 17.800.000 uuden osakkeen<br />
antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko<br />
maksua vastaan tai maksutta.<br />
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön<br />
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön<br />
osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla<br />
osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten<br />
yhtiön pääomanrakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön<br />
liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen,<br />
investointien rahoittaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana yhtiön<br />
kannustusjärjestelmien toteuttamisessa hallituksen päättämällä tavalla ja<br />
päättämässä laajuudessa.<br />
Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen.<br />
Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle<br />
hankkimisvaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa enintään 1/10<br />
kaikista yhtiön osakkeista.<br />
Hallitus voi antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä<br />
oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai<br />
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta<br />
maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan<br />
kuittaamiseen.<br />
Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä<br />
voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon<br />
tai osakepääomaan siten kuin hallitus päättää.
Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen<br />
liittyvistä ehdoista. Valtuutukset korvaavat varsinaisen yhtiökokouksen<br />
15.3.2006 antamat valtuutukset ja ovat voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen<br />
päätöksestä lukien.<br />
Optio-oikeuksien merkintähinta<br />
Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuosien 2002 ja 2006 optio-ohjelmien<br />
perusteella tehtävien osakemerkintöjen merkintähinnat voidaan merkitä joko<br />
kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tai<br />
osakepääomaan.<br />
Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen valiokunnat<br />
Yhtiökokouksen jälkeen pidetyn hallituksen järjestäytymiskokouksen tekemän<br />
päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajana jatkaa Lauri Ratia ja<br />
varapuheenjohtajana Carl-Johan Numelin. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana<br />
jatkaa Lauri Ratia ja jäsenenä Carl-Johan Numelin. Palkitsemisvaliokunnan<br />
puheenjohtajana jatkaa Lauri Ratia ja jäseninä Carl-Johan Numelin, Christer<br />
Sumelius ja hallituksen ulkopuolisena jäsenenä Hannu Turunen.<br />
Espoossa 14. maaliskuuta 2007<br />
TECNOMEN OYJ<br />
Hallitus<br />
LISÄTIETOJA<br />
Lauri Ratia, hallituksen puheenjohtaja, puh. 050 2922<br />
Jarmo Niemi, toimitusjohtaja, puh. (09) 8047 8799<br />
JAKELU<br />
Helsingin Pörssi<br />
Keskeiset tiedotusvälineet