Keskon vuosi 2007
Keskon vuosi 2007
Keskon vuosi 2007
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Vuosi <strong>2007</strong><br />
Toimialat Konserni Tilinpäätös<br />
Lisätietoja<br />
Varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.<strong>2007</strong> päättämät kuukausi- ja<br />
kokouspalkkiot olivat vuodeksi <strong>2007</strong> seuraavat:<br />
Kuukausipalkkiot palkkio/kk, euroa<br />
hallituksen puheenjohtaja 5 000<br />
hallituksen varapuheenjohtaja 3 500<br />
hallituksen jäsen 2 500<br />
Kokouspalkkiot palkkio/kokous, euroa<br />
palkkio hallituksen kokouksesta 500<br />
palkkio valiokuntien kokouksesta 500<br />
valiokunnan puheenjohtajan palkkio valiokunnan<br />
kokouksesta, jos hän ei ole myös hallituksen<br />
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 1 000<br />
Lisäksi hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja päivärahaan ja matkakustannusten<br />
korvaukseen <strong>Keskon</strong> yleisen matkustussäännön mukaisesti.<br />
Katso hallituksen jäsenistä ja heille maksetuista palkkioista tarkemmin<br />
sivuilta 66-67 tai osoitteessa www.kesko.fi.<br />
Hallituksen kuukausi- ja kokouspalkkioiden kehitys 2003–<strong>2007</strong>:<br />
Kuukausipalkkiot: palkkio/kk, euroa<br />
2006–<strong>2007</strong> 2003–2005<br />
hallituksen puheenjohtaja 5 000 3 800<br />
hallituksen varapuheenjohtaja 3 500 2 400<br />
hallituksen jäsen 2 500 2 000<br />
Kokouspalkkiot palkkio/kokous, euroa<br />
2006–<strong>2007</strong> 2003–2005<br />
palkkio hallituksen kokouksesta 500 420<br />
palkkio valiokuntien kokouksesta 500 420<br />
valiokunnan puheenjohtajan palk-<br />
kio valiokunnan kokouksesta, jos<br />
hän ei ole myös hallituksen puheenjohtaja<br />
tai varapuheenjohtaja 1 000 420<br />
Riippumattomuusarviointi<br />
Yhtiökokouksessa 27.3.2006 valittu yhtiön hallitus suoritti viimeksi<br />
26.3.<strong>2007</strong> Corporate Governance -suosituksen kohdan 18 mukaisesti<br />
hallituksen jäsenten riippumattomuusarvioinnin suhteessa yhtiöön ja<br />
sen merkittäviin osakkeenomistajiin. Arvioinnin perusteella todettiin<br />
yhtiöstä riippumattomia olevan hallituksen varapuheenjohtaja Keijo<br />
Suila sekä jäsenet Ilpo Kokkila, Maarit Näkyvä ja Seppo Paatelainen.<br />
Yhtiöstä riippuvaisia olivat hallituksen puheenjohtaja Heikki Takamäki<br />
sekä jäsenet Pentti Kalliala ja Jukka Säilä. Pentti Kalliala, Jukka Säilä<br />
ja Heikki Takamäki ovat K-kauppiaita, joilla on ketjusopimus Keskokonsernin<br />
yhtiön kanssa.<br />
Hallitus arvioi kaikki jäsenensä riippumattomiksi Corporate<br />
Governance -suosituksessa tarkoitetusta merkittävästä osakkeenomistajasta.<br />
Pääjohtaja<br />
Tehtävänsä maaliskuun alussa 2005 vastaanottaneelle pääjohtaja<br />
Matti Halmesmäelle maksettiin vuonna <strong>2007</strong> palkkaa, tulospalkkiota<br />
ja luontoisetuja yhteensä 736 060 euroa (vuonna 2006 yhteensä<br />
598 200 euroa), josta säännöllisen rahapalkan osuus oli 500 680 euroa<br />
(vuonna 2006 yhteensä 446 880 euroa), edelliseltä vuodelta maksetun<br />
tulospalkkion osuus 216 000 euroa (132 000 euroa) ja luontoisetujen<br />
osuus 19 380 euroa (19 320 euroa).<br />
Pääjohtajalle maksettiin vuodelta 2006 täysi tulospalkkio, joka vastasi<br />
6 kuukauden rahapalkkaa. Vuoden <strong>2007</strong> tulospalkkioista <strong>Keskon</strong><br />
hallitus päättää vuoden 2008 keväällä. Pääjohtaja myi vuoden <strong>2007</strong><br />
aikana 10 000 kappaletta 2003E-optio-oikeuksia ja 42 000 kappaletta<br />
2003F-optio-oikeuksia. Vuoden lopussa hänellä oli 50 000 kappaletta<br />
<strong>2007</strong>A-optio-oikeuksia, joiden osakemerkintäaika alkaa 1.4.2010.<br />
Pääjohtajan vanhuuseläkeikä on 60 vuotta. Täysimääräinen eläke<br />
on 66 % eläkepalkasta. Pääjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta.<br />
Irtisanomisajan palkan lisäksi maksettava erokorvaus vastaa 12<br />
kuukauden palkkaa.<br />
61<br />
Konsernijohtoryhmä<br />
Konsernijohtoryhmään ovat 1.6.<strong>2007</strong> alkaen kuuluneet puheenjohtajana<br />
<strong>Keskon</strong> pääjohtaja Matti Halmesmäki ja jäseninä Ruokakesko Oy:n<br />
toimitusjohtaja Terho Kalliokoski, Rautakesko Oy:n toimitusjohtaja<br />
Jari Lind, Anttila Oy:n toimitusjohtaja Matti Leminen, VV-Auto Group<br />
Oy:n toimitusjohtaja Pekka Lahti, sekä <strong>Keskon</strong> talous- ja rahoitusjohtaja,<br />
CFO Arja Talma, henkilöstöjohtaja Riitta Laitasalo ja viestintäjohtaja<br />
Paavo Moilanen. Varatoimitusjohtajana ja pääjohtajan sijaisena<br />
toiminut Juhani Järvi luopui konsernijohtoryhmän jäsenyydestä<br />
1.6.<strong>2007</strong> alkaen.<br />
Konsernijohtoryhmän jäsenille, pois lukien pääjohtaja, maksettiin*<br />
vuonna <strong>2007</strong> rahapalkkaa 1 378 699 euroa (vuonna 2006 yhteensä<br />
1 358 570 euroa), luontois etuja 100 172 euroa (117 879 euroa) ja tulospalkkiota<br />
218 210 euroa (174 804 euroa) eli yhteensä 1 697 081 euroa<br />
(1 651 253 euroa).<br />
Konsernijohtoryhmän jäsenet, poislukien pääjohtaja, myivät vuoden<br />
<strong>2007</strong> aikana 5 000 kappaletta 2003D-optio-oikeutta, 46 000 kappaletta<br />
2003E-optio-oikeutta ja 90 500 kappaletta 2003F-optio-oikeutta.<br />
Vuoden lopussa heillä oli yhteensä 13 000 kappaletta 2003E-optiooikeutta,<br />
56 500 kappaletta 2003F-optio-oikeutta ja 145 000 kappaletta<br />
<strong>2007</strong>A-optio-oikeutta, joiden osakemerkintäaika alkaa 1.4.2010.<br />
Katso tarkemmin <strong>Keskon</strong> konsernijohtoryhmästä sivuilta 68-69 tai<br />
osoitteesta www.kesko.fi.<br />
Tilintarkastus<br />
<strong>Keskon</strong> vuoden <strong>2007</strong> varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiölle yhden<br />
tilintarkastajan, joka on KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.<br />
Yhteisön päävastuullisena tilintarkastajana toimii ekonomi, KHT<br />
Pekka Nikula.<br />
PricewaterhouseCoopers-ketjuun kuuluville yhteisöille Suomessa<br />
ja ulkomailla maksettiin vuonna <strong>2007</strong> palkkioita Kesko-konsernin<br />
yhtiöiden tilintarkastuksesta yhteensä 786 815 euroa (vuonna 2006<br />
yhteensä 1 122 780 euroa) ja konsultoinnista yhteensä 378 713 euroa<br />
(411 420 euroa). Konsultointiin sisältyi mm. vero- ja IFRS-neuvontaa.<br />
Joissakin konserniyhtiöissä tilintarkastustoimintaa harjoittavat muut<br />
kuin PricewaterhouseCoopers-ketjuun kuuluvat tilintarkastajat. Yhteensä<br />
kaikille tilintarkastajille maksetut palkkiot tilintarkastuksesta<br />
vuodelta <strong>2007</strong> olivat 973 839 euroa (1 271 860 euroa).<br />
*Vuoden <strong>2007</strong> luvuissa Juhani Järvi on mukana 31.5.<strong>2007</strong> asti. Vuoden 2006 luvuissa<br />
Järvi on mukana koko vuoden.
Change language