Keskon vuosi 2007
Keskon vuosi 2007
Keskon vuosi 2007
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Vuosi <strong>2007</strong><br />
Toimialat Konserni Tilinpäätös<br />
Lisätietoja<br />
Päätöksenteko<br />
<strong>Keskon</strong> hallitus on aina velvollinen toimimaan yhtiön edun mukaisesti<br />
ja siten, että toiminta ei ole omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle<br />
tai muulle taholle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan<br />
kustannuksella. Hallituksen jäsen on esteellinen osallistumaan<br />
hallituksen jäsenen ja yhtiön välisen asian käsittelyyn. Hallituksen<br />
kokousten koollekutsumisesta ja kokoustyöskentelystä vastaa hallituksen<br />
puheenjohtaja. Äänestystilanteessa hallituksen päätökseksi<br />
tulee enemmistön mielipide ja tasatilanteissa päätökseksi tulee se<br />
mieli pide, jota puheenjohtaja on kannattanut. Henkilövaalissa äänten<br />
mennessä tasan ratkaistaan valinta arvalla.<br />
Kokouskäytäntö ja toiminnan itsearviointi<br />
<strong>Keskon</strong> hallitus kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa. Hallitus ei ole<br />
jakanut jäsenilleen erityisiä liiketoiminnan seurannan painopistealueita.<br />
Hallituksen tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnat avustavat<br />
hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia asioita. Hallitus<br />
arvioi säännöllisesti toimintaansa ja työskentelytapojaan tekemällä<br />
niitä koskevan itsearvioinnin kerran vuodessa.<br />
Hallituksen palkkiot ja muut etuisuudet<br />
Varsinainen yhtiökokous päättää <strong>Keskon</strong> hallituksen palkkiot sekä<br />
kulujen korvausperusteet <strong>vuosi</strong>ttain. Hallituksen jäsenten palkkiot<br />
maksetaan rahakorvauksina. Hallituksen jäsenillä ei ole osakesidonnaisia<br />
palkkiojärjestelmiä.<br />
Hallituksen valiokunnat<br />
Keskolla on hallituksen tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta,<br />
joihin kumpaankin kuuluu kolme (3) hallituksen jäsentä. Hallitus valitsee<br />
valiokuntien puheenjohtajat ja jäsenet keskuudestaan vuodeksi<br />
kerrallaan. Corporate Governance -suosituksen mukaisesti tarkastusvaliokunnan<br />
kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Hallitus on<br />
vahvistanut valiokunnille kirjalliset työjärjestykset, jotka sisältävät<br />
valiokuntien keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet.<br />
Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee<br />
päätökset asioista valiokuntien valmistelun pohjalta.<br />
Tarkastusvaliokunta<br />
Tarkastusvaliokunta valmistelee hallitukselle Kesko-konsernin taloudellisen<br />
tilanteen seurantaan, raportoinnin valvontaan ja tarkastukseen<br />
sekä riskienhallintaan liittyviä asioita. Tarkastusvaliokunta<br />
seuraa konsernin taloudellisen tilan ja rahoitustilanteen kehitystä ja<br />
valvoo taloudellista raportointia. Valiokunta myös arvioi sisäisen tarkastuksen<br />
ja riskienhallinnan riittävyyttä sekä käsittelee sisäisen<br />
tarkastuksen suunnitelmat ja raportit ja vahvistaa toimintasuunnitelman.<br />
Lisäksi valiokunta valmistelee hallituksen yhtiökokoukselle tehtävää<br />
ehdotusta tilintarkastajaksi. Valiokunta seuraa ja arvioi myös<br />
Kesko-konsernin ulkoisen tilintarkastuksen laatua ja riippumattomuutta<br />
ja yhtiön käyttämiä tilintarkastusyhteisön muita asiantuntijapalveluita.<br />
59<br />
Palkitsemisvaliokunta<br />
Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on yhtiön pääjohtajan palkkauksen<br />
ja muiden etuuksien valmistelu yhtiön hallitukselle, konsernin ylimpään<br />
johtoon kuuluvien henkilöiden palkitsemisasioiden valmistelu<br />
sekä pääjohtajan ja yhtiön ylimpään johtoon kuuluvien henkilöiden<br />
nimitysasioiden valmistelu ja heidän seuraajiensa kartoittaminen.<br />
Lisäksi valiokunnan tehtäviin kuuluu muiden palkitsemisjärjestelmiä<br />
koskevien asioiden valmistelu hallitukselle.<br />
Konsernijohtoryhmän jäsenistä alakonsernien toimitusjohtajien<br />
palkkaeduista päättää <strong>Keskon</strong> hallitus palkitsemisvaliokunnan valmistelusta.<br />
Kaikkien konsernijohtoryhmän jäsenten tulospalkkioiden<br />
perusteet ja enimmäismäärät sekä annettavien optio-oikeuksien määrät<br />
päättää <strong>Keskon</strong> hallitus palkitsemisvaliokunnan valmistelusta.<br />
Lisäksi hallitus hyväksyy pääjohtajalle ja alakonsernien toimitusjohtajille<br />
maksettavien tulospalkkioiden määrän.<br />
Muut valiokunnat<br />
<strong>Keskon</strong> hallitus ei ole perustanut tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan<br />
lisäksi muita valiokuntia.<br />
Katso <strong>Keskon</strong> hallituksesta ja sen valiokunnista tarkemmin sivuilta<br />
60-61 tai osoitteesta www.kesko.fi.<br />
Pääjohtaja<br />
Keskolla on toimitusjohtaja, josta käytetään nimitystä pääjohtaja. Pääjohtajan<br />
tehtävänä on johtaa yhtiön toimintaa yhtiön hallituksen antamien<br />
ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä informoida hallitusta yhtiön<br />
liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehityksestä. Hän vastaa<br />
lisäksi yhtiön juoksevan hallinnon järjestämisestä ja valvoo, että yhtiön<br />
varainhoito on järjestetty luotettavasti. Pääjohtajan valitsee hallitus.<br />
Konsernijohtoryhmä<br />
Kesko-konsernissa on konsernijohtoryhmä, jonka puheenjohtajana on<br />
<strong>Keskon</strong> pääjohtaja.<br />
Konsernijohtoryhmällä ei ole lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvaa<br />
toimivaltaa. Konsernijohtoryhmän tehtävänä on konsernilaajuisten<br />
kehityshankkeiden sekä konsernitasoisten periaatteiden ja menettelytapojen<br />
käsittely. Lisäksi konsernijohtoryhmässä käsitellään mm. konsernin<br />
ja toimialayhtiöiden liiketoimintasuunnitelmia, tuloskehitystä<br />
ja <strong>Keskon</strong> hallituksessa käsiteltäviä asioita, joiden valmisteluun se<br />
myös osallistuu. Konsernijohtoryhmä kokoontuu 8–10 kertaa vuodessa.<br />
Tytäryhtiöhallinto<br />
<strong>Keskon</strong> merkittävimpien tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet valitaan<br />
Kesko-konsernin johtoon kuuluvista henkilöistä. Tytäryhtiöiden hallitusten<br />
tärkeimpiä tehtäviä ovat yhtiöiden ja niiden alakonsernien strategian,<br />
toimintasuunnitelman ja budjetin laatiminen sekä investoinneista,<br />
yritysostoista ja vastuusitoumuksista päättäminen <strong>Keskon</strong><br />
hallituksen määrittelemien valtuuksien rajoissa.
Change language