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LAVADO DE DINERO EN EL SECTOR DEL FÚTBOL
FAFT-GAFI financial Action Task Force
GAFISUD – Grupo de Acción Financiera de Sudamérica
RESUMEN EJECUTIVO
1. Los delincuentes han demostrado su capacidad de adaptación al hallar nuevos
canales para el lavado de las ganancias obtenidas por medio de actividades
ilegales, y el deporte es uno de los muchos sectores que se exponen al riesgo de
verse afectados dinero mal habido.
2. Debido a la creciente importancia del deporte en materia económica durante
las últimas dos décadas, el dinero gradualmente comenzó a ejercer una fuerte
influencia sobre el mundo de los deportes. Esta afluencia de dinero ha tenido
efectos positivos, al igual que consecuencias negativas.
3. Para una mayor comprensión, este estudio identifica aquellas vulnerabilidades
que hacen que el sector del fútbol sea atractivo para la delincuencia. Estas
vulnerabilidades se relacionan principalmente con la estructura, el financiamiento
y la cultura de este sector.
4. Este estudio analiza varios casos que ilustran el uso del sector futbolístico
como vehículo para blanquear las ganancias provenientes de actividades
delictivas. A continuación de este análisis, queda en evidencia que el lavado de
activos constituye un problema más profundo y complejo que lo que se creía
anteriormente. En efecto, este análisis parece revelar que existen pruebas,
además de las de índole anecdótica, que indica que diversos flujos de dinero y/o
transacciones financieras pueden incrementar el riesgo del lavado de dinero a
través del fútbol. Estas operaciones se relacionan con la propiedad de clubes de
fútbol o de jugadores, el mercado de transferencias, las apuestas, los derechos de
imagen y los convenios de sponsoreo o publicidad. Otros casos demuestran que
también se emplea el sector del fútbol para cometer otras actividades delictivas,
tales como trata de personas, corrupción, tráfico de estupefacientes (doping) y
delitos impositivos.
5. Las técnicas de lavado de dinero que se utilizan varían de básicas a complejas,
e incluyen el uso de dinero en efectivo, transferencias transnacionales, paraísos
fiscales, compañías pantalla, profesionales no financieros y personas
políticamente expuestas.
6. En muchos casos, se identificaron conexiones con otras tipologías de lavado de
dinero ampliamente reconocidas, tales como el lavado de dinero basado en el
sector del comercio exterior, el uso de profesionales no financieros y
organizaciones sin fines de lucro, legitimación de activos a través del mercado de
títulos valores, del sector inmobiliario y de la industria de juegos de azar.
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