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Santander tiene atrapados 2.330 millones en el escándalo Madoff http://www.bolsageneral.es/noticias/santander-tiene-atrapados-2330-millonesen-el-escandalo-madoff/ La estafa multimillonaria generada por Bernard L. Madoff, cifrada en un primer momento en 50.000 millones de dólares, también llega a España. Este domingo, el Grupo Santander reconoció una exposición de 2.330 millones de euros en el escándalo de inversiones piramidales creado por quien, hasta ahora, era una de las personalidades más reconocidas de Wall Street. Según fuentes del banco presidido por Emilio Botín, el número de clientes afectados podría rondar el millar. Perjudicados que serían sobre todo grandes patrimonios, fortunas familiares e inversores institucionales internacionales, a los que el Santander se ha comprometido a defender al afirmar que «ejercitará las acciones legales que procedan». En una nota enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el banco explica que Madoff Securities era el encargado de ejecutar las inversiones de un subfondo de la gestora del Santander especializada en la gestión de fondos e instituciones de inversión alternativas (Optimal). En concreto, del denominado Optimal Strategic US Equity, dependiente a su vez de Optimal Multiadvisors Ireland plc, sociedad constituida en Irlanda y autorizada por la Irish Financial Services Regulatory Authority (IFSRA)…. La familia silenció el escándalo de las cuentas al Consejo de Administración http://www.elconfidencial.com/en-exclusiva/2011/familia-silenciofraude-fiscal-consejo-administracion-20110617-80220.html La familia Botín no comunicó oficialmente al Consejo de Administración que había cometido un delito fiscal por el que Hacienda le reclamaba la repatriación de 200 millones de euro. Al menos no consta en el informe de gobierno corporativo que fue remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el que sí aparece la sentencia en firme del Tribunal Supremo contra Alfredo Sáenz. Es decir, el caso más importante de fraude fiscal cometido en España no afectaba “negativamente al funcionamiento del consejo o al crédito y reputación de la sociedad”, que así reza el artículo 23 del Reglamento del Consejo de Administración de la primera entidad financiera de España y de una de las más grandes de Europa por Capitalización. El artículo 30 de dicho documento añade que “los consejeros deberán comunicar al consejo cuanto antes, aquellas circunstancias que les afecten y que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad y, en particular, las causas penales en las que aparezcan como imputados”… 216
LAVADO DE DINERO EN EL SECTOR DEL FÚTBOL FAFT-GAFI financial Action Task Force GAFISUD – Grupo de Acción Financiera de Sudamérica RESUMEN EJECUTIVO 1. Los delincuentes han demostrado su capacidad de adaptación al hallar nuevos canales para el lavado de las ganancias obtenidas por medio de actividades ilegales, y el deporte es uno de los muchos sectores que se exponen al riesgo de verse afectados dinero mal habido. 2. Debido a la creciente importancia del deporte en materia económica durante las últimas dos décadas, el dinero gradualmente comenzó a ejercer una fuerte influencia sobre el mundo de los deportes. Esta afluencia de dinero ha tenido efectos positivos, al igual que consecuencias negativas. 3. Para una mayor comprensión, este estudio identifica aquellas vulnerabilidades que hacen que el sector del fútbol sea atractivo para la delincuencia. Estas vulnerabilidades se relacionan principalmente con la estructura, el financiamiento y la cultura de este sector. 4. Este estudio analiza varios casos que ilustran el uso del sector futbolístico como vehículo para blanquear las ganancias provenientes de actividades delictivas. A continuación de este análisis, queda en evidencia que el lavado de activos constituye un problema más profundo y complejo que lo que se creía anteriormente. En efecto, este análisis parece revelar que existen pruebas, además de las de índole anecdótica, que indica que diversos flujos de dinero y/o transacciones financieras pueden incrementar el riesgo del lavado de dinero a través del fútbol. Estas operaciones se relacionan con la propiedad de clubes de fútbol o de jugadores, el mercado de transferencias, las apuestas, los derechos de imagen y los convenios de sponsoreo o publicidad. Otros casos demuestran que también se emplea el sector del fútbol para cometer otras actividades delictivas, tales como trata de personas, corrupción, tráfico de estupefacientes (doping) y delitos impositivos. 5. Las técnicas de lavado de dinero que se utilizan varían de básicas a complejas, e incluyen el uso de dinero en efectivo, transferencias transnacionales, paraísos fiscales, compañías pantalla, profesionales no financieros y personas políticamente expuestas. 6. En muchos casos, se identificaron conexiones con otras tipologías de lavado de dinero ampliamente reconocidas, tales como el lavado de dinero basado en el sector del comercio exterior, el uso de profesionales no financieros y organizaciones sin fines de lucro, legitimación de activos a través del mercado de títulos valores, del sector inmobiliario y de la industria de juegos de azar. 217
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Santan<strong>de</strong>r tiene atrapados 2.330 millones en el escándalo Madoff<br />
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La estafa multimillonaria generada por Bernard L. Madoff, cifrada en un primer<br />
momento en 50.000 millones <strong>de</strong> dólares, también llega a España. Este domingo,<br />
el Grupo Santan<strong>de</strong>r reconoció una exposición <strong>de</strong> 2.330 millones <strong>de</strong> euros en el<br />
escándalo <strong>de</strong> inversiones piramidales creado por quien, hasta ahora, era una <strong>de</strong><br />
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presidido por Emilio Botín, el número <strong>de</strong> clientes afectados podría rondar el millar.<br />
Perjudicados que serían sobre todo gran<strong>de</strong>s patrimonios, fortunas familiares e<br />
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En una nota enviada a la Comisión Nacional <strong>de</strong>l Mercado <strong>de</strong> Valores (CNMV), el<br />
banco explica que Madoff Securities era el encargado <strong>de</strong> ejecutar las inversiones<br />
<strong>de</strong> un subfondo <strong>de</strong> la gestora <strong>de</strong>l Santan<strong>de</strong>r especializada en la gestión <strong>de</strong> fondos<br />
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Ireland plc, sociedad constituida en Irlanda y autorizada por la Irish Financial<br />
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La familia silenció el escándalo <strong>de</strong> las cuentas al Consejo <strong>de</strong><br />
Administración<br />
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La familia Botín no comunicó oficialmente al Consejo <strong>de</strong> Administración que<br />
había cometido un <strong>de</strong>lito fiscal por el que Hacienda le reclamaba la repatriación<br />
<strong>de</strong> 200 millones <strong>de</strong> euro. Al menos no consta en el informe <strong>de</strong> gobierno<br />
corporativo que fue remitido a la Comisión Nacional <strong>de</strong>l Mercado <strong>de</strong> Valores<br />
(CNMV), en el que sí aparece la sentencia en firme <strong>de</strong>l Tribunal Supremo<br />
contra Alfredo Sáenz.<br />
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“negativamente al funcionamiento <strong>de</strong>l consejo o al crédito y reputación <strong>de</strong> la<br />
sociedad”, que así reza el artículo 23 <strong>de</strong>l Reglamento <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong><br />
Administración <strong>de</strong> la primera entidad financiera <strong>de</strong> España y <strong>de</strong> una <strong>de</strong> las más<br />
gran<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Europa por Capitalización. El artículo 30 <strong>de</strong> dicho documento aña<strong>de</strong><br />
que “los consejeros <strong>de</strong>berán comunicar al consejo cuanto antes, aquellas<br />
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<strong>de</strong> la sociedad y, en particular, las causas penales en las que aparezcan <strong>como</strong><br />
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