Inv. esp. UERS 1-01-2012 a 31-08-2020

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Camaka uk Cukktas
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INFORME FINAL
c) Desembolsos sin certífícacíón de recepción
En verificación efectuada a la cuenta publicidad y propaganda, durante el periodo auditado,
2012-2020, mediante el análisis a los expedientes evidenciamos desembolsos a proveedores,
sin certificación o formulario de recibo de la persona física y/o institución que indique la
recepción del bien adquirido, los mismos representan un monto de RD$4,421,612, como se
resume a continuación y se detalla en el anexo 6.
Fecha Ch. N.° Cheque Concepto Valor facturado
23/01/2014 12502 900 T-shirts 57,550
21/02/2014 12619 Utiles escolares
13/03/2014 12717 Utiles escolares
793,000
17/07/2014 13368 1000 T-shirts 624,692
21/08/2014 13576
28/08/2014 13604
29/08/2014 13627
11/09/2014 13667
40,000 cuadernos 1,800,000
12/09/2014 13680 útiles escolares 57,820
16/10/2014 13849
40,000 cuadernos
24/10/2014 13900
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Total 2014 3,333,062
07/06/2017 3291 100 T-shirs/ 500 lápices 76,700
Bajante Quisqueya Aprende
4683
8,850
29/12/2017
Contigo
Total 2017 85,550
19/01/2019
7013
5000 mascotas Quisqueya
Aprende Contigo
401,200
08/02/2019 7160 Saldo F-B15-31
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Total 2019 401,200
5000 cuadernos p/Quisqueya
13/08/2020
11023
A. Contigo
601,800
Total 2020 601,800
Total general 4,421,612
La Ley n.° 10-07, que Instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría
General de la República, de fecha 8 de enero de 2007, en su título V Del Control y Auditoría
Interna, capítulo I Control Interno, artículo 26, expresa lo siguiente: "Controles Previos. Los
ejecutores directos de las operaciones o actividades, en los diferentes niveles de la
organización de cada entidad u organismo sujeto al ámbito de la presente ley, son
responsables antes de darle trámite, realizarlas, autorizarlas y ordenar o expedir la
respectiva orden o libramiento de pago, de aplicar controles internos previos o
autocontroles con la finalidad de determinar su veracidad, exactitud y cumplimiento de las
normas de ejecución del presupuesto y demás disposiciones legales que las regulen; que se
ajustan a las respectivas normas básicas de control interno emitidas por la Contraloría
General de la República y que corresponden a los fines y objetivos de la institución
INFORME DE LA INVESTIGACIÓN ESPECIAL PRACTICADA A LA
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN RURAL V SUB URBANA (UERS)
PERÍODO 01/08/2012 - 31/08/2020
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