REVISTA CICPC

una de las cuentas bancarias incriminadas
como ofertadas, e identificarle
plenamente, arrojando como resultado
la localización de un usuario de
Facebook a nombre de Delsa Beatriz
Acosta Rall, residenciada en el Casco
Central de Cabimas, en la calle Colonia
Inglesa, de quien se presumía ser
familiar de Francisco Segundo Acosta.
En su residencia, la mujer dijo que no
conocía a este sujeto, pero aportó los
datos de su nieto de nombre: Brayan
Vallejo Mavarez, de 19 años, informando
que había tenido problemas con la
justicia por delitos informáticos, pero
él ya no vivía en esa residencia. Asimismo
dio los datos de Alejandro Zabaleta
Woodroffe, con residencia en el
callejón Jorge Hernández, del Casco
Central donde está la antena Movistar,
quién es el principal ciberdelincuente
del sector.
INVESTIGACIONES Y
EXPERTICIAS TELEFÓNICAS
El 11 de julio los investigadores oficiaron
al Grupo de Enlace Telefónico
de la Coordinación Nacional de Investigaciones
Penales, para recabar telefonía,
así como también información del
titular de varios números telefónicos
incriminados, los cuales se encuentran
contaminados con el número telefónico
0426 (utilizado por los victimarios de la
investigación como medio de comisión
de los diferentes fraudes), el cual se
comunicaba con frecuencia con 18 números
de Movistar, Movilnet y Digitel.
Estas interacciones, permitieron identificar
a otros de los autores del hecho.
Con números Movistar: Freddy Nava,
Josué González, Jhonny Salazar, Yeferson
Alejandro Zabaleta Woodroffe,
Gilberto Woodroffe, Johel Moreno Pineda,
Johan Moreno Pineda, Brayan
Vallejo Mavarez, Fabiola Figueroa, Zoraida
Morales, Rebeca Quintero, Juan
Brizuela, Enis Baldallo, Marian Arrieta,
Carmen Molina, Francisco Acosta, Norgelis
Pinto, Karol Frisancho, Yhoeny
Ninoska Granderson Leal, Eudomar
Delgado, Yolmer Miquelena, Yusnetsy
del V. Tudares Romero, Yuribel del C.
Reyes, Javier Bolívar, Yohelleyt Gutiérrez,
Daniel José López, Jesús Enrique
Rodríguez, José Tovar, Ramiro José
Maria Tovar, Ramiro Ramírez Durán,
Stefany Leal Bravo, Jorge Ochoa, María
Paredes, Josmar Alarcón, Rosa
Virginia Tovar y Mariangela González.
Con números Movilnet, Eudomar Delgado
Ezequiel, Yolmer Miquelena, Yuribel
Reyes Delgado, Javier de Jesús
Bolívar Jiménez, Yohelleyt de Jesús
Gutiérrez.
Con Digitel María Paredes, Rosa
Virginia Tovar y Mariangela González
Lugo.
ANÁLISIS FINANCIERO Y DE
TRAZAS BANCARIAS
El 15 de julio 2019, los pesquisas
lograron identificar a los titulares de
las cuentas receptoras de los fondos,
según respuestas emitidas por Banesco,
Mercantil, Provincial y Venezuela.
Son ellos Francisco Segundo Acosta,
Norgelis José Pinto Ramos, Rebeca
Andrea Quintero Vásquez, Juan José
Brizuela Quintero, Carmen Adriana
Molina Franco y Karol Nathali Frisancho
Meléndez
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