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cuentas incriminadas como receptoras
de los fondos, bancos de Venezuela,
Banesco, Provincial y Mercantil.
LAS DILIGENCIAS
El 28 de junio de 2019, una vez diseñado
el plan de trabajo, los pesquisas
entrevistaron a los coroneles (FANB)
José G. Flores T., María A. Camacaro
G., y Conceta J. Urbaneja F, quiénes
narraron de manera coincidente que
sujetos desconocidos a través de la
red social WhatsApp, con el número
de teléfono de su compañera, la coronel
Elena Canales, haciéndose pasar
por ella le ofertaron la venta de dólares
americanos. Ellos aceptaron la negociación
creyendo que era Elena Canales
y transfirieron a diversas cuentas
bancarias nacionales, la suma equivalente
en bolívares a la venta de dos mil
dólares, percatándose posteriormente
que habían sido objeto de un fraude
electrónico.
El día anterior, se procedió a entrevistar
a Elena Canales, quién manifestó
que no había concretado ningún tipo
de negociación con sus compañeros
por venta de divisas. Se le inquirió
acerca de cuál correo electrónico tenía
asociado a su dispositivo Smartphone,
se requirió para practicar los análisis
informáticos forenses pertinentes, ya
que es una práctica habitual de los
ciberdelincuentes violentar la seguridad
en las credenciales de acceso de
los correos electrónicos, mediante el
ataque de “Phishing” y después vulnerar
las credenciales de acceso de
las redes sociales asociadas al correo
electrónico objetivo. La víctima Suministró
el correo electrónico elenacanales17r@hotmail.com,
indicándosele
que podía haber sido víctima de un
acceso indebido en dicho correo electrónico,
ya que la oferta de los dólares
según lo narrado por la misma, había
sido a través de WhatsApp, a todos
sus contactos, precisamente los almacenados
en su directorio de contactos
de su teléfono inteligente.
El 28 de junio de 2019, los investigadores
oficiaron al Servicio Administrativo
de Identificación, Migración y Extranjería
(Saime), y con las respectivas
respuestas, pudieron recabar los datos
filiatorios de los contraventores y establecer
que en la mayoría de los casos
eran residentes de la población de Cabimas.
Dos días después un detective recabó
en actas precedentes el número
telefónico comprometido con la investigación,
un 0426, el cual arrojó la primera
pista de la investigación, pues
fue utilizado para engañar a todas las
víctimas a través de la herramienta de
telefonía. El mismo pertenece a Fabiola
Figueroa Borjas.
Al practicar un minucioso análisis del
perfil, hubo una coincidencia de búsqueda
que arrojó como resultado la
localización de un perfil de Facebook
correspondiente a Freddy Nava, (presumiéndose
que se trataba del líder
de una banda de ciberdelincuentes
denominada “Los Hacking de Tierra
Negra”), ya que posee una fotografía
de éste sujeto con María Borjas, presumiéndose
en dicha imagen que es la
progenitora y el sujeto hermano de la
misma.
Se realizó una búsqueda en la base
de datos de la Brigada Contra los Delitos
Informáticos de la Sub Delegación
Cabimas y se le identificó como Freddy
Jesús Nava Borjas, de 36 años de
edad, residenciado en el Sector Tierra
Negra, calle los Capachos, casa número
120, parroquia Carmen Herrera,
municipio Cabimas, estado Zulia,
quien está relacionado con una causa
penal iniciada por la Sub Delegación
Cabimas, por la comisión de uno de
los delitos previstos y sancionados en
la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos.
Es el jefe de la organización
de ciberdelincuentes denominada “los
Hacking de Tierra Negra”, por lo cual
fue detenido.
En los registros llevados por esta
unidad consta que el sujeto fue detenido
en compañía de Josué Rafael
González López, Jhonny José Salazar
Palmar, Eduar José Romero Pérez y
Yeferson Enrique Chapman Ramírez,
quiénes son integrantes de esa banda
delictiva.
Realizaron una búsqueda en la lista
de amigos con el fin de ahondar en el
entorno de amigos del sujeto titular de
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