ODC0100322016_reporte_drogas_colombia_2016

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Con la expedición de la Ley 1762 de 2015, ley anticontrabando, la cual le amplió las facultades de la UIAF para analizar información relacionada con actividades presuntamente vinculadas al contrabando; contrabando de hidrocarburos o sus derivados; fraude aduanero o favorecimiento y facilitación del contrabando; favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados; fortaleciendo las prácticas de la Unidad y aumentando su capacidad en inteligencia. En ese sentido, establece que la UIAF también tendrá como objetivo la prevención, detección y análisis, en relación con operaciones sospechosas de comercio exterior, que puedan tener relación directa o indirecta con actividades de contrabando y fraude aduanero, como delitos autónomos o subyacentes al de lavado de activos, así como de sus delitos conexos tales como el narcotráfico, el lavado de activos o actividades delictivas perpetradas por estructuras de delincuencia organizada. Para ello, la nueva Ley permitirá el intercambio de información interinstitucional y la colaboración entre países, para la coordinación de actividades conjuntas en materia de análisis e investigación de actividades presuntamente relacionadas con contrabando y fraude aduanero. Esto permitirá aumentar y optimizar el insumo de datos para que la UIAF -y demás entidades involucradas en la lucha contra el contrabando-, puedan hacer los análisis correspondientes y mejorar los resultados de los mismos 76 . De otra parte, en los últimos años se han desarrollado diferentes actividades con el fundamento de innovar metodologías e instrumentos que contribuyan en la lucha efectiva contra el LAFT en defensa de la Seguridad Nacional. Entre las actividades se pueden evidenciar: a. E-learning Con el apoyo de la Embajada Británica y UNODC, se desarrolló el primer curso virtual en el país sobre prevención y detección de operaciones de LAFT. El propósito del curso es capacitar a los diferentes sectores de la economía y a la ciudadanía en general, en temas relacionados con el entendimiento, control y gestión del riesgo de LAFT y mecanismos para prevenir dichas actividades delictivas, detectarlas y denunciarlas. El Módulo General del curso cuenta a la fecha, con 39.233 usuarios registrados y 16.515 graduados. Ministerio de Justicia y del Derecho - Observatorio de Drogas de Colombia El curso cuenta igualmente con módulos específicos para los sectores de la economía que le reportan operaciones objetivas y subjetivas. Mediante un trabajo conjunto con los supervisores y entidades, se están realizando pruebas piloto para actualizar los módulos para los sectores y actividades económicas como el financiero, responsables de la obligación aduanera, notariado y registro, juegos de suerte y azar, transporte de valores, clubes deportivos de fútbol, transporte de carga, revisores fiscales y contadores, sector solidario, sector minero y energético, giros postales de pago y profesionales de compra y venta de divisas. Adicionalmente, a noviembre de 2015 y en asociación con Ecopetrol, se lanzó el módulo específico “Riesgo de corrupción y lavado de activos”; el cual, para el mes de abril de <strong>2016</strong>, contaba con 1.651 usuarios registrados y 1.287 graduados. b. Documentos UIAF (Cartillas) La UIAF completó una serie de documentos técnicos informativos relacionados con el tema del LAFT, denominados “Documentos UIAF”, cuyo objetivo es generar un conocimiento común en 76 UIAF – Informe de gestión 2014 - 2015 170
todos los actores del sistema, fortaleciendo así las capacidades y la articulación interinstitucional y fomentando una cultura nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT). Los doce (12) documentos son: La dimensión económica del lavado de activos. Las Unidades de Inteligencia Financiera y el Sistema ALA/CFT. Lo que debe saber sobre el LAFT. Política Nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo: Conpes 3793 de 2013. Introducción al marco jurídico y estándares, internacionales ALA/CFT. Técnicas de minería de datos para la detección y prevención del LAFT. Aplicabilidad de la minería de datos y el análisis de redes sociales en la Inteligencia. Riesgo del LAFT en el sector notariado. Riesgo del LAFT en el sector inmobiliario. Riesgo del LAFT en el sector de transporte de carga terrestre CCICLA y Política Pública. Riesgo del LAFT en el sector solidario. c. Observatorio Se firmó un convenio de cooperación con la Universidad del Rosario en marzo de 2015, en busca de aunar esfuerzos en materia de investigación académica, para lograr una mejor comprensión política, social y económica del tema. En el marco del Convenio, se presentó el Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de Dominio, así como también el libro “Síntesis y Reflexiones sobre el sistema Antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia”, con la participación de investigadores de ese centro universitario y servidores públicos de esta entidad. Seminario sobre el alcance de la función de cumplimiento Fuente: Comunicaciones UIAF Ministerio de Justicia y del Derecho - Observatorio de Drogas de Colombia 171
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