ODC0100322016_reporte_drogas_colombia_2016
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todos los actores del sistema, fortaleciendo así las capacidades y la articulación interinstitucional y<br />
fomentando una cultura nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo<br />
(ALA/CFT). Los doce (12) documentos son:<br />
La dimensión económica del lavado de activos.<br />
Las Unidades de Inteligencia Financiera y el Sistema ALA/CFT.<br />
Lo que debe saber sobre el LAFT.<br />
Política Nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo: Conpes<br />
3793 de 2013.<br />
Introducción al marco jurídico y estándares, internacionales ALA/CFT.<br />
Técnicas de minería de datos para la detección y prevención del LAFT.<br />
Aplicabilidad de la minería de datos y el análisis de redes sociales en la Inteligencia.<br />
Riesgo del LAFT en el sector notariado.<br />
Riesgo del LAFT en el sector inmobiliario.<br />
Riesgo del LAFT en el sector de transporte de carga terrestre<br />
CCICLA y Política Pública.<br />
Riesgo del LAFT en el sector solidario.<br />
c. Observatorio<br />
Se firmó un convenio de cooperación con la Universidad del Rosario en marzo de 2015,<br />
en busca de aunar esfuerzos en materia de investigación académica, para lograr una mejor<br />
comprensión política, social y económica del tema.<br />
En el marco del Convenio, se presentó el Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de<br />
Dominio, así como también el libro “Síntesis y Reflexiones sobre el sistema Antilavado de activos<br />
y contra la financiación del terrorismo en Colombia”, con la participación de investigadores de<br />
ese centro universitario y servidores públicos de esta entidad.<br />
Seminario sobre el alcance de la función de cumplimiento<br />
Fuente: Comunicaciones UIAF<br />
Ministerio de Justicia y del Derecho - Observatorio de Drogas de Colombia<br />
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