ODC0100322016_reporte_drogas_colombia_2016

Con la expedición de la Ley 1762 de 2015, ley anticontrabando, la cual le amplió las facultades
de la UIAF para analizar información relacionada con actividades presuntamente vinculadas al
contrabando; contrabando de hidrocarburos o sus derivados; fraude aduanero o favorecimiento
y facilitación del contrabando; favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados;
fortaleciendo las prácticas de la Unidad y aumentando su capacidad en inteligencia. En ese
sentido, establece que la UIAF también tendrá como objetivo la prevención, detección y análisis,
en relación con operaciones sospechosas de comercio exterior, que puedan tener relación directa
o indirecta con actividades de contrabando y fraude aduanero, como delitos autónomos o
subyacentes al de lavado de activos, así como de sus delitos conexos tales como el narcotráfico, el
lavado de activos o actividades delictivas perpetradas por estructuras de delincuencia organizada.
Para ello, la nueva Ley permitirá el intercambio de información interinstitucional y la
colaboración entre países, para la coordinación de actividades conjuntas en materia de análisis
e investigación de actividades presuntamente relacionadas con contrabando y fraude aduanero.
Esto permitirá aumentar y optimizar el insumo de datos para que la UIAF -y demás entidades
involucradas en la lucha contra el contrabando-, puedan hacer los análisis correspondientes y
mejorar los resultados de los mismos 76 .
De otra parte, en los últimos años se han desarrollado diferentes actividades con el fundamento
de innovar metodologías e instrumentos que contribuyan en la lucha efectiva contra el LAFT en
defensa de la Seguridad Nacional. Entre las actividades se pueden evidenciar:
a. E-learning
Con el apoyo de la Embajada Británica y UNODC, se desarrolló el primer curso virtual en el
país sobre prevención y detección de operaciones de LAFT. El propósito del curso es capacitar
a los diferentes sectores de la economía y a la ciudadanía en general, en temas relacionados
con el entendimiento, control y gestión del riesgo de LAFT y mecanismos para prevenir dichas
actividades delictivas, detectarlas y denunciarlas. El Módulo General del curso cuenta a la fecha,
con 39.233 usuarios registrados y 16.515 graduados.
Ministerio de Justicia y del Derecho - Observatorio de Drogas de Colombia
El curso cuenta igualmente con módulos específicos para los sectores de la economía que le
reportan operaciones objetivas y subjetivas. Mediante un trabajo conjunto con los supervisores
y entidades, se están realizando pruebas piloto para actualizar los módulos para los sectores y
actividades económicas como el financiero, responsables de la obligación aduanera, notariado y
registro, juegos de suerte y azar, transporte de valores, clubes deportivos de fútbol, transporte de
carga, revisores fiscales y contadores, sector solidario, sector minero y energético, giros postales
de pago y profesionales de compra y venta de divisas.
Adicionalmente, a noviembre de 2015 y en asociación con Ecopetrol, se lanzó el módulo
específico “Riesgo de corrupción y lavado de activos”; el cual, para el mes de abril de 2016,
contaba con 1.651 usuarios registrados y 1.287 graduados.
b. Documentos UIAF (Cartillas)
La UIAF completó una serie de documentos técnicos informativos relacionados con el tema del
LAFT, denominados “Documentos UIAF”, cuyo objetivo es generar un conocimiento común en
76 UIAF – Informe de gestión 2014 - 2015
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