ODC0100322016_reporte_drogas_colombia_2016
ODC0100322016_reporte_drogas_colombia_2016 ODC0100322016_reporte_drogas_colombia_2016
a. Creación de la Dirección de Articulación de Fiscalías Nacionales Especializadas -DAFNE- La DAFNE fue creada como parte del esfuerzo por dinamizar a la FGN frente a los retos que impone la investigación y judicialización de los fenómenos criminales modernos, como es el Lavado de Activos. En consecuencia, DAFNE fue definida como dependencia adscrita al Despacho del Vicefiscal General de la Nación y de ella hace parte la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos -DFALA-. b. Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos -DFALA- Teniendo en cuenta que 2014 fue el año de la transición de DFALA, se capturaron durante este período 415 personas, 36 de ellas con fines de extradición. Estas cifras incrementaron para el año 2015 en un 40% y 88% respectivamente a comparación del 2014 75 . En cuanto a la investigación, judicialización y sanción del delito de lavado de activos, en aplicación de las Leyes 906 de 2004 y 600 de 2000, se presentan los siguientes resultados: Imputaciones Escritos de Acusación Medidas de Aseguramiento Sentencias Condenatorias 2014 371 301 359 206 2015 526 305 481 195 Total 897 606 840 401 Fuente: Estadística presentada por los Despachos Fiscales DFALA. Periodo 2014-2015 Ministerio de Justicia y del Derecho - Observatorio de Drogas de Colombia Resolución de acusación Medidas de Aseguramiento Sentencias Condenatorias 2014 8 54 12 2015 12 25 17 Fuente: Estadística presentada por los Despachos Fiscales DFALA. Periodo 2014-2015. En los últimos años, DFALA tuvo como propósito fundamental la desarticulación de organizaciones criminales con capacidad de trascender las fronteras de Colombia o injerir en varios territorios de Colombia, dedicadas al narcotráfico y al lavado de activos. En este sentido, DFALA reportó para el periodo 2014-2016 incautaciones de 25.239,25 galones de insumos de drogas, 28.000 unidades de mata de coca, 1.204,8 gramos de cocaína, $15.959.425.009,00 COP, 75 Fuente: estadística presentada por los Despachos Fiscales DFALA. Periodo 2014-2015 166
€1.020.159,00 EUR, $2.420.624,78 USD, 32 vehículos, 5 contenedores, entre otras incautaciones, que en su conjunto permitieron la desarticulación de 60 organizaciones criminales. Por otra parte, la aplicación del plan de priorización, ha llevado a reducir en más de un 50% los tiempos de investigaciones de carácter complejo y ha conllevado al inicio de procesos de extinción de dominio para encontrar el retorno de los flujos económicos ilícitos a la economía legal, mediante medidas cautelares que ascienden a $1.5 billones. c. Consejería Judicial Con el objetivo de impulsar el flujo de información proveniente de un tercer país y de adelantar trámites relevantes para los objetivos misionales de la FGN en el exterior, se crearon las Consejerías Judiciales, las cuales en rigor, son una representación de la entidad en el país de acreditación, con el objetivo de gestionar la cooperación internacional frente a las autoridades locales, llevar a cabo los trámites relevantes para la Fiscalía ante ese país y recaudar toda la información relevante para el ente investigador en los asuntos que sean pertinentes. Entre los primeros resultados de sus gestiones, se encuentra el apoyo Internacional de la Consejería Judicial del Reino Unido, que impulsó la realización de diversas actividades académicas que permitieron a la Fiscalía contar con valiosos insumos de experiencias comparadas en materia de crimen organizado trasnacional, mediante la realización de talleres dirigidos a los fiscales en investigación avanzada en lavado de activos. d. Cooperación Internacional Según DFALA, durante el periodo 2014-2015 se asignaron 340 asistencias judiciales, de las cuales un 81% fueron evacuadas. Así mismo, se realizaron un total de 43 entregas controladas, mediante Cooperación Internacional. 2014 2015 Asistencias Judiciales asignadas 147 193 Evacuadas 128 146 Entregas Controladas 12 31 Fuente: Estadística presentada por los Despachos Fiscales DFALA. Periodo 2014-2015. e. Aplicación del plan de priorización en la Policía Económica Financiera -PEF- La aplicación de la metodología de flujos económicos y redes criminales por parte de la PEF ha reportado a la Fiscalía grandes dividendos en materia investigativa, puesto que ha permitido optimizar los recursos asignados a la investigación para la demostración de la hipótesis del caso y ha conducido a optimizar la producción de resultados investigativos sólidos. Este método de trabajo ha brindado a los fiscales un alcance técnico para entender y desarticular las operaciones Ministerio de Justicia y del Derecho - Observatorio de Drogas de Colombia 167
- Page 116 and 117: Para la ciudad de Bogotá, el anál
- Page 118 and 119: • Las estructuras criminales ven
- Page 120 and 121: Estrategia para la lucha contra el
- Page 122 and 123: Fuente Policia Nacional de Colombia
- Page 124 and 125: Riesgo Amenaza Vulnerabilidad Afect
- Page 126 and 127: microtráfico y la comercializació
- Page 128 and 129: • Reducción de la amenaza crimin
- Page 130 and 131: 3.1.5 Retos y desafíos La implemen
- Page 132 and 133: Desafíos relacionados con la prese
- Page 134 and 135: existirán circunstancias modales,
- Page 136 and 137: Es fundamental que el Estado ponga
- Page 138 and 139: Operaciones de incautación 66 de e
- Page 140 and 141: Población carcelaria por el delito
- Page 142 and 143: Por otra parte, según datos report
- Page 144 and 145: Los colombianos que se encuentran r
- Page 146 and 147: delitos, se tiene que el Estudio Na
- Page 148 and 149: Con respecto a los delitos de mayor
- Page 150 and 151: causado y restaurar los lazos rotos
- Page 152 and 153: personas con defensores de confianz
- Page 155 and 156: Capítulo Lavado de activos Ministe
- Page 157 and 158: adecuada comprensión de los riesgo
- Page 159 and 160: la Dirección Especializada de Poli
- Page 161 and 162: De otra parte, con el fin de contex
- Page 163 and 164: 4.2.2 Dirección de Impuestos y Adu
- Page 165: 4.2.3 Dirección de Investigación
- Page 169 and 170: 2012 2013 2014 2015 1.077 464 411 2
- Page 171 and 172: todos los actores del sistema, fort
- Page 173 and 174: 4.3.2 Circulares y resoluciones nor
- Page 175 and 176: Capítulo Política Regional Nacion
- Page 177 and 178: En el mismo sentido, el Decreto 378
- Page 179 and 180: Mundial de las Drogas -PMD-. Para C
- Page 181 and 182: que se consignaron en un Documento
- Page 183 and 184: • Un capítulo sobre el respeto,
- Page 185 and 186: Resumen de Indicadores Ministerio d
- Page 187 and 188: Ministerio de Justicia y del Derech
- Page 189 and 190: Ministerio de Justicia y del Derech
- Page 191 and 192: Ministerio de Justicia y del Derech
- Page 193 and 194: Ministerio de Justicia y del Derech
- Page 195 and 196: Ministerio de Justicia y del Derech
- Page 197 and 198: Ministerio de Justicia y del Derech
- Page 199 and 200: Ministerio de Justicia y del Derech
- Page 201: Departamento Clorhidrato de cocaín
- Page 204 and 205: Comisión Asesora para la Política
- Page 206 and 207: Observatorio de Drogas de Colombia,
€1.020.159,00 EUR, $2.420.624,78 USD, 32 vehículos, 5 contenedores, entre otras incautaciones,<br />
que en su conjunto permitieron la desarticulación de 60 organizaciones criminales.<br />
Por otra parte, la aplicación del plan de priorización, ha llevado a reducir en más de un 50%<br />
los tiempos de investigaciones de carácter complejo y ha conllevado al inicio de procesos de<br />
extinción de dominio para encontrar el retorno de los flujos económicos ilícitos a la economía<br />
legal, mediante medidas cautelares que ascienden a $1.5 billones.<br />
c. Consejería Judicial<br />
Con el objetivo de impulsar el flujo de información proveniente de un tercer país y de<br />
adelantar trámites relevantes para los objetivos misionales de la FGN en el exterior, se crearon<br />
las Consejerías Judiciales, las cuales en rigor, son una representación de la entidad en el país de<br />
acreditación, con el objetivo de gestionar la cooperación internacional frente a las autoridades<br />
locales, llevar a cabo los trámites relevantes para la Fiscalía ante ese país y recaudar toda la<br />
información relevante para el ente investigador en los asuntos que sean pertinentes.<br />
Entre los primeros resultados de sus gestiones, se encuentra el apoyo Internacional de la<br />
Consejería Judicial del Reino Unido, que impulsó la realización de diversas actividades académicas<br />
que permitieron a la Fiscalía contar con valiosos insumos de experiencias comparadas en materia<br />
de crimen organizado trasnacional, mediante la realización de talleres dirigidos a los fiscales en<br />
investigación avanzada en lavado de activos.<br />
d. Cooperación Internacional<br />
Según DFALA, durante el periodo 2014-2015 se asignaron 340 asistencias judiciales, de las<br />
cuales un 81% fueron evacuadas. Así mismo, se realizaron un total de 43 entregas controladas,<br />
mediante Cooperación Internacional.<br />
2014 2015<br />
Asistencias Judiciales asignadas 147 193<br />
Evacuadas 128 146<br />
Entregas Controladas 12 31<br />
Fuente: Estadística presentada por los Despachos Fiscales DFALA. Periodo 2014-2015.<br />
e. Aplicación del plan de priorización en la Policía Económica Financiera<br />
-PEF-<br />
La aplicación de la metodología de flujos económicos y redes criminales por parte de la PEF<br />
ha reportado a la Fiscalía grandes dividendos en materia investigativa, puesto que ha permitido<br />
optimizar los recursos asignados a la investigación para la demostración de la hipótesis del caso<br />
y ha conducido a optimizar la producción de resultados investigativos sólidos. Este método de<br />
trabajo ha brindado a los fiscales un alcance técnico para entender y desarticular las operaciones<br />
Ministerio de Justicia y del Derecho - Observatorio de Drogas de Colombia<br />
167