ODC0100322016_reporte_drogas_colombia_2016

4.2.3 Dirección de Investigación Criminal e Interpol
DIJIN
La Dirección de Investigación Criminal e Interpol es una dependencia de la Policía Nacional
que desempeña funciones de Policía Judicial en varios campos, por iniciativa propia o por orden
impartida por la Fiscalía General de la Nación.
Cuenta con un Grupo Investigativo de Extinción de Dominio y Lavado de Activos, el cual, en
desarrollo de sus labores de Policía Judicial, apoyaron la desarticulación de algunas organizaciones
criminales, que por su connotación criminal fueron considerados “casos emblemáticos”.
El primero de ellos, fue una organización dedicada al lavado de activos a través de la modalidad
de fraccionamiento de dinero. En esta acción de dieron cuatro capturas en las ciudades de Cali y
Buenaventura. La investigación demostró que los capturados, a través de casas de cambio, recibían
desde Houston Texas remesas en pequeñas cantidades provenientes de José Irnes Iturres Bonilla
alias “Ramsey Fabián Crespo” quien fue capturado en 2011, en la ciudad de Nueva Orleans en el
Estado de Louisiana, EE.UU., por el delito de narcotráfico.
El segundo, se trató de una organización dedicada al lavado de activos en la ciudad de Cúcuta,
Medellín y Bucaramanga. Como resultado, se dieron 7 capturas de personas integrantes de
organización criminal, la cual constituyó dos establecimientos de comercio, los cuales utilizaban
un datafono como fachada para simular ventas, incrementando así su patrimonio de manera
injustificada y permitiendo introducir al sistema financiero 14.000 millones, los cuales serían
retirados mediante el cobro de cheques por ventanilla.
El tercero, es el relacionado con el Clan Narcotraficante Úsuga David. En coordinación con
la Dirección Nacional de Fiscalías Especializadas para la Extinción del Derecho de Dominio, se
realizó la ocupación a 362 bienes pertenecientes a los cabecillas del “clan narcotraficante Úsuga
David”, ubicadas en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Choco y Córdoba, avaluadas
en 201.474.890.000, discriminadas en 101 bienes inmuebles, 54 vehículos, 10 establecimientos
comerciales, 13 productos financieros y 184 equinos y bovinos.
4.2.4 Fiscalía General de la Nación 74
La Fiscalía ha desarrollado una estrategia de internacionalización para afrontar la
transnacionalidad de diferentes delitos como lo es el lavado de activos, el cual es cometido a
través de grandes estructuras y complejos entramados criminales, que con frecuencia cuentan
con redes de apoyo que se extienden más allá de las fronteras del territorio colombiano.
Entre las acciones avanzadas por la Fiscalía se encuentra:
Ministerio de Justicia y del Derecho - Observatorio de Drogas de Colombia
74 http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/212419-Gesti%C3%B3n-2014-2015-final-11.pdf - http://www.fiscalia.
gov.co/colombia/wp-content/uploads/Informe_Cuatrienio_corregido_2012-2016.pdf
165