ODC0100322016_reporte_drogas_colombia_2016

con el 2015, se efectuaron 11.102 aprehensiones por valor de $94.671.000, lo que representa un
crecimiento 10.3% en cantidad y 24.2% sobre el valor total 73 .
Tomando en consideración que uno de los obstáculos para prevenir y controlar el LA/FT/
FPADM, es el desconocimiento del fenómeno, a través de convenio con UNODC en Colombia,
la DIAN elaboró y publicó varías documentos especializados a manera de guías de acción, las
que se convierten en herramientas de asistencia técnica, en respuesta a las necesidades específicas
de cada sector en materia de prevención del LA/FT/FPADM, tales como los Operadores de
Comercio Exterior y los Profesionales de compra y Venta de Divisas en Efectivo y Cheques de
Viajero. Entre las publicaciones se encuentran:
Convenio de cooperación entre DIAN y UNODC para mejorar la
detección y control del lavado de activos y contrabando
Ministerio de Justicia y del Derecho - Observatorio de Drogas de Colombia
Convenio de cooperación DIAN- UNODC
Fuente: UNODC
• Modelo de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y
Contrabando para el Sector de Comercio Exterior.
• Modelo de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo
para los Profesionales de Compra y Venta de Divisas en Efectivo y Cheques de Viajero.
• Guía para la Detección y Reporte de Operaciones y Sospechosas de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo a la UIAF, en el Proceso de fiscalización y Liquidación de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
73 http://www.dian.gov.co/descargas/aprehensiones/Boletin_mas_colombia_menos_contrabando_11.pdf
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