ODC0100322016_reporte_drogas_colombia_2016
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Otro punto importante incluido en el plan, es el relacionado con el desarrollo de las acciones<br />
inherentes al envío de los cuestionarios de evaluación a las entidades participantes en la evaluación<br />
del FMI, el monitoreo y ajuste institucional de sus respuestas, y el acopio de la información que<br />
evidencie el cumplimiento técnico y efectivo de las 40 Recomendaciones.<br />
Es importante mencionar que en el Sistema ALA/CFT las autoridades de investigación,<br />
judicialización y sanción son de vital importancia para el efectivo funcionamiento del sistema.<br />
Por ello, dentro del plan también se encuentran incluidas algunas iniciativas de capacitación a<br />
investigadores, jueces y fiscales en conocimiento experto del lavado de activos y mejores prácticas<br />
en investigación, judicialización y sanción.<br />
4.2.1.3 Promover la armonización normativa<br />
observando estándares internacionales<br />
Esta estrategia se orienta a impulsar las iniciativas normativas que fortalezcan el cumplimiento<br />
de los estándares internacionales en materia de LAFT, aplicables a los sectores público, financiero,<br />
real, solidario y social.<br />
Desde la expedición de la Circular Básica Jurídica 007 de 1996, de la Superintendencia Bancaria<br />
(Actualmente Superintendencia Financiera de Colombia), el sistema financiero desarrolló sus<br />
sistemas de prevención del LAFT basado en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico<br />
del Sistema Financiero, EOSF; sistema que ha evolucionado y hoy cuenta con un Sistema de<br />
Administración de Riesgos del Lavado de Activos y contra la Financiación del Terrorismo, Sarlaft.<br />
Los demás sectores de la economía no han evolucionado tan rápidamente como el sistema<br />
financiero en la adopción de ese tipo de sistemas y han emulado esas buenas prácticas adaptándolas<br />
a la realidad de sus actividades económicas.<br />
Ministerio de Justicia y del Derecho - Observatorio de Drogas de Colombia<br />
Es por esto, que el Ministerio de Justicia y del Derecho está desarrollando un proyecto<br />
normativo que busca estandarizar los requisitos mínimos de cumplimiento de los sistemas<br />
de prevención y control del LAFT, con enfoque basado en riesgos, tal como lo aconseja la<br />
Recomendación 1 del GAFI.<br />
Adicionalmente a lo anterior, se diseñó un Modelo de Administración del riesgo del lavado de<br />
activos y la financiación del terrorismo, para las entidades sin ánimo de lucro -ESALES-, el que<br />
tuvo como finalidad ayudar a los administradores de estas entidades a fortalecer e implementar<br />
medidas de prevención y control en la materia, en las actividades comerciales que desarrollen y<br />
aún, en sus interacciones con donantes o benefactores, con el objeto de proteger su reputación<br />
y velar por la transparencia y legalidad de sus operaciones. Aunque en el momento las ESALES<br />
no cuentan con un supervisor visible, estas medidas están orientadas a convertirse en una buena<br />
práctica y hacer parte de una cultura de legalidad.<br />
Así mismo, se desarrolló un modelo de administración del riesgo de corrupción, lavado de<br />
activos y financiación del terrorismo, dirigido a entidades públicas del orden nacional y enfocado<br />
hacia la contratación pública, bajo el esquema de reconocimiento de la ocurrencia de estos riesgos<br />
en sus actividades contractuales con terceros, proveedores y contratistas.<br />
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