ODC0100322016_reporte_drogas_colombia_2016

Otro punto importante incluido en el plan, es el relacionado con el desarrollo de las acciones
inherentes al envío de los cuestionarios de evaluación a las entidades participantes en la evaluación
del FMI, el monitoreo y ajuste institucional de sus respuestas, y el acopio de la información que
evidencie el cumplimiento técnico y efectivo de las 40 Recomendaciones.
Es importante mencionar que en el Sistema ALA/CFT las autoridades de investigación,
judicialización y sanción son de vital importancia para el efectivo funcionamiento del sistema.
Por ello, dentro del plan también se encuentran incluidas algunas iniciativas de capacitación a
investigadores, jueces y fiscales en conocimiento experto del lavado de activos y mejores prácticas
en investigación, judicialización y sanción.
4.2.1.3 Promover la armonización normativa
observando estándares internacionales
Esta estrategia se orienta a impulsar las iniciativas normativas que fortalezcan el cumplimiento
de los estándares internacionales en materia de LAFT, aplicables a los sectores público, financiero,
real, solidario y social.
Desde la expedición de la Circular Básica Jurídica 007 de 1996, de la Superintendencia Bancaria
(Actualmente Superintendencia Financiera de Colombia), el sistema financiero desarrolló sus
sistemas de prevención del LAFT basado en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico
del Sistema Financiero, EOSF; sistema que ha evolucionado y hoy cuenta con un Sistema de
Administración de Riesgos del Lavado de Activos y contra la Financiación del Terrorismo, Sarlaft.
Los demás sectores de la economía no han evolucionado tan rápidamente como el sistema
financiero en la adopción de ese tipo de sistemas y han emulado esas buenas prácticas adaptándolas
a la realidad de sus actividades económicas.
Ministerio de Justicia y del Derecho - Observatorio de Drogas de Colombia
Es por esto, que el Ministerio de Justicia y del Derecho está desarrollando un proyecto
normativo que busca estandarizar los requisitos mínimos de cumplimiento de los sistemas
de prevención y control del LAFT, con enfoque basado en riesgos, tal como lo aconseja la
Recomendación 1 del GAFI.
Adicionalmente a lo anterior, se diseñó un Modelo de Administración del riesgo del lavado de
activos y la financiación del terrorismo, para las entidades sin ánimo de lucro -ESALES-, el que
tuvo como finalidad ayudar a los administradores de estas entidades a fortalecer e implementar
medidas de prevención y control en la materia, en las actividades comerciales que desarrollen y
aún, en sus interacciones con donantes o benefactores, con el objeto de proteger su reputación
y velar por la transparencia y legalidad de sus operaciones. Aunque en el momento las ESALES
no cuentan con un supervisor visible, estas medidas están orientadas a convertirse en una buena
práctica y hacer parte de una cultura de legalidad.
Así mismo, se desarrolló un modelo de administración del riesgo de corrupción, lavado de
activos y financiación del terrorismo, dirigido a entidades públicas del orden nacional y enfocado
hacia la contratación pública, bajo el esquema de reconocimiento de la ocurrencia de estos riesgos
en sus actividades contractuales con terceros, proveedores y contratistas.
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