ODC0100322016_reporte_drogas_colombia_2016

De otra parte, con el fin de contextualizar a las autoridades administrativas, judiciales y de
Policía Judicial y al sector privado sobre la metodología de evaluación del cumplimiento de las 40
Recomendaciones del GAFI, así como de los parámetros técnicos y efectivos que serán observados
por los evaluadores, en conjunto con la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, y la
Asociación Bancaria de Colombia -Asobancaria-, el Ministerio de Justicia y del Derecho apoyó el
desarrollo de un seminario de capacitación en el que participaron como ponentes miembros del
Fondo Monetario Internacional y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Gafilat y a
la que asistieron 31 entidades entre públicas y privadas.
Plan de Acción 2016
El Ministerio de Justicia y del Derecho programó la realización de un plan de trabajo, con
alcance interinstitucional, enfocado principalmente al fortalecimiento del Sistema ALA/CFT,
como estrategia de acción preparatoria para la visita del Fondo Monetario Internacional –FMI-.
En el mismo, se incluyen actividades relacionadas con el fortalecimiento de las capacidades
de supervisión de las distintas superintendencias y organismos de autorregulación, en el tema
del lavado de activos y la financiación del terrorismo, bajo un enfoque basado en riesgos, que les
permita optimizar el uso de sus recursos para el ejercicio de supervisiones más eficientes y efectivas.
Así mismo, se propone dinamizar las acciones de capacitación a los distintos sujetos obligados,
integrados por participantes de los sectores público y privado (financiero, real, solidario y social),
en la aplicación técnica y efectiva de los estándares internacionales de prevención y control del
lavado de activos y la financiación del terrorismo; acciones que contarán con el apoyo de la Unidad
de Información y Análisis Financiero -UIAF-, los Comités Operativos de Cultura Antilavado y
Prevención y Detección de la CCICLA, así como de la Organización de las Naciones Unidas
contra las Drogas y el Delito, UNODC, con sede en Colombia, como aliado estratégico.
Reunión No. XVI CCICLA
Fuente: Comunicaciones UIAF
Ministerio de Justicia y del Derecho - Observatorio de Drogas de Colombia
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