ODC0100322016_reporte_drogas_colombia_2016

la Dirección Especializada de Policía Judicial de Crimen Organizado -PCO- y la Dirección
Especializada de Policía Judicial Económico Financiera, Policía Nacional, SIJIN, DIJIN y
POLFA, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, la Procuraduría General de
la Nación, los Jueces de control de conocimiento y de control de garantías y las Superintendencias
Financiera de Colombia y de Sociedades.
Componente Entidad Fecha - 2015 Ciudad # de capacitados
Teórico Públicos 11-13 de febrero Bogotá 70
Teórico Públicos 18 al 20 de febrero Medellín 45
Práctico Públicos 11 al 13 de marzo Bogotá 45
Práctico Públicos 18 al 20 de marzo Medellín 35
Teórico-práctico Privados 25 al 27 de marzo Bogotá 60
Teórico-práctico Privados 8 al 10 de abril Medellín 50
Fuente: Ministerio de Justicia y del Derecho - UNODC
B. Guía didáctica administrativa, operativa y financiera dirigida
a fiscales e investigadores de Policía Judicial
Esta actividad estuvo orientada a elaborar un documento técnico dirigido a investigadores
de la Policía Judicial, el cual incluyera una guía administrativa, operativa y financiera para el
fortalecimiento de las investigaciones patrimoniales de los delitos de lavado de LAFT.
El enfoque de este trabajo fue doble: por un lado, abordó la investigación del Lavado de
Activos desde una perspectiva de macro-criminalidad, introduciendo el quehacer de los
operadores jurídicos, el uso de la planeación estratégica, el análisis criminal con enfoque dirigido
y la construcción de contextos y la priorización. Por otro lado, se abordó la investigación del
Lavado de Activos desde la perspectiva del manejo de casos, ofreciendo a los operadores,
elementos conceptuales y jurídicos para la elaboración de sus planes de investigación o programas
metodológicos.
Esta guía fue socializada a 445 funcionarios (182 investigadores, 168 fiscales, 71 jueces y 24
procuradores) en 8 ciudades del país (Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín,
Pasto y Pereira), quienes contribuyeron significativamente en la construcción de la misma, con
su conocimiento y experiencia, a partir de la identificación de necesidades y requerimientos
específicos de los funcionarios.
Así mismo, el desarrollo de esta publicación, fue posible gracias al acercamiento con las
instituciones beneficiarias de esta herramienta de asistencia técnica: Fiscalía General de la Nación,
Rama Judicial, Policía Nacional y Procuraduría General de la Nación.
La guía abordó la temática del lavado de activos en aspectos como conceptos fundamentales,
tipologías, régimen administrativo de prevención, acceso a fuentes de información, régimen de
Ministerio de Justicia y del Derecho - Observatorio de Drogas de Colombia
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