ODC0100322016_reporte_drogas_colombia_2016

4.2
A
través
Acciones y resultados institucionales
de las diferentes entidades del sector público y empresas del sector privado,
el Estado colombiano ha desarrolla actividades estratégicas para la aplicación de la
política pública contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
4.2.1 Ministerio de Justicia y del Derecho
En desarrollo de las actividades propuestas en la política pública en contra del lavado de
activos y la financiación del terrorismo, con el apoyo técnico de la Oficina de las Naciones Unidas
contra las Drogas y el Delito en Colombia (UNODC), el Ministerio de Justicia y del Derecho
continuó adelantando sus actividades en las líneas estratégicas propuestas para el 2015, así:
4.2.1.1 Promover la generación de conocimiento.
Esta línea estratégica dirige sus esfuerzos al entrenamiento especializado en el entendimiento
de los aspectos dogmáticos, penales, operativos y de prevención y control del delito de lavado
de activos y sus delitos fuente, así como la financiación del terrorismo, para el apoyo a una
justicia eficiente, en la que se involucre al sector privado, como parte importante en el proceso de
prevención del delito. En desarrollo de la misma, se adelantaron las siguientes actividades:
A. Pasantías sectoriales especializadas entre el sector público y privado para el
fortalecimiento de la cultura de la legalidad
Ministerio de Justicia y del Derecho - Observatorio de Drogas de Colombia
Las Pasantías Financieras Especializadas contra el Lavado de Activos y la Financiación el
Terrorismo -LAFT-, es una iniciativa definida como un intercambio de experiencias entre los
sectores público y privado para proporcionar un acercamiento entre las autoridades encargadas
de hacer cumplir la ley y las entidades del sector privado obligadas a reporte de operaciones
objetivas y subjetivas, así como a las obligadas a contar con un sistema de prevención contra el
LAFT.
Tuvo como objetivo proporcionar a analistas, investigadores, fiscales y jueces un mejor
entendimiento de los instrumentos financieros utilizados como medios para el LAFT, así como
mejorar el entendimiento del proceso de investigación, judicialización y sanción por parte del
sector privado.
En este ejercicio, fue posible fomentar la coordinación interinstitucional de los sectores público
y privado, en el que asistieron representantes de 10 bancos, 5 entidades fiduciarias, 4 entidades
bursátiles y 7 compañías de seguros, y gremios como Asobancaria, Asobolsa y Asofiduciaria para
el caso de los privados.
En cuanto a los públicos, asistieron representantes de la Fiscalía General de la Nación como
la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos -DFALA-,
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