digesto de derecho administrativo tomo i agente ... - Poder Judicial

DIGESTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO6. elevar al Ministerio Público los casos en que surjanindicios vehementes de la comisión de delito de lavado de dinero obienes para que se inicie la investigación judicial correspondiente; y,7. elevar los antecedentes a los órganos e institucionesencargados de supervisar a los sujetos obligados cuando se detecteninfracciones administrativas a la ley o los reglamentos, a los efectosde su investigación y sanción en su caso.Art. 29 La reglamentación, investigación y sanción deinfracciones administrativas a la ley y a los reglamentos referidos aldelito de lavado de dinero o bienes sólo se podrá realizar a través delas instituciones encargadas de la supervisión y fiscalización de lossujetos obligados según su naturaleza.El procedimiento será el establecido en las respectivas leyesque rijan a cada sujeto obligado.Art. 30 La Unidad de Análisis Financiero.La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienestendrá a su cargo una Unidad de Análisis Financiero que estaráintegrada por el personal profesional y técnico idóneo en materia definanzas y procesamiento de datos para evaluar y analizar lainformación recibida por la Secretaría.Art. 31 La Unidad de Investigación de DelitosFinancieros.La investigación a que se refiere el inciso 5) del Artículo 28será realizada por la Unidad de Investigación de Delitos Financieros,dependiente de la SENAD.Art. 32 Deber del secreto profesional.Todas las personas que desempeñen una actividad para laSecretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes y cualquieraque reciba de ella información de carácter reservado o tengaconocimiento de sus actuaciones o datos de igual carácter, estaránobligadas a mantener el secreto profesional. El incumplimiento deesta obligación acarreará la responsabilidad prevista por la ley.Art. 33 Colaboración internacional.En el marco de convenios y acuerdos internacionales, laSecretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes colaborará enel intercambio de información, directamente o por conducto de losorganismos internacionales, con las autoridades de aplicación de otrosEstados que ejerzan competencias análogas, las que estaránigualmente sujetas a la obligación de confidencialidad. Al responder a316