digesto de derecho administrativo tomo i agente ... - Poder Judicial

DIGESTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de aplicarmedidas apropiadas y viables para exigir a las institucionesfinancieras, incluidas las que remiten dinero, que:a) Incluyan en los formularios de transferencia electrónica defondos y mensajes conexos información exacta y válida sobre elremitente;b) Mantengan esa información durante todo el ciclo de pagos;yc) Examinen de manera más minuciosa las transferencias defondos que no contengan información completa sobre el remitente.4. Al establecer un régimen interno de reglamentación ysupervisión con arreglo al presente artículo, y sin perjuicio de lodispuesto en cualquier otro artículo de la presente Convención, seinsta a los Estados Parte a que utilicen como guía las iniciativaspertinentes de las organizaciones regionales, interregionales ymultilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero.5. Los Estados Parte se esforzarán por establecer y promoverla cooperación a escala mundial, regional, subregional y bilateralentre las autoridades judiciales, de cumplimiento de la ley y dereglamentación financiera a fin de combatir el blanqueo de dinero.CAPÍTULO IIIPenalización y aplicación de la leyArtículo 15Soborno de funcionarios públicos nacionalesCada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otraíndole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando secometan intencionalmente:a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a unfuncionario público, en forma directa o indirecta, de un beneficioindebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona oentidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga deactuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales;b) La solicitud o aceptación por un funcionario público, enforma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en supropio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de quedicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento desus funciones oficiales.158